Здравствуйте, Роман,

Приносим извинения за доставленные неудобства, но хотим уточнить, что бонус и компенсацию комиссий вам обещали при возврате средств через перевод на свой счет в другом банке, но получилось оформить возврат без финансовых убытков для обеих сторон по запросу в банке - за что мы вам благодарны. Жаль, что эта техническая оплошность принесла вам неудобства.

С уважением, Администрация Paymarket.cc

Добрый день,Самый хороший обменник из многих обменника которыми пользовался.

Здравствуйте, Максим,

Мы находимся с Вами на связи. Мы не отказывали Вам в помощи,Вы получили средства полностью законным путем.
Мы попросили у Вас контакты следователя для уточнения более подробной информации,однако еще не получили от Вас информацию.
Просим Вас предоставить контакт следователя и мы во всем разберемся.
Наш диалог закончился на том,что Вы отказались предоставлять какие-либо контакты и мы сообщили,что будем ждать запрос от Следственного комитета.

С уважением, Администрация Paymarket.cc

Все данные я вам передал, дублирую
***

Вот как раз за "Вы получили средства полностью законным путем" уголовное дело на вас и открыто (!)
Сейчас ещё и оказалось, что это не единственный эпизод по вам.

Про заявление в РОВД я вам сообщал, сотрудничать предлагал и не отказываюсь.
1) Пришлите мне контакт вашего руководителя с кем я мог бы общаться.
2) Пришлите кто был отправитель мошеннических переводов.

Отговорки что отправили "из своей системы" и "средства полностью законны" уже не пройдут.

Отправитель написал на вас заявление о мошенничестве и я выступаю пострадавшей стороной, так как потерял все свои сбережения, счёт, карту и 2000 долларов, которые вы мне меняли.

Максим,

На данный момент мы получили от Вас только скриншоты из банка,никаких доказательств,что было возбуждено уголовное дело, Вы не предоставили.

С уважением, Администрация Paymarket.cc

Вам было предоставлено:

1) Номер заявления ЕК № 5126 от 23.02.25, Ленинский РОВД города Могилева РБ по факту мошенничества от отправителя средств
2) скриншот от сотрудника BSB банка, с его личной почтой и контактами, о блокировке счёта и карты
3) переписка от банка с официальной почты
4) видео запись моего банковского приложения
5) запись телефонных разговоров
6) скриншоты приложения

с 23.02 по 12.03 я предлагал вам сотрудничать со мной, потому что крайним останетесь ВЫ.

Вы проигнорировали моё предложение(!) В РОВД никто от вас не звонил и не обращался.

Теперь на вас завели Уголовное дело и передали в Следственный Комитет РБ.

Я вам снова пишу — если действительно хотите сотрудничать, мне нужна от вас информация:

1) контакт живого представителя от вас
2) ФИО и информация об отправителе, ведь деньги мне пришли не от "системы", а от живого человека

Жду ответы на эти два пункта.

Максим,

Нам нужны подтверждающие доказательства,что было возбуждено уголовное дело по факту данных переводов.

Без этих данных мы не можем Вам помочь.
Связаться Вы можете с нами по электронной почте.

С уважением, Администрация Paymarket.cc

Подтверждающие документы:

1) заявления ***
2) уголовное дело УД ***

Звоните или приходите к ним лично. Они вам всё с удовольствием предоставят!

Максим,

Просим Вас предоставить подтверждающие документы по факту возбуждения уголовного дела.

Прошу вас предоставить причину блокировки моих счетов, карты и открытия Уголовного Дела.

Эта претензия здесь будет до момента решения проблемы.
Я вам всё предоставил. Звоните в СК и сами разбирайтесь.

Максим,

Нам нужны подтверждающие доказательства,что было возбуждено уголовное дело по факту данных переводов.

Без этих данных мы не можем Вам помочь.
Связаться Вы можете с нами по электронной почте.

С уважением, Администрация Paymarket.cc

Звоните следователю и всё узнавайте
*** канцелярия
*** дежурный
вам всё скажут.

Максим,

Нам нужны подтверждающие доказательства,что было возбуждено уголовное дело по факту данных переводов.

Без этих данных мы не можем Вам помочь.
Связаться Вы можете с нами по электронной почте.

С уважением, Администрация Paymarket.cc

Телефоны я оставил выше

следователь по вашему делу ***.
зам.начальника ***.

Максим,

Нам нужны подтверждающие доказательства,что было возбуждено уголовное дело по факту данных переводов.

Без этих данных мы не можем Вам помочь.
Связаться Вы можете с нами по электронной почте.

С уважением, Администрация Paymarket.cc

В понедельник, звоните *** в дежурную часть, говорите соедините со следователем ***. Называете номер дела и всё узнаете.
Мне назначили встречу на дачу показаний на следующей неделе. С моего счета вернут все три перевода отправителю, потому что у него украли эти деньги. Из этой тресторонней сделки вы становитесь главным обвиняемым. Тем более вы сами говорите, что деньги были переведены из "вашей системы". Крипту я оплачивал вам. Процесс не быстрый, но им занимаются. Получается вы обманули меня на 2000 USDT. Поэтому эта претензия к вам.

Максим,

Нам нужны подтверждающие доказательства,что было возбуждено уголовное дело по факту данных переводов.

Без этих данных мы не можем Вам помочь.
Связаться Вы можете с нами по электронной почте.

С уважением, Администрация Paymarket.cc

Вы не ведаете, что делаете. Вы просто потеряете свой домен, аккаунты в соц.сетях. Весь ваш многолетний бизнес, наработанные клиенты и репутация, просто рухнут за один день.

Дайте контакт (телефон и ФИО) вашего представителя.

Я у вас менял большие суммы и вы меня знаете давно, все контакты есть.
Я реально хочу помочь вам, что-бы дело вышло на "неопределённый круг лиц...", а не розыском организаторов незаконного обменного пункта, который из "своей системы" перевёл грязь и теперь мы с потерпевшим ходим на допросы в СК.

Если вы будете сотрудничать со следствием, то всё для всех закончится хорошо:

1) "Отправитель" у которого угнали деньги, получит все три суммы обратно с моего заблокированного счёта. Этим займётся следственный комитет РБ.
2) Вы компенсируете мне 2000 USDT обратно, так как обмен не состоялся, а деньги я вам уже отдал.
3) У вас останется домен и весь ваш бизнес.

Состава преступления в мошенничестве не будет, так как всем всё вернули. А дело закроют.

Передайте это шефу и я жду контакт ответственного человека от вас!

PS: Не думал придётся тут всё писать так подробно. Видимо с кадрами в вашем бизнесе большие проблемы.

Максим,

Выплата производилась через стороннюю платежную систему. Обязательства все исполнены.

По запросу следователя-передадим все необходимые материалы по делу.

Связаться с представителем Вы можете на электронной почте.

С уважением, Администрация Paymarket.cc

Претензия останется открытой до завершения суда.

(Цитата Лаврова)

Максим,

Для нашей вам помощи, просим вас предоставить подтверждающие ваши слова доказательства, до предоставления данных доказательств претензию возобновлять не стоит. Спасибо и хорошего дня.

Дайте контакт вашего представителя.

Максим,

Ознакомьтесь с вышеизложенным, если заинтересованы в решении вашей ситуации. Ожидаем запрашиваемую информацию.

Хорошо, жду. Можете на почту или мне в ТГ написать.

Максим,

На почту, пожалуйста.

Ради бога, пишите на почту.

Претензия не исчерпана. Не нужно её закрывать!

Максим,

На данный момент претензия не имеет оснований. Нашу почту можете увидеть во вкладке ''контакты'' у нас на сайте. Ожидаем запрашиваемую информацию, также хотим уточнить, что услуги поддержки не оказываются на данном ресурсе и по дальнейшим вопросам обращайтесь в чат, на почту или наш TG. Заранее спасибо за понимание и хорошего вам дня!

Претензия не закрыта.

Мои требования:
1) вернуть мне незаконно присвоенные 2000 USDT
2) связаться со следователем и дать показания по уголовному делу.

Максим,

Если то, о чем вы говорите имеет место быть, то предоставьте следователю наш официальный контакт, - мы готовы ответить и предоставить всю информацию по запросу правоохранительных структур. К сожалению, пока что от вас подтверждающей информации не получили. Просьба не возобновлять претензию до предоставления запрашиваемой информации.

Да, все контакты я передал.

Конечно же мне никто не даст сканы дела или обвинения — это глупость. Идёт расследование!
Есть номер дела, для вас этого достаточно.

Верните мне мои 2000 USDT и можете не заниматься всем этим. Там дальше от вас мало что будет зависеть.

Максим,

Всю актуальную информацию предоставили вам на почту касательно выплаты вашего ордера.

С уважением, Администрация Paymarket.cc

Претензия ещё не закрыта.

Я требую вернуть потерянные 2000 USDT.
TRC20: ***.

Максим,

Финансовых обязательств перед вами не имеем, заявка выплачена в полном объеме, на почту вам были отправлены исчерпывающие доказательства законности проведения платежной операции, от вас же не было получено подтверждающей ваши слова информации в полном объеме. Возврат средств не можем быть осуществлен, т.к ваши средства получены законно, а наши обязательства перед контрагентом исполнены в полном объеме.

С уважением, Администрация Paymarket.cc

Деньги с меня сняли в пользу потерпевшего. Получается я вам отдал 2к и ничего не получил, только кучу проблем.

Я написал вам вчера два варианта решения проблем:
1) вы мне компенсируете 2к, участвуете в решении проблемы и закрываем проблему.
2) худший для вас вариант., когда вы теряете всё и на вас заведут второе дело. Юристы в моей компании есть хорошие, которые дожмут. Все последствия я вам перечислил.

Вы подумайте хорошо, взвесьте все за и против.
Выберите вариант решения и я дальше буду следовать вашему выбору.

Максим,

Мы уведомляли вас, что средства были вами получены законным путем и у вас не было необходимости возвращать их.
Все доказательства законности и легитимности проведения данной операции мы вам предоставили, от вас не получили никаких подтверждающих ваши слова документов, доказательств возбуждения уголовного дела и судопроизводства, возврата средства отправителю. Настоятельно просим вас воздержаться от возобновления претензии. Хорошего дня.

"средства украдены" вы соучастник или обвиняемый уголовного дела.
Свои деньги я потерял из за ваших махинаций.

До того как я приду на дознание — вы подумайте что вы выбираете. От этого будет зависеть дальнейшее решение.

Максим,

Ожидаем документальное подтверждение ваших слов, а также адрес почты следователя для предоставления доказательств.

Вам всё передали. Как только УД будет завершено, так и будут документы.
Жду ваш выбор до понедельника!

Максим,

Не получили ни одного документа, даже скриншота.
Просим вас воздержаться от возобновления финансовой претензии, обменный пункт не имеет перед вами финансовых обязательств.
Всю необходимую информацию по вашей заявке предоставили вам на почту.
Отзыв типа ''финансовая претензия'', по правилам мониторинга, доступен только в случае, если клиент не получил средства от обменного пункта, а регламентированный срок выплаты нарушен.

Пока идёт расследование, документов нет. Есть номер дела, телефон следователя и множество доказательств, которые вам предоставили.
Если вы выбрали не возвращать мне деньги, то на следующей недели я начну процедуру закрытия всех ваших каналов связи и сайта.
У вас есть время подумать.

Приветствуем, Максим.

Просим предоставить обменному пункту контакт следователя для передаче ему необходимой информации по данному инциденту. Также просим предоставить в обменный пункт копию постановления о возбуждении уголовного дела, подтверждающее его наличие.

Мы будем вынуждены перевести претензию в нейтральный статус, если Вы не предоставите запрашиваемую информацию.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Добрый день

Уважаемый, Администратор BestChange

Я только вчера предоставил им всю информацию на почту.
PayMarket затягивает общение, постоянно спрашивая одно и тоже, создаёт флуд на BestChange, что бы закрывать претензию. Ничего предпринимать не собирается. Видимо содействовать следствию тоже.

У меня нет эл. почты следователя. На сайте у них вот такая информация:
«Адрес электронной почты Могилевского межрайонного отдела Следственного комитета Республики Беларусь: *** (кроме обращений граждан и юридических лиц).»

Прямой рабочий телефон следователя ***
Ссылку с графиком работы я им предоставил.
Номер дела: ***

Я сам сейчас не нахожусь в РБ, поэтому давать показания буду в России. Договорились созвониться в понедельник и мне назначает отделение в моём городе.

По почте, телефону или видеосвязи у них нет полномочий принимать заявления или показания, всё должно проходить в присутствии дознавателя с живой подписью. Поэтому никакого общения по эл.почте быть не может, это обменнику я тоже уже сказал.
Если он сам не может, то пусть найдёт юриста и сделает доверенность на защиту своих интересов.

Варианты решения проблемы я тоже озвучил.

Мои требования к обменнику: вернуть мне мои 2000 USDT, которые сейчас возвращают потерпевшему с моего счета в банке. Дальше мне в принципе всё равно, что будет с этим обменником, пусть решает следствие и суд.

Если в итоге я не получу 2000 USDT от обменника, я подам заявление уже со своей стороны в России.

Максим,
Не получили ни одного документа, даже скриншота.
Просим вас воздержаться от возобновления финансовой претензии, обменный пункт не имеет перед вами финансовых обязательств.
Всю необходимую информацию по вашей заявке предоставили вам на почту.
Отзыв типа ''финансовая претензия'', по правилам мониторинга, доступен только в случае, если клиент не получил средства от обменного пункта, а регламентированный срок выплаты нарушен.

Перечитайте почту и комментарии ещё раз. Прекратите флудить. Претензия не исчерпаны!
Просто позвоните или попросите кого-то позвонить. Вы получите всю информацию.

Максим,

Все доказательства законности и легитимности проведения данной операции мы вам предоставили, от вас не получили никаких подтверждающих ваши слова документов, доказательств возбуждения уголовного дела и судопроизводства, возврата средства отправителю. Настоятельно просим вас воздержаться от возобновления претензии.

С уважением, Администрация Paymarket.cc

Вам всё предоставили. На этой недели дам показания по делу и запошу копию. Ожидайте!
Настоятельно рекомендую вам самим позвонить в СК. Если сам боишься, позови старших.

Максим,

Если то, о чем вы говорите имеет место быть, то предоставьте следователю наш официальный контакт, - мы готовы ответить и предоставить всю информацию по запросу правоохранительных структур. К сожалению, пока что от вас подтверждающей информации не получили. Просьба не возобновлять претензию до предоставления запрашиваемой информации.

Конечно НЕТ.
Я вам предложил два варианта на выбор. Деньги от вас мне не поступили до понедельника. Вы тяните время и разводите флуд. Как только у меня будет решение на руках, я закрою вас и вашу ***!

Ооооо поздравля!. У вас ещё один эпизод *** в России с моим тёской )))

Максим,

Если то, о чем вы говорите имеет место быть, то предоставьте следователю наш официальный контакт, - мы готовы ответить и предоставить всю информацию по запросу правоохранительных структур. К сожалению, пока что от вас подтверждающей информации не получили. Просьба не возобновлять претензию до предоставления запрашиваемой информации.

Да, я запросил выписку и официальное письмо из банка на прошлой недели, потому что буду подавать на вас в суд. Когда я это сделаю, сумма претензии к вам возрастят минимум вдвое, с учётом трат на юриста и моральный ущерб за всю эту бесполезную переписку, которую вы тут разыодите.

Вам я предоставил оф.письма из банка, скрины, видеозапись, скринкаст из приложения. Этого достаточно для возврата моих денег.

Не флудите, вы только болше зарываете себя и злите меня. Выберите один из предложенных вариантов.

Максим,

Просим Вас предоставить выписку и официальное письмо, а также копию документов о возбуждении уголовного дела.

На данный момент у Вас нет причин для возобновления претензии.

Перечитайте наш разговор. Не создавайте пустые посты.
Решайте проблемы и не портите свою карму!

Максим,

Мы не можем решить проблему, пока не разберемся полностью в ситуации, а для того что бы разобраться нам нужны дополнительные документы от Вас.

Ожидайте! Вам всё доставят.

Максим,

Пока нет никаких подтверждающих документов-просим воздержаться от финансовой претензии.

Вам всё предоставили. Звоните в СК

Прекратите флудить!

Максим,

Пока нет никаких подтверждающих документов-просим воздержаться от финансовой претензии.

Звоните в СК.
Пробле не урегулирована!
На вас заведено уголовное дело по факту мошенничества!

Максим,

Скажите, вам удалось отправить нам на почту информацию, которая подтверждает ваши слова?

Конечно, ещё на прошлой недели. Позвоните следователю и дождите за документами.

Максим,

Не получили НИ одного документа.

Максим,

К сожалению, из-за того, что Вы не предоставили необходимые документы, подтверждающие Ваши слова, мы вынуждены перевести претензию в нейтральный статус с возможностью комментирования.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Уважаемый, Администратор BestChange.

Надеюсь вы понимаете, что укрывая *** вы можете стать соучастником? Ваш домен только-только разблокировали.

PayMarket нарушает сразу два закона РФ:
1) Незаконная банковская деятельность
2) Закон о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию ***

На них открыты уголовные дела и в данный момент идёт следствие. Пожалуйста, не закрывайте наши претензии и не защищайте обменники. Пусть новые клиенты видят, что у обменника серьезные проблемы. Вы должны стоять на защите пользователей!

Здравствуйте, Ivat,

Приносим извинения за задержку, ваш перевод находился в обработка банка. К сожалению, у обменного пункта нет рычагов влияния на банки в подобных ситуациях, если подобные ситуации возникают то мы, как и вы ожидаем финализации данного платежа в общем порядке. Жаль, что вы воспринимаете подобные задержки банковской системы, как почву для негативного отзыва для обменного пункта.

С уважением, Администрация Paymarket.cc

Hello Joe,

Please provide real information, when u creating the order in other way it may create difficulties. You have violated exchange rules and all delays and difficulties were created by yourself.

Здравствуйте, Оксана,

Вам выдали реквизиты сразу, как вы прошли верификацию на нашем сайте.

Сбербанк заблокировал Вам перевод,в связи с чем заявка была отменена.

С уважением, Администрация Paymarket.cc

Не сразу а через 15 минут.