Здравствуйте, Валентина. У нас присутствует AML аналитика, но, к сожалению,
мы не разглашаем информацию при каком проценте
Ваш депозит будет заблокирован.
Отправляйте "чистые" депозиты для исключения подобных ситуаций.

Пока ничего не решено. На данный момент мне ответили в тг канале и только.

Администратор MoneyMate
"к сожалению, мы не разглашаем информацию при каком проценте"
-Эта информация должна присутствовать в оферте!

Валентина, мы руководствуемся правилами bestchange и не нарушаем их. Ваша транзакция имеет метки высокого риска, для оформления возврата Вам необходимо пройти верификацию

Возврат пока не поступил и хеша нет, ожидаю возврат.
На данный момент средства не возвращены, но обменник идёт на встречу.
Как только средства поступят, претензия будет мною закрыта.

Валентина, мы не можем сделать возврат без верификации у Вашей транзакции 16,51% Dark Market . Предоставьте пожалуйста необходимую информацию и в кротчайшее время возврат будет исполнен

Где мы с вами общение ведём? Тут или в ТГ канале? Объясните мне пожалуйста на каком основании вы требуете прохождения верификации на ТГ канале?! Вам знаком закон о "персональных данных"? Я не против законного требования, но ваше требование не законно!

Валентина, понимаем что доставили Вам неудобства сложившейся ситуацией. В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация.

Вы не ответили на мой вопрос! Вы пишите ответы только для того чтобы пропала метка негативного отзыва. Пожалуйста вникните в суть поставленного вопроса.
В законе "о защите персональных данных" чётко регламентирован порядок верификации, вы же предлагаете проходить верификацию непонятно где!

Я изначально заявила о готовности пройти процедуру верификации, в порядке предусмотренным законом, на что была послана в ТГ! Подскажите ТГ это ваш индивидуальный, зарегистрированный сайт, с необходимой защитой для обеспечения безопасности информации, с предусмотренной ответственностью за несоблюдения закона за нарушения правил получения и хранения личной информации?!

Просто ВЕРНИТЕ средства, я даже не являюсь вашим клиентом, т.к. вы отказались от обмена, на основании ЧЕГО вы требуете верификацию?

Ваши хотелки, это ваши проблемы! Есть законы, требованиям которых ваша деятельность должна соответствовать, в случаях когда требования частного договора противоречат положению ФЗ, такие требования являются НЕЗАКОННЫМИ! Так что пожалуйста либо предоставьте мне информацию, на какие положения закона вы ссылаетесь и пройду верификацию, либо немедленно верните деньги!

Добрый день,

К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action или маркирована другими метками высокого риска.

В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.

Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

В результате я прошла процесс верификации, после чего сайт удалил всю переписку и ничего не вернул. Данный обменник воры!

Уважаемый клиент, здравствуйте

После предоставления данных, Ваша верификация была принята и средства успешно возвращены, переписки в телеграмм мы не удаляем.

С Уважением, MoneyMate

Дмитрий, поздравляем Вас от всей души! Пусть все задуманное сбывается!

С уважением, MoneyMate.