Здравствуйте, Дмитрий.

Сообщаем, что при обработке заявки в ходе обязательной AML-проверки было установлено, что кошелек, с которого Вы отправляли криптовалюту ранее взаимодействовал с платформой WhiteBIT.

Обращаем внимание, что в соответствии с п. 4.9 Пользовательского соглашения, наш сервис не поддерживает транзакции, связанные с рядом платформ, включая WhiteBIT, а также не работает с активами, имеющими повышенные или запрещенные AML-риски.

Данные ограничения носят обязательный характер и применяются сервисом независимо от времени, прошедшего с момента поступления средств на кошелек Пользователя.

Решение о приостановке обмена было принято исключительно в рамках соблюдения требований AML и не связано с личными или политическими факторами.

В связи с выявленными рисками операция была остановлена, а средства возвращены в полном объеме.

Рекомендуем перед созданием заявки ознакамливаться с условиями Пользовательского соглашения и перечнем неподдерживаемых источников средств.