Здравствуйте, Ярослав,

«Вы делали перевод именно на карту, и банк самостоятельно заблокировал операцию. Это не наша вина, а решение службы безопасности банка.С этой ситуацией обращайтесь напрямую в свой банк.»

Вина не ваша, но при переводе на ваш номер сбп, блокируются карты. И мне представитель банка, сказал, что могут заблокировать по 115 ФЗ. Из-за вас 4 дня просидел с блокнутой картой, но вина, конечно не ваша)

Ваша заявка была приостановлена в строгом соответствии с Правилами обмена (Пользовательским соглашением), размещёнными на https://exdex.ae.

Согласно пунктам 3.3, 8.1–8.3 и 2.7 Правил, Платформа вправе в любой момент запросить прохождение процедуры KYC и подтверждение законности происхождения средств, а также приостанавливать или отказывать в обработке транзакций при выявлении подозрительных операций либо активов с повышенным риском.

Monero (XMR) относится к анонимным цифровым активам с высоким уровнем AML-риска. До завершения обязательной проверки по международным стандартам AML (FATF, 5AMLD) проведение операции невозможно.

Вы не переходили на обмен через BestChange и не являетесь нашим партнёрским рефералом.

Просим направить запрошенные документы (KYC и подтверждение происхождения средств) на адрес [email] в течение 24 часов. В противном случае заявка будет отклонена в соответствии с пунктом 8.4 Правил.

Полный текст Правил: https://exdex.ae/user-agreement/

Какой мой актив имеет повышенный риск? Прошу дать полное подтверждение!

Повторюсь! По факту, средства не получены. Снимать претензию не имеете права по правилу мониторинга.

Заявка №23109 (XMR->USDT BEP-20) приостановлена в строгом соответствии с Правилами обмена Exdex (пп. 2.7, 3.3, 8.1–8.4). Платформа вправе запрашивать KYC/подтверждение происхождения средств и приостанавливать обработку при повышенном AML-риске.

Вы не переходили через BestChange (реферального перехода по вашей заявке нет), следовательно, вы не являетесь клиентом мониторинга. Просим соблюдать правила BestChange.

Основание приостановки — повышенный AML-риск анонимного актива (Monero/XMR) и задействованной цепочки. Методологию скоринга публично не раскрываем; все подтверждения готовы предоставить администрации BestChange по их запросу.

Для возобновления обработки направьте на [email]:
— документ, удостоверяющий личность (KYC);
— подтверждение происхождения средств (чек/скрин/выписка с платформы вывода XMR с указанием хэша).

До получения и проверки документов заявка остаётся на проверке; выплата/возврат невозможны (п. 8.4).

Какой мой актив имеет повышенный риск? Прошу дать полное подтверждение!

Повторюсь! По факту, средства не получены. Снимать претензию не имеете права по правилу мониторинга.

Администрация Bestchange, прошу вмешаться в данную ситуацию! Обменный сервис не дает никаких подтверждений, что моя транзакция имеет риск.

Просьба внимательно ознакомиться с предыдущими ответами и Правилами обменного пункта, с которыми вы согласились при создании заявки.

Вся необходимая информация, включая основания приостановки операции и порядок её возобновления, уже изложена выше и дублирована в правилах

Вы даже не можете дать мне подтверждения. Больше похоже на самовольное решение удержать мои средства, плюс и оператор в чате общается нагло и неуважительно.

Я сниму претензию сам после получения МОИХ СРЕДСТВ!

Врать здесь не нужно — вся переписка фиксируется и сохранена.
Заявка приостановлена строго по Правилам обменного пункта (пп. 2.7, 3.3, 8.1–8.4), с которыми вы согласились при оформлении.

Вы мне не предоставили никакие подтверждения ни здесь, ни на почте, ни в чате! Прошу их предоставить!

Повторюсь! По факту, средства не получены. Снимать претензию не имеете права!

Кирилл,

Вы не переходили на обмен через BestChange и не являетесь клиентом или рефералом мониторинга.

Обсуждение деталей AML-проверки в публичных комментариях BestChange правилами не допускается.
Просим направить запрошенные документы и вопросы на наш официальный e-mail [ваш email].

До получения и проверки документов заявка остаётся приостановленной (пп. 2.7, 3.3, 8.1–8.4 Правил).

Вы там адекватные? Рассмешили. Я нашел вас на этом мониторинге, меня устроил курс обмена и зашел на ваш сайт. Странно, что прошлый мой обмен не вызвал у вас подозрений))))

И для информации Вам и всем присутствующим: транзакция по прошлому обмену поступила с метками высокого риска: Sanctions 1.47% // Gambling 0.37%.

Жду от Вас объяснений! Можете это сделать публично, можете отправить ответ на мою почту.

Повторюсь! По факту, средства не получены. Снимать претензию не имеете права!

Причины приостановки заявки:
• Использование анонимного актива Monero (XMR) с повышенным AML-риск-профилем;
• Несоответствие поведенческих данных: разные IP, e-mail и адреса кошельков при оформлении заявок;
• Наличие признаков, требующих дополнительной проверки по п. 2.7, 3.3, 8.1–8.4 Правил.

Просим направить запрошенные документы (KYC и подтверждение происхождения средств) на наш e-mail [ваш email] для возобновления обработки.
До выполнения этих условий заявка остаётся приостановленной.

Вы там адекватные? Рассмешили. Я нашел вас на этом мониторинге, меня устроил курс обмена и зашел на ваш сайт. Странно, что прошлый мой обмен не вызвал у вас подозрений))))

И для информации Вам и всем присутствующим: транзакция по прошлому обмену поступила с метками высокого риска: Sanctions 1.47% // Gambling 0.37%.

Жду от Вас объяснений! Можете это сделать публично, можете отправить ответ на мою почту.

Повторюсь! По факту, средства не получены. Снимать претензию не имеете права!

Добрый день,

Оформляя заявку, Вы согласились с регламентом обменного пункта.
Верификация является одним из эффективных средств борьбы с мошенниками и необходима для защиты честных пользователей.

Согласно правилам информационной безопасности Вам необходимо предоставить в обменный пункт запрашиваемые данные и ожидать окончания проверки.

Мы вынуждены перевести претензию в нейтральный статус

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Прошу обменный сервис предоставить доказательства того, что моя транзакция относится к вашим формулировкам "повышенный AML-риск анонимного актива (Monero/XMR)" и "транзакций при выявлении подозрительных операций"

Кирилл,

Вами были предоставлены запрашиваемые документы, проверка завершена.
Выплата успешно произведена, вопрос урегулирован в кратчайшие сроки.

С уважением,
Администрация Exdex

Семенов Евгений,

Ваша заявка была приостановлена в строгом соответствии с Правилами обмена (Пользовательским соглашением), размещёнными на https://exdex.ae.

Согласно пунктам 3.3, 8.1–8.3 и 2.7 Правил, Платформа вправе в любой момент запросить прохождение процедуры KYC и подтверждение законности происхождения средств, а также приостанавливать или отказывать в обработке транзакций при выявлении подозрительных операций либо активов с повышенным риском.

Monero (XMR) относится к анонимным цифровым активам с высоким уровнем AML-риска. До завершения обязательной проверки по международным стандартам AML (FATF, 5AMLD) проведение операции невозможно.

Вы не переходили на обмен через BestChange и не являетесь нашим партнёрским рефералом.

Просим направить запрошенные документы (KYC и подтверждение происхождения средств) на адрес [email] в течение 24 часов. В противном случае заявка будет отклонена в соответствии с пунктом 8.4 Правил.

Полный текст Правил: https://exdex.ae/user-agreement/

Предоставьте подтверждение, что мой адрес имеет высокие риски.

Семенов Евгений,

Заявка №23109 (XMR->USDT BEP-20) приостановлена в строгом соответствии с Правилами обмена Exdex (пп. 2.7, 3.3, 8.1–8.4). Платформа вправе запрашивать KYC/подтверждение происхождения средств и приостанавливать обработку при повышенном AML-риске.

Вы не переходили через BestChange (реферального перехода по вашей заявке нет), следовательно, вы не являетесь клиентом мониторинга. Просим соблюдать правила BestChange.

Основание приостановки — повышенный AML-риск анонимного актива (Monero/XMR) и задействованной цепочки. Методологию скоринга публично не раскрываем; все подтверждения готовы предоставить администрации BestChange по их запросу.

Для возобновления обработки направьте на [email]:
— документ, удостоверяющий личность (KYC);
— подтверждение происхождения средств (чек/скрин/выписка с платформы вывода XMR с указанием хэша).

До получения и проверки документов заявка остаётся на проверке; выплата/возврат невозможны (п. 8.4).

Так Вы можете предоставить подтверждение, что адрес хоть что то имеет? Вы просто скидываете свои правила и все. Покажите мне, что имеет повышенный AML-риск анонимного актива!

Семенов Евгений,

Просьба внимательно ознакомиться с предыдущими ответами и Правилами обменного пункта, с которыми вы согласились при создании заявки.

Вся необходимая информация, включая основания приостановки операции и порядок её возобновления, уже изложена выше и дублирована в правилах

Зачем Вы дублируете одно и тоже? Вас о чем просят? Доказать, показать, что у меня имеются риски. Вы просто говорите опять и опять о своих правилах.

Вы не выплатили мои средства, почему Вы снимаете претензию?

Вся необходимая информация, включая основания приостановки операции, уже была изложена в предыдущих сообщениях и дублирована в Правилах обменного пункта, с которыми вы согласились при оформлении заявки.

Основания: пп. 2.7, 3.3, 8.1–8.4 — право Платформы приостанавливать операции при повышенном AML-риске и запрашивать KYC/подтверждение происхождения средств.

До предоставления запрошенных документов выплата невозможна.

Покажите мне эти AML-риски! Вы ничего не показали, а заявка ушла на обработку.

Семенов Евгений,

Вы не переходили на обмен через BestChange и не являетесь клиентом или рефералом мониторинга.

Обсуждение деталей AML-проверки в публичных комментариях BestChange правилами не допускается.
Просим направить запрошенные документы и вопросы на наш официальный e-mail [ваш email].

До получения и проверки документов заявка остаётся приостановленной (пп. 2.7, 3.3, 8.1–8.4 Правил).

Но я зашел к Вам через сайт BestChange, меня устроил курс и я решил сделать обмен.

Почему обсуждение проверки не допускается в публичных комментариях? Я уверен, что мой адрес не имеет никаких меток, но Вы не можете ничего предоставить, ни на почту, ни в комментариях.

Семенов Евгений,

Здравствуйте, меня зовут Виктория, я непосредственно занимаюсь вашим вопросом по заявки в скором времени вам напишу email который был указан в заявки

Compliance

Почему сняли претензию? Средства я не получил!

Семенов Евгений,

Вам направили письмо.

Ожидаем ответа для решения вашего вопроса

С уважением
Виктория

Добрый день,

Оформляя заявку, Вы согласились с регламентом обменного пункта.
Верификация является одним из эффективных средств борьбы с мошенниками и необходима для защиты честных пользователей.

Согласно правилам информационной безопасности Вам необходимо предоставить в обменный пункт запрашиваемые данные и ожидать окончания проверки.

Мы вынуждены перевести претензию в нейтральный статус

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Семенов Евгений,

Вами были предоставлены запрашиваемые документы, проверка завершена.
Выплата успешно произведена, вопрос урегулирован в кратчайшие сроки.

С уважением,
Администрация Exdex

Здравствуйте, Дмитриев егор,

Предоставьте нам Амл отчет на почту, напишем в процессинг так же можете прислать usdt для замены если вас не устраивает данный актив

С уважением
Виктория

А зачем Вы работаете? Вы ж обменник, можете сами посмотреть транзакцию.

Здравствуйте. Меня зовут Виктория, я представляю отдел комплаенс и непосредственно занимаюсь вашим вопросом по заявке.
В ближайшее время я свяжусь с вами на адрес электронной почты, указанный при оформлении заявки.

С уважением,
Виктория
Отдел комплаенс

Не снимайте претензию, вопрос не решет!

Я вам написала на email.

Ожидаю ответа.

С уважением
Виктория.

Финансовая претензия не является актуальной, так как выплата по вашей заявке уже произведена.
Подтверждения блокировки средств с вашей стороны не предоставлено.

Если вас не устраивает полученный актив, вы можете обратиться в нашу техническую поддержку по e-mail, указанный в правилах обменного пункта. Мы предоставим реквизиты для возврата и выполним замену.

С уважением,
Виктория
Отдел комплаенс
Exdex

Объясните тогда, как Вы придерживаетесь политике AML, если сами отправили USDT с метками высокого риска? Ведь это противоречит правилам мониторинга Bestchange.

Я принял вашу транзакцию на биржу, и хорошо что ее не заблокировали на данный момент. Но! Вы мне сейчас предлагаете вернуть вам данную транзакцию, естественно она будет выведена с биржи и уже без меток риска. И взамен вы мне предлагаете отправить новую транзакцию с неизвестным % амл-проверки. Вы там точно адекватные? Это у вас такой профессиональный юмор?!?!

Добрый день.

Пользователь Дмитриев Егор в данной ветке выступает как третье лицо, фактически защищая интересы другого клиента, чьи заявки уже находятся на проверке по AML/KYC.
Характер сообщений и деталей, которыми он оперирует, указывает на его прямую связь с этим клиентом.

Отмечаем, что его собственная заявка была выполнена в полном объёме, средства получены и, по его же признанию, зачислены на биржу. Финансовая претензия неактуальна.

Добрый день,

Оформляя заявку, Вы согласились с регламентом обменного пункта.
Верификация является одним из эффективных средств борьбы с мошенниками и необходима для защиты честных пользователей.

Согласно правилам информационной безопасности Вам необходимо предоставить в обменный пункт запрашиваемые данные и ожидать окончания проверки.

Мы вынуждены перевести претензию в нейтральный статус

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Я создал у вас две заявки с разных почт, насколько я владею правилами обмена и опытом работы с разными сервисами, это не запрещено. Только вы так и не предоставили объяснений тому, что отправили USDT, имеющими метки высокого риска.

Прошу обратить внимание на это других пользователей, если хотите получить себе блокировку на бирже!

Здравствуйте, Артем,

Средства по вашей заявке Monero -> USDT были отправлены в полном объёме на предоставленный вами адрес на бирже Bybit. Источник средств — 97% биржевой, подтверждено независимым AML-отчётом в соответствии с международными стандартами FATF. Мы предоставили вам полный пакет доказательств: скриншот вывода из личного кабинета, ссылку на блокчейн-транзакцию, данные о платформе-источнике средств, а также показали, что с того же кошелька наш сервис выполняет выводы на свои аккаунты Bybit без блокировок. Вы также прислали нам видео, где видно, что транзакция находится в статусе “апелляция в процессе” и рассматривается службой безопасности Bybit. Блокировка в вашем случае — результат внутренней системы безопасности Bybit; возможно, ваш аккаунт находился под наблюдением заранее, и биржа ожидала поступления средств для запроса их происхождения. Мы не имеем информации о том, в каких целях и для чего вы использовали Bybit, и повлиять на их решение не можем. Мы вели с вами конструктивный диалог и помогали подготовить материалы для подачи в Bybit, однако повторная выплата невозможна, так как перевод уже был выполнен. После перехода на оскорбления в адрес оператора общение было прекращено.

С уважением
Виктория
AML Compliance

Ничего вы не вели, предоставили вы текст скопированный и скрин, а я вам предоставил запись с экрана на что вы развели руками мол проблемы не ваши хотя в моей записи с экрана четко видно и русским языком написанно что блокировака по вашей подозрительной транзакции

Все что вы пишите это бред и лож, на которую я смогу предоставить пруфы, в том числе вашего не компетентного саппорта подписанного как матвей.

Артем,

По вашей заявке средства были отправлены в полном объёме на адрес на бирже Bybit, что подтверждается блокчейн-транзакцией. Источник средств — 97% биржевой (AML-отчёт по стандартам FATF), отчёт, скриншоты вывода и данные о платформе-источнике мы вам предоставили. Видео, которое вы сами нам прислали, подтверждает, что операция находится на проверке в службе безопасности Bybit — вы просто не хотите ждать завершения этой процедуры. Вся переписка, включая ваши оскорбления и ненормативную лексику в адрес оператора, а также переданные вам документы и доказательства, была направлена администрации BestChange. Просим не вводить читателей в заблуждение — вы начали оскорблять операторов после того, как получили разъяснение, что повторная выплата невозможна до возврата ранее отправленных средств. Блокировка произошла на стороне Bybit в рамках их внутренней проверки вашего аккаунта, и повлиять на это мы не можем

Виктория