Здравствуйте, Jul, Мы инициировали стандартную проверку KYC/AML, в рамках которой вы предоставили документы. После анализа был направлен дополнительный запрос по происхождению средств — ответа на него мы не получили. Средства не изъяты, операция приостановлена до завершения верификации.

Деньги не возвращают более 2х недель, после предоставления всех амл кус доков, все возможных дополнительных запросов, комментариев, видеоверификаций и доказательств что высланная крипта чистая и имеет низкий риск ранк в АМЛ обозревателях
Бест пожалуйста заблокируйте претензию, деньги удерживаются не законно!

Jul, Средства не удерживаются незаконно — заявка приостановлена в рамках политики AML до завершения проверки происхождения средств. Документы были получены, но на финальный запрос подтверждающих данных клиент не ответил. Готовы завершить процедуру при поступлении запрошенной информации.

Все дополнительные сведения были предоставлены 29го октября.

Jul, По нашим данным, последний ответ от вас получен 15 октября. Если вы отправляли материалы 29 октября — пожалуйста, продублируйте их.

У меня есть финансовая претензия на 11242 тонкоинов, мои средства удерживают я данным обменный пунктом незаконно уже 4ю неделю. Я обращаю внимание обменного пункта что я переслал раннее высланные дополнительные пояснения ещё раз только что на вашу почту. Верните мне мои деньги.

Jul, Ваши дополнительные материалы получены и приобщены к проверке. В рамках политики AML проводится верификация источника средств и логики операций. После анализа вашего ответа и документов будет принято решение. Средства не удерживаются — операция приостановлена до завершения проверки.

Деньги удерживаются месяц данным обменным пунктом.

Jul, Средства не удерживаются — заявка приостановлена в рамках обязательной проверки AML

Средства удерживаются, свою личность и источники средств дважды подтверждены. Bestchange просьба заблокировать данный обменный пункт.

Jul, Проверка приостановлена в связи с отсутствием ответа на запрос.

Средства удерживаются, свою личность и источники средств дважды подтверждены. Bestchange просьба заблокировать данный обменный пункт.

Jul, Дополнительные пояснения запрошены по электронной почте — коммуникация продолжается. Проверка по заявке не завершена, средства не удерживаются безосновательно, а зафиксированы в рамках обязательной процедуры AML.

Bestchange просьба заблокировать данный обменный пункт и оказать поддержку в возврате незаконно удерживаемых средств. Данному обменному пункту в полной мере доказана моя видеоверификация, и детально пояснены источники средств с предоставлением всех документов, инвойсов, комментариев, пояснений. Более того, изначальная причина блокировки моих средств является ложной, мною предоставлены доказательства чистоты моей криптовалюты. Данное действие является открытым мошенническим действием с целью незаконного владения и пользования моими средствами. Данный обменный пункт более месяца незаконно удерживает мои 11000 тонкоинов.

Jul, Напоминаем, что сумма, приостановленная в рамках заявки, составляет 15 000 USDT. Указанная вами сумма 11 000 TON не отражает фактических параметров операции.

Ваши документы и пояснения ранее были получены. Однако часть запрошенной информации, необходимой для завершения проверки, остаётся непредоставленной. Также обращаем внимание, что по задействованному кошельку зафиксирован риск по результатам внешнего блокчейн-анализа. Данные могут быть предоставлены BestChange по запросу.

Bestchange просьба заблокировать данный обменный пункт и оказать поддержку в возврате незаконно удерживаемых средств. Данному обменному пункту в полной мере доказана моя видеоверификация, и детально пояснены источники средств с предоставлением всех документов, инвойсов, комментариев, пояснений. Более того, изначальная причина блокировки моих средств является ложной, мною предоставлены доказательства чистоты моей криптовалюты. Данное действие является открытым мошенническим действием с целью незаконного владения и пользования моими средствами. Данный обменный пункт более месяца незаконно удерживает мои 11000 тонкоинов.

Jul, Ваши документы и пояснения ранее были получены. Однако часть запрошенной информации, необходимой для завершения проверки, остаётся непредоставленной. Также обращаем внимание, что по задействованному кошельку зафиксирован риск по результатам внешнего блокчейн-анализа. Данные могут быть предоставлены BestChange по запросу.

Bestchange просьба заблокировать данный обменный пункт и оказать поддержку в возврате незаконно удерживаемых средств. Данному обменному пункту в полной мере доказана моя видеоверификация, и детально пояснены источники средств с предоставлением всех документов, инвойсов, комментариев, пояснений. Более того, изначальная причина блокировки моих средств является ложной, мною предоставлены доказательства чистоты моей криптовалюты. Данное действие является открытым мошенническим действием с целью незаконного владения и пользования моими средствами. Данный обменный пункт более месяца незаконно удерживает мои 11000 тонкоинов.

Добрый день,

К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как Enforcement action: https://getblock.net/en/report-preview/d830bff3-150d-90c4-3d44-f56ea848ac6e

В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.

Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Bestchange просьба заблокировать данный обменный пункт и оказать поддержку в возврате незаконно удерживаемых средств. Данному обменному пункту в полной мере доказана моя видеоверификация, и детально пояснены источники средств с предоставлением всех документов, инвойсов, комментариев, пояснений. Более того, изначальная причина блокировки моих средств является ложной, мною предоставлены доказательства чистоты моей криптовалюты. Данное действие является открытым мошенническим действием с целью незаконного владения и пользования моими средствами. Данный обменный пункт более месяца незаконно удерживает мои 11000 тонкоинов. Вы, bestchange, как старый и доверенный обозреватель не имеете в первую очередь морального права переводить данную финансовую претензию с очевидными нарушениями обменного пункта/организованной преступной группы лиц в нейтральный статус. Более того, на данный обменный пункт в последний месяц наблюдается большое количество схожих претензий. Все из которых вы перевели в нейтральный статус, тем самым не показывая полную картину своим же пользователям, вводя их в заблуждение и в положение, где они рискуют так же как я и десятки других пострадавших остаться без своих денег, нести дополнительные финансовые и репутационные убытки.

Bestchange просьба заблокировать данный обменный пункт и оказать поддержку в возврате незаконно удерживаемых средств. Данному обменному пункту в полной мере доказана моя видеоверификация, и детально пояснены источники средств с предоставлением всех документов, инвойсов, комментариев, пояснений. Более того, изначальная причина блокировки моих средств является ложной, мною предоставлены доказательства чистоты моей криптовалюты. Данное действие является открытым мошенническим действием с целью незаконного владения и пользования моими средствами. Данный обменный пункт более месяца незаконно удерживает мои 11000 тонкоинов. Вы, bestchange, как старый и доверенный обозреватель не имеете в первую очередь морального права переводить данную финансовую претензию с очевидными нарушениями обменного пункта/организованной преступной группы лиц в нейтральный статус. Более того, на данный обменный пункт в последний месяц наблюдается большое количество схожих претензий. Все из которых вы перевели в нейтральный статус, тем самым не показывая полную картину своим же пользователям, вводя их в заблуждение и в положение, где они рискуют так же как я и десятки других пострадавших остаться без своих денег, нести дополнительные финансовые и репутационные убытки.
И моя криптовалюта 15000 usdt отправленная вам была чиста. ***

Добрый день!
1. Моя транзакция не является высокорискованной и моя крипта была обменяна в других обменниках с беста без проблем или краж со стороны обменников.
Я высылаю вам 2 подтверждения чистоты транзакции на данный обменный пункт, такие же подтверждения были высланы обменному пункту после кражи моих средств 2 месяца назад
источник1 https://getblock.net/report-preview/23407d59-28b4-ed66-55f9-287c6839c67e
источник2 https://getblock.net/TRX/tx/4aa8fb1bc1aa56128245aa02b90f84e5b3d32fa59b49d977931949f52df5e2b7?amlcheckup=23407d59-28b4-ed66-55f9-287c6839c67e
2. Исходя из только этого моя финансовая претензия является обьективной и обоснованной и вы БЕСТЧЕЙНДЖ переводя данную претензию в нейтральный статус безусловно помогаете данному обменному пункту красть мои деньги и пользоваться ими 3й месяц.
3. Я так же повторю то, что не смотря на то, что моя крипта согласно амл анализу является чистой, мною были так же предоставлены все кус документы, видеоверификации, пояснения комментарии инвойсы подтверждения. И не смотря на это данный нерегулируемый и нелицензируемый обменный пункт не возвращает ykpaденнные средства 11000 тонкоинов.
мною понесены убытки уже более 70 000 евро изза данной кражи.   Пожалуйста верните ykpaденные средства. И верните мою финансовую претензию в красный статус чтобы другие пользователи не попались на обман данного обманного мoшeнничeckoго пункта. Данная группа лиц не имеет никакого юридического права блокировать, вopoвaть средства 3х лиц. более 2 месяцев назад были отправлены все подтверждения более месяца назад были отправлены последние апдейты с моей стороны.