Здравствуйте, Vadim,
Рады видеть такой отзыв! Будем продолжать трудится для Вас!
С уважением, команда COCO-PAY.

Здравствуйте, Вадим,
Ваша заявка находится на проверке службы безопасности. Вы нарушили AML политику обменного пункта (https://coco-pay.com/aml-ctf-i-kyc-politika). Вам будет совершен возврат на реквизиты отправителя в течение 7 дней за вычетом 5% комиссии сервиса, на покрытие совокупной стоимости трудозатрат на обработку заявки и организацию возврата средств.

Ускорить возврат, Вы можете пройдя верификацию личности, для этого просим Вас предоставить:
1. Фото паспорта на фоне нашего сайта
2. Селфи с этим документом на фоне нашего сайта и листом, на котором будет написана сегодняшняя дата, номер заявки на сайте и подпись

Файлы для прохождения верификации требуется отправить на e-mail:
verification@coco-pay.com в теме письма укажите номер заявки.

Эту информацию я уже получил в вашем чате, дублировать мне ее не надо, не надо увеличивать ваши и так не малые трудозатраты))) это просто комментарий отзыв для людей. Народ не пользуйтесь этой шарагой

Здравствуйте, Владимир,
Спасибо за Ваш отзыв!
Рады стараться и делаем все, чтобы Вы делали минимум действий.
С уважением, команда COCO-PAY.

Здравствуйте, Kunj,
Ваша заявка находится на проверке службы безопасности. Вы нарушили AML политику обменного пункта (https://coco-pay.com/aml-ctf-i-kyc-politika/ ). Вам будет совершен возврат на реквизиты отправителя согласно регламенту за вычетом 5% комиссии сервиса, на покрытие совокупной стоимости трудозатрат на обработку заявки и организацию возврата средств.

Ускорить возврат, Вы можете пройдя верификацию личности, для этого просим Вас предоставить:
1. Фото документов (паспорт) на фоне нашего сайта
2. Селфи с этим документом на фоне нашего сайта и листом, на котором от руки будет написана сегодняшняя дата, номер заявки на сайте и подпись

Файлы для прохождения верификации требуется отправить на e-mail:
verification@coco-pay.com в теме письма укажите номер замороженной заявки.

Блокировка аккаунта не подлежит обжалованию, все последующие попытки обмена будут остановлены для повторной верификации.

Полный игнор всего того, что написал выше о том, что кошелёк, на который я планировал получить средства - новый и не участвовал раннее ни в в каких операциях. Прошу администратора BestChange проверить этот факт, претензию возобновляю.

Kunj,
Ваша заявка находится на проверке службы безопасности. Вы нарушили AML политику обменного пункта ( https://coco-pay.com/aml-ctf-i-kyc-politika ). Вам будет совершён возврат средств на реквизиты отправителя согласно регламенту. Ускорить возврат Вы можете пройдя верификацию личности.

Вами был совершён обмен на теневую площадку. Обратитесь повторно в чат Службы поддержки, мы предоставим результаты AML проверки в случае необходимости.

Окей, написал вам в чат, пока что претензию возобновляю.

В чате пояснили, в чём проблема, претензию снимаю, жду возврат средств.

5 дней прошло, хотелось бы узнать, когда будут переведены мои средства обратно.

Kunj, возврат был совершен 23.03.2023 в 23:52:47. За квитанцией можете обратится в чат поддержки. Со стороны обменного пункта выполнены все обязательства. Просьба не возобновлять претензию воизбежание самокопирования.

Окей, вижу. Теперь я хочу, чтобы как можно больше людей узнало, что ваше обменный сервис - [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга]. Возобновляем претензию.

Добрый день!

Уважаемый пользователь, по нашим правилам отзыв типа "претензия" доступен на нашем сайте в случае, "если клиент не получил средства от обменного пункта, а положенный срок уже прошел", в других случаях Вам следует оставлять отзыв типа "комментарий" (выделен белым цветом).

Приносим извинения за потенциальные неудобства.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Претензия будет снята, у обменного пункта невыполненных обязательств перед Вами нет. По правилам отзыв типа "претензия" доступен в случае, "если клиент не получил средства от обменного пункта, а положенный срок уже прошел", в других случаях следует оставлять отзыв типа "комментарий" (выделен белым цветом).

Претензия снята

Ещё раз зафиксируем. Сервис ПЛОХОЙ от слова совсем. Оценка 0/10. Потеря 5% от капитала и времени впустую. Хорошенько подумайте, прежде чем совершать тут обмен, есть много других хороших вариантов.

Рядовые криптаны, почитайте аналогичные отзывы ниже, я не первый такой.

Миссклик, товарищи, один фиг претензию снимут

Добрый день, я зашёл напомнить вам, что этот сервис всё ещё отвратительный.

Здравствуйте, Тимур
Вы нарушили AML политику обменного пункта (https://coco-pay.com/aml-ctf-i-kyc-politika). Существуют алгоритмы для анализа транзакций например crystalblockchain.com., которые позволяют безошибочно определить происхождение, а также путь следования средств. Вы отправляли средства на одну из теневых площадок, поэтому Ваш аккаунт, а также все связанные реквизиты были внесены в черный список обменного пункта. Вам будет совершён возврат средств на реквизиты отправителя в течение 5-ти рабочих дней согласно регламенту. Ускорить возврат Вы можете пройдя верификацию личности.

Здравствуйте, Сергей,
Рады видеть такой отзыв! Будем продолжать трудится для Вас!
С уважением, команда COCO-PAY.

Здравствуйте, Эдвард,
По вашей последней заявке возврат успешно выполнен. По любым вопросам, вы можете обратится в службу поддержки на нашем сайте

Я ждал 6 дней, не многовато ли?
возврат был в вычетом процентов - не зватало около 5к
ваши сотрудники не смогли вернуть на ту же карту, с которой проходил перевод

Здравствуйте, Александр. У нас все транзакции проходят AML проверку и вся информация есть в общем доступе
( https://coco-pay.com/aml-ctf-i-kyc-politika/ )

Большое спасибо за оказанное доверие к нашему сервису. Всегда рады стараться для Вас!
С уважением, Ваша команда COCO-PAY

Здравствуйте, Sergk
Благодаря Вам улучшаем наш сервис. Рады стараться !
С уважением, Ваша команда COCO-PAY

Здравствуйте, Артур,
Ваша заявка выполнена. Транзакция ожидает подтверждения в сети ВТС, хэш транзакции: 853d5ce5b05eb7689f72a4bf7da6513685e4181a37d6026071995c10fc55bede. В среднем время подтверждения транзакции составляет до 60 минут (зависит от скорости прохождения блоков). Мы всегда указываем актуальную комиссию перед отправкой транзакций, чтобы наши клиенты получали средства максимально быстро, однако повлиять на скорость подтверждения в сети ВТС мы не можем, к сожалению. Претензия снята, заявка выполнена, средства отправлены.

Здравствуйте, Singam
Рады стараться и делаем все, чтобы Вы делали минимум действий.
С уважением, команда COCO-PAY.

Здравствуйте, Лариса
Спасибо за тёплые слова,
Ждём Вас ещё!

Здравствуйте, Вячеслав Шушков
Спасибо за обмен и отзыв!
Выгодных обменов и хорошего настроения!

Здравствуйте, Ivan
Благодарим за отзыв Вас.
Лучшие клиенты у нас!

Здравствуйте, Tim
Спасибо за такие приятные слова! Будем рады Вас видеть снова на нашем сервисе.
С уважением, команда COCO-PAY.

Здравствуйте, Антон,
Ваша заявка находится на проверке службы безопасности. Вы нарушили AML политику обменного пункта (https://coco-pay.com/aml-ctf-i-kyc-politika). Вам будет совершен возврат на реквизиты отправителя согласно регламенту. Ускорить возврат, Вы можете пройдя верификацию личности.

Не снята, это какой-то развод, вас надо удалить с этой площадки обменников

Жду возврата средств до тех пор возобновляю притензию

Антон, претензия будет снята. Вы нарушили правила сервиса с которыми ознакомились и согласились перед совершением обмена. Ожидайте возврат средств согласно регламенту.

Здравствуйте, Kingexchange
Благодаря Вам улучшаем наш сервис. Рады стараться !
С уважением, Ваша команда COCO-PAY

Здравствуйте, Владимир
Благодарим за отзыв Вас.
Лучшие клиенты у нас!

Здравствуйте, To4Ka,

Ваша заявка находится на проверке службы безопасности. В связи с тем, что Вы нарушили AML политику обменного пункта ( https://coco-pay.com/aml-ctf-i-kyc-politika/ )
Исполнение обмена по замороженной заявки исключено.
Вам будет совершен возврат на реквизиты отправителя согласно регламенту в течение 5-ти рабочих дней за вычетом 5%  комиссии сервиса, на покрытие совокупной стоимости трудозатрат на обработку заявки и организацию возврата средств. Возврат длится 6 рабочих дней, с верификацией, два.
Ускорить возврат, Вы можете пройдя верификацию личности, для этого просим Вас предоставить:

1. Фото одного из документов (паспорт или ID-карта) на фоне нашего сайта.
2. Селфи с этим документом на фоне нашего сайта и листом, на котором от руки будет написана сегодняшняя дата, номер заявки и подпись.

Файлы для прохождения верификации требуется отправить на e-mail:
verification@coco-pay.com в теме письма укажите номер замороженной заявки.

Данные условия легко выполнимы и позволят совершить возврат оперативнее.

Напоминаем, что блокировка аккаунта не подлежит обжалованию, все последующие попытки обмена будут остановлены для повторной верификации.

Здравствуйте, Иван,
Спасибо за тёплые слова! Рады стараться!
С уважением Ваша команда COCO-PAY

Здравствуйте, Rsdik,
Спасибо за Ваш отзыв! Хорошего настроения и удачных обменов.
С уважением, команда COCO-PAY.

Здравствуйте, Smsmts,
Рады видеть такой отзыв! Будем продолжать трудится для Вас!
С уважением, команда COCO-PAY.

Здравствуйте, Владислав,
Ваша заявка находится на проверке службы безопасности. Вы нарушили AML политику обменного пункта (https://coco-pay.com/aml-ctf-i-kyc-politika). Вам будет совершен возврат средств на реквизиты отправителя согласно регламенту. Вы можете ускорить возврат средств пройдя верификацию личности.

Отправил данные для верификации, ожидаю возврата, а пока претензия актуальна

Владислав, претензия не обоснована. Блокировка и возврат средств происходят на основании правил сервиса с которыми Вы согласились начав финансовые отношения. Ожидайте возврат средств.

Я с правилами согласен, я не согласен с тем что вы не уведомляете о блокировках и получается то что получается
претензия считаю обоснована

Владислав, уведомление о блокировки отправляется на почту. Вы знали, что переводы на теневые площадки запрещены правилами сервиса, но всё равно совершали их. За что и были заблокированы. Ожидайте возврат.

На мою почту от вас ни одного письма о блокировки не приходило
актуально

Письмо нашёл, ожидаю возврат...

В правилах сервиса не вказанл что возврат осуществляется в течении 7 дней, тогда почему возврат нельзя выполнить сейчас?
претензия актуальна

Владислав, в правилах это указано. Внимательно ознакомьтесь с информацией по ссылке - https://coco-pay.com/aml-ctf-i-kyc-politika

Все понятно, ожидаю...

Здравствуйте, Александр,
Ваша заявка находится на проверке службы безопасности. Вы нарушили AML политику обменного пункта (https://coco-pay.com/aml-ctf-i-kyc-politika). Вам будет совершен возврат средств на реквизиты отправителя согласно регламенту. Вы можете ускорить возврат средств пройдя верификацию личности.

Когда получу деньги сниму претензию и забуду про вас как про страшный сон..

Претензия не обоснована и будет снята. Блокировка и возврат средств происходят на основании правил сервиса с которыми Вы согласились начав финансовые отношения. Ожидайте возврат средств.

Повторяю..пока не будет возврата денег претензия будет

Александр, претензия будет снята, т.к. она не обоснована. По заявке будет совершён возврат согласно регламенту.

Претензия

Александр, необоснованная претензия будет снята. Ожидайте возврат средств согласно регламенту.

Претензия согласно регламенту

Александр, нет, Вы заблокированы и возврат средств будет совершён согласно регламенту обмена. Ожидайте, пожалуйста.

Ожидайте снятие претензии согласно регламенту

Александр, претензия снята. Ожидайте возврат средств.

Не снята

Александр, претензия снята. Ожидайте возврат средств.

Претензия

Александр, претензия снята. Ожидайте возврат средств.

Читаю комменты..да вы друзья большая [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] -Претензия

Александр, претензия снята. Ожидайте возврат средств.

Претензия

Уважаемый пользователь.

Нам очень жаль, что произошла данная ситуация, и Вы не заметили предупреждение об AML-проверке при создании заявки, а также не были информированы о состоянии средств в отправленной Вами транзакции, в том числе не знали нюансов, связанных с международными стандартами AML\KYC\KYT.

Тем не менее, незнание закона не освобождает от ответственности, так же, как и незнание антиотмывочных мер, которые применяются во всем мире, не освободит от последствий держателя средств, которые были идентифицированы как потенциально опасные в каких-либо кошельках, транзакциях или сервисах, подпадающих под проверку, заморозку и соответствующие процедуры. С результатами проверки можно ознакомится по ссылке: https://prnt.sc/AXbSNinVeP-v

В данный момент обменный пункт делает все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть средства. Предоставленная Вами информация будет передана в соответствующий сервис. Как только отправленные Вами средства будут разблокированы, обменный пункт свяжется с Вами для произведения возврата, а также сообщит нам.

В данном случае мы вынуждены перевести претензию в нейтральный статус с возможностью комментирования.


С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Александр, претензия снята. Ожидайте возврат средств.

Претензия

Подключилась"тяжелая артиллерия" ну грош цена вашим отзывам при таком подходе

Здравствуйте, mr.V,
Написанная информация о выполнении заявки в течение 1ч и 30м не является правдой. Вы оплатили заявку (нажали на кнопку, что оплатили заявку) в 12:57:18. В 13:16:11 статус заявки был изменён на "ожидание подтверждения от модуля авто выплат". Этот статус означает, что оплата поступила и Ваша заявка будет выполнена в скором времени. В 13:25:11 заявка была выполнена (хэш транзакции f960b58b33441eb8608465fb9fa058befbe4e6e80b28edf4bd94a19bc8ae06cd). В чате службы поддержки Вам стразу указали, что время проведения обмена по данному направлению может занимать 10-30 минут. Как Вы можете видеть названые сроки не были нарушены. По поводу отсутствие защиты от случайных нажатий. Вы верифицировали карту и после этого в личном кабинете нажали на красный крестик рядом с картой и удалили её. Красный крестик подразумевает под собой удаление. До этого не возникало с этим проблем, но мы учтём это в будущем.

Здравствуйте, Сергей,
Рады видеть такой отзыв! Будем продолжать трудится для Вас!
С уважением, команда COCO-PAY.

Здравствуйте, Игорь Петрович,
Спасибо за Ваш отзыв! Хорошего настроения и удачных обменов.
С уважением, команда COCO-PAY.

Здравствуйте, Анн,
Ваша заявка находится на проверке службы безопасности. Вы нарушили AML политику обменного пункта ( https://coco-pay.com/aml-ctf-i-kyc-politika ). Вам будет совершен возврат на реквизиты отправителя в течение 7 дней за вычетом 5% комиссии сервиса, на покрытие совокупной стоимости трудозатрат на обработку заявки и организацию возврата средств. Ускорить возврат, Вы можете пройдя верификацию личности.

Претензия не снята.
Можно было бы понять, если бы обмен был биткоин-киви и мои битки были сомнительными. Обмен совершался с киви на биткоин, какой сомнительный АМЛ там может быть???
Если меня заблокировали раньше, то почему вы не остановили операцию до оплаты??? Нет, вы ждете когда вам переведут деньги и только потом останавливаете обмен и морозите деньги. Теперь вы планируете отнять 5%. Это же откровенный развод. Почему ваш обменник не выпилили с беста до сих пор. Оказывается тут полно таких претензий.

Анн, на все данные вопросы Вам уже был дан ответ в чате службы поддержки. Перед созданием заявки Вы были ознакомлены с правилами обменного пункта. Вы совершили перевод на ВТС кошелёк с высоким уровнем риска, по этой причине Ваша заявка была приостановлена нашим отделом Службы Безопасности. Вам нужно ожидать возврат средств на реквизиты отправителя в течение 7 дней. Возврат происходит в полностью автоматическом режиме. Вы можете ускорить возврат средств до 2 рабочих дней пройдя верификацию личности согласно вышеописанной инструкции.

Вы все врете. Сначала вы мне так же написали, что я перевожу на кошелек с высоким уровнем риска. Потом оказалось, что дело не в этом ,а в том что перевод 10 дней назад на другой кошелек был с высоким уровнем рика, потом мне сказали, что заблокировали за то, что купленные у мной у вас битки были использованы в каких-то не таких операциях. Почему вы врете? В чем конкретно причина? В этой операции на чистый номер кошелька, в предыдущей операции на другой чистый номер кошелька или в том что биткоины когда у вас купленные якобы участвовали в каких-то рискованных операциях? Почему вы пишите, что заявка была остановленна по причине перевода на кошелек с высоким уровнем риска, а не потому что меня заблокировали до этого? Или меня не блокировали до этого? Вы уже запутались в своем вранье. Прошу администрацию Бестченджа разобраться в ситуации, на лицо скам схема и судя по всему она набирает обороты. А сколько людей не написали отзыв и молча потеряли 5%? Как такой обменник может быть в списке проверенных?

Анн, Вы были заблокированы за прошлый обмен на ВТС кошелёк с высоким уровнем риска. Об этом Вам с самого начала было указано в чате службы поддержки.

Ничего мне с самого начала не указывали.
С самого начала мне сказали, что перевожу на рискованные кошельки и вот вам блок.
Потом мне четко сказали, что заблокировали за прошлый обмен который был совершен 10 дней назад. Т.е. меня заблокировали не за сегодняшний обмен, а за обмен совершенный 10 дней назад!!! Более того, заблокировали не за то, что обмен был совершен на кошелек с высоким риском, а за то, что после обмена, битки купленные у вас, якобы были использованы в рискованных операциях. Это как понять? Т.е. на момент обмена кошелек был нормальный, а потом через сколько-то дней мною были совершены какие-то якобы рискованные операции с биткоинами купленными у вас. Т.е. блок даже не за перевод на кошелек с высоким риском, а за использование в дальнейшем в операциях с дальнейшим риском. Вы биткоины продали, они мои, я могу их использовать дальше как хочу, в чем проблема?
Т.е. я на момент сегодняшнего обмена уже в блоке, но вы позволяете создавать заявки видя все реквизиты, все данные и ждете оплату, и только после оплаты тормозите обмен. Это как понять? Или может после оплаты у вас какие-то новые данные появляются для идентификации клиента и его кошельков? Нет, все данные у вас есть до создания заявки и тем более до оплаты. На лицо умысел украсть комиссию 5%, а это и называется скам, мошенничество.

Анн, по Вашей заявке был дан развёрнутый ответ. Ожидайте возврат согласно регламенту.

Какой развернутый ответ вы дали?
Вы не ответили на мои вопросы, вы просто прикрываетесь АМЛ, политика компании, но никакой конкретики, что да почему и когда. Пусть администрация Беста почитает и скажет, дали вы ответ или нет. Если что, переписка с вашей поддержкой заскринена и все мои слова там подтверждаются. Вы сами путаетесь в своем вранье и даже не стараетесь.

Анн, с самого начала декалога Вам было указано, что Вы заблокированы за ранний перевод на ВТС кошелёк с высоким уровнем риска. Просьба не возобновлять претензию. Вам будет совершён возврат средств в установленный регламентом срок.

С какого начала?
С начала мне сказали
1. Заблокировали за переводы на кошельки с высоким риском.
Потом мне сказали
2 заблокировали за перевод совершенный 10 дней назад.
т.е. я на момент сегодняшнего обмена уже нахожусь в блоке. до создания заявки и оплаты я уже в блоке, но при этом я могу создавать заявки указывая все свои идентифицирующие реквизиты и могу переводить вам деньги.
Далее мне сказали
3. Заблокировали за то, купленные у вас биткоины в дальнейшем использовались в рискованных операциях!!!
Т.е. 3 причина окончательная, ввиду того что она была названа последней.

Таким образом получается, что операция заблокирована не за перевод на кошелек с высоким риском, а за дальнейшее использование купленных у вас биткоинов в операциях с высоким риском.

Я покупаю у вас биткоины, они становятся моими. Что я с ними там делаю это не ваше дело. Если вас что-то смущает, вы блокируете меня, вы соблаговолите меня об этом известить или хотя бы не давайте проводить оплату в вашу сторону.
Ваши оправдания не выдерживают никакой критики.

Анн, Вы были заблокированы согласно правилам нашего сервиса. По заявке были даны все комментарии. По заявке будет совершён возврат согласно регламенту. Просьба не возобновлять претензию.

Какие комментарии вы дали?
Вы даже не можете определиться с причиной блокировки обмена.
Толи за перевод на кошелек в высоким риском, то-ли за предыдущий обмен.
Мне не понятно, сегодняшний обмен производился на кошелек с высоким риском или нет?
В прошлый раз обмен производился на кошелек с высоким риском или нет?
Если меня заблокировали за прошлый обмен, почему я могу создавать заявки и переводить вам деньги?
И почему вы не говорите, что заблокировали меня за дальнейшее использование биткоинов в операциях с высоким риском.

Вы мне конкретно скажите, какая из трех причин официальная и для чего вы выдумали две других причины?

Анн, с самого начала беседы была указана причина блокировки. Вы были заблокированы за перевод на ВТС кошелёк с высоким уровнем риска (прошлый обмен). По Вашей заявке будет совершён возврат согласно регламенту. Ожидайте, пожалуйста.

Т.е. я правильно понимаю, что
1. сегодняшний обмен производился не на кошелек с высоким риском?
2. Дальнейшее использование купленных у вас биткоинов, не является причиной блокировки сегодняшнего обмена?

У меня отсюда три вопроса
1 Если в прошлый раз обмен производился на кошелек с высоким риском, почему тот обмен был совершен в штатном режиме и никаких вопросов по АМЛ у вас не возникало?

2. Почему вы позволяете заблокированным клиентам создавать заявки и производить оплату в вашу сторону? Я уже не говорю о том, что можно как-то извещать людей о том, что их заблокировали.

3 Если вы так все тщательно проверили, у вас готов вердикт, то почему вы пишите, что идет проверка, ведь вы уже все проверили, возвращайте деньги. Почему мне нужно ждать 7 дней если проверка закончилась?

Анн, по заявке были даны все комментарии. Просьба не возобновлять претензию, она будет снята. Ожидайте возврат средств на реквизиты отправителя в течение ранее указанных сроков, пожалуйста.

Ответьте на мои вопросы по пунктам. Если у вас нет ответов, возвращайте деньги в полном объеме немедленно.

Анн, Вы были заблокированы по причине нарушения регламента обмена, а именно AML политики обменного пункта. Вы ознакомились и согласились с правилами сервиса начав финансовые отношения. По Вашей заявке будет совершён возврат средств согласно регламенту, ожидайте.

Почему вы уклоняетесь от прямых вопросов?
Я задаю Вам совершенно резонные и логичные вопросы, на которые вы если вам нечего скрывать могли бы легко ответить, но вы не можете, вы уклоняетесь от ответов.

Анн, по Вашей заявке уже были даны все комментарии, была указана причина блокировки. Ожидайте возврат средств согласно регламенту.

Я вам задаю прямые вопросы, дайте мне прямые ответы. То что вы пишите, что где-то там какие-то комментарии дали, это все чушь. Вы не ответили прямо. Вы оставляете себе пространство для маневра, потому что понимаете, что если дадите конкретные ответы на мои вопросы, то ваш беспредел станет на столько очевидным, что администрации беста просто придется вас выпилить, что бы самим не нести репутационный ущерб.

Анн, по Вашей заявке уже были даны все комментарии. Ожидайте возврат средств согласно регламенту.

Вы понимаете, что вы уклоняясь от ответов, просто показываете всем, что вы что-то скрываете. Вы доказываете вашу неправоту. Если у вас есть позиция, факты, предоставьте, ответьте на вопросы. Но вы не можете, это откровенный кидок. Таким обменникам не место в списке проверенных обменников. Потому что вы обесцениваете этот список. Потому, что это у вас не единичный случай и народ сыплет жалобами. Наличие такого обменника в списке проверенных ставит под сомнение весь список, обесценивая его полностью.

Анн, по Вашей заявке уже были даны все комментарии. Ожидайте возврат средств согласно регламенту.

Если Вам необходимы результаты AML проверки прошлого обмена, то запросите его в чате службы поддержки сайта.

Возобновляю претензию тк вопрос не исчерпан.
Сегодня я специально потрачу час времени (хотя и не получаю деньги за это, в отличие от вас) и разложу все по пунктам, со скриншотам и без эмоций, мне скрывать нечего:

1. Была заблокирована заявка 1825233
итак вы обвиняете меня (скриншот1):
"причина: использование нашего сервиса для перевода средств на даркнет площадки торгующие запрещенными веществами."
Https://ibb.Co/zfby7dz
кошелек на скрине виден?! - результат проверки амл бота на скрине 2:
https://ibb.Co/7jj5b05

вы фактически обвинили меня в причастности к нарокотрафику, на каком основании?
только факты пожалуйста, с результатами проверок по этому адресу.
Жду ответ.

2. Далее вы ссылаетесь, что блокировка была из-за предыдущей заявки
ок, заявка 1819148 скриншот 3
https://ibb.Co/ckpwmpw
а вот по ней давайте разбираться.

- Результат проверки амл бота средний уровень риска, скриншот 4
https://ibb.Co/b1vgfvg
опять же замечу, это не означает (как у вас написано на странице заявки) причастность к даркмаркету, такой уровень риска может быть даже из-за использование миксера.
Это то же самое, что обвинять пользователя в использовании впн, не смешите людей, нет никаких пруфов.

- Так как заявка 1819148 выполненна, то мы просто сейчас посмотрим какой уровень риска у ваших "кристально чистых" битков, скриншот 5.
Https://ibb.Co/mhmljyz
это ваши битки, часть которых отправили мне по заявке 1819148.
Проверяем уровень риска амл и видим на скриншоте 6
https://ibb.Co/tjf09w1
что на самом деле ваши битки тоже имеют средний уровень риска!
значит я так же могу обвинять вас в причастности к наркотрафику и всем бедам мира.

3. Касаемо фикции которую вы называете aml политикой сервиса (скриншоты тоже сделал, если нужно выложу):
- вы анонимный сервис с названием "cocopay", не имеет права требовать мои персональные данные потому что не зарегистрированы и не оозначаетесь как хотя бы юридическое лицо.
- Вы не являетесь агентом финансового мониторинга и никоим образом не относитесь к организации fatf.
- Я отказываюсь предоставлять свои персональные анные непонятно кому
- вы нарушаете закон принуждая меня передавать вам какие-либо данные без моего согласия
- вы незаконно удерживаете мои денежные средства и можете не прикрываться 115 фз, он к вам не относится, обменник не банк и не имеит прав от фин.Регулятора в рф.
- Самое главное: не было предоставленно каких-либо доказательств нарушения "политики" aml сервиса, кроме как беспочвенных обвинений. Ваши кошельки имеют такой же уровень риска как и мои.

На основании вышеизложенного требую выполнить мою заявку 1825233 сегодня 14.03.23 Без каких либо необоснованных условий и комиссий по зафиксированому курсу на день создания заявки в биткойнах, тем более курс вырос! так же дать мотивированный ответ по предыдущим пунктам. В случае если вы решили оставить мои деньги себе, оставляю за собой право публично продолжить обсуждение данного вопроса в крипто-сообществе, на форумах итд


администрацию bestchange прошу содействовать решению вопроса и не снимать претензию.

Анн, по Вашей заявке уже было принято решение. По заявке будет совершён возврат средств в установленный регламентом срок.

Скриншоты не прогрузились поэтому ссылка на альбом ниже:
https://ibb.co/album/FLrnKR

Администратор Coco-Pay, это одностороннее решение, выражаю свое НЕсогласие.
Если по фактам давать комментарии не хотите выполняйте заявку в btc, курс вырос, это моя недополученная прибыль. Претензия не будет снята до решения вопроса.

Обращаюсь к Администрации bestchange, прошу отключить обменный пункт за незаконное удержание средств пользователей, тем более мой случай не первый.

Анн, средства удержаны на основании правил обменного пункта, с которыми Вы ознакомились и согласились перед созданием заявки. Средства будут возвращены в установленный регламентом срок. Просьба не возобновлять претензию. Ожидайте возврат средств.

По поводу "правил" Вы не хотите признавать свой косяк, на скриншотах прекрасно видно, что Ваши битки такие же "грязные" как и мои!

Вы не являетесь агентом фин.мониторинга и к FATF не имеете никакого отношения.
Мне нужны мои btc, курс вырос.
Не снимайте мою претензию.
Если здесь ее удалят, будем общаться на bitcointalk и подобных в паблике

Анн, средства удержаны на основании правил обменного пункта, с которыми Вы ознакомились и согласились перед созданием заявки. Средства будут возвращены в установленный регламентом срок. Просьба не возобновлять претензию. Ожидайте возврат средств.

Я не собираюсь неделю ждать пока Вы пользуетесь МОИМИ деньгами и пока курс битка в это время растет.
Если Ваш сервис собирается и дальше безосновательно блокировать деньги у ЛЮБОГО пользователя, то не нужно регистрироваться в честных мониторингах.
Так и напишите у себя, что не обмен, а лотерея
И Вы так же высылаете грязные битки
А рынок проголосует

Анн, средства удержаны на основании правил обменного пункта, с которыми Вы ознакомились и согласились перед созданием заявки. Средства будут возвращены в установленный регламентом срок. Просьба не возобновлять претензию. Ожидайте возврат средств.

Вы не являетесь администратором данного ресурса и не можете мне указывать что мне делать.
Будете снимать каждый раз приетензию, значит буду постить на всех крипто форумах, там и будем обсуждать детально

Анн, средства удержаны на основании правил обменного пункта, с которыми Вы ознакомились и согласились перед созданием заявки. Средства будут возвращены в установленный регламентом срок. Просьба не возобновлять претензию. Ожидайте возврат средств.

Просьба к администрации BestChange запретить данному лицу возобновлять претензию во избежание самокопирования. По заявке пользователь получил всю необходимую информацию и ожидает возврат средств согласно регламенту.

Просьба к администрации BestChange заблокировать обменный пункт за нарушение правил, а именно: ложные обвинения пользователя в причастности к даркмаркету, клевета, ничем не подтвержденные обвинения, незаконное удержание денежных средств без причины.
С моей стороны все доказательства предоставлены.

У обменного пункта который удерживает мои деньги у самих уровень риска по AML 40%, при этом они обвиняют меня еще в чем-то.
Верните чужие деньги, вопросов не будет, пользоваться таким сервисом тоже больше не собираюсь

Анн, средства удержаны на основании правил обменного пункта, с которыми Вы ознакомились и согласились перед созданием заявки. Средства будут возвращены в установленный регламентом срок. Просьба не возобновлять претензию. Ожидайте возврат средств.

Просьба к администрации BestChange запретить данному лицу возобновлять претензию во избежание самокопирования. По заявке пользователь получил всю необходимую информацию и ожидает возврат средств согласно регламенту.

Вы пишите одно и тоже, копипаст это не мотивированный ответ.
Если выдумываете истории про AML выкладывайте пруфы, с моей стороны это было сделано.
В блокчейне виден и кошелек с которого Ваш сервис отправлял битки и уровень риска.

Так же Вы безосновательно обвинили меня отношении к наркотрафику, это видно на скрине заблокированной заявки.

Ответов по существу вопроса не вижу. Только копи паст одного и того же

Анн, средства удержаны на основании правил обменного пункта, с которыми Вы ознакомились и согласились перед созданием заявки. Средства будут возвращены в установленный регламентом срок. Просьба не возобновлять претензию. Ожидайте возврат средств.

Просьба к администрации BestChange запретить данному лицу возобновлять претензию во избежание самокопирования. По заявке пользователь получил всю необходимую информацию и ожидает возврат средств согласно регламенту.

Приветствуем, уважаемый пользователь!

Мы сожалеем, что с Вами произошла данная ситуация, и Вы не заметили предупреждение об AML-проверке при создании заявки, а также не были осведомлены о нюансах, связанных с международными стандартами FATF, AML, KYC.

Как показала AML-проверка, Ваш адрес кошелька, который Вы предоставили для получения средств имеет метки высокого риска (Dark Market, Dark Service, Illegal Service). С правилами сервиса Вы были ознакомлены при создании заявки.

На данный момент сервис Coco-Pay сообщил нам, что был произведён возврат.

Во избежание подобных ситуаций мы рекомендуем проводить самостоятельную предварительную проверку адреса кошелька в том AML-сервисе, которому Вы доверяете.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Максим,
Рады видеть такой отзыв! Будем продолжать трудится для Вас!
С уважением, команда COCO-PAY.

Здравствуйте, Олег,
Рады стараться и делаем все, чтобы Вы делали минимум действий.
С уважением, команда COCO-PAY.