Здравствуйте, King,
Благодарим за замечательный отзыв! Всегда рады стараться для Вас!
С уважением, Ваша команда COCO-PAY

Здравствуйте, Natalia,
Благодарим за замечательный отзыв! Всегда рады стараться для Вас!
С уважением, Ваша команда COCO-PAY

Здравствуйте, Владимир,
Благодарим за замечательный отзыв! Всегда рады стараться для Вас!
С уважением, Ваша команда COCO-PAY

Здравствуйте, Данил,
Спасибо за такие приятные слова! Будем рады Вас видеть снова на нашем сервисе.
С уважением, команда COCO-PAY.

Здравствуйте, Ярослава,
Спасибо за Ваш отзыв! Хорошего настроения и удачных обменов.
С уважением, команда COCO-PAY.

Здравствуйте, Natalia,
Приятно читать такой отзыв. Если возникнут вопросы обращайтесь в чат поддержки, Вам обязательно помогут.
С уважением, Ваша команда COCO-PAY

Здравствуйте, Natalia,
Спасибо за тёплые слова! Рады стараться!
С уважением Ваша команда COCO-PAY

Ещё проценты мне какие-то рисуете. Вы со своей стороны не хотите мне эти 5% заплатить за потраченное время и некрасивое поведение? С какой стати я работая вбелую должен ам что-то платить?

Здравствуйте, Михаил, ваша заявка находится на проверке службы безопасности. Вы нарушили AML политику обменного пункта (https://coco-pay.com/aml-ctf-i-kyc-politika). Вам будет совершен возврат на реквизиты отправителя в течение 7 дней за вычетом 5% комиссии сервиса, на покрытие совокупной стоимости трудозатрат на обработку заявки и организацию возврата средств. В чате службы поддержки был предоставлен результат AML проверки адреса ВТС кошелька из заявки.

Уперлись. Настаивают на том, что статус моего кошелька грязный (какой-то обменник видимо налил грязи, раньше с этим адресом проблем не было). Биткоинов я им с этого адреса не отправлял. Отправил им чистые рубли.

Отмывание денег – придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения преступления. Такое определение. Тот факт что я в заявке в поле "куда" указал адрес бтц на который кто-то когда-то налил какой-то грязи вообще не подпадает под определение, т. к. никаким образом я не придавал правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения преступления. Мои рубли чистые, а они прицепились к статусу бтц адреса. Оправдывают тем, что якобы транзакция на бтц адрес который имеет статус грязного очернит и их адрес. Я предлагал им изменить бтц адрес на вновь сгенеренный и получаю отказ. А рубли мои чистые. Они получены не в результате преступлению. А битки якобы "грязные" я им не переводил, не пытался перевести и даже не предлагал меняь.

Михаил, в чате службы поддержки был предоставлен результат AML проверки вашего кошелька. Вы совершали высокорисковые транзакции (категории Darknet market и Sanctions). Подробнее с информацией вы можете ознакомиться по ссылке - https://coco-pay.com/faq/. Ожидайте возврат средств, пожалуйста.

В правилах указано:

транзакции, содержащие средства, связанные с данными сущностями, будут остановлены системой антифрода. При этом, транзакции, имеющие прямую связь с грязными сущностями, подлежат более жесткой проверке и требуют обязательного прохождения верификации отправителя.
Мы призываем вас соблюдать aml политику нашего сервиса и быть внимательными при проведении финансовых операций. Следуя правилам и принципам aml политики, мы сможем обеспечить максимальную безопасность и защиту нашего сервиса и всех его пользователей.

Таких транзакций в ваш адрес а не проводил. Коль скоро вы утверждаете обратное — укажите непосредственную ссылку на на транзакцию кторую остановила ваша система антифрода. А не на произвольную транзакцию в сети биткоин.

Михаил, вы проводили высокорисковые транзакции с вашего кошелька (который указан в заявке) на платформы, которые попадают под категории Darknet market и Sanctions. В чате службы поддержки был предоставлен результат AML проверки.

Укажите непосредственную ссылку на на транзакцию кторую остановила ваша система антифрода.

Михаил, антифрод сработал на кошелёк, который указан в заявке.

Также укажите пункт правил который я нарушил.

Укажите пункт правил который я нарушил при обмене.

Михаил, https://coco-pay.com/aml-ctf-i-kyc-politika. Вы нарушили AML политику обменного пункта. Ваш кошелёк имеет высокий уровень риска. Результат AML проверки был отправлен ранее.

То что у вас там что-то куда-то сработало не доказывает непосредственно что мной была предпринята попытка отмывания денег, на которую сссылается оператор в чате.

Приведите непосредственное доказательство нарушения мной AML политики обменника.

Михаил, в чате службы поддержки был предоставлен результат AML проверки вашего кошелька.

Я не нарушал AML-политики. Это следует непосредственно из определения отмывания денег, так как никаким образом я не придавал правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения преступления.

Михаил, по вашей заявке даны все комментарии. Вам был дан развернутый ответ по вашему случаю и предоставлены доказательства нарушения. Ваш кошелёк имеет высокий уровень риска. По заявке будет осуществлен возврат средств в течение 7 календарных дней. Вы можете ускорить возврат средств пройдя верификацию.

Не буду снимать претензию пока либо не услышу какой именно пункт правил я реально нарушил. Либо не получу своих денег в полной сумме обратно. Либо пока не получу возможности указать другой биткоин адрес для получения биткоинов. Администрацию bestchange прошу вмешаться и урегулировать конфликт в лице третьей стороны.

Михаил, по вашей заявке даны все комментарии. Вам был дан развернутый ответ по вашему случаю и предоставлены доказательства нарушения. Ваш кошелёк имеет высокий уровень риска. По заявке будет осуществлен возврат средств в течение 7 календарных дней. Вы можете ускорить возврат средств пройдя верификацию.

Приветствуем, администратор обменного пункта.

Пожалуйста, предоставьте информацию по заявке в ответ на наш запрос.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, администратор. Информация по заявке:
ID заявки[Персональные данные удалены администрацией мониторинга]
Отдаете: 15000 Тинькофф RUB, С карты: [Персональные данные удалены администрацией мониторинга]
Получаете: 0.00551604 Bitcoin BTC На адрес Bitcoin: 3DRjaAoGBNG6p2Ruhy3chu3jJ5ThGtSUE4
Время создания: 01.10.2023, 11:04
Статус заявки: Заявка на проверке.

Михаил, по вашей заявке даны все комментарии. Вам был дан развернутый ответ по вашему случаю и предоставлены доказательства нарушения. Ваш кошелёк имеет высокий уровень риска. По заявке будет осуществлен возврат средств в течение 7 календарных дней. Вы можете ускорить возврат средств пройдя верификацию.

Ответ на запрос будет предоставлен в ближайшее время.

Обменник, разберитесь с администрацией bestchange сначала пожалуйста, а потом только снимайте претензию, как получите результат.

Михаил, по вашей заявке даны все комментарии. Вам был дан развернутый ответ по вашему случаю и предоставлены доказательства нарушения. Ваш кошелёк имеет высокий уровень риска. По заявке будет осуществлен возврат средств в течение 7 календарных дней. Вы можете ускорить возврат средств пройдя верификацию.

Обменник, ну я же попросил не снимать претензию. Неужели никакой претензии от меня больше нет раз вы ее снимаете? Она ведь по прежнему есть и вопрос не решен. Ведите себя культурно, не жмите бездумно кнопки.

Михаил, претензия не обоснована и будет снята. По вашей заявке даны все комментарии. Вам был дан развернутый ответ по вашему случаю и предоставлены доказательства нарушения. Ваш кошелёк имеет высокий уровень риска. По заявке будет осуществлен возврат средств в течение 7 календарных дней. Вы можете ускорить возврат средств пройдя верификацию.

Это с вашей точки зрения она не обоснована. А с моей обоснована. И договориться о решении мы так и не смогли, поэтому вопрос был поднят до администрации bestchange. С ней вопрос вы тоже не решили. На каком тогда основании вы снимаете претензию? "что хочу то и ворочу, ведь у меня кнопка есть" так чтоли?

Михаил, претензия не обоснована и будет снята. По вашей заявке даны все комментарии. Вам был дан развернутый ответ по вашему случаю и предоставлены доказательства нарушения. Ваш кошелёк имеет высокий уровень риска. По заявке будет осуществлен возврат средств в течение 7 календарных дней. Вы можете ускорить возврат средств пройдя верификацию.

Ответ на запрос был предоставлен.

Претензия не исчерпана.

Михаил, претензия не обоснована и будет снята. По вашей заявке даны все комментарии. Вам был дан развернутый ответ по вашему случаю и предоставлены доказательства нарушения. Ваш кошелёк имеет высокий уровень риска. По заявке будет осуществлен возврат средств в течение 7 календарных дней. Вы можете ускорить возврат средств пройдя верификацию.

Претензия обоснована и будет возобновлена.

Михаил, претензия не обоснована и будет снята. По вашей заявке даны все комментарии. Вам был дан развернутый ответ по вашему случаю и предоставлены доказательства нарушения. Ваш кошелёк имеет высокий уровень риска. По заявке будет осуществлен возврат средств в течение 7 календарных дней. Вы можете ускорить возврат средств пройдя верификацию.

Михаил, к сожалению, согласно проведенному AML-анализу, указанный Вами в заявке адрес кошелька имеет метки высокого риска https://bc.to/Doq1SY
На такой адрес обменный пункт не может отправить средства, поэтому будет осуществлен возврат средств согласно регламенту обменного пункта.

С правилами сервиса Вы согласились при создании заявки.

Ввиду вышеизложенного, претензия будет переведена в нейтральный статус с возможностью дальнейшего комментирования.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Анжелика,
Благодарим за замечательный отзыв! Всегда рады стараться для Вас!
С уважением, Ваша команда COCO-PAY

Здравствуйте, Andrey,
Рады видеть такой отзыв! Будем продолжать трудится для Вас!
С уважением, команда COCO-PAY.

Здравствуйте, Леха,
Спасибо за такие приятные слова! Будем рады Вас видеть снова на нашем сервисе.
С уважением, команда COCO-PAY.

Здравствуйте, Наталья,
Спасибо за Ваш отзыв! Приняли во внимание, будем стараться усовершенствовать функционал.
С уважением, команда COCO-PAY.

Здравствуйте, Alex2023,
Приятно читать такой отзыв. Если возникнут вопросы обращайтесь в чат поддержки, Вам обязательно помогут.
С уважением, Ваша команда COCO-PAY

Здравствуйте, Natalia,
Спасибо за тёплые слова! Рады стараться!
С уважением Ваша команда COCO-PAY

Здравствуйте, Kiko,
Благодарим за замечательный отзыв! Всегда рады стараться для Вас!
С уважением, Ваша команда COCO-PAY

Здравствуйте, Natalia,
Рады стараться и делаем все, чтобы Вы делали минимум действий.
С уважением, команда COCO-PAY.

Здравствуйте, Дмитрий, ваша заявка находится на проверке службы безопасности. Вы нарушили AML политику обменного пункта (https://coco-pay.com/aml-ctf-i-kyc-politika). Существуют алгоритмы для анализа транзакций, которые позволяют безошибочно определить происхождение, а также путь следования средств. Вы отправляли средства на теневую площадку, поэтому ваши реквизиты были внесены в черный список обменного пункта.

Почему ваши алгоритмы не работают ДО проведения операции, а только после отправки клиентских денег?

Дмитрий, Вы были заблокированы за перевод средств на реквизиты которые принадлежат даркмаркету. 21.07.2023 Вам было доставлено письмо о блокировке аккаунта и просьбе воздержатся от обменов на нашем сервисе. Вы проигнорировали данное предупреждение и попытались произвести обмен.

Все транзакции проходят AML проверку и вся информация есть в общем доступе ( https://coco-pay.com/aml-ctf-i-kyc-politika/ )
Вы согласились с правилами обменного пункта при создании заявки.

Уважаемый администратор coco-pay, что в вашем понимании "заблокирован", если я смог зайти в ЛК и создать новый обмен? Не могу найти письмо, с какого п/я было отправлено и на какой адрес? Вы получили документы для верификации?
Спасибо.

Приветствуем, Дмитрий. К сожалению, согласно проведенному AML анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, в частности Dark Market, Sanctions. В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML\KYC и регламенту обменного сервиса, необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта Вы согласились при создании заявки.

Так как Вы уже направили данные, то, пожалуйста, ожидайте ответа от обменного пункта по ситуации.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Администратор BestChange, по ситуации я жду возврата своих денег 26.09.2023 крайний срок (так сказал оператор). Оператор здесь, сказал что мой аккаунт был заблокирован 21.07.23 и ещё что Coco-Pay уведомил меня об этом, но к сожалению письмо я не нашёл. Каких либо уведомлений при авторизации так же не получил. Поэтому хотел получить разъяснения касательно блокировки.
Спасибо.

Дмитрий, Вами была пройдена верификация . Возврат будет в течении 2х рабочих дней (выходные дни не учитываются). Так же, реквизиты были подтверждены. Ожидайте, пожалуйста, возврат средств согласно регламенту.

ДС вернули, но вопрос остался открытым, почему вы не блокируете учётку? Все ради комиссии в 5%?

Дмитрий, Ваша учётная запись и выплаты заблокированы именно AML. Это означает что проверка проходит именно при выплате криптовалюты, так как данные проверки не бесплатны и требуют от нас времени и средств. Более того, мы отправляем письма на почту при блокировке и создали активный чекбокс согласия с AML. Если пользователь проигнорировал предупреждения при создании заявки, и все те предупреждения выше, то он проигнорирует и любые другие.

Здравствуйте, Natalia,
Спасибо за тёплые слова! Рады стараться!
С уважением Ваша команда COCO-PAY

Здравствуйте, Данил,
Приятно читать такой отзыв. Если возникнут вопросы обращайтесь в чат поддержки, Вам обязательно помогут.
С уважением, Ваша команда COCO-PAY

Здравствуйте, Сергей,
Спасибо за Ваш отзыв! Хорошего настроения и удачных обменов.
С уважением, команда COCO-PAY.

Здравствуйте, Natalia,
Спасибо за такие приятные слова! Будем рады Вас видеть снова на нашем сервисе.
С уважением, команда COCO-PAY.

Здравствуйте, Danil,
Ваша заявка находится на проверке службы безопасности. В связи с тем, что Вы нарушили AML политику обменного пункта ( https://coco-pay.com/aml-ctf-i-kyc-politika/ )
Исполнение обмена по замороженной заявки исключено.
Вам будет совершен возврат на реквизиты отправителя согласно регламенту в течение 5-ти рабочих дней за вычетом 5%  комиссии сервиса, на покрытие совокупной стоимости трудозатрат на обработку заявки и организацию возврата средств. Возврат длится 5 рабочих дней, с верификацией, два.
Ускорить возврат, Вы можете пройдя верификацию личности, для этого просим Вас предоставить:

1. Фото одного из документов (паспорт или ID-карта) на фоне нашего сайта.
2. Селфи с этим документом на фоне нашего сайта и листом, на котором от руки будет написана сегодняшняя дата, номер заявки и подпись.

Файлы для прохождения верификации требуется отправить на e-mail:
[email protected] в теме письма укажите номер замороженной заявки.

Данные условия легко выполнимы и позволят совершить возврат оперативнее.

Напоминаем, что блокировка аккаунта не подлежит обжалованию, все последующие попытки обмена будут остановлены для повторной верификации.

Здравствуйте, пользователь,
Спасибо за Ваш отзыв! Хорошего настроения и удачных обменов.
С уважением, команда COCO-PAY.

Здравствуйте, Дима,
Спасибо за Ваш отзыв!
Рады стараться и делаем все, чтобы Вы делали минимум действий.
С уважением, команда COCO-PAY.

Здравствуйте, Андрей,
Спасибо за Ваш отзыв! Хорошего настроения и удачных обменов.
С уважением, команда COCO-PAY.

Здравствуйте, Гость,
Спасибо за Ваш отзыв! Хорошего настроения и удачных обменов.
С уважением, команда COCO-PAY.

Здравствуйте, Сергей,
Приятно читать такой отзыв. Если возникнут вопросы обращайтесь в чат поддержки, Вам обязательно помогут.
С уважением, Ваша команда COCO-PAY

Здравствуйте, Андрей,
Спасибо за тёплые слова! Рады стараться!
С уважением Ваша команда COCO-PAY

Здравствуйте, Олег,
Благодарим за замечательный отзыв! Всегда рады стараться для Вас!
С уважением, Ваша команда COCO-PAY

Здравствуйте, Людмила,
Спасибо за Ваш отзыв!
Рады стараться и делаем все, чтобы Вы делали минимум действий.
С уважением, команда COCO-PAY.