Здравствуйте, Maxim, Вами были присланы активы с высоким Risk Score - 60.8%
Также в Вашей транзакции присутствуют следующие категории высокого риска:
• Gambling - 0.9%
• Mixer - 0.1%
• Sanctions - 1.1%
• Scam - 8.6%
• Stolen Coins - 2.4%

Перед созданием заявки Вы согласились с политикой AML / CTF и KYC и пользовательским соглашением.

Верификация Вами пройдена, транзакция Ваша заморожена согласно пользовательского соглашения (пункт 8.6. https://alfabit.org/ru/ecosystem/docs/exchange/agreement для дальнейшего разбирательства.
AML отчет Вашей транзакции служба безопасности присылала Вам на электронную почту.

Для уточнения срока возврата обратитесь на почту службы безопасности и ожидайте ответа в рабочие часы (обработка запросов ПН-ПТ, с 10 до 20 UTC+3): [email protected]

Вы мне сами прислали отчет, в котором у меня AML 54.3%, сейчас вы говорите что он 60.8%. Может вы уже сами определитесь сколько там процентов? я могу прислать администрации best change ваше письмо в котором вы указали другой AML. Вы просто забрали мою криптовалюту и не зотите ее отдавать 3 месяца. Это просто напросто мошенничество. Я требую вернуть мне МОЮ криптовалюту, которые вы просто напросто украли. Прошу администрацию мониторинга разобраться в этом вопросе, потому что меня не устраивает 3 месяца ожидания не пойми чего даже после прохождения KYC.

Я буду открывать претензию до тех пор, пока к решению этого вопроса не подключиться администрация мониторинга.

Я не намерен обсуждать с вами что то, потому что вижу что вы не хотите ничего делать, как администрация скажет, так и поступим.

Служба безопасности ответит Вам в рабочее время.
Если Вы прошли верификацию, что служба безопасности уже Вам сообщала, что инициирован процесс разморозки активов и ведется расследование. Процесс займет до 180 дней согласно пользовательскому соглашению обменного сервиса, с которым Вы согласились при создании обмена (пункт 8.6 https://alfabit.org/ru/ecosystem/docs/exchange/agreement).
Вся эта информация есть Вас также на почте.

Мне не нужна ВАША служба безопасности, хочу услышать мнение непосредственно от мониторинга.

И вообще о каком процессе разморозки идет речь? это же мои активы.

Maxim, у нас есть регламент возврата активов по кейсам, которые связаны с AML проверкой.
Наш регламент указан в пользовательском соглашении. (пункт 8.6 https://alfabit.org/ru/ecosystem/docs/exchange/agreement).
Соответсвенно, мониторинговая площадка Вам предоставит ответ по данной ситуации. Мы со своей стороны так же предоставили всю информацию Вам на почту которая указана в заявке.

Я написал в поддержку, жду решения.

Приветствуем, Максим.

По данной ситуации была проведена проверка.
Активы по Вашей заявке содержат метки высокого риска.

Оформляя заявку, Вы согласились с регламентом обменного пункта.
Верификация является одним из эффективных средств борьбы с мошенниками и необходима для защиты честных пользователей.
Обменному сервису, получившему криптоактивы с содержанием меток высокого риска, могут заблокировать счет на бирже, а также есть вероятность возникновения проблем с правоохранительными органами.

Согласно правилам информационной безопасности Вам необходимо предоставить в обменный пункт запрашиваемые данные и ожидать окончания проверки.
Независимо от того, что Вами была пройдена процедура KYC, служба безопасности вынуждена была заморозить возврат средств на срок до 180 дней (пункт 8.6. https://alfabit.org/ru/ecosystem/docs/exchange/agreement).

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Когда я уже получу свои средства назад? обменник сказал написать этого числа, я им пишу а в ответ-тишина, и так уже пол года жду.

До сих пор молчат, на приколе что ли?

Сколько мне еще ждать?

Maxim, обратите внимание, что отправленная вами информация на электронную почту службы безопасности обрабатываются в рабочие часы: с понедельника по пятницу, с 10:00 до 20:00 (UTC+3) время ответа может достигать до 5 рабочих дней.

Вас написано, что вы ПРОИЗВЕДЕТЕ ВОЗВРАТ, на мой кошелек, с которого были отправлены средства. Какие пять дней ожидания, вы там вообще в порядке? Всю информацию я указывал вам на почту, изначально. если бы я вам не написал, я так бы и ждал ответа от вас или что?
Мне нужны деньги СЕГОДНЯ, как вы написали.

Информацию я так же продублировал, пожалуйста, будьте компетентны, и сделайте мне возврат.

Отправить средства не составит вам труда, а я уже устал ждать)

Вы говорите, что вернут деньги в установленные сроки. вами были установлены сроки, пол года. сегодня уже 24.10.2024, прошло уже пол года! будьте добры разморозить мои деньги сегодня же!

Я вам пол года писал по минимуму, сейчас вы тупо меня морозите.

Мне уже ответила ваша служба безопасности, и что толку? написали ровно точно так же как и вы здесь. Если она отвечает, значит уже рассмотрели. Верните мне деньги наконец.

Этот процесс длиться пять минут, не как не пять дней!

Добрый день,

Уважаемый пользователь, Вам был произведен возврат средств, пожалуйста, подтвердите факт получения средств со стороны обменного пункта.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Виктор!

Сообщаем, что обработка заявок нашим сервисом осуществляется ежедневно с 08:00 до 23:59 (по московскому времени, UTC+3). Данная информация указана на официальном сайте.
По вашей заявке: технический отдел проводит проверку зачисления, так как в предоставленном вами хэше указан адрес, который отличается от адреса зачисления. Для получения оперативной информации по вашей заявке, пожалуйста, оставайтесь на связи с нашей поддержкой через чат на сайте.
Спасибо за понимание и сотрудничество!

Цитирую ваши слова... Технический отдел приступит к рассмотрению вашей заявки с 8,00 утра в приоритетном порядке(когда получит ее). То есть в данный момент времени и до 8.00 моей заявкой никто не занимается. просьба не снимать претензию до 8,00 утра по МСК то есть до времени начала фактического рассмотрения... Спасибо за понимание. P. S фактически заявка была создана 24,10,2024 в 23:14:01 МСК ответ от биржы об выполнении пришел 25,10,2024 в 00:18:01.

Деньги пришли... В поддержке разобрались что у них есть кошелки с 2мя адресами (просто биржи стали использовать метод когда у одного адреса есть еще адрес)

Здравствуйте, Бекхан!

Вами были присланы активы с высоким Risk Score - 87.1%

Также в Вашей транзакции присутствуют следующие категории высокого риска:

Dark Market - 38.6%
Gambling - 0.2%
Mixer - 1.2%
Sanctions - 3.5%

Перед созданием заявки вы согласились с политикой AML / CTF и KYC и пользовательским соглашением.
Транзакция Ваша заморожена согласно пользовательского соглашения (пункт 8.6. https://alfabit.org/ru/ecosystem/docs/exchange/agreement ) для дальнейшего разбирательства.

Для начала рассмотрения процедуры возврата средств, просим Вас предоставить запрашиваемую информацию, перечень был Вам ранее направлен.