Здравствуйте, Greg grebov,

Ваша заявка находится в статусе "ожидание подтверждения от мерчанта"

Транзакция еще не набрала нужное количество подтверждений сети для зачисления на наш кошелек, сразу после получения нужного количества подтверждений сети и поступления средств на наш кошелек, будет пересчет суммы по актуальному курсу и выполнения заявки в автоматическом режиме.

https://www.blockchain.com/btc/tx/8e5459e752feeeeae37793ce55d310eb931225d337c4e5866d459012e7305681

Здравствуйте, Константин. При зачислении средств на нашу биржу, сработала AML блокировка, в следствии выплаты не произошло.
Ваши средства не утеряны, они временно заморожены до выяснения обстоятельств, как только мы получим от Вас дополнительную информацию а в следствии чего оплату, средства будут выплачены в полном объеме.
Клиенту нашего сервиса, была предоставлена вся информация на всех этапах создания заявки. Без подтверждения об ознакомлении со всеми правилами и условиями нашего сервиса невозможно произвести обмен. Вы дали согласие со всеми правилами и условиями, следовательно просим обратиться в чат-поддержку сайта и предоставить все требуемые биржей данные. Будем Вам благодарны в содействии для быстрого решения этой ситуации.
Политика AML/KYC соответствует мировой практике противодействию отмывания средств. Обменные пункты используют эти процедуры в целях соблюдения требований AML/KYC, а не для злоупотребления данными клиентов или присвоения их средств.
Помимо нашего обменного пункта, Вы также можете ознакомиться с данной информацией в Разделе FAQ на сайте Bestchange.
https://www.bestchange.net/faq.html .
https://prnt.sc/lsGAyHpwShbX .
За дополнительным вопросами, прошу Вас, обратитесь в тех поддержку нашего обменного сервиса.

С Уважением, команда WxMoney.

Где подтверждение что средства заморожены, а не присвоены вами?
Почему я должен вам отправлять свои личные данные?
Я понимаю что у вас заготовлена отписка, но я не собираюсь дарить вам деньги

Константин, Вы были уведомлены о том, что запрос на биржу был отправлен, по ситуации с Вашей AML проверкой. Для предоставления доказательств этого, прошу, обратитесь в тех поддержку нашего сайта. Вам с радостью дадут ответы на все интересующие Вас вопросы, также предоставят доказательство, данного запроса на биржу.

Обратился и ответа не получил ни на один вопрос.
Я обращался не на биржу, а к вам, если у вас проблемы с биржей - решайте этот вопрос самостоятельно, а мне прошу вернуть мои средства.

Константин, AML процедура, это мировая, распространённая процедура по распознаванию схем отмывания денег. Данная процедура присутствует на всех обменных сервисах. Если Ваша транзакция имеет статус High риск, она попадет на проверку биржей с запросом предоставления личных данных, для проверки и дальнейшей разблокировки.
Прошу, посодействовать Вас в данной процедуре, для быстрейшего решения данной проблемы.
Тех поддержка обменного сервиса, ожидает Вас, для предоставления доказательств по Вашей AML заморозке средств.

Я знаю что такое AML, я заказал AML проверку исходящей транзакции, отчёт отправляю вам на почту. И уровень там - средний! Разбирайтесь с биржей самостоятельно, мне это не интересно, жду возврат средств

Константин, Прошу Вас, содействовать для быстрого решения данной проблемы и разморозки Ваших средств.
Доказательство того, что данная транзакция попала под AML заморозку, а также список данных, который нужен бирже, был предоставлен клиенту.

Доказательство это AML отчёт, он предоставлен не был с вашей стороны. Скрин с какой то непонятной биржи с непонятной отпиской это не доказательство. Зато AML отчёт был предоставлен с моей стороны, где видно, что с транзакцией всё в порядке. Я на биржу не обращался и решать там вопросы не намерен. Прекратите снимать претензию и строчить отписки, верните деньги, сумма небольшая

Приветствуем, Константин!

К сожалению, согласно проведенному AML анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет в результатах проверки высокорисковые источники (скриншот https://prnt.sc/p7NwA8h9xHVt). В данном случае согласно правилам информационной безопасности и регламенту обменного сервиса необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта Вы можете ознакомиться на его сайте.

Пожалуйста, предоставьте в обменный пункт запрашиваемую информацию и ожидайте ответа.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

В вашем отчёте написано, что транзакция в зоне СРЕДНЕГО риска, а по правилам блокируется транзакция , если она находится в зоне ВЫСОКОГО риска. Мне не интересны ваши проблемы с биржами, я на биржу не обращался, решайте эти вопросы сами. Жду возврат средств!

Почему закрыли претензию? Вопрос не решён!

Константин,

Претензия переведена в нейтральный статус. Из-за наличия нелегитимных высокорисковых источников даже в низком или среднем процентном содержании транзакция и средства уже "загрязнены", связь с ними может быть расценена биржей и правоохранительными органами как отмывание доходов, полученных преступным путем. Транзакция может быть заморожена, и потребуется верификация для подтверждения источника происхождения средств.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Прочитайте Ваши правила. В сети BTC практически не существует абсолютно чистых монет. Буду решать вопрос с администрацией ресурса

Люди будьте бдительны, тут вас обманут!

Константин, Вас никто не обманул и не пытается обмануть. Во время создания заявки не один раз, есть информация про AML проверку. Перед созданием заявки, Вы дали согласие на то что ознакомлены и принимаете правила нашего сайта. Сейчас мы пытаемся помочь Вам, чтобы данная ситуация разрешилась как можно скорее. Данную проверку проводит биржа и без информации, которую мы запросили у Вас, они не могут взять на рассмотрение Вашу транзакцию. Просим предоставить данные нам на почту или в чат-поддержку нашего сайта

Обманули. Уровень угрозы - средний, об этом говорит ваш же AML отчёт, блокируется высокий, но вы пытаетесь выкрутиться, вы так можете присвоить любые монеты и сказать - это не мы это биржа. И ещё требуете личные данные с фото и прочим, которые неизвестно как вами будут использоваться, я так понимаю вы сторонники двойного обмана.

Константин, Вам было предоставлено подтверждение того, что биржа расценивает данную транзакцию как High риск. Данная транзакция временно заморожена предоставления Вами всех необходимых данных.
Просим содействовать Вас, для быстрого решения данной проблемы.

Я на биржу не обращался, это во первых, во вторых есть единые стандарты оценки AML и как какая то там биржа, на которой я не регистрировался и не работал, оценивает риски меня вообще не должно волновать. Есть ваш же AML отчёт, этот документ и есть доказательство моей правоты. Скрин, который вы предоставили, делается за 5 минут в фотошопе, это в третьих. На бирже регистрировались вы, а не я, зачем мои данные? Зачем вы занялись делом если не в состоянии решить проблемы на своей стороне? Проблемы у вас, причём с честностью, всё это рано или поздно выльется для вас в потерю доверия, а потом и бизнеса. 3000 рублей отжали, это успех, молодцы, так держать!

Константин, это мировая, распространённая процедура по распознаванию схем отмывания денег. Данная процедура присутствует на всех обменных сервисах. Если Ваша транзакция имеет статус High риск, она попадет на проверку биржей с запросом предоставления личных данных, для проверки и дальнейшей разблокировки.
Прошу, посодействовать Вас в данной процедуре, для быстрейшего решения данной проблемы.

Это понятно, только проблема в том, что моя транзакция не High risk, о чём свидетельствует ваш же отчёт. Но когда хочешь денег отжать, разве это помеха?

Конечно, я сейчас же примусь по всему интернету, не пойми кому слать свои личные данные и фото с паспортом и датой, что бы вы микрозаймов на меня набрали... 3000 маловато, согласен

Константин, тех поддержка нашего обменного пункта, ожидает Вас, для содействия решения данной проблемы.

Ожидает мои фото с селфи с документами и датой? Вы на бирже регистрируетесь, а фото с данными мои, я честно первый раз такой лохотрон вижу или вам не терпиться оформить микрозайм на меня?