Здравствуйте, Леонид,

По вашей транзакции сработала AML, биржа заблокировала средства.
Поскольку мы не получили платеж, пока не можем произвести оплату по заявке.

Пожалуйста, обращайтесь в службу поддержки на сайте для получения детальной информации по заявке.

Претензия не к бирже, а к Вам, Вы не проверили средства получив на свой промежуточный кошелек, и по сути привлекли 3 лицо к обмену, которого по договору оферты нет...
За средства отвечаете Вы...давайте нормально решать проблему, не Вы не биржа не имеете права удерживать средства без объяснения причины более 30 суток, иначе это банальная кража, нет реальных обвинений, верните деньги. Не нужно прикрываться биржей и аморфным ФБР, я не терорист международный со своими 600 у.е. чтобы так поступать с простым фрилансером.

Леонид, мы не проверяем средства на своей стороне, а принимаем их на биржу, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами и регламентом обмена.

Т.е. досвидания средства проще говоря...все ясно, никто ни за что не отвечает.

Прошло 254 дня с тех пор, как данный обменник получив от меня 0,47 Эфира по заявке 0Z7JN290XC6 не выплатил мне гривну на Приват, или не вернул мне криптовалюту на кошелек. Я также обратился в мониторинг с адреса [Персональные данные удалены администрацией мониторинга] 20.06.2023 22:29, но ответа пока по сути не получил, связываться с администрацией обменника больше не хочу, все подробности написаны на саппорт в мониторинг, претензию не сниму пока не будет решена проблема и возврат незаконно удерживаемых такой долгий срок средств. Прошу мониторинг вмешаться серьёзно в сложившуюся ситуацию. В ответ постоянно получал неизменное - заблокировала биржа по AML, какое отношение я имею к бирже если обмен производил через данный обменник.
Просто сделайте возврат и все, и разбирайтесь дальше со своей биржей.
Считаю, что деньги "списаны" тихонько, дескать клиент смирился и не побеспокоит больше.

Согласно правилам данного мониторинга, а именно 6 пункт. Если Вы блокируете средства по АМЛ, а обмен был совершенн именно с Вами, а не биржей. Вы несете полную ответственность.

На главной странице обменного пункта должна быть размещена ссылка на страницу с регламентом, который должен содержать все обязательные условия взаимодействия с клиентами, в том числе регламент проведения AML-проверок, KYC/KYT. Регламент обработки обменов не должен противоречить настоящим правилам "Условия включения обменного пункта в мониторинг BestChange". Обратите внимание на список условий, обязательных к добавлению в регламент обменного пункта.
Обязательные условия:
условия подачи заявок;
условия фиксации курса;
условия и сроки оплаты заявки клиентом;
условия и сроки оплаты заявки обменным пунктом (в том числе дополнительные условия отправки средств, зависящие от места нахождения клиента, при наличии);
формат получения консультаций после оплаты заявки клиентом;
формат взаимодействия с клиентом при форс-мажорных обстоятельствах, таких как блокировка банком счета обменного пункта вследствие отправки средств клиентом, блокировка банком счета клиента вследствие отправки средств обменным пунктом, ошибочный перевод средств клиентом вследствие неверно введенных реквизитов и других;
условия обработки и хранения персональных данных;
регламент проведения AML-проверок, KYC/KYT.

Если данный регламент правил Вас не касается, то вопрос к мониторингу (Как Вы тут тогда оказали)?

Уважаемый Леонид,

Мы полностью понимаем ваше разочарование и сожалеем о возникшей ситуации. Хотелось бы прокомментировать вашу претензию и предложить объяснение по данному вопросу.

По вашей транзакции сработала система AML, что привело к блокировке средств на бирже. Как обменный пункт, мы действуем в соответствии с правилами и политикой безопасности, установленными биржей. Мы не можем осуществить выплату, так как не получили платеж от биржи.

Подразумевается, что клиент должен проверить свои средства на своей стороне перед их отправкой на промежуточный кошелек обменника. Мы принимаем средства на биржу и проводим обмен в соответствии с условиями и правилами обменного пункта.

Мы рекомендуем обратиться в службу поддержки на нашем сайте, чтобы получить более подробную информацию по вашей заявке и разъяснить все вопросы. Мы готовы помочь вам разрешить эту проблему и предоставить нужные объяснения.

Благодарим вас

Обращаться к Вам в поддержку нет смысла и толка! Прошло 245 дней хотя данная биржа делает рефаунды в течении 2 месяцев после предоставления документов. Повторюсь что я Вам отправил средства, а куда Вы их принимаете это Ваши проблемы.
Просьба администрацию мониторинга отреагировать на данную проблему. У Вас были уже сотни случаев где средства клиентам возвращали. Данный обменный пункт просто халтура полнейшая.

Просьба администрацию мониторинга обратить на данный случай.

Уважаемый мониторинг ! Примите по отношению к этому обменному пункту санкции согласно правил. И я так и не получил ответ на обращение cвязанное с этим обменным пунктом к Вам на support. Обменник "сделал" все действия максимальные, чтобы не решить проблему с клиентом.

Приветствуем, Леонид!

Как мы уже ранее сообщили Вам по почте, в последнее время начали появляться случаи разморозки средств и возвраты санкционных средств с биржи WhiteBit, однако, пока это не имеет массовый характер и не совсем понятно в каких именно случаях биржа разблокирует средства.

В любом случае, мы обратились в обменный пункт с просьбой сделать повторный запрос на биржу и предоставить нам доказательства, отображающие ответ биржи по Вашей ситуации.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Обменный пункт предоставил нам доказательства, отображающие запрос на биржу, а также ответ от биржи, что по данной ситуации изменений пока нет, ожидается ответ регулятора более высшей ступени.

Нам жаль, что с Вами произошла данная ситуация. Как и многих других пользователей просим Вас ожидать изменений, которые, к сожалению, не зависят ни от мониторинга, ни от обменного пункта, и как мы видим, не всегда зависят от биржи.

А мне он предоставил доказательства, в чем проблема у биржи разморозить средства, какие именно претензий и от кого ? Под какой именно санкцией они находятся, и причем здесь клиент не имеющий проблем с законом и не занимающийся отмыванием средств или террористической деятельностью.

Прошу представителя мониторинга обнародовать информацию, по какой причине заблокирована транзакция, кто наложил блокировку, какие претензии к транзакции, есть конечные сроки расследования ?

Прошу мониторинг и обменный пункт обнародовать информацию, думаю всем клиентам будет интересно, какие именно транзакции на месяца блокируются и не ответа ни привета деньгам.

Леонид, транзакция заблокирована на стороне биржи, предоставили монитонингу необходимую инфрмацию, также готовы предоставить вам, пожалуйста, обращайтесь на почту сервиса.

Я хочу, чтобы ситуация с биржей обсуждалась публично. Какие претензии к транзакции со стороны закона ко мне ? Я предоставил все необходимые данные для разблокировки, и не имею проблем с законом.

Прошло еще 2 месяца с момента возобновления претензии итого скоро год, деньги не вернули на счет, такое впечатление, что их просто конфисковали и разделили. Без причины и уведомления клиента.

Кто то вообще отвечает за средства клиентов в какие органы обращаться?

Почему я не могу возобновить претензию? Вопрос с возвратом средств так и не решен!

Просим администрацию обменного пункта отреагировать на вопрос пользователя.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Леонид, к сожалению, средства еще не разблокированы на стороне бирже, идет проверка по данной транзакции.

Мы держим ситуацию на контроле, по возможности, сможем предоставить вам дополнительную информацию.

Просим Вас обращаться в службу поддержки на сайте сервиса, это позволит нам быстрее реагировать на ваш запрос.