Уважаемый клиент,

Обращаем Ваше внимание на то, что средства по Вашей заявке были заморожены согласно АМЛ-политике, с которой Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен. Это могло произойти по причине наличия меток высокого риска или других обстоятельств, указанных в пользовательском соглашении и АМЛ-политике.

Для прохождения процедуры верификации обязательным является предоставление запрашиваемых данных с адреса электронной почты, который был указан в заявке, а также ожидание завершения процесса проверки данных. В случае, если предоставленные данные окажутся неполными или потребуется дополнительная информация, мы свяжемся с Вами или уведомим об этом.

Благодарим Вас за понимание и терпение.

Также обращаем Ваше внимание, что данный отзыв не может рассматриваться в рамках финансовой претензии, ввиду того, что все действия, в том числе и процедуры проверки, строго регламентированы пользовательским соглашением и АМЛ-политикой, с которыми Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен.

Предоставте мне отчет проверки, с чего вы решили что я должен вам верить на слово?

Руслан, согласно АМЛ политике сервиса данные о результатах проверки являются конфиденциальной информацией и не подлежат разглашению.

Просим не препятствовать прохождению процедуры, чтобы мы могли помочь Вам, как можно быстрее.

Тогда для начала вы предоставьте мне свои документы что вы являетесь финансовой организацией и вправе требовать мои личные данные.

Уважаемый клиент,

Благодарим Вас за использование нашего сервиса. Обращаем Ваше внимание на то, что перед созданием заявки на обмен Вы выразили активное согласие с условиями обмена и политикой AML (Anti-Money Laundering).

Согласно данным условиям, в случае возникновения подозрений на связь с нелегитимными источниками, сервис вправе приостановить обработку обмена до завершения процедуры проверки. В рамках проверки клиент обязан предоставить запрашиваемую информацию, которая будет направлена для анализа.

К сожалению, это единственный возможный путь для разморозки средств. До момента предоставления данных и завершения проверки средства останутся замороженными.

Мы благодарим Вас за понимание и готовы помочь с процедурой проверки, насколько это возможно.

Отвечайте по делу на поставленные вопросы, а не шаблоном.

Руслан, просим Вас направить запрошенные данные на нашу электронную почту.

Я не буду предоставлять свои личные данные третьим лицам до тех пор пока вы не предоставите свои, что вы являетесь юридическим лицом, финансовой организацией и вправе законно требовать мои личные данные.
Я жду конкретного ответа от вас на поставленный мною вопрос, а не тупую шаблонную отписку.
Вы не имеете никакого права замораживать или удерживать мои средства.

Руслан, просим Вас ознакомиться с условиями обмена и АМЛ политикой сервиса.

Средства останутся замороженными до окончания процедуры проверки.

То что вы не можете предоставить мне свои документы на свою организацию, это говорит о том что их у вас нет и вы занимаетесь незаконной банковской деятельностью.
Поэтому я еще раз повторяю для непонятливых, произведите возврат моих средств на тот же кошелек.

Приветствуем, Руслан.

Ваш обмен был приостановлен в рамках AML-проверки, так как отправленные Вами в адрес обменного пункта активы содержат метки высокого риска или связаны с нелегитимными источниками. Сожалеем, что Вы столкнулись с данной ситуацией, однако должны отметить, что Вы были предупреждены о проведении AML-проверки и согласились с AML-правилами обменного сервиса прежде, чем приступить к обмену.

Пожалуйста, предоставьте в адрес обменного пункта необходимую информацию и ожидайте обратную связь от обменного сервиса по ситуации. Претензия будет переведена в нейтральный статус с возможностью дальнейшего комментирования.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Обменный пункт не предоставил доказательств в виде отчета по AML проверке, его обвинения голословны. Мне нужно убедится в их правоте, а то получается практически без внятного объяснения причины они заморозили как они выражаются мои средства, что является неправомерным действием с их стороны и в наглую что то требуют от меня.
Прошу администрацию бесчендж более тщательно подойти к этой ситуации и разобраться в ней, так как вы позиционируете себя гарантом сделок на этой площадке.

Отправил все запрошенные документы в ответ тишина.

Предоставил всю запрошенную информацию и документы но обменник отказывается возвращать мои средства, требуют записать видео рассказ как я зарабатываю деньги это просто бред, завтра они попросят выслать им паспорт бандеролькой и анализы ***? К тому же моя крипта не заморожена как они вещают, а переведена на другие кошельки и видимо благополучно выведена в их карманы. Это явно *** обменник который пытается всякими способами поиздеваться над клиентами в надежде что тот устанет и смирится с потерей.
Прошу администрацию bestchange отреагировать на этот вопиющий случай с мошеннической организацией и пресечь их деятельность по крайней мере удалить их с площадки, да бы новые клиенты не стали жертвами их ***.
Если вопрос не решится я буду вынужден опубличить эту ситуацию на форумах где они присутствуют со своей рекламой.

Уважаемый клиент,

Обращаем Ваше внимание, что в данном случае видеоверификация является обязательной частью процедуры проверки. Данный этап необходим для соблюдения требований AML (Anti-Money Laundering) — международных стандартов по предотвращению финансовых преступлений.

AML-комплаенс — это крайне важный и строгий процесс, направленный на обеспечение безопасности финансовых операций и соответствие нормативным требованиям. В связи с этим мы просим Вас не препятствовать прохождению видео-верификации и своевременно предоставить все необходимые данные.

В случае отказа от прохождения данной процедуры Ваши средства останутся замороженными на неопределённый срок.

Благодарим за понимание и сотрудничество.

Лучше обьясните куда вы перевели мою крипту?

Я прав вы перевели мои деньги в свои карманы?

В прошлый раз когда я у них менял меньшую сумму на карту, оператор перевел сумму больше чем положенно они попросили вернуть я как порядочный человек вернул. В этот раз при большей сумме они бессовестно завладели моими средства. *** требуют от людей порядочности а сами ***.

Добрый день,

Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Народ забыл добавить и сказать что *** меня на 150к!
По этому будте внимательны и не доверяйте этом ***
При всем я был их постоянным клиентам, к которому ужасное отношение, по этому с ними лучше не сотрудничать!

И вам Уважаемый BestChange я на почту писал и вы мне за неделю не разу не ответили!
И сейчас я по новой вам написал.

Здравствуйте, Муфаса,

Ранее Вам был направлен запрос на подтверждение легальности источника средств. В связи с обстоятельствами на Вашей стороне мы направили измененный запрос, направленный на упрощение прохождения процедуры проверки.

Мы просим Вас направить запрашиваемые данные, чтобы мы могли помочь Вам в разморозке и возврате средств. В случае отказа от сотрудничества в рамках процедуры средства останутся удержаны на неопределенный срок.

Уважаемый BestChange вы с ними в доле почитайте комментарии за последние сутки я н один кого кинул данный обменник это ***, они заморозили средства которые я им прислал а вы с них снимаете претензии!

Уважаемый клиент,

Благодарим Вас за предоставление данных. В настоящее время они находятся на проверке, и нам потребуется некоторое время для завершения этого процесса. Если потребуется дополнительная информация, либо после завершения проверки, служба поддержки свяжется с Вами по электронной почте.

Мы ценим Ваше понимание и терпение. Обращаем Ваше внимание, что повторные обращения и возобновление претензий не ускоряют процесс проверки, а, напротив, могут его замедлить, создавая дополнительную нагрузку на службу клиентской поддержки.

Благодарим за сотрудничество.

Данный Обменник кидает и тут не кто не чего не решает мне написали что будут рассматривать мою заявку в течении 10 дней уже 37 дней прошло! А теперь данные машейники решают вернуть мне мои средства или нет!

Муфаса, предоставленная информация была направлена на проверку.

Пожалуйста, ожидайте её окончания согласно установленному регламенту.

Вы в себе му***и? Уже двое суток мне не кто не отвечает по почте!

BestChange у вас все в порядке, этот обменник *** и вопрос со мной не кто не решает, от них ответа уже нет более двух дней или вы процент получаете с этих ***?!

Уважаемый клиент,

Благодарим Вас за предоставление данных. В настоящее время они находятся на проверке, и нам потребуется некоторое время для завершения этого процесса. Если потребуется дополнительная информация, либо после завершения проверки, служба поддержки свяжется с Вами по электронной почте.

Мы ценим Ваше понимание и терпение. Обращаем Ваше внимание, что повторные обращения и возобновление претензий не ускоряют процесс проверки, а, напротив, могут его замедлить, создавая дополнительную нагрузку на службу клиентской поддержки.

Благодарим за сотрудничество.

Приветствуем, уважаемый пользователь.

Просим Вас воздержаться от самокопирования посредством создания дублирующих претензий, поскольку это не приветствуется администрацией мониторинга.

Пожалуйста, ведите диалог в рамках ранее созданного комментария. Ваш новый отзыв был удалён.

Приносим извинения за потенциальные неудобства.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Где тогда мой ответ он данного обменник?! Они кидаю на деньги а вы тут на все глаза закрываете!

Муфаса, ранее был предоставлен ответ о том, что данные находятся на проверке, а также, был обозначен приблизительный срок необходимый на данную процедуру.

Пожалуйста, ожидайте.

Чего мне ждать от вас ни ответа ни привета?!
Вашей тех поддержке пофиг на все и на клиентов!
Они не отвечают и им все равно чего мне ждать сколько мне ждать где ваша тех поддержка, а отзывы я буду писать везде и писать и со всеми скриншотами буду выкладывать
Пускай народ идет что вы кидаете людей на деньги! Где мои 150к?!
Вы их себе забрали и все кинули меня!

Добрый день,

К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action или маркирована другими метками высокого риска.

С результатами проверки можно ознакомиться по ссылке: https://getblock.net/en/report-preview/1ae4fe4f-d4ca-255e-26b0-52b6405b4a9d

В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.

Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Вы меня кинули на деньги? Я вас правильно понял 150к вы забрали себе?!
И почему вы снимаете претензию? Вопрос со мной не закрыт и какого черта претензия снята?!

И теперь вы тут тоже перестанете отвечать!
Ау верните претензию!

Вот как вы работает
https://files.fm/u/pt8462xhr4.

Приветствуем,

Просим Вас воздержаться от самокопирования посредством создания дублирующих претензий, поскольку это не приветствуется администрацией мониторинга.
Пожалуйста, ведите диалог в рамках данного отзыва. Ваш новый отзыв был удалён.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Ау причем тут дубли я написал отзыв о данном обменнике я не имею на это паров?
Вы ни на один мой вопрос не ответили?! Почему вы не даете мне писать отзывы о данном обмените потому что они плохое у меня куча заявок и я не могу по ним писать?!
https://ibb.co/yF4y0V4L
Я все сохранил вы удаляете и не даете мне писать правду о этих мошенниках!

Я не один у кого проблемы с этим обменником?! А вы игнорите так людей!

Добрый день,

Как и говорилось ранее, данные находятся на проверке и сейчас необходимо ожидать ее завершения.

Благодарим за терпение.

Сколько ждать?!

Повторно прикладываем результаты AML-проверки, которые показали наличие высокорисковых индикаторов в отправленных криптоактивах: https://getblock.net/en/report-preview/1ae4fe4f-d4ca-255e-26b0-52b6405b4a9d

Ожидайте, пожалуйста, окончания проверки.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Муфаса, как и говорилось ранее, обычно, проверка занимает не более 10 рабочих дней с последнего предоставления данных.

Просим Вас ожидать.

Вот вы писать умеете а читать нет?
Я спрашиваю сколько мне ждать?! А не что у меня с АМЛ!

Думаю что данный обменник мне средства не вернет из за АМЛ это просто ***и все весь этот обменник.

Вы будете решать мой вопрос?!

Муфаса, возврат был направлен.

Благодарим за ожидание и просим Вас удалить отзыв.

Пожалуйста, не дублируйте отзывы.

Сколько мне ждать?! Почему вы себя так видите?! Тут нет ни каких гарантий пускай народ читает что у вас тут происходит!

Тогда отвечайте на мои вопросы а вы тупо удаляете отзывы.

Как Вам и сообщили ранее, дублирование отзывов не приветствуется. Если у Вас есть отзыв по другой заявке, напишите его в соответствующем формате с описанием произошедшего.

Скопированные отзывы без контекста будут удалены.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Где тогда ответ сколько мне ждать и чего ждать?!

Так у меня было две заявке!

Вот этой второй отзыв по заявке
И я правильно вас понял что я могу писать сколько захочу отзывов по заявкам главное не дублировать претензию?

А то у вас тактика молчать и удалять круто молодцы!
А у меня нет средств 150к, тогда и первый отзыв удали! Там же я описал общую сумму потери!
А то один отзыв напиши и все нет у меня две заявки и я имею право н два отзыва!

И раз я могу писать о каждой сделке, то вообще могу писать куча отзывов о данном обменнике, я с ними год работал а они меня кинули 150к.

Если бы вы читали то уже давно все понял что они кинули ан две заявки с суммой 150к.

По одной заявке пишется один отзыв, который описывает обмен именно по этой заявке.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Или я должен сидеть и ждать пока они что-то решат! 40 дней решить не могу тут уже у любого человека не хватит нервов потому что они кинули меня на две заявке общей суммой 150к.

Муфаса, как и говорилось ранее, обычно, проверка занимает не более 10 рабочих дней с последнего предоставления данных.

Просим Вас ожидать.

Так я и пишу по одной заявке отзыв и по второй у меня две заявке и обе замороженные
***.

Окей, 5 числа они сказали что на проверке плюс 10 дней мне до 15 сидеть и ждать?!

Вас понял жду до 15 числа, но 15 мое терпение будет на гране.

Раз вы мне тут отвечаете то чего я жду до 15 числа они решаю вернуть мне средства или нет?! Это бред я так понял что меня тут кинули и не кто решать со мной не будет?

Ау вы где сказали что вернете деньги и уже третий день ни кто не отвечает!