Добрый день,

Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

В 19-11 написали в чат так ответа и нету
есть же регламент какой-то.

Здравствуйте, Andrea,

Регламент 90 минут. На главной странице сайта в нерабочее время операторов находится объявление, указывающее на то, что выплаты могут занимать больше времени в этот момент. https://bc.to/JnneKZ

Заявка выплачена.

Просим удалить претензию.

Здравствуйте, Александр,

Благодарим Вас за проявленный интерес и замечания, направленные на улучшение качества нашего сервиса.

Примем к сведению Ваши замечания, чтобы еще больше радовать Вас и других наших клиентов!

Здравствуйте, Иван,

Обмен заморожен согласно AML политике, так как транзакции имеет метки высокого риска Scam.

Для разблокировки средств свяжитесь с нашей службой поддержки по E-mail [email protected].
Поддержка ответит Вам в рабочее время.

Все входящие транзакции в этом кошельке — майнинг. DwarfPool и Ethermine. Даже Etherscan.io из так определяет. Все входящие транзакции старые, их совсем немного. Либо ваш AML вас обманывает, либо вы обманываете меня, пытаясь прикрыть свои проблемы путем перекладывания их на пользователя.

Удивителен еще тот факт, что сообщения об AML и т.д. начали приходить только после написания претензии на BestChange. Сутки ничего не было, система никак не реагировала сама. Совпадение? Не думаю! (с)

Система никак не среагировала, потому что средства были заблокированы на стороне платежной системы, а не обменного пункта.

Вы можете самостоятельно проверить свою транзакцию, чтобы убедиться в наличии меток высокого риска в ней.

Возобновление претензии не решит и не ускорит решение ситуации.
Свяжитесь с поддержкой и ожидайте ответа в рабочее время.

Тем не менее, претензия тут будет висеть, пока ситуация не будет разрешена.

> Система никак не среагировала, потому что средства были заблокированы на стороне платежной системы, а не обменного пункта.

А вы утром 22 мая сели за компьютер и этого не увидели? И не увидели моего сообщения в чате Jivo, которое висело с ночи? Верится с трудом.

Опечатка. Не 22 мая, а 21 мая.

Иван,

Факт остается фактом. Для разблокировки средств Вам необходимо следовать инструкции, предоставленной по E-mail.

Добрый день, Иван. К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, а именно Scam, скриншот проверки отправленной Вами транзакции https://bc.to/jMOwmJ
В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML\KYC и регламенту обменного сервиса, необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта Вы согласились при создании заявки.

Пожалуйста, следуйте инструкциям обменного пункта для разрешения ситуации. Претензия переводится в нейтральный статус с возможностью дальнейшего комментирования.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Не согласен с результатами AML-проверки, все входящие транзакции в кошельке с майнинговых пулов, DwarfPool и Ethermine, и транзакций совсем немного. Требую либо возврата средств, либо проведения более детальной проверки.

В таком случае для Вас не составит труда предоставить запрашиваемые данные. Возврат может быть доступен только после проведения полной проверки и прохождения процедуры верификации.

Запрашивать данные пользователя кошелька с полностью анонимными транзакциями с закрытых майнинговых пулов — это театр безопасности, а не KYC. Я мог бы предоставить вам данные случайного человека, и вы ничего проверить бы все равно не могли.

Я предпочитаю пользоваться анонимностью, как преимуществом криптовалют, а уж свои паспортные данные таким людям, как TradeToCach, я абсолютно не доверяю.

Возвращайте средства.

Администратор BestChange, я отзываю свое согласие с правилами обменного пункта TradeToCash, поскольку не согласен с результатами AML-проверок, и более не считаю себя этим правилами связанным. Я отзываю свою заявку на обмен и требую безоговорочного возврата средств.

К сожалению, возврат средств без прохождения процедуры верификации и предоставления запрашиваемых данных невозможен.

Просим не противодействовать прохождению процедуры.

Возврат абсолютно возможен, поскольку нас более не связывают никакие договорные обязательства. Более того, с момента отзыва моей заявки удержание моих средств вашей компанией является незаконным. Производите возврат средств.

Ваше мнение может отличаться от фактических реалий. До тех пор, пока заявка не завершена или не возвращены мы крепко связаны правилами сервиса и политикой AML.

Просим не противодействовать прохождению процедуры.

До тех пор, пока средства не возвращены — сами написали. Возвращайте средства.

Как и говорилось ранее, возврат средств без прохождения процедуры верификации и предоставления запрашиваемых данных невозможен.

Просим не противодействовать прохождению процедуры.

Дальнейшие дискуссии на эту тему будут игнорироваться.

Иван, спасибо за ожидание ответа с нашей стороны. В рамках AML проводится анализ не только входящих, но и исходящих транзакций криптоадреса.

При проверке Вашего криптоадреса можно увидеть, что с него были отправлены транзакции, которые привели к нелегитимным источникам Plus Token Ponzi и Smartex. Данные ресурсы признаны мошенническими, ввиду чего на Вашем криптоадресе появилась метка высокого риска Scam. Скриншоты проверки мы предоставили Вам по электронной почте.

При осуществлении обмена с использованием средств с метками высокого риска у обменного пункта возникнут проблемы с правоохранительными органами. Поэтому сервис TradeToCash действует строго в рамках политики AML/KYC и запрашивает у Вас данные для верификации. С правилами обменного пункта Вы согласились при создании заявки. Возврат средств также осуществляется в соответствии с регламентом сервиса.

Пожалуйста, следуйте инструкциям обменного пункта для разрешения ситуации.

Благодарим за обращение, желаем надежных и выгодных обменов с BestChange.

Мои средства по-прежнему незаконно удерживаются обменником — после того, как я официально расторг с обменником все отношения — под предлогом некачественной AML-проверки.

Администратор BestChange, транзакции, которые привели к Plus Token Ponzi и Smartex, были осуществлены не мной, а в одном случае через двое рук, а в другом — через 6 рук.

Это можно сравнить с ситуацией, когда вы расплатились в магазине сторублевой купюрой, владелец магазина дал ее жене, та дала ее в долг знакомому, и знакомый оказался владельцем пирамиды — а средства заблокировали у вас! Причем средства, которые не имеют отношения к исходным 100 рублям. В этом нет никакой логики и смысла — вот почему я называю этот AML некачественным.

Понимаем Ваше недовольство, однако связь с данными источниками была установлена и для разблокировки Вашей транзакции обязательным является прохождение процедуры верификации.

Просим не противодействовать для скорейшей разблокировки.

Прошло несколько месяцев, в абсолютное нарушение моих прав средства возвращены не были. Обменный пункт по-прежнему прикрывается абсолютно нелогичными правилами AML, по которым получается, что я должен теперь всю жизнь следить за всеми монетами, когда-либо прошедшими через мой кошелек, потому что если спустя много-много транзакций и рук кто-то использует когда-то бывшую моей валюту на что-то подозрительное, то это сделает остальные средства в моем кошельке подозрительными.

Для всех остальных отмечу: обратите внимание на лексику в ответах администратора обменного пункта. Так разговаривает только очень определенный тип людей.

Уважаемый клиент,

В первую очередь, мы просим Вас не дублировать претензии на английскую версию мониторинга.

Также, обращаем Ваше внимание на то, что как и говорилось ранее, средства заморожены и их разблокировка может быть доступна только после прохождения процедуры верификации. Наличие меток высокого риска Scam в Вашей транзакции регламентируется пользовательским соглашением сервиса. Вы были предупреждены и проявили активное согласие с правилами обмена и AML политикой сервиса.

Для разблокировки средств обязательным является прохождение процедуры верификации. Данные были запрошены, с Вашей стороны мы ожидаем предоставления данных, после чего сможем направить их на проверку.

После успешного прохождения проверки средства могут быть возвращены или обменены.

Мы понимаем, что это может доставлять серьезные неудобства для Вас, однако это единственный путь, который может привести к разморозке средств. В противном случае средства останутся замороженными на неопределенный срок.

Благодарим Вас за проявленное терпение.

С уважением,
Администратор TradeTo.Cash.

Больше часа я жду свои деньги, не ожидал что на столько бесполезный сервис, расчитывал с ними работать, ибо курс был приемлемый на тот момент, но оказалось ерунда.

2 часа выводилось…

Заметил, у *** все четко проходит, и только у ***, проходит все плохо и пишут плохие отзывы.

Средства поступили Вам спустя 15 минут после окончания регламента.

О возможных задержках четко указано на главной странице сайта.

Благодарим за терпение.

Здравствуйте, Василий,

Указанная заявка не оплачена. Для проверки Вы можете самостоятельно проверить выданный адрес в блокчейн проводнике.

Просим удалить отзыв.