|
Обменный пункт TradeToCashОбратите внимание, что данный обменный пункт исключен из листинга мониторинга 28 февраля 2026. На данный момент мы не можем рекомендовать сервис TradeToCash для осуществления обменов. Также при возникновении проблемных ситуаций у нас не будет возможности оказать содействие в их разрешении. Пожалуйста, будьте внимательны и осторожны. Рекомендуем выбирать проверенные обменные пункты среди тех, что находятся на мониторинге в активном состоянии.
Перейти на сайт TradeToCash
Информация от администратора обменного пункта
Добро пожаловать в TradeTo.Cash – ваш надежный партнер в мире криптовалют. Мы стремимся обеспечить вам лучший опыт обмена цифровыми активами.
Написать отзыв об обменном пункте
Наши ключевые принципы – скорость, надежность и высокое качество обслуживания. Мы гарантируем быстрые и безопасные транзакции на каждом этапе вашего пути. TradeTo.Cash обеспечивает высокий уровень безопасности ваших данных и финансовых операций. Мы – ваш надежный щит в мире цифровых валют. Мы предлагаем прозрачные и честные условия обмена. Наша платформа создана для тех, кто ценит качество и профессионализм. Другие обменники
|
| Статус: | отключен | Отзывов: | 4356 | ||
| Возраст: | 3 года и 9 месяцев (на 28.02.2026) | Финансовых претензий: | 0139 | ||
| На BestChange: | — | Курсов обмена: | — | ||
| Страна: | Сумма резервов: | — | |||
| Ваше имя: | |
| * Ваш e-mail: | |
| * Отзыв: | |
| * Тип: | |
| * Оценка: | |
Размещая финансовую претензию, удостоверьтесь, что регламент проведения обмена, указанный на сайте TradeToCash был нарушен, и вами не были получены средства по заявке. Обращаем внимание, что претензия может быть снята в случаях, если:
Обязательно укажите номер обмена (заявки), это поможет администратору TradeToCash скорее решить проблему. Если вам не понравилось обслуживание в TradeToCash, и вы хотите написать об этом, используйте тип отзыва Комментарий. |
|
| Номер обмена: | |
| * | |
| Полот | 87.92.120.* | 11 октября 2024 14:31 |
| Barber | 51.158.252.* | 11 октября 2024 13:48 |
| Роман Званцев | 46.8.222.* | 11 октября 2024 13:03 |
| Ostrovskiy | 188.186.192.* | 11 октября 2024 12:33 |
| Юркен | 93.178.76.* | 11 октября 2024 10:49 |
| Nem | 82.102.16.* | 11 октября 2024 08:05 |
Заявка была создана в 11:13 часов, перевод средств от меня был осуществлен в 11:15 и средства уже мне поступили только в 13:00 часов, даже с учетом регламентированного времени в 90 минут, они вышли за рамки своего же времени
Первый и последний опыт в данном сервисе.
| Администратор TradeToCash | 11 октября 2024 08:09 |
Ваша заявка выполнена успешно. Задержка была вызвана техническим обновлением.
Просим Вас удалить отзыв.
| Администратор BestChange | 11 октября 2024 08:52 |
Уважаемый пользователь, пожалуйста, подтвердите факт получения средств со стороны обменного пункта.
С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
| Nem | 11 октября 2024 09:02 |
| Дмитрий | 46.237.55.* | 10 октября 2024 13:39 |
| Юрий | 92.124.161.* | 10 октября 2024 12:53 |
| Михаил | 83.99.195.* | 10 октября 2024 11:27 |
С момента создания заявки до поступления денег на счет прошло 28 минут.
| Павел | 176.197.46.* | 10 октября 2024 10:51 |
| Нил | 178.69.27.* | 10 октября 2024 10:16 |
| Cibo | 95.86.251.* | 10 октября 2024 07:39 |
| Юрий Беляев | 145.14.41.* | 10 октября 2024 07:05 |
быстрый обмен, удобное обслуживание
Рекомендую.
| Xerork | 85.172.103.* | 9 октября 2024 14:32 |
| Робин | 185.54.177.* | 9 октября 2024 13:29 |
| Мария | 89.151.189.* | 9 октября 2024 12:52 |
| Slon | 5.88.238.* | 9 октября 2024 11:43 |
| Алексей | 46.147.32.* | 9 октября 2024 10:58 |
| Max | 89.204.91.* | 8 октября 2024 14:45 |
| Kirill | 185.191.206.* | 8 октября 2024 12:53 |
Я к большому сожалению не прочитал тут отзывы заранее и как и большая часть отписавшихся столкнулся с тем, что обмен свой не получил.
Единственное, что от них пришло — письмо о том, что средства заморожены, и предложение связаться с ними по другому адресу почты. Написал туда — в ответ тишина.
С момента обмена, а он был 30.09.2024 г., прошло больше недели.
| Администратор TradeToCash | 8 октября 2024 12:56 |
Приносим извинения, письмо не было доставлено из-за ошибки на стороне почтового сервиса. Передал информацию специалистом поддержки, они свяжутся с вами по электронной почте.
| Здравый | 87.241.156.* | 8 октября 2024 12:32 |
| Николай | 46.191.184.* | 8 октября 2024 11:03 |
А недовольным напишу, перепроверяйте свои кошельки на амл и будет вам счастье.
| Zany | 87.117.57.* | 8 октября 2024 08:13 |
| Дмитрий | 45.63.5.* | 7 октября 2024 12:27 |
| Игорь | 212.233.85.* | 6 октября 2024 20:15 |
3 час не приходит.
| Администратор BestChange | 6 октября 2024 20:57 |
Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя.
С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
| Администратор TradeToCash | 7 октября 2024 02:06 |
Просим Вас обращать внимание на уведомления на сайте, указывающие о более длительной выплате в нерабочие часы.
Просим Вас удалить отзыв.
| Администратор BestChange | 7 октября 2024 03:27 |
С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
| Игорь | 194.110.115.* | 6 октября 2024 10:50 |
Ладно Бог с ним, проходили эти АМЛ не один раз, но загвоздка тут в том что АМЛ сработал на *** бирже, я ***, вы понимаете к чему я клоню?
Никакую верификацию я со своим паспортом не пройду, эта биржа не работает с ***, а почему не работает? потому что прямо сейчас ***. И вы предлогаете мне скидывать свои данные ***? ( отмечу что я никого не считаю своим врагом, но люди сейчас сходят с ума). Вы думаю в курсе какая ***. Я очень боюсь за свои данные потому что они со стопроцентной вероятностью уйдут на взятие микрокредита на каком нибудь сайте, потому что я для них ***.
Самое интересное. Я позвонил на горячую линю полиции и обрисовал ситуацию. Так вот что мне сказали:***. Нормально да?
Вопрос к обменнику, какого простите черта у вас нет информации чтобы ***обходили вас стороной потому что в случае проблем вы попадаете в лапы лицам которые с *** не хотят работать.
кстати АМЛ из за этого)))
Высокий риск
• Enforcement Action — 0.5%
• Gambling — 0.5%
• Illegal Service — 0.5%
| Игорь | 6 октября 2024 10:54 |
Конфиденциальность
Мы не храним и не передаем, информацию о Вас, третьим лицам.
| Администратор BestChange | 6 октября 2024 10:54 |
Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя.
С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
| Администратор TradeToCash | 6 октября 2024 10:57 |
Обращаем Ваше внимание на то, что средства по Вашей заявке были заморожены согласно АМЛ-политике, с которой Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен. Это могло произойти по причине наличия меток высокого риска или других обстоятельств, указанных в пользовательском соглашении и АМЛ-политике.
Для прохождения процедуры верификации обязательным является предоставление запрашиваемых данных с адреса электронной почты, который был указан в заявке, а также ожидание завершения процесса проверки данных. В случае, если предоставленные данные окажутся неполными или потребуется дополнительная информация, мы свяжемся с Вами или уведомим об этом.
Благодарим Вас за понимание и терпение.
Также обращаем Ваше внимание, что данный отзыв не может рассматриваться в рамках финансовой претензии, ввиду того, что все действия, в том числе и процедуры проверки, строго регламентированы пользовательским соглашением и АМЛ-политикой, с которыми Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен.
| Игорь | 6 октября 2024 10:57 |
| Игорь | 6 октября 2024 10:59 |
| Игорь | 6 октября 2024 11:00 |
| Игорь | 6 октября 2024 11:03 |
| Игорь | 6 октября 2024 11:07 |
| Администратор TradeToCash | 6 октября 2024 11:18 |
- Оператор обмена виртуальных валют и Оператор депозитных виртуальных кошельков при литовской Службе расследования финансовых Преступлений (FCIS);
- Провайдер услуг обмена виртуальной валюты при Австралийском отчетно-аналитическом центре транзакций (AUSTRAC);
- Поставщик услуг, связанных с виртуальными валютами при Финансово-аналитическом управлении Чешской Республики (FAU);
- Предприятие осуществляющее деятельность связанную с виртуальными валютами при Польской Государственной Налоговой Службе;
- Провайдер кастодиальных услуг и оператор обмена виртуальных и фиатных валют при Государственной Налоговой Службе Республики Болгария.
Европейская операционная компания холдинга – UAB Clear White Technologies (Литовская Республика)
Просим Вас не препятствовать прохождению процедуры верификации и удалить отзыв.
| Игорь | 6 октября 2024 11:19 |
| Администратор TradeToCash | 6 октября 2024 11:20 |
Просим не возобновлять претензию, так как процедура верификации находится в рамках регламента сервиса и пока она не завершена у сервиса нет незакрытых финансовых обязательств перед пользователем.
| Игорь | 6 октября 2024 11:20 |
| Игорь | 6 октября 2024 11:21 |
| Игорь | 6 октября 2024 11:23 |
| Игорь | 6 октября 2024 11:25 |
| Игорь | 6 октября 2024 11:27 |
| Администратор TradeToCash | 6 октября 2024 11:27 |
В предоставленном выше списке не фигурирует указанное вами государство. Просим вас не паниковать, данные будут переданы бирже на проверку, чтобы их отдел по противодействию отмыванию денег (AML) проверил информацию и удостоверился, что средства не связаны с отмыванием денег, терроризмом и т.п.
| Игорь | 6 октября 2024 11:28 |
Вы тут шутки шутите?
| Администратор TradeToCash | 6 октября 2024 11:31 |
Понимаем Ваше недовольство, однако согласно AML политике сервиса и условиям обмена, с которыми Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен, без прохождения процедуры верификации средства останутся замороженными.
Благодарим за понимание и сотрудничество.
| Игорь | 6 октября 2024 11:34 |
Мы не храним и не передаем, информацию о Вас, третьим лицам.
Вы с удовольствием передаете эту инфрмацию. Если я передам ее я нарушу законы своей страны!
| Администратор TradeToCash | 6 октября 2024 11:36 |
Понимаем Ваше недовольство, однако, согласно AML политике сервиса и условиям обмена, без прохождения процедуры верификации средства останутся замороженными.
Еще обращаем Ваше внимание, что данный отзыв не может рассматриваться в рамках финансовой претензии, ввиду того, что все действия, в том числе и процедуры проверки, строго регламентированы пользовательским соглашением и АМЛ-политикой, с которыми Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен.
Благодарим за понимание и сотрудничество.
| Игорь | 6 октября 2024 11:38 |
| Игорь | 6 октября 2024 11:39 |
| Игорь | 6 октября 2024 11:53 |
| Администратор TradeToCash | 6 октября 2024 12:17 |
Еще обращаем Ваше внимание, что данный отзыв не может рассматриваться в рамках финансовой претензии, ввиду того, что все действия, в том числе и процедуры проверки, строго регламентированы пользовательским соглашением и АМЛ-политикой, с которыми Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен.
Благодарим за понимание и сотрудничество.
| Игорь | 6 октября 2024 12:20 |
| Администратор TradeToCash | 6 октября 2024 12:26 |
Мы понимаем Ваши опасения и хотим подчеркнуть, что не рекомендуем нарушать закон при использовании наших услуг. Тем не менее, на основании изложенных выше факторов, можем заверить Вас, что предоставление необходимых данных в данном контексте не будет являться нарушением законодательства.
Если у Вас возникнут дополнительные вопросы, мы всегда готовы помочь.
| Игорь | 6 октября 2024 13:23 |
| Игорь | 6 октября 2024 13:25 |
| Администратор TradeToCash | 6 октября 2024 14:27 |
Благодарим за понимание.
| Администратор BestChange | 6 октября 2024 14:30 |
К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk (скриншот проверки: https://bc.to/iO5SxC ). Ваш криптоадрес имеет связь с нелегитимными источниками (скриншот: https://bc.to/lwx0SV ).
В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса ( https://www.tradeto.cash/ru/rules/aml-kyc/ ), для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. Эта информация необходима исключительно в целях соблюдения требований AML&KYC для последующего разблокирования средств, отправленных в транзакции.
С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.
Политика AML&KYC соответствует мировой практике по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем. Включенные в мониторинг BestChange обменные пункты используют эти процедуры в целях соблюдения требований AML&KYC, а не для злоупотребления данными клиентов или присвоения их средств.
Пожалуйста, предоставьте запрошенные данные и ожидайте окончания проверки.
Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования.
С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
| Игорь | 6 октября 2024 15:53 |
| Rus | 176.59.56.* | 6 октября 2024 14:41 |
| Славик | 91.129.107.* | 6 октября 2024 10:56 |
| Серега | 79.136.210.* | 6 октября 2024 09:25 |
| Борис | 31.148.37.* | 6 октября 2024 07:32 |
Наиболее популярные направления обменного пункта TradeToCash за последние 30 дней:
| Статистики пока нет. |
