Обменный пункт TradeToCash
Перейти на сайт TradeToCash
Информация от администратора обменного пункта
Добро пожаловать в TradeTo.Cash – ваш надежный партнер в мире криптовалют. Мы стремимся обеспечить вам лучший опыт обмена цифровыми активами.
Написать отзыв об обменном пункте
Наши ключевые принципы – скорость, надежность и высокое качество обслуживания. Мы гарантируем быстрые и безопасные транзакции на каждом этапе вашего пути. TradeTo.Cash обеспечивает высокий уровень безопасности ваших данных и финансовых операций. Мы – ваш надежный щит в мире цифровых валют. Мы предлагаем прозрачные и честные условия обмена. Наша платформа создана для тех, кто ценит качество и профессионализм. Другие обменники
|
Статус: | недоступен | Отзывы TradeToCash: | 01351393431 | |
Курсов обмена: | — | Volet TS: | — | |
Сумма резервов: | — | Perfect Money TS: | — | |
Возраст: | 3 года и 5 месяцев | WebMoney BL: | — | |
На BestChange: | 2 года и 3 месяца | Рейтинг MyWOT: | 4.9 | |
Страна: | Каймановы острова | Форумы: | BitsMedia, MMGP |
Ваше имя: | |
* Ваш e-mail: | |
* Отзыв: | |
* Тип: | |
Размещая финансовую претензию, удостоверьтесь, что регламент проведения обмена, указанный на сайте TradeToCash был нарушен, и вами не были получены средства по заявке. Обращаем внимание, что претензия может быть снята в случаях, если:
Обязательно укажите номер обмена (заявки), это поможет администратору TradeToCash скорее решить проблему. Если вам не понравилось обслуживание в TradeToCash, и вы хотите написать об этом, используйте тип отзыва Комментарий. |
|
Номер обмена: | |
* | |
Barber | 51.158.252.* | 11 октября 2024 13:48 |
Роман Званцев | 46.8.222.* | 11 октября 2024 13:03 |
Ostrovskiy | 188.186.192.* | 11 октября 2024 12:33 |
Юркен | 93.178.76.* | 11 октября 2024 10:49 |
Nem | 82.102.16.* | 11 октября 2024 08:05 |
Заявка была создана в 11:13 часов, перевод средств от меня был осуществлен в 11:15 и средства уже мне поступили только в 13:00 часов, даже с учетом регламентированного времени в 90 минут, они вышли за рамки своего же времени
Первый и последний опыт в данном сервисе.
Администратор TradeToCash | 11 октября 2024 08:09 |
Ваша заявка выполнена успешно. Задержка была вызвана техническим обновлением.
Просим Вас удалить отзыв.
Администратор BestChange | 11 октября 2024 08:52 |
Уважаемый пользователь, пожалуйста, подтвердите факт получения средств со стороны обменного пункта.
С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Nem | 11 октября 2024 09:02 |
Дмитрий | 46.237.55.* | 10 октября 2024 13:39 |
Юрий | 92.124.161.* | 10 октября 2024 12:53 |
Михаил | 83.99.195.* | 10 октября 2024 11:27 |
С момента создания заявки до поступления денег на счет прошло 28 минут.
Павел | 176.197.46.* | 10 октября 2024 10:51 |
Нил | 178.69.27.* | 10 октября 2024 10:16 |
Cibo | 95.86.251.* | 10 октября 2024 07:39 |
Юрий Беляев | 145.14.41.* | 10 октября 2024 07:05 |
быстрый обмен, удобное обслуживание
Рекомендую.
Xerork | 85.172.103.* | 9 октября 2024 14:32 |
Робин | 185.54.177.* | 9 октября 2024 13:29 |
Мария | 89.151.189.* | 9 октября 2024 12:52 |
Slon | 5.88.238.* | 9 октября 2024 11:43 |
Алексей | 46.147.32.* | 9 октября 2024 10:58 |
Max | 89.204.91.* | 8 октября 2024 14:45 |
Kirill | 185.191.206.* | 8 октября 2024 12:53 |
Я к большому сожалению не прочитал тут отзывы заранее и как и большая часть отписавшихся столкнулся с тем, что обмен свой не получил.
Единственное, что от них пришло — письмо о том, что средства заморожены, и предложение связаться с ними по другому адресу почты. Написал туда — в ответ тишина.
С момента обмена, а он был 30.09.2024 г., прошло больше недели.
Администратор TradeToCash | 8 октября 2024 12:56 |
Приносим извинения, письмо не было доставлено из-за ошибки на стороне почтового сервиса. Передал информацию специалистом поддержки, они свяжутся с вами по электронной почте.
Здравый | 87.241.156.* | 8 октября 2024 12:32 |
Николай | 46.191.184.* | 8 октября 2024 11:03 |
А недовольным напишу, перепроверяйте свои кошельки на амл и будет вам счастье.
Zany | 87.117.57.* | 8 октября 2024 08:13 |
Дмитрий | 45.63.5.* | 7 октября 2024 12:27 |
Игорь | 212.233.85.* | 6 октября 2024 20:15 |
3 час не приходит.
Администратор BestChange | 6 октября 2024 20:57 |
Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя.
С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Администратор TradeToCash | 7 октября 2024 02:06 |
Просим Вас обращать внимание на уведомления на сайте, указывающие о более длительной выплате в нерабочие часы.
Просим Вас удалить отзыв.
Администратор BestChange | 7 октября 2024 03:27 |
С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Игорь | 194.110.115.* | 6 октября 2024 10:50 |
Ладно Бог с ним, проходили эти АМЛ не один раз, но загвоздка тут в том что АМЛ сработал на *** бирже, я ***, вы понимаете к чему я клоню?
Никакую верификацию я со своим паспортом не пройду, эта биржа не работает с ***, а почему не работает? потому что прямо сейчас ***. И вы предлогаете мне скидывать свои данные ***? ( отмечу что я никого не считаю своим врагом, но люди сейчас сходят с ума). Вы думаю в курсе какая ***. Я очень боюсь за свои данные потому что они со стопроцентной вероятностью уйдут на взятие микрокредита на каком нибудь сайте, потому что я для них ***.
Самое интересное. Я позвонил на горячую линю полиции и обрисовал ситуацию. Так вот что мне сказали:***. Нормально да?
Вопрос к обменнику, какого простите черта у вас нет информации чтобы ***обходили вас стороной потому что в случае проблем вы попадаете в лапы лицам которые с *** не хотят работать.
кстати АМЛ из за этого)))
Высокий риск
• Enforcement Action — 0.5%
• Gambling — 0.5%
• Illegal Service — 0.5%
Игорь | 6 октября 2024 10:54 |
Конфиденциальность
Мы не храним и не передаем, информацию о Вас, третьим лицам.
Администратор BestChange | 6 октября 2024 10:54 |
Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя.
С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Администратор TradeToCash | 6 октября 2024 10:57 |
Обращаем Ваше внимание на то, что средства по Вашей заявке были заморожены согласно АМЛ-политике, с которой Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен. Это могло произойти по причине наличия меток высокого риска или других обстоятельств, указанных в пользовательском соглашении и АМЛ-политике.
Для прохождения процедуры верификации обязательным является предоставление запрашиваемых данных с адреса электронной почты, который был указан в заявке, а также ожидание завершения процесса проверки данных. В случае, если предоставленные данные окажутся неполными или потребуется дополнительная информация, мы свяжемся с Вами или уведомим об этом.
Благодарим Вас за понимание и терпение.
Также обращаем Ваше внимание, что данный отзыв не может рассматриваться в рамках финансовой претензии, ввиду того, что все действия, в том числе и процедуры проверки, строго регламентированы пользовательским соглашением и АМЛ-политикой, с которыми Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен.
Игорь | 6 октября 2024 10:57 |
Игорь | 6 октября 2024 10:59 |
Игорь | 6 октября 2024 11:00 |
Игорь | 6 октября 2024 11:03 |
Игорь | 6 октября 2024 11:07 |
Администратор TradeToCash | 6 октября 2024 11:18 |
- Оператор обмена виртуальных валют и Оператор депозитных виртуальных кошельков при литовской Службе расследования финансовых Преступлений (FCIS);
- Провайдер услуг обмена виртуальной валюты при Австралийском отчетно-аналитическом центре транзакций (AUSTRAC);
- Поставщик услуг, связанных с виртуальными валютами при Финансово-аналитическом управлении Чешской Республики (FAU);
- Предприятие осуществляющее деятельность связанную с виртуальными валютами при Польской Государственной Налоговой Службе;
- Провайдер кастодиальных услуг и оператор обмена виртуальных и фиатных валют при Государственной Налоговой Службе Республики Болгария.
Европейская операционная компания холдинга – UAB Clear White Technologies (Литовская Республика)
Просим Вас не препятствовать прохождению процедуры верификации и удалить отзыв.
Игорь | 6 октября 2024 11:19 |
Администратор TradeToCash | 6 октября 2024 11:20 |
Просим не возобновлять претензию, так как процедура верификации находится в рамках регламента сервиса и пока она не завершена у сервиса нет незакрытых финансовых обязательств перед пользователем.
Игорь | 6 октября 2024 11:20 |
Игорь | 6 октября 2024 11:21 |
Игорь | 6 октября 2024 11:23 |
Игорь | 6 октября 2024 11:25 |
Игорь | 6 октября 2024 11:27 |
Администратор TradeToCash | 6 октября 2024 11:27 |
В предоставленном выше списке не фигурирует указанное вами государство. Просим вас не паниковать, данные будут переданы бирже на проверку, чтобы их отдел по противодействию отмыванию денег (AML) проверил информацию и удостоверился, что средства не связаны с отмыванием денег, терроризмом и т.п.
Игорь | 6 октября 2024 11:28 |
Вы тут шутки шутите?
Администратор TradeToCash | 6 октября 2024 11:31 |
Понимаем Ваше недовольство, однако согласно AML политике сервиса и условиям обмена, с которыми Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен, без прохождения процедуры верификации средства останутся замороженными.
Благодарим за понимание и сотрудничество.
Игорь | 6 октября 2024 11:34 |
Мы не храним и не передаем, информацию о Вас, третьим лицам.
Вы с удовольствием передаете эту инфрмацию. Если я передам ее я нарушу законы своей страны!
Администратор TradeToCash | 6 октября 2024 11:36 |
Понимаем Ваше недовольство, однако, согласно AML политике сервиса и условиям обмена, без прохождения процедуры верификации средства останутся замороженными.
Еще обращаем Ваше внимание, что данный отзыв не может рассматриваться в рамках финансовой претензии, ввиду того, что все действия, в том числе и процедуры проверки, строго регламентированы пользовательским соглашением и АМЛ-политикой, с которыми Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен.
Благодарим за понимание и сотрудничество.
Игорь | 6 октября 2024 11:38 |
Игорь | 6 октября 2024 11:39 |
Игорь | 6 октября 2024 11:53 |
Администратор TradeToCash | 6 октября 2024 12:17 |
Еще обращаем Ваше внимание, что данный отзыв не может рассматриваться в рамках финансовой претензии, ввиду того, что все действия, в том числе и процедуры проверки, строго регламентированы пользовательским соглашением и АМЛ-политикой, с которыми Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен.
Благодарим за понимание и сотрудничество.
Игорь | 6 октября 2024 12:20 |
Администратор TradeToCash | 6 октября 2024 12:26 |
Мы понимаем Ваши опасения и хотим подчеркнуть, что не рекомендуем нарушать закон при использовании наших услуг. Тем не менее, на основании изложенных выше факторов, можем заверить Вас, что предоставление необходимых данных в данном контексте не будет являться нарушением законодательства.
Если у Вас возникнут дополнительные вопросы, мы всегда готовы помочь.
Игорь | 6 октября 2024 13:23 |
Игорь | 6 октября 2024 13:25 |
Администратор TradeToCash | 6 октября 2024 14:27 |
Благодарим за понимание.
Администратор BestChange | 6 октября 2024 14:30 |
К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk (скриншот проверки: https://bc.to/iO5SxC ). Ваш криптоадрес имеет связь с нелегитимными источниками (скриншот: https://bc.to/lwx0SV ).
В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса ( https://www.tradeto.cash/ru/rules/aml-kyc/ ), для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. Эта информация необходима исключительно в целях соблюдения требований AML&KYC для последующего разблокирования средств, отправленных в транзакции.
С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.
Политика AML&KYC соответствует мировой практике по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем. Включенные в мониторинг BestChange обменные пункты используют эти процедуры в целях соблюдения требований AML&KYC, а не для злоупотребления данными клиентов или присвоения их средств.
Пожалуйста, предоставьте запрошенные данные и ожидайте окончания проверки.
Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования.
С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Игорь | 6 октября 2024 15:53 |
Rus | 176.59.56.* | 6 октября 2024 14:41 |
Славик | 91.129.107.* | 6 октября 2024 10:56 |
Серега | 79.136.210.* | 6 октября 2024 09:25 |
Борис | 31.148.37.* | 6 октября 2024 07:32 |
Vachok | 212.59.106.* | 6 октября 2024 06:36 |
Наиболее популярные направления обменного пункта TradeToCash за последние 30 дней: