Почему по какой причине мои средства были заморожены? никто не отвечает, написала в поддеожку молчат..куда ушли 1400usdr?,почему заморожены,ПРОШУ СНЯТЬ С БЛОКА И ВЕРНУТЬ СРЕДСТВА!

Добрый день,

Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, уважаемый клиент.

Приносим извинения за задержку, которая была вызвана тем, что Ваша заявка была направлена на ручную АМЛ-проверку. На текущий момент средства были успешно отпущены и заявка выплачена. Мы благодарим Вас за терпение и понимание.

Просим Вас удалить претензию.

Уважаемый пользователь, пожалуйста, подтвердите факт получения средств со стороны обменного пункта.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, пользователь,

Средства были заморожены по причине наличия меток высокого риска.
Мы просим Вас не препятствовать прохождению процедуры верификации.

Покажите метку.

Предоставил своё удостоверение, поддержка молчит.

Результаты проверки: https://prnt.sc/oRFq90j4KgKw

Поддержка ответит Вам в рабочие часы, пожалуйста, ожидайте.

Добрый день,

Согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk, так как присутствует связь с подсанкционными платформами.

В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.

Так как Вы уже предоставили информацию для прохождения KYC, пожалуйста, ожидайте возврат средств в течение регламентированного обменным пунктом времени.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Можно ознакомиться с меткой? Я ежедневно работаю с топовыми обменниками, представленные на этом же сайте и с подобным встречаюсь впервые. Что это за метка? Ссылка, которую предоставили под "результаты проверки" не открывается.

Прямая ссылка на результаты проверки была отправлена на Ваш адрес электронной почты.

Получил ссылку, спасибо.
Там такие цифры:
75% лицензированные обменники
20% нелицензированные обменники
0.3% Gambling (15 usd)
0.7% Sanctions. (35 usd)
Общая оценка- Низкий уровень риска. Это всё согласно вашей же ссылке. Ваше первое сообщение начинается c словами "Высокий уровень риска" Я не вижу этот высокий уровень.

Метки Gambling и Sanctions относятся к опасным источникам.

Пожалуйста, ожидайте письмо, мы вернемся с ответом, когда закончится проверка.

Обменник сделал возврат и я получил свои средства обратно. Вопрос закрыт.

Уважаемый клиент,

Спасибо за ваше обращение. Обращаем ваше внимание, что сумма, которую вы отправили, незначительно отличалась от указанной в заявке. Наши специалисты пересчитали вашу заявку и направили её на выплату.

Просим вас в дальнейшем отправлять корректную сумму, а также учитывать возможные комиссии за транзакции. Мы ценим ваше сотрудничество и просим удалить вашу претензию.

Я просто через двойной обмен делал(сбп>avax>ltc) и первый ***сам изменил отправляемую сумму avax которую я скопировал из вашего обменника, sorry for that.

Добрый день,

Уважаемый пользователь, пожалуйста, подтвердите факт получения средств со стороны обменного пункта.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Получил подтверждаю.

Dear Customer,

We sincerely apologize for the inconvenience caused. We fully understand your concern regarding this issue. However, please note that the funds have been blocked on the payment system’s side.

As mentioned earlier, the review process may take up to 7 business days. We will contact you as soon as we receive a response from the regulator.

Thank you for your patience and cooperation.

Сейчас больше вопрос к Bestchange вы перевели статус моего комментария в нейтральный. Момент в том что за 20 минут до обмена, я уже делал обмен в том же обменике, с того же кошелька в той же валюте и все прошло успешно без вопросов AML системы. Поэтому и оставил отзыв. Средства мои заморожены, а значит обмен не завершен, рынок нестабильный и из-за заморозки я не могу управлять своими активами, а значит могу потерпеть большой убыток. Я не пользуюсь запрещенными сервисами и все средства обмениваю в tradecash, а как так получилось что возникли вопросы у AML я не знаю. Все что я прошу решить эту ситуацию как можно скорей, ведь там не маленькая сумма денег и они мне очень нужны. Спасибо за понимание!

Здравствуйте, Dima,

На главной странице сайта в нерабочее время операторов находится объявление, указывающее на то, что выплаты могут занимать больше времени в этот момент: https://bc.to/vick0X

Средства по Вашей заявке не были выплачены ввиду того, что банк отклонил платеж в соответствии с требованиями 161-ФЗ.

Вам необходимо связаться со службой поддержки по электронной почте и предоставить новый адрес для выплаты.

Просим Вас удалить претензию.

Чтоооооо? Что вы несете? господи, кто там че отклонил, тут цена вопроса тыща рублей, я всегда выводил крипту и по 200к на эту карту, никогда проблем не было, хорошо что я тыщей рублей проверить ваш сервис решил )))

Я позвонил в свой банк, никаких переводов на мою карту не осуществлялось ))))

Отправил Вам новую карту, ответьте мне на электронную почту!

Администрация бестчейндж, это ***, почему он у вас в выдаче?

Ваша заявка успешно выплачена.

Просим удалить комментарий.

Добрый день,

Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, пользователь,

Средства были заморожены по причине наличия меток высокого риска Sanctions. Обращаем Ваше внимание на то, что платформа BitPapa является санкционной и средства отправленные с нее могут быть заблокированы с большей долей вероятности.

Мы просим Вас не препятствовать прохождению процедуры KYC и предоставить данные для скорейшей разблокировки средств.

Добрый день,

К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action или маркирована другими метками высокого риска (скриншот:https://bc.to/0XMWtS ).

В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.

Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

0,5 % санкций, ну это мрак я считаю. В общем задумайтесь менять ли.

Платформа *** является санкционной и средства отправленные с нее могут быть заблокированы с большей долей вероятности, вне зависимости от наличия меток высокого риска.

Процедура верификации является обязательной в данном конкретном случае.

Не на странице обменика, не во вкладке AML нет информации что сервис *** является запрещенным в вашем обменнике. Вы новые правила сейчас здесь пишите. Этот отзыв не для вас, а для тех людей, которые могут (не пробуйте ребята) связаться с вашим обменником.

В данном контексте это не имеет значения. В условиях обмена четко указано о том, что любые транзакции, содержащие метки высокого риска могут быть приостановлены до проведения верификации.

Короче, читающие этот отзыв, думаю вы поняли политику. Средства могут быть заморожены по любой причине. Менять только криптовалюту, со слов обменика, можно кристально чистую (где же ее найти), майнерам подойдет.

До сих пор не вернули.

Предоставление полного пакета запрашиваемых данных является строго обязательным для проведения процедуры верификации.

Проверка не может быть проведена, пока не предоставлены все данные.

С Вашей стороны мы всё еще не получили полного пакета данных, ожидаем.

Прошу сделать возврат.

Вот ниже в другом отзывыве вы пишите, про 100% Scam.
Что скажите в моем отзыве про 0,5 % санкций?

Как и говорилось ранее, в условиях обмена четко указано о том, что любые транзакции, содержащие метки высокого риска могут быть приостановлены до проведения верификации.

С Вашей стороны ожидаем предоставление запрашиваемых данных.

Братва, кого *** данный обменник, не забывайте обновлять коментариии, чтобы не кто не попался на ***.

По прежнему, деньги не возвращены.

Уважаемый клиент,

Данные с вашей стороны все еще не предоставлены. Мы продолжаем ожидать их получения. Пожалуйста, не затягивайте процесс, чтобы мы могли как можно быстрее приступить к процедуре проверки.

Благодарим за понимание и сотрудничество.

Ребята, читайте внимательно отзывы, прежде чем менять.

Администрация Bestchange, с каких пор приветствуется размещение у вас на площадке *** проектов?

Средства не возвращены, не рекомендую.

Уважаемый клиент,

Данные с вашей стороны все еще не предоставлены. Мы продолжаем ожидать их получения. Пожалуйста, не затягивайте процесс, чтобы мы могли как можно быстрее приступить к процедуре проверки.

Благодарим за понимание и сотрудничество.

Средства не возвращены.