Уважаемый клиент,

Обращаем Ваше внимание на то, что средства по Вашей заявке были заморожены согласно АМЛ-политике, с которой Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен. Это могло произойти по причине наличия меток высокого риска или других обстоятельств, указанных в пользовательском соглашении и АМЛ-политике.

Для прохождения процедуры верификации обязательным является предоставление запрашиваемых данных с адреса электронной почты, который был указан в заявке, а также ожидание завершения процесса проверки данных. В случае, если предоставленные данные окажутся неполными или потребуется дополнительная информация, мы свяжемся с Вами или уведомим об этом.

Благодарим Вас за понимание и терпение.

Также обращаем Ваше внимание, что данный отзыв не может рассматриваться в рамках финансовой претензии, ввиду того, что все действия, в том числе и процедуры проверки, строго регламентированы пользовательским соглашением и АМЛ-политикой, с которыми Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен.

У вас по правилам риск должен быть не более 50%, докажите что риск был таковым, в других комментариях когда к вам предъявлялись претензии со стороны других пользователей вы это делали. Мне не сложно пройти верификация, но только не тогда когда сталкиваюсь с бездоказательными обвинениями, хамством и беспределом. Так же еще раз подниму вопрос, почему средства были уведены дальше с вашего кошелька, игнорирование этого вопроса наводит на самые неприятные мысли. Финансовая претензия будет подниматься до тех пор пока вы не ответите на вопросы. Так же прошу bestchange проверить обменник на накрутку отзывов, большинство положительных отзывов видно созданы как под копирку ботами, так люди не пишут.

Предоставляем публичную ссылку на результаты проверки: https://getblock.net/BTC/tx/a1dbb15b0e0a6cb9938c33b3b9c99de8310301b7f1c60931983c5d96f4ee2b12?amlcheckup=45289722-04c2-4dfe-d432-2eddc9cc0bfb

B обращаем Ваше внимание на то, что общий уровень риска транзакции превышает 50%, а также просим обратить на следующий абзац нашей АМЛ политики: "В случае, если у Сервиса или Платежной Системы возникают подозрения на связь средств с нелегитимными источниками, Сервис вправе заморозить средства и приостановить обменные операции до завершения процедуры проверки. Эта процедура включает в себя предоставление Пользователем необходимых данных, которые подлежат тщательному анализу со стороны Регулятора. Сервис не обязан предоставлять какие-либо объяснения относительно своих подозрений, и эта информация может оставаться конфиденциальной. Только после завершения анализа и подтверждения законности происхождения средств принимается решение о возможности их разблокировки.", в связи с чем просим Вас предоставить исчерпывающие данные в рамках процедуры проверки.

Благодарим за понимание.

Предоставляю ссылку на результат проверки кошелька отправителя, через амл сервис которым пользуетесь вы. https://getblock.net/btc/address/121DrsP7ZLwux7SHHKx6je5YWF15rru7rD
Риск 50%. Exchange Licensed 49.77%, Liquidity Pools 50%. Когда хеш проявляется Liquidity Pools 100%. Это говорит о том, что предоставленный вами кошелек был грязный.

Done, обращаем Ваше внимание на то, что мы проверяем не кошелек отправителя, а именно транзакцию.

Просим не препятствовать прохождению процедуры проверки, это единственный метод ведущий к разморозке средств.

Администрация Bestchange, обратите внимание на данную ситуацию. Обменник предоставляет для перевода грязный кошелек и ссылается на проверку транзакции, насколько эта ситуация правильная? С учетом того что они берут коммисию 10% с общей суммы за их проверку, выглядит как *** схема когда дают грязный кошелек и разводит своих клиентов на коммисии и проверки.
Обменник, не называйте эти средства замороженными, ваш кошелек давно пуст и вы прокручиваете эти их.
Претензия будет возобновляться до тех пока администрация Bestchange не подтвердит что ваши действия соответствуют правилам ресурса.

Done, кошелек используемый

Обращаем Ваше внимание на то, что в контексте обмена играет роль только оценка транзакции отправленной клиентом в сервис.

Просим не препятстовать прохождению процедуры проверки.

Обращаю Ваше внимание на то, что в контексте обмена играет роль только оценка исходящего кошелька. Вы утверждаете, что средства нужно проверять до обмена, каким образом транзакцию я должен был проверить до обмена? Кошелек с которого были отправлены средства соответствует вашему прописанному требованию риск менее 50%, поэтому прошу не препятствовать и совершить обмен
"кошелек используемый", поэтому не пишите что средства заморожены. Пишите как есть, мы зарабатываем на ваших средствах, поэтому у нас такое огромное количество конфликтных ситуаций по амл с другими пользователями, которые длятся по два месяца.

Сожалеем, однако транзакция, отправленная в наш сервис была определена как высокорисоквая и требует проведения процедуры проверки.

Просим Вас не препятствовать ее прохождению.

С удовольствием ее пройдут, когда вы не будете писать отписки, а конструктивно мне докажете почему я должен это сделать? Мои монеты до отправки были чистыми, я это доказал прислав вам результаты проверки, вы дали мне грязный кошелек, они стали грязными, ссылаетесь своей проверкой на этот факт. Разводите на амл, что бы два месяца крутить деньги, а судя по некоторым комментариям еще заработаете на полном отъеме.
В данной ситуации на 100% я прав, это как дважды два четыре. Ваша мотивация дополнительно зарабатывать на скаме мне тоже понятна. Поэтому не вижу смысла мне с вами вести дальнейший диалог.
Я буду ожидать коментарии администрации бестчендж, что бы для себя понять правы ли слухи о том что бестчендж с вами в доле или нет. Претензию не снимайте, если вы считаете себя правыми, пусть ваши клиенты оценят это.

Всех кого кинул данный обменник, напишите мне на почту ***.

Done, сожалеем, но отправленная Вами транзакция является высокорисковой для нас и мы были вынуждены приостановить обработку обмена до прохождения процедуры проверки.

Подробная информация о причинах блокировки остается конфиденциальной и не подлежит разглашению.

Я доказал вам что монеты были чистыми, вы ссылаетесь голословно только на конфиденциальность. Продолжайте в том же духе.
Так же перестаньте спамить отписками, это вам не поможет скрыть важную информацию.

Done, к сожалению, ввиду того, что на наш кошелек были отправлены средства превышающие допустимый порог по АМЛ скорингу мы не можем продолжить или отменить обмен без проведения процедуры проверки.

Пожалуйста, предоставьте запрашиваемые данные нам по электронной почте, чтобы мы могли помочь Вам, как можно быстрее.

Бессмысленный флуд вам не поможет, а только усугубит ситуацию.

Уважаемый клиент,

Все действия по Вашей заявке, включая процедуру проверки, регламентированы действующим регламентом и AML-политикой сервиса. Перед созданием заявки на обмен Вы выразили активное согласие с указанными условиями, подтвердив своё ознакомление и согласие с правилами работы сервиса.

В соответствии с установленными процедурами, для оперативного завершения процесса проверки нам необходимо получить от Вас запрошенные данные и провести их проверку, до тех пор отзыв не может рассматриваться в рамках финансовой претензии, так как обменный пункт не имеет финансовых обязательств перед клиентом, ввиду того, что средства заморожены и не могут быть отпущены. Просим Вас предоставить запрашиваемую информацию в кратчайшие сроки, чтобы мы могли как можно скорее завершить проверку и продолжить обработку Вашей заявки.

Если у Вас возникнут вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами по электронной почте.

Все кто столкнулся с *** в этом обменники, напишите мне, будет составлен коллективный иск в прокуратуру и будет возможность вернуть денежные средства *** или тг ***. Контакты стали удалять, часто буду обновлять.

Done, пожалуйста, не препятствуйте прохождению процедуры.

Со своей стороны мы сделаем все возможное, чтобы минимизировать задержки при проведении процедуры проверки.

Не препятствуйте процедуре проверки вашей конторы. Со своей стороны сделаю все возможное что бы прервать вашу *** схему.

Done, пожалуйста, придерживайтесь установленной процедуры для скорейшей разморозки Ваших активов.

Все кто столкнулся с *** в этом обменники, напишите мне, будет составлен коллективный иск в прокуратуру и будет возможность вернуть денежные средства *** или тг ***. Контакты стали удалять, часто буду обновлять.

Done, пожалуйста, придерживайтесь установленной процедуры для скорейшей разморозки Ваших активов.

Придерживайтесь установленной процедуры и не блокируйте чистые монеты, я вам это доказал.
Все кто столкнулся с *** в этом обменники, напишите мне, будет составлен коллективный иск в прокуратуру и будет возможность вернуть денежные средства *** Контакты стали удалять, часто буду обновлять.

Done, пожалуйста, придерживайтесь установленной процедуры для скорейшей разморозки Ваших активов.

Администрация бестчендж, почему третьи сутки вы игнорируете данную ситуацию? Хотя на отрицательный отзыв выше вы ответили за пол часа. Вот проверка моего кошелька с которого я отправлял на их грязных кошелек https://getblock.net/btc/address/121DrsP7ZLwux7SHHKx6je5YWF15rru7rD. Средства крутятся на данный момент ими незаконно, если вы в доле то так и скажите, я тогда не буду тратить свое время на переписку.
Все кто столкнулся с *** в этом обменники, напишите мне, будет составлен коллективный иск в прокуратуру и будет возможность вернуть денежные средства *** или тг ***. Контакты стали удалять, часто буду обновлять.

Претензию не снимайте.

Все действия по Вашей заявке, включая процедуру проверки, регламентированы действующим регламентом и AML-политикой сервиса. Перед созданием заявки на обмен Вы выразили активное согласие с указанными условиями, подтвердив своё ознакомление и согласие с правилами работы сервиса.

В соответствии с установленными процедурами, для оперативного завершения процесса проверки нам необходимо получить от Вас запрошенные данные и провести их проверку, до тех пор отзыв не может рассматриваться в рамках финансовой претензии, так как обменный пункт не имеет финансовых обязательств перед клиентом, ввиду того, что средства заморожены и не могут быть отпущены. Просим Вас предоставить запрашиваемую информацию в кратчайшие сроки, чтобы мы могли как можно скорее завершить проверку и продолжить обработку Вашей заявки.

Если у Вас возникнут вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами по электронной почте.

Все кто столкнулся с *** в этом обменники, напишите мне, будет составлен коллективный иск в прокуратуру и будет возможность вернуть денежные средства *** или тг ***. Контакты стали удалять, часто буду обновлять.

Уважаемый клиент,

Все действия по Вашей заявке, включая процедуру проверки, регламентированы действующим регламентом и AML-политикой сервиса. Перед созданием заявки на обмен Вы выразили активное согласие с указанными условиями, подтвердив своё ознакомление и согласие с правилами работы сервиса.

В соответствии с установленными процедурами, для оперативного завершения процесса проверки нам необходимо получить от Вас запрошенные данные и провести их проверку, до тех пор отзыв не может рассматриваться в рамках финансовой претензии, так как обменный пункт не имеет финансовых обязательств перед клиентом, ввиду того, что средства заморожены и не могут быть отпущены. Просим Вас предоставить запрашиваемую информацию в кратчайшие сроки, чтобы мы могли как можно скорее завершить проверку и продолжить обработку Вашей заявки.

Если у Вас возникнут вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами по электронной почте.

Все кто столкнулся с *** в этом обменники, напишите мне, будет составлен коллективный иск в прокуратуру и будет возможность вернуть денежные средства *** или тг ***. Контакты стали удалять, часто буду обновлять.

Добрый день,

Cогласно проведенному AML-анализу, Ваш криптоадрес связан с нелегитимными источниками, которые имеют критичный индикатор "Enforcement action".
Дополнительно, на основании Вашей жалобы, мы проверили криптоадрес обменного пункта. Счет принадлежит кастодиальному сервису, что исключает какие-либо связи с нелегитимными источниками.

В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки: https://www.tradeto.cash/en/rules/aml-kyc/

Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования.
Пожалуйста, предоставьте запрошенные данные в обменный пункт и ожидайте окончания проверки.

Также просим Вас остановить спам персональных данных, в противном случае будем вынуждены рассмотреть удаление Вашего отзыва.
Надеемся на понимание.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Бестчендж, с какой целью от вас идет прямая ложь? Кроме голословных заявлений будут доказательства что на моих монетах есть "Enforcement action"? Вот мои доказательства что кошелек чист https://getblock.net/btc/address/121DrsP7ZLwux7SHHKx6je5YWF15rru7rD, ожидаю ваши доказательства.