Уважаемый клиент!
Благодарим вас за обращение. Хотим уточнить ситуацию, чтобы избежать недоразумений и предоставить максимально прозрачное объяснение.
Ваш перевод, использованный в заявке на обмен, был классифицирован как высокорисковая транзакция сторонней платежной платформой. В соответствии с AML-политикой обменного сервиса Mafincash, а также международными требованиями по противодействию отмыванию средств и финансированию незаконной деятельности, операции с повышенным риском подлежат обязательной проверке.
По причине внешнего блокирования депозита нам было направлено официальное уведомление о необходимости:
временно приостановить вашу заявку;
запросить у вас информацию, подтверждающую законность происхождения средств;
дождаться завершения проверки платформой-отправителем.
Обращаем ваше внимание, что:
Мы действуем строго по правилам AML и условиям сервиса
Согласно политике AML Mafincash, в случае выявления высокорисковой активности мы обязаны запросить дополнительную информацию у клиента до завершения обмена или возврата средств. Это стандартная процедура, направленная на безопасность всех пользователей.

Как только мы получим запрошенные данные и платформа снимет блокировку, средства будут возвращены.

Я могу предоставить все данные и скриншоты, подтверждающие, что я заработал Tether. Но отправлять свои документы третьим лицам через Telegram запрещено, поэтому я этого делать не могу.

Для завершения проверки по вашей заявке вам была предоставлена официальная ссылка KycAid, где вы можете безопасно пройти AML-верификацию.
KycAid — это сертифицированный сервис, используемый финансовыми компаниями для проведения процедуры KYC/AML. Загрузка документов происходит исключительно через защищенный интерфейс KycAid и не передается в Telegram или каким-либо третьим лицам. Мы не получаем ваши документы напрямую — их обработка осуществляется на стороне KycAid в соответствии с международными правилами безопасности данных.
Прохождение проверки является обязательным требованием в рамках AML-политики Mafincash, а также стандартной процедурой при классификации транзакции как высокорисковой. Без завершения AML-верификации мы не можем обработать вашу операцию или продолжить работу с заблокированными средствами, поскольку платёжная платформа требует подтверждения законности происхождения средств.
Мы полностью соблюдаем регламент AML и действуем строго в рамках правил, необходимых для безопасности и соответствия международным стандартам. После прохождения AML-проверки ваша заявка будет немедленно продолжена.
Если вам потребуется помощь в процессе верификации — мы готовы помочь.

Сторонний сайт, который вы предоставили, и документы запрещено предоставлять сторонним сайтам.

Платформа KycAid, на которую вы получили ссылку, — это не «сторонний сайт». Это официальный сертифицированный провайдер KYC/AML-верификации, который используется финансовыми сервисами, обменниками, криптоплатформами и банками для безопасной проверки данных.
Так обеспечивается независимая, объективная и безопасная проверка согласно требованиям законодательства. Ваши данные защищены, и процесс полностью соответствует стандартам AML/KYC.

Добрый день,

К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками.

В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.

Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.