Здравствуйте, Александр М,
Ваши средства не прошли AML проверку, средства содержат метки DarkMarket, мы ожидаем от вас предоставления информации согласно правилам обмена, с которыми вы согласились перед созданием заявки.

Скажите пожалуйста на каком основании я вам должен давать свои данные, я соглашался на обмен а не передачу своих данных. Если не прошли проверку AML так верните, зачем обменник присваивается чужие деньги, в телеграмм тишина. Отзыв выше с Usdt тоже самое что у меня, прошу вернуть нам наши деньги.

Александр М, Ваши средства не прошли AML проверку, средства содержат метки DarkMarket, мы ожидаем от вас предоставления информации согласно правилам обмена, с которыми вы согласились перед созданием заявки.

Уважаемые клиенты площадки не ведитесь на отзывы, тут походу за последние время 2 честных отзыва, меня и девушку кинули на деньги, обменник морозится, площадка по вопросу в день отвечает, не меняйте тут ничего потеряете денги свои,все отзывы тут куплены,буду на вчез площадках про вас писать кидалы.

Александр М, Ваши средства имеют метки DarkMarket 75%, общий Risk Score составляет 100%. Ваши средства были заморожены согласно правилам сервиса, с которыми вы согласились при создании заявки. Вся информация о том, что нужно для прохождения верификации, результаты проверки, пояснения характеров риска и меток были предоставлены вам в чате.
Просим не заниматься спамом и надеемся на сотрудничество.

Ещё раз повторяю я их получил в таком же как вы обменнике, верните деньги, вы чистые мошенники. По правилам вы должны вернуть а не похитить мои деньги и требовать все мои данные в телеграмме. Я везде буду принципиально про вас писать и тут буду постоянно писать, вы мошенники, с вами только так, жду ответ площадки.

Александр М, Ваши средства не прошли AML проверку, средства содержат метки DarkMarket, мы ожидаем от вас предоставления информации согласно правилам обмена, с которыми вы согласились перед созданием заявки.

Уважаемые администраторы площадки почему вы ничего не предприниматели, почему на вашей площадке обменники мошенники которые предоставляют какие то скрины непонятные и забирают мои деньги и пропадают? Почему я все свои данные, фото, видео, адрес, что ел, что пил, где с.ал, почему забрали мои деньги ещё и данные требуют, прошу помочь вернуть мне средства.

Александр М, Ваши средства не прошли AML проверку, средства содержат метки DarkMarket, мы ожидаем от вас предоставления информации согласно правилам обмена, с которыми вы согласились перед созданием заявки.

Жду для начала ваши данные и я свои предоставлю, дайте свои данные почему в одностороннем порядке я должен давать хр.н пойми кому темболее вам.

Александр М, Ваши средства не прошли AML проверку, средства содержат метки DarkMarket, мы ожидаем от вас предоставления информации согласно правилам обмена, с которыми вы согласились перед созданием заявки.

Уважаемые администраторы площадки помогите пожалуйста, честно это чистый развод, я готов дать свои данные только площадке а не некомпетентному обменнику мошеннику.

Александр М, Ваши средства не прошли AML проверку, средства содержат метки DarkMarket, мы ожидаем от вас предоставления информации согласно правилам обмена, с которыми вы согласились перед созданием заявки.

Я обращаюсь к администрации площадки, помогите с этим обменников мошенников, верните мне мои деньги. Обменник дно чистое кидалово! Уважаемые клиенты площадки не ведитесь это лохотрон, останетесь без денег.

Александр М, Ваши средства не прошли AML проверку, средства содержат метки DarkMarket, мы ожидаем от вас предоставления информации согласно правилам обмена, с которыми вы согласились перед созданием заявки.

Добрый день,

К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action или маркирована другими метками высокого риска.

В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.

Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Александр, просим Вас не дублировать отзывы, в противном случае они будут удалены, а возможность комментирования Вам будет ограничена.

Уважаемые администраторы площадка верните обратно тогда эти деньги я верну владельцу, почему вы покрываете хищение пускай даже грязных денег? Мне их отправил такой же обменник, так верните я отправлю им обратно раз они рисковые в чем проблема, почему вы мои деньги к себе присвоили?

Уважаемый Александр, мы ожидаем от вас предоставление информации согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса.

Если вы работаете честно уважаемая площадка и обменник так будьте добры вернуть мне деньги которые вы не хотите менять.

Шаблоны ответов обменника я уже видел, прошу вернуть деньги или предоставить ваши данные и я тогда свои предоставлю чтобы все было честно.

Вы даже никаких гарантий не даёте что вы обменяете или вернете мои деньги когда я предоставлю свои данные, и уж тем более не возьмёте кредит и не дадите 3им лица. Админы площадки что происходит, почему не возвращают деньги присвоили себе не пойму? Решите вопрос я никому свои данные не буду давать, путь вернуть деньги мне не нужен их обмен, что за мошенничество?

Вы на отзывы посмотрите все как под копирку как такое можно пропускать?

Уважаемые администраторы площадки почему вы игнорируете, прошу выйти на связь и помочь вернуть мне деньги, обанным путем присвоили мои деньги и игнорирует пэобменник ПОМОГИТЕ!

Александр М, добрый день.

Мы все также ожидаем от вас предоставления информации в полном объеме. Ваши заявления про игнорирование - ложь, операторы, который вы оскорбляете в чате находятся с вами на связи и также сообщают о необходимости предоставления информации.

Добрый день, Александр.

Просим избегать самокопирования путем создания дублирующих отзывов — это не приветствуются администрацией мониторинга. Пожалуйста, ведите диалог с обменным пунктом в рамках данного отзыва.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Уважаемый Администратор BestChange я не повторяю отзыв, я удали старый и создал новый так как мой вопрос не решён и всем включая вас и вашу площадку абсолютно не интересует что меня просто кинули на 22к. Я не буду никому свои данные давать, почему от меня требуете данные которые могут уйти к им лицам и ***. Я просто прошу уже 2 недели верните мои деньги и все мне ваш обмен не нужен и данные я никому давать не буду в целях своей безопасности.

Я честный человек, мне нечего скрывать, пройду верификацию и деньги вернут, ведь так?

Иногда это так, но, чаще всего, верификация — лишь повод потянуть время. И, конечно, повод изъять деньги у тех, для кого неприемлемо верифицироваться перед неизвестно кем в интернете.

Многие обменники взяли AML-бота себе на вооружение. Десятки миллионов рублей ежемесячно изымаются у клиентов по причине непрохождения AML-проверки. Но об этом факте трудно узнать, пока не столкнешься лично. Обменники стараются сильно не афишировать, что, под предлогом следования политике KYC и AML, они наделяют себя правом изымать ваши средства: подобные условия, как правило, спрятаны на сайтах где-нибудь подальше и написаны мелким шрифтом.

Но где же тогда негативные отзывы от недовольных клиентов?

Они существуют, но, как правило, их трудно найти.

У данных *** ещё *** отзывы они постоянно обновляются и плохих просто не найдёте потом. Администрация bestchange прямо *** этих *** ( все в хорошем смысле)
уважаемые клиенты bestchange и getbit
не вздумайте тут что то менять вас *** на деньги! не тратьте время,финансы и нервы. Тут ***!

Здравствуйте, Ir,
Ваши средства не прошли AML проверку. Ожидаем от вас прохождения верификации.

В вашем скриншоте адрес вашего кошелька, а не моего. Я проверила свой кошелек. И у меня есть отчет стороннего сервиса о том, что AML проверка пройдена. Вы удерживаете мои средства и я буду поднимать претензию до самомого возврата.

Ir, Ваши средства не прошли AML проверку. Ожидаем от вас прохождения верификации

Вот и поддержка на сайте не отвечает.. Если средства проверку не прошли, просто верните их. Почему вы снимаете претензию а не решаете вопрос?

Ir, Ваши средства не прошли AML проверку. Ожидаем от вас прохождения верификации

USDT не вернули.

Ir, ваши средства не прошли AML проверку.

Деньги не возвращены, соглашение на обработку персональных данных не предоставляется, а паспорт запрашивают! На сайте так же нет соглашения.

Ir, Ваши средства не прошли AML проверку. Ожидаем от вас прохождения верификации

Здравствуйте.

Прошу предоставить информацию об обработке моих персональных данных в рамках использования сервиса Getbit.exchange.

В предоставленной AML/KYC/KYT-политике отсутствуют сведения о соблюдении требований законодательства Российской Федерации, в частности Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных».

В связи с этим прошу разъяснить:

Является ли Getbit.exchange оператором персональных данных граждан РФ в понимании 152-ФЗ.

На основании какого правового акта РФ осуществляется сбор и обработка моих персональных данных (паспорт, адрес проживания, банковские данные).

Осуществляется ли локализация персональных данных граждан РФ на территории Российской Федерации.

Сроки хранения персональных данных и порядок их удаления.

Возможность отзыва согласия на обработку персональных данных.

Контактные данные ответственного лица за обработку персональных данных (DPO / ответственное лицо).

До получения указанных разъяснений прошу считать, что согласие на обработку персональных данных в объёме KYC (включая паспортные данные) мной не предоставлено.

Мы ожидаем от вас предоставления информации в полном объеме

Услуга не оказана удержание средств незаконно

Фактически:

обмен отказан;

договор (оферта) не исполнен;

средства удерживаются.

По гражданско-правовой логике:

Нельзя удерживать чужие средства без оказания услуги, если иное не предусмотрено законом.

AML — не даёт права присваивать средства, а лишь позволяет:

приостановить операцию,

вернуть средства отправителю.

Мы ожидаем от вас предоставления информации в полном объеме

Что говорится в вашей же политике

В тексте указано:

«Депозит может быть заморожен до прохождения KYC с последующим возвратом отправителю»

Ключевые моменты:

KYC упоминается как право сервиса, а не как ваша обязанность;

возврат осуществляется отправителю;

не сказано, что возврат возможен только после предоставления паспорта, если услуга не оказана.

что KYC может включать верификацию отправителя, но:

не указано, что паспорт — единственный допустимый способ;

Мы ожидаем от вас предоставления информации в полном объеме

Услуга не оказана удержание средств незаконно

Фактически:

обмен отказан;

договор (оферта) не исполнен;

средства удерживаются.

По гражданско-правовой логике:

Нельзя удерживать чужие средства без оказания услуги, если иное не предусмотрено законом.

AML — не даёт права присваивать средства, а лишь позволяет:

приостановить операцию,

вернуть средства отправителю.

Почитайте свои же правила! https://getbit.exchange/ru/pages/kycaml.

Мы ожидаем от вас предоставления информации в полном объеме

А я ожидаю, что Вы начнете действовать согласно Вашим же правилам. Почему вы нарушаете свои правила, а потом оказываете давление?

AML — не даёт права присваивать средства, а лишь позволяет:

приостановить операцию,

вернуть средства отправителю.

Почитайте свои же правила! https://getbit.exchange/ru/pages/kycaml.

Рассказываю алгоритм хороших озывов обменника, могу предоставить скриншоты в подтверждение:

Когда средства были заморожены, я даже не поняла об этом, так как статус на сайте показывал в первой строчке — операция одобрена, в второй строчке — средства заморожены. Есть скриншот.

Я написала в тех поддержку, они сказали что вернут средства через пару часов.

Я написала претензию. А тех поддержка отказала мне в возврате после того, как сказала, что деньги будут мне возвращены.

И в отместку на претензию они запросили паспорт и видео с паспортом, что противоречит их же политике. Так как проверка нужна только на осуществление обмена, а не на возврат. А теперь они просто отказываются вернуть мне мои же деньги, которые типа не прошли AML проверку

Прошу админситрацию bestchange оказать содействие в этой ситуации! Все скриншоты переписок предоставлю.

Мы ожидаем от вас предоставления информации в полном объеме

Хоть одно основание назовите, пожалуйста, предоставлять Вам для возврата такие документы как паспорт без соглашения о предоставлении персональных данных или условий в вашей же AML политики. Я же выше написала все по пунктам, а вы почему не ответили? Что за принципиальная позиция?

Мы ожидаем от вас предоставления информации в полном объеме

Хоть одно основание назовите, пожалуйста, предоставлять Вам для возврата такие документы как паспорт без соглашения о предоставлении персональных данных или условий в вашей же
AML политики. Я же выше написала все по пунктам, а вы почему не ответили? Что за принципиальная позиция?

Мы ожидаем от вас предоставления информации в полном объеме

Хоть одно основание назовите, пожалуйста, предоставлять Вам для возврата такие документы как паспорт без соглашения о предоставлении персональных данных или условий в вашей же
AML политики. Я же выше написала все по пунктам, а вы почему не ответили? Что за принципиальная позиция?

Мы ожидаем от вас предоставления информации в полном объеме

Хоть одно основание назовите, пожалуйста, предоставлять Вам для возврата такие документы как паспорт без соглашения о предоставлении персональных данных или условий в вашей же
AML политики. Я же выше написала все по пунктам, а вы почему не ответили? Что за принципиальная позиция?

Ir, вся информация была предоставлена вам в чате. Мы ожидаем от вас предоставления информации в полном объеме.

В чате вы не ответили ни на один мой вопрос! Как и не прислали соглашение об обработке персональных данных. А еще:
Хоть одно основание назовите, пожалуйста, предоставлять Вам для возврата такие документы как паспорт без соглашения о предоставлении персональных данных или условий в вашей же
AML политики. Я же выше написала все по пунктам, а вы почему не ответили? Что за принципиальная позиция?

Ir, Мы ожидаем от вас предоставления информации в полном объеме

Я обязуюсь предоставить все данные, как только вы гарантируете мне сохранность мои персональных данных, а так же назовете основания удержания моих средств. Которые у вас не прописаны в правилах! Предоставьте privacy polic, пока только ваши действия похожи на схему.

Ir, Мы ожидаем от вас предоставления информации в полном объеме

AML — не даёт права присваивать средства, а лишь позволяет:

- приостановить операцию,

- вернуть средства отправителю..

Я требую возврат моего имущества!

Ir, Мы ожидаем от вас предоставления информации в полном объеме

Добрый день,

К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk, такие как Sanctions. По Вашему запросу результат анализа может быть предоставлен Вам по почте.

В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса ( https://getbit.exchange/ru/pages/kycaml ), для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.

Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

AML — не даёт права присваивать средства, а лишь позволяет:

- приостановить операцию,

- вернуть средства отправителю.

Мне не нужен обмен, верните мои средства.