Здравствуйте, Сергей,

Мы сожалеем что Вы остались не довольны и с Вашей транзакцией произошла данная ситуация .

Согласно проведенному нашим сервисом AML-анализу, криптовалюта,
отправленная Вами, имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками.

Сервису или пользователю , получившему "грязную" криптовалюту, могут заблокировать счета на бирже,
а также могут возникнуть проблемы с правоохранительными органами.

В данном случае, согласно международной политике AML\KYC и правилам сервиса по AML политике ( https://flashobmen.com/AMLKYT) ,

В случае, если цифровой актив (транзакция) будет идентифицирован(а), как высоко рискованный(ая) или иметь значение в оценке Dark - High Risk , наш сервис может приостановить операцию для проведения проверки сроком до 7 дней .
Увы такие реалии сегодняшнего рынка , которые нам так же необходимо соблюдать .

Ваша транзакция возвращена Вам в течении часа после поступления от Вас средств и предоставления данных ,
но к сожалению иногда этот процесс может затянуться и до 7 дней .
Сервис всегда старается по возможности вернуть средства пользователя как можно скорее .

Здравствуйте, Игорь,

Поздравляем Вас еще раз ,
нам очень приятно что Вы остались довольны !

И огромная Вам благодарность за такой развернутый отзыв и статью о нашем сервисе и выигрыше на форуме mmgp.com.

Здравствуйте, Алексей,
Давайте будем честны - и выложим ПОЛНЫЙ отчёт о АМЛ проверке.
И возьмём его из Вашего же сообщения о проверке, которое Вы написали в чат:
https://disk.yandex.ru/i/TlKORAaEN1_2qw
Мы видим что почему то Вы в своём отзыве обрезали вот эту часть:
Высокий риск
• Dark Market - 0.4%
• Dark Service - 0.1%
• Enforcement Action - 21.8%
• Gambling - 0.3%
• Illegal Service - 0.1%
• Mixer - 0.8%
• Ransom - 0.2%
• Sanctions - 13.7%
• Scam - 0.7%
Мы достаточно ясно прописали в условиях, что проводим АМЛ-проверку. Перед созданием заявки, Вы видели текст о том, что нажимая кнопку "Продолжить", Вы соглашаетесь с данным условием.
Мы хотим, чтобы наши пользователи были уверены в том, что мы не работаем с монетой с высоким содержанием HighRisk. Мы не готовы принимать такие транзакции, а значит и на адреса пользователей мы отправлять такую монету не будем. В связи с чем Вам и был совершён возврат.
Что касается проверки - советуем Вам Amlbot - цена одной проверки всего 0.5 доллара, а что касаемо нашей проверки AML - то Вы, как и любой другой пользователь, можете уточнить в нашем чате у оператора результаты такой проверки и он предоставит Вам отчёт AML совершенно бесплатно.

Адрес в зоне среднего риска
Риск: 37.4%

Подробный анализ:

Минимальный риск
• Miner - 0.2%
• Other - 1.1%
• Payment Management - 3.7%
• Wallet - 0.7%
• Exchange - 46.6%
• P2P Exchange - 0.5%

Средний риск
• Risky Exchange - 7.3%
• High-Risk P2P Exchange - 1.3%

Высокий риск
• Dark Market - 0.4%
• Dark Service - 0.1%
• Enforcement Action - 21.8%
• Gambling - 0.3%
• Illegal Service - 0.1%
• Mixer - 0.8%
• Ransom - 0.2%
• Sanctions - 13.7%
• Scam - 0.7%
и где тут высокий риск ? Вы мне прислали
По нашим правилам мы осуществляем проверку криптовалюты сервисом Amlbot, это указано перед оплатой на странице заявки. При проверке Вашей транзакции, было выявлено, что средства, которые Вы перевели нам с кошелька находятся в зоне высокого риска
Можете рассказать ,где тут высокого риск, если вы скидываете правильную статистику ,я скинул статистику своего кошелька ,что он в средней зоне находиться ,но у вас в письме чётко указано "Вы перевели нам с кошелька находятся в зоне высокого риска" Это у вас такая схема развода? Прошу подключиться администрацию bestchange и хочу пояснить ,что данный обменник специально статус проверки AML завышает, скорее всего для мошеннически действий
так, как не все знают как проверять по AML и многие верят в их бред и я думаюпросто забывают свой средства

Алексей,
Высокий риск
• Dark Market - 0.4%
• Dark Service - 0.1%
• Enforcement Action - 21.8%
• Gambling - 0.3%
• Illegal Service - 0.1%
• Mixer - 0.8%
• Ransom - 0.2%
• Sanctions - 13.7%
• Scam - 0.7%
Вот и высокий риск.
У нас в Соглашении написано
Сервис проверяет входящие крипто - транзакции сервисом AmlBot, если отправленная пользователем транзакция имеет общий процент риска более 50 % или имеет значение в оценке риска более 15% High Risk (Dark Market, Dark Service, Illegal Service, Sanctions и т.п.), обработка заявки с такой транзакцией приостанавливается и начинается процедура возврата средств.
В Вашем случае только Enforcement Action - 21.8%, что уже выходит за рамки лимита и соответственно общий показатель High Risk более 15%.

-"Это у вас такая схема развода? Прошу подключиться администрацию bestchange и хочу пояснить ,что данный обменник специально статус проверки AML завышает, скорее всего для мошеннически действий
так, как не все знают как проверять по AML и многие верят в их бред и я думаюпросто забывают свой средства"
Интересно в чём тут мошенничество и развод? Сервис возвращает высокорискованные средства обратно отправителю - как и было в Ващем случае, без удержания каких либо процентов за трудозатраты сервиса.
И подскажите, как можно завысить показатель АМЛ проверки которая делает независимая сторона?
Более того - данный отчёт AML Вы делали самостоятельно и предоставили его нашему оператору.
Рекомендуем Вам всё таки прочитать нашу страницу с АML/KYT политикой - https://flashobmen.com/AMLKYT,
где прописаны сроки и условия возврата, в том числе и в случае, как Вы выразились -"думаюпросто забывают свой средства"

У вас всё хорошо с математикой?
Мы видим что почему то Вы в своём отзыве обрезали вот эту часть:
Высокий риск
• Dark Market - 0.4%
• Dark Service - 0.1%
• Enforcement Action - 21.8%
• Gambling - 0.3%
• Illegal Service - 0.1%
• Mixer - 0.8%
• Ransom - 0.2%
• Sanctions - 13.7%
• Scam - 0.7%
Давайте посчитаем вместе 21.8+13.7+0.7+0.2+0.8+0.1+0.3+0.1+0.4=38
Сервис проверяет входящие крипто - транзакции сервисом AmlBot, если отправленная пользователем транзакция имеет общий процент риска более 50 % или имеет значение в оценке риска более 15% High Risk (Dark Market, Dark Service, Illegal Service, Sanctions и т.п.), обработка заявки с такой транзакцией приостанавливается и начинается процедура возврата средств.
далее разберем
Dark Market 0.4%
Dark Service 0.1%
Illegal Service 0.1%
Sanctions 13.7%
По их списку который указан в их правилах не 1 не подходит
При это сами видите ,с таким процентом у вас кош будет в средним риске
А это их письмо ,которые мне прислали
Здравствуйте .
По нашим правилам мы осуществляем проверку криптовалюты сервисом Amlbot, это указано перед оплатой на странице заявки. При проверке Вашей транзакции, было выявлено, что средства, которые Вы перевели нам с кошелька находятся в зоне высокого риска
Сами видите ,что они конкретно указывают ,что мой кошелёк находятся в зоне высокого риска
Каждый может проверить кошелёк попадает в высокий риск выше 50%
но тут зависели, из расчёта ,что клиент будет мамонт ,и не станет заморачиваться с этими проверками

Алексей,
Вы почему то пропустили строчку Enforcement Action - 21.8%

Почему я её не пропустил, она просто у вас не указана
или имеет значение в оценке риска более 15% High Risk (Dark Market, Dark Service, Illegal Service, Sanctions и т.п.)
Так же вы можете пояснить ,почему вы указали причину отмена (Вы перевели нам с кошелька находятся в зоне высокого риска) при 38% Это же далеко не высокий риск, это средний зоне
Для каких целей вы завысили статус?

Алексей,
Всё верно - имеет значение в оценке риска более 15% High Risk (Dark Market, Dark Service, Illegal Service, Sanctions и т.п.
У нас прописано что мы принимаем до 50% общая оценка риска ( в вашем случае 38%) ИЛИ до 15% одно из значений High Risk - в Вашем случае уже только Enforcement Action превышает допустимое значение.
Так как мы обменный сервис и не только принимаем, но и отправляем криптовалюту, мы заботимся о том что-бы наши клиенты не получали монеты с метками High Risk которые в последующим им могут заблокировать их, например на бирже.

Так у вас в правилах прописано 2 пункта
1 это транзакция имеет общий процент риска более 50 %
2 или имеет значение в оценке риска более 15% High Risk (Dark Market, Dark Service, Illegal Service, Sanctions и т.п.)
Но вы прислали мне причину (Вы перевели нам с кошелька находятся в зоне высокого риска)
Это означает ,что вы искусственно зависели мне статус кошелька ,в надежде ,что клиент будет мамонт

Алексей, в Вашем кошельке есть High Risk более 15% и Вы видимо так и не прочитали нашу АML/KYT политику где чётко прописано что средства будут возвращены в течении 7 дней на источник поступления.
Нам не нужны чужие средства, какого бы "качества" они не были и мы не удерживаем средства дольше необходимого.
Средства были Вам возвращены в кратчайшие сроки. Сервис действовал согласно Соглашению, с которым Вы согласились, создавая заявку - всё остальное лишь Ваши домыслы. Мы понимаем и приносим Вам свои извинения, что не приняли Вашу криптовалюту с метками High Risk и осуществили возврат этих средств. Но мы так же заботимся о том, что бы наши клиенты не получали монеты с метками High Risk и делаем всё возможное для этого.
Пожалуйста не удаляйте данный отзыв - пусть все наши клиенты его прочитают и увидят, что мы заботимся о чистоте монет которые мы принимаем и соответсвенно отправляем.
Спасибо.