Доброй ночи!

Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данную жалобу пользователя.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Антон!
Транзакция не прошла проверку AML и была заблокирована
Сейчас мы предпринимаем действия для возврата платежа Вам
Для возврата потребуется пройти верификацию, о которой Вас попросил оператор на сайте, результат AML проверки Вам так же был предоставлен, так же он был отправлен администрации Best Change
Что касается «кидалова» - его нет, Вы можете самостоятельно в обозревателе блокчейна увидеть, что транзакция находится на кошельке на который Вы ее отправили и никуда не перемещалась, следовательно никакой экономической выгоды от ваших средств мы не получаем и это логично, так как средства имеют высокий риск и заблокированы
Ждем верификацию на почту нашего сервиса с почты, которую Вы указали при создании заявки для скорейшего разрешения ситуации

Почему я должен проходить верификацию если риск транзакции не превышает ваши правила как написано на сайте до 40% возвращаются средства. А у меня 32.4% ?? Почему я должен снимать для вас умолительное видео чтобы вернуть свои же средства на тот же кошелёк по которому были отправлены.

Все скрины с онлайн чата имеются

Антон
Если кратко, то ответ кроется в этих двух строчках AML результата Вашей транзакции
Dark Market - 7.9%
Terrorism Financing - 0.2%
Есть общий риск, а есть отдельные метки
Для возврата подобной криптовалюты необходимо пройти верификацию
Мы просим Вас помочь нам помочь Вам вернуть Вашу же транзакцию

Кто будет гарантировать конфиденциальность моих личных данных?

Нам Ваши данные нужны только для одного - для того чтобы произвести возврат
Никто не собирается их использовать ни для каких других целей
Ежедневно на мониторинге появляется несколько отзывов по поводу блокировок транзакций у разных обменников и ежедневно клиенты проходят верификации для возврата средств. И в разы больше верификаций проходят клиенты без отзывов
Учитывая что практически 100% бирж внедрили AML проверку транзакций, верификация становится обыденностью

Куда вам обратиться и скинуть видео? Как вы и просите? Если удобно могу в телеграм или ватсап.

Благодарим за содействие!
Верификацию необходимо отправить нам по почту указанную в шапке сайте с той почты, которую Вы указывали при оформлении заявки
К верификации приложите, пожалуйста, номер заявки и адрес кошелька для возврата

Приветствуем, Антон!

Обменный пункт предоставил нам доказательства того, что, к сожалению, согласно проведенному AML-анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками. Скриншот во вложении. Из-за наличия нелегитимных высокорисковых источников даже в низком или среднем общем процентном содержании транзакция и средства уже "загрязнены", связь с ними может быть расценена биржей и правоохранительными органами как отмывание доходов, полученных преступным путем. Транзакция может быть заморожена, и потребуется верификация для подтверждения источника происхождения средств. При создании заявки на сайте сервиса размещено предупреждение об AML-проверке транзакций.

Пожалуйста, предоставьте запрашиваемые обменным пунктом данные и ожидайте ответа. Претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. Приносим извинения за возможные неудобства.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Запрошенные данные предоставлены, транзакция возвращена пользователю

Приветствуем, Антон!

Пожалуйста, подтвердите факт получения средств со стороны администрации обменного пункта после их зачисления.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Никита!
Ситуация не аналогична, Ваша транзакция тоже не прошла AML, однако маркеры в ней не такие серьезные
Даже не смотря на то, что Вы сами говорите, что средства из миксера
Кстати, биржи априори расценивают средства из миксеров как высокорисковый актив

Вы прошли верификацию, предоставив сервису все необходимые данные для возврата транзакции и мы работаем над этим
Сейчас мы ждем ответа от биржи, как только ее тех поддержка рассмотрит нашу заявку на возврат средств и обработает ее, мы так же незамедлительно вернем Вам средства
Ответ биржи может прийти как через час, так и через двое суток
На данный момент и мы, и Вы сделали все от нас зависящее и ждем решения биржи
Просим Вас проявить терпение

Просто идут вторые сутки наглого бездействия. . Всем вообще видимо плевать на этой площадке ,как хотят, так и распоряжаются чужими средствами! Эти битки приобретены мной за деньги, заработанные мной, ни чего противозаконного в моей транзакции не было!

Прошу администрацию мониторинга обменных пунктов bestchange связаться со мной.

Никита, чтобы не быть голословными, вот результаты проверки Вашей транзакции на AML
Dark Market - 10.4%
Enforcement Action - 5.7%
Gambling - 0.1%
Mixer - 0.8%
Sanctions - 10.4%
Если есть сомнения, Вы самостоятельно можете проверить транзакцию на AML в любом доступном сервисе

Что касается распоряжения вашими средствами - просто вбейте кошелек на который Вы отправили Bitcoin в обозревателе блоков и увидите, что сумма никуда не перемещалась и находится до сих пор на этом заблокированном кошельке. Следовательно никакой речи о том, что мы распоряжаемся вашими деньгами не может быть
Речь идет только о том, что биржа рассматривает предоставленную информацию для возврата Вам Bitcoin
Ориентировочно от 2 до 7 дней будет идти рассмотрение, так нам сообщили в поддержке
У нас нет рычагов давления на биржу или какой либо другой возможности ускорить разбирательство, по этому оно идет в общем порядке

Запрошенные данные предоставлены, транзакция возвращена пользователю

Здравствуйте, Надежда!
Приносим свои извинения, за неудобства, был большой поток заявок и по этому обмен затянулся, обычно мы проводим обмен на много, на много быстрее)