Здравствуйте, Андрей, Согласно правилам нашего сервиса, при создании заявки вы должны указывать достоверные данные.
С вяжитесь со службой безопасности обменного пункта для прохождения процедуры KYC.

Добрый день,

К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action или маркирована другими метками высокого риска.

В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.

Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Анастасия,
Вам отвечают на Ваш отзыв и мы и администрация мониторинга, однако Вы целенаправленно удаляете отзыв и создаете новый третий раз.

Здесь вы отвечаете сразу, на почте же морозите по 4 дня, издевательство какое то.
Мы прошли все ваши проверки

здесь вы писали что инициировали возврат средств.

На почте вы пишите что будете удерживать средства еще полгода, с какой стати такой огромный срок?

почему мы должны ждать полгода после успешного прохождения kyc?

уважаемый администратор bestchange, кто нам будет возвращать средства если обменник закроется за это время?

Анастасия,
Совершая обмен, вы явным образом согласились с пользовательским соглашением и нашей политиок.

Анастасия, комплаенс служба уведомляла Вас по электронной почте, что рассмотрение обращение может занимать от 5 банковских дней.
Ваш случай расследуется службой безопасности, также ожидаются запросы от регуляторов по Вашему кейсу.
Вся эта процедура занимает время, которое указано в нашем пользовательском соглашении, пункт 8.6 (https://alfabit.org/ru/ecosystem/docs/exchange/agreement).
Подскажите, пожалуйста, по какой причине Вы пишете во множественном числе?
Получается Вы предоставили некорректные данные комплаенс службе? В таком случае владельцу транзакции (отправителю)
необходимо обратиться в нашу службу безопасности по электронной почте и пройти KYC.

Мы с мужем уже устали от ваших однотипных ответов. Поэтому и писала во множественном числе. Не более того.

Все ваши требования выполнены. KYC пройден и объяснено происхождение средств.

99 процентов обменников возвращают средства после прохождения KYC, вы по сути их присвоили себе, причем не малую сумму, я требую возврата средств в связи с прохождением всех проверок.

Жду ответа администратора Bestchange, кто вернет мне средства если обменник заскамится в течении полугода?

Перестаньте снимать претензию — она актуальна, я жду ответа от регулятора.

Анастасия, у обменного пункта есть свой регламент возврата активов по кейсам, которые связаны с AML.
Регламент указан в пользовательском соглашении обменного пункта.
Претензия будет снята, потому что обменный пункт действует в рамках пользовательского соглашения.
В данный момент ожидается запрос от федеральных органов. Если запрос не поступит, Вам будет произведен возврат средств согласно пользовательскому соглашению обменного сервиса.

Вы уже почти 2 недели держите средства после прохождения всех проверок. Сколько это точно будет продолжаться? Вы не даете даже точных сроков

Ожидаю ответ от Bestchange кто вернет мне средства если обменник заскамится в течении полугода?

, буду возобновлять претензию пока они не дадут ответ.

Анастасия, точный срок указан в пользовательском соглашении сервиса в пункте 8.6 (https://alfabit.org/ru/ecosystem/docs/exchange/agreement)
В случае обнаружения подозрительных активов/средств, нарушающих AML соглашение Сервиса и подозрительных/мошеннических действий со стороны Пользователя, транзакция блокируется Службой Безопасности сроком до 180 дней для дальнейшего разбирательства.

Перед созданием заявки Вы ознакомились и согласились с регламентом обменного пункта.

Ожидаю от обменника точные сроки, до 180 дней размытые сроки. С вашей стороны очень похоже на ***.

Ожидаю ответ от Bestchange кто вернет мне средства если обменник заскамится в течении полугода?

, буду возобновлять претензию пока они не дадут ответ.

Анастасия, просим вас ознакомиться с информацией описанной в пользовательском соглашении, пункта 8.6 (https://alfabit.org/ru/ecosystem/docs/exchange/agreement)
Обратитесь на почту службы безопасности через 90 дней, для рассмотрения данного вопроса.

Ожидаем ответ от Bestchange, считаю что средства украдены сервисом, Все проверки пройдены KYC пройден, сервис уже 2 недели удерживает средства.

Я не доверяю данному сервису.
Уважаемый Bestchange кто будет возвращать средства в случае скама обменника?

Анастасия, вам предоставили ответ основанный на нашем пользовательском соглашении, с которым вы были ознакомлены перед началом обмена. Просим Вас обратиться на почту службы безопасности через 90 дней, для рассмотрения данного вопроса.

Я ознакомилась с соглашением, считаю его мошенническим, считаю что меня обманули. Вы неправомерно удерживаете мои средства.

Ожидаем ответ от Bestchange, считаю что средства украдены сервисом, Все проверки пройдены KYC пройден, сервис уже 2 недели удерживает средства.

Я не доверяю данному сервису.
Уважаемый Bestchange кто будет возвращать средства в случае скама обменника?

Анастасия, вы были ознакомлены с условиями пользовательского соглашения до начала обмена. Просим Вас обратиться на почту службы безопасности через 90 дней, для рассмотрения данного вопроса.

Претензия очень актуальна, уважаемый Bestchange прошу заметить что обменник специально снимает претензию, что бы вы не смогли подключиться.

Обменник перестаньте снимать претензию, я жду ответа от сервиса. Ваш ответ я уже услышал

====
Я ознакомилась с соглашением, считаю его ***, считаю что меня обманули. Вы неправомерно удерживаете мои средства.

Ожидаем ответ от Bestchange, считаю что средства ***сервисом, Все проверки пройдены KYC пройден, сервис уже 2 недели удерживает средства.

Я не доверяю данному сервису.
Уважаемый Bestchange кто будет возвращать средства в случае скама обменника?

Анастасия, Администрация мониторинга, уже предоставляла вам ответ, однако, вы умышленно удаляете отзыв и создаете новый, после ответа специалиста.

Добрый день,

К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk и связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions.

В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.

Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Также убедительная просьба прекратить спам, дублирование отзывов и оскорбления, в противном случае Вам будет заблокирован доступ к комментированию на мониторинге.

KYC пройден 2 недели назад, происхождение средств объяснено.

Сервис отказывается возвращать средства.