Здравствуйте, Андрей,
Сработала AML блокировка по Вашей транзакции, так как Вы согласились с правилами обмена и правилами AML, просим ожидать решения.
Спасибо за предоставленную информацию.

Запросили селфи с паспортом и бумагой где рукой написана сегодняшняя дата и подпись. Потом запросили скриншоты пополнения моего кошелька с датами пополнений и транзакций. Ничего подобного не встречал даже в банках.

Андрей, это стандартная процедура прохождения AML проверки, по результату мы сразу Вам сообщим, спасибо за ожидание.

Уверен, что сервис у вас порядочный, потому что я основывался лишь на количестве коментариев. Просто оплатить нужно операцию в израиле.

Андрей, мы постараемся как можно быстрее решить эту ситуацию чтобы Вы долго не ждали.

Думаю и остальным будет полезен эта переписка, так как криптовалюты ценятся за срочность и быстроту, а не за "стандартную" амл проверку, сроки который названы до 7 рабочих дней, но на практике до 3х.

Спасибо вам за ответы! Главное, чтобы деньги не пропали, большая для нас сумма.

Я проверил поступление своих usdt на Trustee Plus и Binance, нигде нет проблем с зачислением, проходят все возможные проверки. Поэтому и странно слышать такое от вас. Надеюсь, что деньги вернутся мне.

Сутки как я отправил деньги, обменник утверждает, что мои usdt заблокированы биржей WhiteBit. У нас назначена операция в Израиле и не ясно когда вернут назад или выдадут наличными.

Уважаемый пользователь.

Сожалеем, что произошла данная ситуация, и Вы не заметили предупреждение об AML-проверке при создании заявки, а также не были информированы о состоянии средств в отправленной Вами транзакции, в том числе не знали нюансов, связанных с международными стандартами AML\KYC\KYT.

Тем не менее, незнание закона не освобождает от ответственности, так же, как и незнание антиотмывочных мер, которые применяются во всем мире, не освободит от последствий держателя средств, которые были идентифицированы как потенциально опасные в каких-либо кошельках, транзакциях или сервисах, подпадающих под проверку, заморозку и соответствующие процедуры.

С результатами проверки можно ознакомится по ссылке: https://bc.to/BJpevN

Обменный пункт делает все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть средства. Пожалуйста, отправьте в обменный пункт запрашиваемые данные и ожидайте окончание проверки. Как только отправленные Вами средства будут разблокированы, обменный пункт свяжется с Вами для произведения возврата, а также сообщит нам.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Не будем исключать проблему с ликвидностью на бирже WhiteBit, так как своими usdt спокойно пользуюсь на двух мировых площадках, включая Бинанс, плюс регулярно перевожу на Trustee Wallet, у которого тоже есть всякие KYC

Ожидать более суток каких-то проверок в сфере крипты, где всё по клику — это очень и очень странно

И это происходит первый раз в моей истории с криптой за годы.

Биржа WhiteBit якобы разблокировала мои usdt, запросили номер моего кошелька для возврата денег и 6 часов спустя мне ничего не вернули. Многоуважаемые участники этого мероприятия, я очень рад иметь с вами дело и хотел бы чтобы мои деньги вернулись также быстро, как я поверил обменнику с названием турбина. Происходят невероятные чудеса.

Я вынужден сам писать и спрашивать когда вернут мои деньги. И вот получил ответ — 72 часа на возврат моих "заблокированных" средств. Представляете ситуацию — я перевел на обмен 12 тысяч, их продержали без движения уже 34 часа, потом их чудом разблокировали и вернут мне обратно в течение 72 часов.

Биржа WhiteBit и 2rbina — самые лучшие партнеры на свете, всем рекомендую, экспириенс потрясающий и девушки на ресепшн приятные, вежливые.

Спустя двое суток обменник 2rbina и биржа WhiteBit вернули мне 0.0012 usdt из 12642,0761. Самый лучший сервис в мире, рекомендую!

Мне вернули крипту спутся 4 суток! Ура! Пользуйтесь этим обменником, закладывая риски на подозрения в санкциях в отношении вашей крипты и последующий продолжительный возврат с кучей нервотрепки.

Здравствуйте, Максим,
Пожалуйста, учитывайте рабочие время оператора, Ваша заявка уже на выплате, постараемся сделать як можно быстрее.

Добрый день,

У вас на сайте указаны следующие данные по рабочему времени:

Technical support for users is provided via online chat in the lower right corner of the site according to the schedule: 6.00 – 23.00.

If the online chat icon is not available, please write to our email: [email protected].

Максим, все верно, и также время обработки вашего направления учитывайте, мы сейчас постараемся ускорить чтобы вы не ждали.

Максим, извините за ожидание, Ваша заявка успешно выполнена.

Добрый день, Максим.

Пожалуйста, подтвердите факт получения средств со стороны обменного пункта.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Добрый день,

Проблема решена, средства получены. Спасибо.

Здравствуйте, Drachev Kirill,
Ваши средства успешно выплачены, чек перевода отправили Вам на почту, ожидайте зачисления в рамках регламента, так как перевод был совершен на счет.

Поддержка вышла на связь. но оператор не в состоянии сказать, когда заявка будет исполнена.
крайне не рекомендую использовать этот обменник, вы можете полностью потерять свои деньги на неопределенный срок или вообще навсегда!

Эта шарага не смогла выполнить обмен! я попросил вернуть обратно отправленные USDT. сделал заявку по почте с указанием всех данных.
теперь эта контора не может внятно сказать когда будет возврат!
мне срочно нужны были деньги на карте, из-за этой убогой конторы я не смог получить деньги на карту, и не могу воспользоваться другим обменником, потому что эта богадельня не возвращает отправленные им USDT.
не понятно, как такие шараги вообще находятся в листике бестчейнджа!

Здравствуйте, Николай!
Мы хотели бы искренне извиниться за неудовлетворительный опыт, который Вы испытали при использовании наших услуг. Ваше мнение очень важно для нас, и мы не оставим Ваш комментарий без должного внимания.
По Вашей заявке мы выполнили возврат в полном объеме. Удачных Вам обменов будущем и еще раз извините за сложившуюся ситуацию.

Здравствуйте, Александр!
Мы хотели бы искренне извиниться за неудовлетворительный опыт, который Вы испытали при использовании наших услуг. Ваше мнение очень важно для нас, и мы не оставим Ваш комментарий без должного внимания.
Мы рассмотрим Вашу проблему и предпримем шаги для улучшения наших процессов и качества обслуживания.
Спасибо большое, за Ваш отзыв.

Здравствуйте, Виктория!
Пожалуйста, проверьте еще раз номер заявки, на нашем сервисе таких номеров нет. Так же можете обратиться к нам в чат поддержку на сайте и мы ответим на все Ваши вопросы.

Здравствуйте, Maksim,
Ваша заявка успешно выполнена, ожидайте зачисления в рамка регламента нашего сайта.

На обменнике указано, что средства оправляют через Interac e-Transfer. Эти транзакции доходят моментально, сразу приходит сообщение на почту.
Для проверки попробовал другому клиенту банка отправить такой — пришел за пару секунд, то есть никакие праздники не влияют. Мне ничего не пришло по прежнему.
Вероятно вы с вашей стороны еще ничего не отправили, хотя утверждаете обратное.
Проверьте, что вы не ошиблись в написании почты при отправке.

Maksim, средства отправлены на реквизиты которые указаны в заявке, ожидайте зачисления в рамках регламента сайта. Спасибо за понимание.

Средства дошли под самый конец регламентного срока, по всей видимости их и отправили вот только что. По всей видимости какой-то партнёр обменника вышел на связь с ними в последний момент ) Что ж, напугали, но за обмен спасибо.