|
Обменный пункт TradeToCashОбратите внимание, что данный обменный пункт исключен из листинга мониторинга 28 февраля 2026. На данный момент мы не можем рекомендовать сервис TradeToCash для осуществления обменов. Также при возникновении проблемных ситуаций у нас не будет возможности оказать содействие в их разрешении. Пожалуйста, будьте внимательны и осторожны. Рекомендуем выбирать проверенные обменные пункты среди тех, что находятся на мониторинге в активном состоянии.
Перейти на сайт TradeToCash
Информация от администратора обменного пункта
Добро пожаловать в TradeTo.Cash – ваш надежный партнер в мире криптовалют. Мы стремимся обеспечить вам лучший опыт обмена цифровыми активами.
Написать отзыв об обменном пункте
Наши ключевые принципы – скорость, надежность и высокое качество обслуживания. Мы гарантируем быстрые и безопасные транзакции на каждом этапе вашего пути. TradeTo.Cash обеспечивает высокий уровень безопасности ваших данных и финансовых операций. Мы – ваш надежный щит в мире цифровых валют. Мы предлагаем прозрачные и честные условия обмена. Наша платформа создана для тех, кто ценит качество и профессионализм. Другие обменники
|
| Статус: | отключен | Отзывов: | 4356 | ||
| Возраст: | 3 года и 9 месяцев (на 28.02.2026) | Финансовых претензий: | 0139 | ||
| На BestChange: | — | Всего валют: | — | ||
| Страна: |  |
Курсов обмена: | — | ||
| AML-прозрачность: | AML | Сумма резервов: | — | ||
Добавить отзыв
| Ваше имя: | |
| * Ваш e-mail: | |
| * Отзыв: | |
| * Тип: | |
| * Оценка: | |
Размещая финансовую претензию, удостоверьтесь, что регламент проведения обмена, указанный на сайте TradeToCash был нарушен, и вами не были получены средства по заявке. Обращаем внимание, что претензия может быть снята в случаях, если:
Обязательно укажите номер обмена (заявки), это поможет администратору TradeToCash скорее решить проблему. Если вам не понравилось обслуживание в TradeToCash, и вы хотите написать об этом, используйте тип отзыва Комментарий. |
|
| Номер обмена: | |
| * | |
Добавить комментарий:
| Дмитрий |  |
185.220.101.* | 9 июля 2025 10:52 |
Обменивал ХМР на ТРОН, обмен прошел быстро. Курс конечно скакал в этот день. Поэтому по факту немного меньше пришло, но в правилах написано, что курс фиксируеться после 10 подтверждений тут нет претензий.
0
КомментироватьУдалить
| Матвей |  |
217.61.227.* | 9 июля 2025 08:15 |
Качественный и быстрый обмен, спасибо вам большое. Рекомендую сервис к постоянному обмену.
0
КомментироватьУдалить
| Zhdan |  |
195.250.85.* | 9 июля 2025 05:07 |
СУПЕР! первый раз и все быстро и удачно.
0
КомментироватьУдалить
| Пользователь |  |
195.140.224.* | 8 июля 2025 22:18 |
Замечательный обменник, работают быстро и качественно.
0
КомментироватьУдалить
| Mary |  |
77.50.252.* | 7 июля 2025 21:37 |
Инцидент был урегулирован
Был произведен обмен в данном обменном пункет, по направлению LTC — USDT. на сумму 360$
Регламент обмена был предназначен 30 мин, но моя заявка была заморожена обменником.
Транзакция была проверена мной, никаких рисков обнаружено не было.
Обменнику, неоднократно писали как на сайте, так и на почту.
Сам обменник активен, от них тишина, поддержка обменного пункта молчит.
К сожалению, отзывы об обменном пункте были открыты только сейчас, судя по всему, данный обменный пункт замораживает транзакции произвольно, намеренно удерживая валюту.
Прошу администрацию разобраться в ситуации.
Спасибо!
Регламент обмена был предназначен 30 мин, но моя заявка была заморожена обменником.
Транзакция была проверена мной, никаких рисков обнаружено не было.
Обменнику, неоднократно писали как на сайте, так и на почту.
Сам обменник активен, от них тишина, поддержка обменного пункта молчит.
К сожалению, отзывы об обменном пункте были открыты только сейчас, судя по всему, данный обменный пункт замораживает транзакции произвольно, намеренно удерживая валюту.
Прошу администрацию разобраться в ситуации.
Спасибо!
| Администратор TradeToCash | 7 июля 2025 22:02 |
Нужное количество подтверждений на транзакции было получено после окончания действия таймера заявки.
Направили заявку на выплату.
Просим удалить отзыв.
Направили заявку на выплату.
Просим удалить отзыв.
Претензия снята
КомментироватьУдалить
| Андрей | |
193.3.23.* | 7 июля 2025 12:08 |
Персональные данные удалены администрацией мониторинга
По имеющимся данным, обменный пункт не имеет финансовых обязательств перед пользователем
AML-инцидент возник из-за наличия меток высокого риска в отправленных пользователем активах
Запросил обмен BTC на USDT. В итоге получил ответ на почту, что имеет место AML accident
Информируем Вас о том, что ваш последний обмен был приостановлен. Это связано с тем, что ваша транзакция была помечена как рискованная. На данный момент средства, поступившие в рамках этой транзакции, заморожены.
Метки высокого риска:
Gambling 20.88% (~284.172624 USD)
Mixer 0.01% (~0.136098 USD)
Все документы были предоставлены (селфи, документ, входящие транзакции от контрагента) в четверг 26.06.2025.
Ответа до сих пор нет. Сегодня 07.07.2025. Неоднократно писал в поддержку. Мне овечают ждите вам ответят в порядке очереди.
До этого с обменником был исключительно положительный опыт. Работал в течении года и делал много обменов. Жаль что так относятся к своим постоянным клиентам.
Я сам проверил ID transaction через AMLBot — вот результаты
6cb70f2e70a22a4ef5ba514e0a39117ad92b5f21ca11aba9a8ac3805d155d663
Withdrawal 0.013 BTC to 3KrVwtSqpkw4YFM1z7anhVSu7EDa3rcmpk
Basic check result
Counterparty Risk Score
Risk: <50%
Belongs to cluster: ***
Detailed analysis:
Low risk
• Exchange — 100%
Прошу разобраться в данной ситуации и вернуть денежные средства
номер заявки
ID: ***.
Информируем Вас о том, что ваш последний обмен был приостановлен. Это связано с тем, что ваша транзакция была помечена как рискованная. На данный момент средства, поступившие в рамках этой транзакции, заморожены.
Метки высокого риска:
Gambling 20.88% (~284.172624 USD)
Mixer 0.01% (~0.136098 USD)
Все документы были предоставлены (селфи, документ, входящие транзакции от контрагента) в четверг 26.06.2025.
Ответа до сих пор нет. Сегодня 07.07.2025. Неоднократно писал в поддержку. Мне овечают ждите вам ответят в порядке очереди.
До этого с обменником был исключительно положительный опыт. Работал в течении года и делал много обменов. Жаль что так относятся к своим постоянным клиентам.
Я сам проверил ID transaction через AMLBot — вот результаты
6cb70f2e70a22a4ef5ba514e0a39117ad92b5f21ca11aba9a8ac3805d155d663
Withdrawal 0.013 BTC to 3KrVwtSqpkw4YFM1z7anhVSu7EDa3rcmpk
Basic check result
Counterparty Risk Score
Risk: <50%
Belongs to cluster: ***
Detailed analysis:
Low risk
• Exchange — 100%
Прошу разобраться в данной ситуации и вернуть денежные средства
номер заявки
ID: ***.
| Администратор TradeToCash | 7 июля 2025 12:12 |
Уважаемый клиент,
Обращаем Ваше внимание на то, что средства по Вашей заявке были заморожены согласно АМЛ-политике, с которой Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен. Это могло произойти по причине наличия меток высокого риска, общего риск скора более 50 или других обстоятельств, указанных в пользовательском соглашении и АМЛ-политике. Результаты проверки: https://getblock.net/en/BTC/tx/6cb70f2e70a22a4ef5ba514e0a39117ad92b5f21ca11aba9a8ac3805d155d663?amlcheckup=11d593af-0a37-afde-2faa-b2c9fb6ffc15
Для прохождения процедуры верификации обязательным является предоставление запрашиваемых данных с адреса электронной почты, который был указан в заявке, а также ожидание завершения процесса проверки данных. В случае, если предоставленные данные окажутся неполными или потребуется дополнительная информация, мы свяжемся с Вами или уведомим об этом.
Благодарим Вас за понимание и терпение.
Также обращаем Ваше внимание, что данный отзыв не может рассматриваться в рамках финансовой претензии, ввиду того, что все действия, в том числе и процедуры проверки, строго регламентированы пользовательским соглашением и АМЛ-политикой, с которыми Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен.
Обращаем Ваше внимание на то, что средства по Вашей заявке были заморожены согласно АМЛ-политике, с которой Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен. Это могло произойти по причине наличия меток высокого риска, общего риск скора более 50 или других обстоятельств, указанных в пользовательском соглашении и АМЛ-политике. Результаты проверки: https://getblock.net/en/BTC/tx/6cb70f2e70a22a4ef5ba514e0a39117ad92b5f21ca11aba9a8ac3805d155d663?amlcheckup=11d593af-0a37-afde-2faa-b2c9fb6ffc15
Для прохождения процедуры верификации обязательным является предоставление запрашиваемых данных с адреса электронной почты, который был указан в заявке, а также ожидание завершения процесса проверки данных. В случае, если предоставленные данные окажутся неполными или потребуется дополнительная информация, мы свяжемся с Вами или уведомим об этом.
Благодарим Вас за понимание и терпение.
Также обращаем Ваше внимание, что данный отзыв не может рассматриваться в рамках финансовой претензии, ввиду того, что все действия, в том числе и процедуры проверки, строго регламентированы пользовательским соглашением и АМЛ-политикой, с которыми Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен.
Претензия снята
КомментироватьУдалить
| Вячеслав |  |
45.129.140.* | 7 июля 2025 01:41 |
По имеющимся данным, обменный пункт не имеет финансовых обязательств перед пользователем
Деньги не зачисляют более 5 часов.
| Администратор BestChange | 7 июля 2025 03:35 |
Добрый день,
Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя.
С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя.
С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
| Администратор TradeToCash | 7 июля 2025 09:08 |
Ваша заявка была успешно исполнена.
Претензия снята
КомментироватьУдалить
| GrafyHornet | |
157.20.104.* | 4 июля 2025 16:46 |
Инцидент был урегулирован
По имеющимся данным, обменный пункт не имеет финансовых обязательств перед пользователем
Здравствуйте!
Хочу выразить свою финансовую претензию к обменному пункту TradeTo. Cash. 14 июня 2025 года я совершал обмен криптовалюты: переводил около 33,000 USDC в сети ERC20 на USDT в сети TRC20. Средства отправлялись с платформы WestWallet, которая не указана в перечне запрещённых для проведения обменных операций.
В связи с внутренними лимитами WestWallet, мне пришлось создать три отдельные заявки на обмен — каждая примерно по 11,000 долларов. Первая заявка была успешно обработана без каких-либо проблем: всё прошло быстро и чётко. Однако оставшиеся две транзакции были заморожены под предлогом проверки по AML.
Я своевременно предоставил все необходимые документы и данные, запрошенные сервисом. Несмотря на это, уже более 20 дней не наблюдается никаких продвижений в решении вопроса. Техническая поддержка отвечает крайне медленно — в лучшем случае один раз в сутки и исключительно по электронной почте, с одинаковыми фразами: "ожидайте", "обновлений нет".
Я понимаю, что сам факт дробления суммы мог вызвать подозрения со стороны ***, однако мною были направлены в поддержку все подтверждения, включая скриншоты политики платформы WestWallet, где указаны лимиты, а также фактическое отображение этих лимитов внутри моего аккаунта. Несмотря на это, мои пояснения и документы до сих пор не приняли во внимание.
Особое недоумение вызывает тот факт, что одна из трёх транзакций была успешно проведена, тогда как две идентичные по источнику и сумме операции оказались под "AML-проверкой". Ознакомившись с отзывами других пользователей, у меня складывается впечатление, что такая "проверка" используется как предлог для блокировки и дальнейшего удержания средств.
Призываю администрацию форума обратить внимание на мою ситуацию и помочь в решении этйо проблемы. Готов предоставить всю необходимую информацию: номера заявок, переписку с поддержкой, запрашиваемые документы и подробности по каждой транзакции.
Хочу выразить свою финансовую претензию к обменному пункту TradeTo. Cash. 14 июня 2025 года я совершал обмен криптовалюты: переводил около 33,000 USDC в сети ERC20 на USDT в сети TRC20. Средства отправлялись с платформы WestWallet, которая не указана в перечне запрещённых для проведения обменных операций.
В связи с внутренними лимитами WestWallet, мне пришлось создать три отдельные заявки на обмен — каждая примерно по 11,000 долларов. Первая заявка была успешно обработана без каких-либо проблем: всё прошло быстро и чётко. Однако оставшиеся две транзакции были заморожены под предлогом проверки по AML.
Я своевременно предоставил все необходимые документы и данные, запрошенные сервисом. Несмотря на это, уже более 20 дней не наблюдается никаких продвижений в решении вопроса. Техническая поддержка отвечает крайне медленно — в лучшем случае один раз в сутки и исключительно по электронной почте, с одинаковыми фразами: "ожидайте", "обновлений нет".
Я понимаю, что сам факт дробления суммы мог вызвать подозрения со стороны ***, однако мною были направлены в поддержку все подтверждения, включая скриншоты политики платформы WestWallet, где указаны лимиты, а также фактическое отображение этих лимитов внутри моего аккаунта. Несмотря на это, мои пояснения и документы до сих пор не приняли во внимание.
Особое недоумение вызывает тот факт, что одна из трёх транзакций была успешно проведена, тогда как две идентичные по источнику и сумме операции оказались под "AML-проверкой". Ознакомившись с отзывами других пользователей, у меня складывается впечатление, что такая "проверка" используется как предлог для блокировки и дальнейшего удержания средств.
Призываю администрацию форума обратить внимание на мою ситуацию и помочь в решении этйо проблемы. Готов предоставить всю необходимую информацию: номера заявок, переписку с поддержкой, запрашиваемые документы и подробности по каждой транзакции.
| Администратор TradeToCash | 4 июля 2025 16:51 |
Уважаемый клиент,
Обращаем Ваше внимание на то, что средства по Вашей заявке были заморожены на основании положений пользовательского соглашения.
Мы благодарим Вас за своевременное предоставление данных для процедуры проверки и сообщаем, что данные всё еще проверяются. Понимаем, что это могло вызвать неудобства, но мы делаем все возможное, чтобы проверка была завершена как можно быстрее.
Мы свяжемся с Вами в установленный срок, как только проверка будет завершена.
Благодарим Вас за понимание и терпение.
Обращаем Ваше внимание на то, что средства по Вашей заявке были заморожены на основании положений пользовательского соглашения.
Мы благодарим Вас за своевременное предоставление данных для процедуры проверки и сообщаем, что данные всё еще проверяются. Понимаем, что это могло вызвать неудобства, но мы делаем все возможное, чтобы проверка была завершена как можно быстрее.
Мы свяжемся с Вами в установленный срок, как только проверка будет завершена.
Благодарим Вас за понимание и терпение.
Претензия снята
| GrafyHornet | 4 июля 2025 17:22 |
Заявка была создана более 30 дней назад.....
Как только срок проверки в 10 дней подходит к концу, ровно день в день, сервис снова возвращается и требует какие-то новые данные
Прошу администрациюю повлиять на ситуацию и способствовать возврату моих средств, заблокированных обменником по непонятным причинам.
Как только срок проверки в 10 дней подходит к концу, ровно день в день, сервис снова возвращается и требует какие-то новые данные
Прошу администрациюю повлиять на ситуацию и способствовать возврату моих средств, заблокированных обменником по непонятным причинам.
Претензия возобновлена
| Администратор TradeToCash | 4 июля 2025 21:29 |
Видим, что по Вашей заявке необходимо предоставление кошелька для получения возврата или обмена средств.
Просим удалить претензию и предоставить кошелек для осуществления выплаты.
Просим удалить претензию и предоставить кошелек для осуществления выплаты.
Претензия снята
| GrafyHornet | 5 июля 2025 10:08 |
Отписал Вам на почту, отправил реквизиты для возврата, жду ответа.
Претензия возобновлена
| Администратор TradeToCash | 6 июля 2025 09:24 |
Средства возвращены.
Просим удалить отзывы.
Просим удалить отзывы.
Претензия снята
| GrafyHornet | 6 июля 2025 10:40 |
Средства вернули, без вычета 10% за "проверку", приятно удивлен. Вся процедура заняла 23 дня, адекватных причин для таких долгих задержек я не вижу, так что рекомендовать кому-либо не могу. Рад, что всё решилось.
КомментироватьУдалить
| Семен |  |
51.158.36.* | 6 июля 2025 06:38 |
Отличный обменик, всё пришло несмотря на небольшие задержки со стороны платёжки.
0
КомментироватьУдалить
| Pyotr |  |
2.212.160.* | 5 июля 2025 03:21 |
Отличная минималка, низкий процент.
0
КомментироватьУдалить
| Давид |  |
178.172.209.* | 5 июля 2025 01:58 |
Все прошло хорошо, спасибо.
0
КомментироватьУдалить
| Гена | |
176.105.211.* | 4 июля 2025 22:04 |
Оперативно и очень быстро! Молодцы ребята.
0
КомментироватьУдалить
| Петя | |
91.103.250.* | 4 июля 2025 19:54 |
Менял в первый раз, спасибо, все быстро и качественно.
0
КомментироватьУдалить
| Роман | |
194.44.201.* | 4 июля 2025 16:59 |
Обменял за 10 минут. Хороший курс и сам обменник тоже норм. Всем советую.
0
КомментироватьУдалить
| Роман | |
217.113.13.* | 4 июля 2025 15:13 |
Мне понравилось все быстро! На мои вопросы быстро ответили!
0
КомментироватьУдалить
| Клим | |
94.139.30.* | 4 июля 2025 12:58 |
Оперативный обменник, работают как часики.
0
КомментироватьУдалить
| Aleksei |  |
64.227.73.* | 4 июля 2025 10:10 |
Вопрос успешно разрешен администрацией обменного пункта
По имеющимся данным, обменный пункт не имеет финансовых обязательств перед пользователем
Создали заявку на обмен, регламентное время 30 минут, заявка небыла выполнена в установленное время
В чате никто не отвечает, поддержки никакой нету.
В чате никто не отвечает, поддержки никакой нету.
| Администратор TradeToCash | 4 июля 2025 10:13 |
Уважаемый клиент,
Обращаем Ваше внимание на то, что средства по Вашей заявке были заморожены согласно АМЛ-политике, с которой Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен. Это могло произойти по причине наличия меток высокого риска, общего риск скора более 50 или других обстоятельств, указанных в пользовательском соглашении и АМЛ-политике. Результаты проверки: https://getblock.net/en/ETH/tx/0x8784355f38c77b3736e5abb47ac0adc4207db53b4021017705d93de7eb7b2f9a?amlcheckup=b9317734-31a7-90da-714a-3635f23d7f1b
Для прохождения процедуры верификации обязательным является предоставление запрашиваемых данных с адреса электронной почты, который был указан в заявке, а также ожидание завершения процесса проверки данных. В случае, если предоставленные данные окажутся неполными или потребуется дополнительная информация, мы свяжемся с Вами или уведомим об этом.
Благодарим Вас за понимание и терпение.
Также обращаем Ваше внимание, что данный отзыв не может рассматриваться в рамках финансовой претензии, ввиду того, что все действия, в том числе и процедуры проверки, строго регламентированы пользовательским соглашением и АМЛ-политикой, с которыми Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен.
Обращаем Ваше внимание на то, что средства по Вашей заявке были заморожены согласно АМЛ-политике, с которой Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен. Это могло произойти по причине наличия меток высокого риска, общего риск скора более 50 или других обстоятельств, указанных в пользовательском соглашении и АМЛ-политике. Результаты проверки: https://getblock.net/en/ETH/tx/0x8784355f38c77b3736e5abb47ac0adc4207db53b4021017705d93de7eb7b2f9a?amlcheckup=b9317734-31a7-90da-714a-3635f23d7f1b
Для прохождения процедуры верификации обязательным является предоставление запрашиваемых данных с адреса электронной почты, который был указан в заявке, а также ожидание завершения процесса проверки данных. В случае, если предоставленные данные окажутся неполными или потребуется дополнительная информация, мы свяжемся с Вами или уведомим об этом.
Благодарим Вас за понимание и терпение.
Также обращаем Ваше внимание, что данный отзыв не может рассматриваться в рамках финансовой претензии, ввиду того, что все действия, в том числе и процедуры проверки, строго регламентированы пользовательским соглашением и АМЛ-политикой, с которыми Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен.
Претензия снята
| Aleksei | 4 июля 2025 12:35 |
Вопрос решен, очень быстро и качественно
Спасибо Администрации.
Спасибо Администрации.
КомментироватьУдалить
| Устин | |
212.166.222.* | 4 июля 2025 10:24 |
Спасибо всё ровнее ровного:)
0
КомментироватьУдалить
| Фёдор | |
31.214.180.* | 4 июля 2025 05:39 |
Отличный обменник, сработали быстро. Спасибо.
0
КомментироватьУдалить
| Трифон | |
87.133.252.* | 4 июля 2025 02:18 |
Первый раз делал обмен. Все просто и понятно.
0
КомментироватьУдалить
| Андрюша | |
87.241.158.* | 4 июля 2025 00:00 |
Cупер все оперативно и быстро + курс хороший.
0
КомментироватьУдалить
| Леонид | |
91.231.202.* | 3 июля 2025 21:33 |
Отличный сервис! Быстро и просто, без лишних движений!
0
КомментироватьУдалить
| Роман | |
45.90.57.* | 3 июля 2025 20:18 |
Обмен успешный, рекомендую.
0
КомментироватьУдалить
| Гена |  |
86.9.75.* | 3 июля 2025 13:41 |
Отличный обменник. Всё максимально быстро и просто.
0
КомментироватьУдалить
| Ilia | |
185.122.185.* | 3 июля 2025 09:31 |
Вопрос успешно разрешен администрацией обменного пункта
Не рекомендую данный обменник, в чате никто не отвечает, при каких-то проблемах явно не помогут.
| Администратор BestChange | 3 июля 2025 09:47 |
Добрый день,
Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя.
С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя.
С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
| Администратор TradeToCash | 3 июля 2025 10:59 |
Видим, что заявка была успешно исполнена и также не было обращений по ней в онлайн чате.
Просим Вас удалить отзыв.
Просим Вас удалить отзыв.
КомментироватьУдалить
| Демид |  |
185.146.112.* | 3 июля 2025 10:03 |
Все четко, работают оперативно, отвечают на все вопросы. Советую.
0
КомментироватьУдалить
| Максим |  |
91.192.199.* | 3 июля 2025 08:02 |
Отличный обменник, хороший курс, деньги поступили в течении 15 минут! Рекомендую!
0
КомментироватьУдалить
| Коля | |
37.214.29.* | 3 июля 2025 06:11 |
Обмен мгновенный и абсолютно без заморочек, никаких сложностей не возникло!
0
КомментироватьУдалить
| Савва | |
88.154.15.* | 3 июля 2025 03:52 |
Все очень круто, хороший обменник.
0
КомментироватьУдалить
| Слава | |
188.163.7.* | 3 июля 2025 01:16 |
Обработали обмен качественно и ждать не пришлось долго.
0
КомментироватьУдалить
Наиболее популярные направления обменного пункта TradeToCash за последние 30 дней:
| Статистики пока нет. |