Обменивал ХМР на ТРОН, обмен прошел быстро. Курс конечно скакал в этот день. Поэтому по факту немного меньше пришло, но в правилах написано, что курс фиксируеться после 10 подтверждений тут нет претензий.

Качественный и быстрый обмен, спасибо вам большое. Рекомендую сервис к постоянному обмену.

СУПЕР! первый раз и все быстро и удачно.

Замечательный обменник, работают быстро и качественно.

Был произведен обмен в данном обменном пункет, по направлению LTC — USDT. на сумму 360$
Регламент обмена был предназначен 30 мин, но моя заявка была заморожена обменником.
Транзакция была проверена мной, никаких рисков обнаружено не было.
Обменнику, неоднократно писали как на сайте, так и на почту.
Сам обменник активен, от них тишина, поддержка обменного пункта молчит.
К сожалению, отзывы об обменном пункте были открыты только сейчас, судя по всему, данный обменный пункт замораживает транзакции произвольно, намеренно удерживая валюту.
Прошу администрацию разобраться в ситуации.
Спасибо!

Запросил обмен BTC на USDT. В итоге получил ответ на почту, что имеет место AML accident
Информируем Вас о том, что ваш последний обмен был приостановлен. Это связано с тем, что ваша транзакция была помечена как рискованная. На данный момент средства, поступившие в рамках этой транзакции, заморожены.

Метки высокого риска:
Gambling 20.88% (~284.172624 USD)
Mixer 0.01% (~0.136098 USD)

Все документы были предоставлены (селфи, документ, входящие транзакции от контрагента) в четверг 26.06.2025.

Ответа до сих пор нет. Сегодня 07.07.2025. Неоднократно писал в поддержку. Мне овечают ждите вам ответят в порядке очереди.
До этого с обменником был исключительно положительный опыт. Работал в течении года и делал много обменов. Жаль что так относятся к своим постоянным клиентам.
Я сам проверил ID transaction через AMLBot — вот результаты

6cb70f2e70a22a4ef5ba514e0a39117ad92b5f21ca11aba9a8ac3805d155d663

Withdrawal 0.013 BTC to 3KrVwtSqpkw4YFM1z7anhVSu7EDa3rcmpk

Basic check result

Counterparty Risk Score
Risk: <50%

Belongs to cluster: WhiteBIT

Detailed analysis:

Low risk
• Exchange — 100%

Прошу разобраться в данной ситуации и вернуть денежные средства

номер заявки
ID: ***.

Деньги не зачисляют более 5 часов.

Здравствуйте!

Хочу выразить свою финансовую претензию к обменному пункту TradeTo. Cash. 14 июня 2025 года я совершал обмен криптовалюты: переводил около 33,000 USDC в сети ERC20 на USDT в сети TRC20. Средства отправлялись с платформы WestWallet, которая не указана в перечне запрещённых для проведения обменных операций.

В связи с внутренними лимитами WestWallet, мне пришлось создать три отдельные заявки на обмен — каждая примерно по 11,000 долларов. Первая заявка была успешно обработана без каких-либо проблем: всё прошло быстро и чётко. Однако оставшиеся две транзакции были заморожены под предлогом проверки по AML.

Я своевременно предоставил все необходимые документы и данные, запрошенные сервисом. Несмотря на это, уже более 20 дней не наблюдается никаких продвижений в решении вопроса. Техническая поддержка отвечает крайне медленно — в лучшем случае один раз в сутки и исключительно по электронной почте, с одинаковыми фразами: "ожидайте", "обновлений нет".

Я понимаю, что сам факт дробления суммы мог вызвать подозрения со стороны WhiteBit, однако мною были направлены в поддержку все подтверждения, включая скриншоты политики платформы WestWallet, где указаны лимиты, а также фактическое отображение этих лимитов внутри моего аккаунта. Несмотря на это, мои пояснения и документы до сих пор не приняли во внимание.

Особое недоумение вызывает тот факт, что одна из трёх транзакций была успешно проведена, тогда как две идентичные по источнику и сумме операции оказались под "AML-проверкой". Ознакомившись с отзывами других пользователей, у меня складывается впечатление, что такая "проверка" используется как предлог для блокировки и дальнейшего удержания средств.

Призываю администрацию форума обратить внимание на мою ситуацию и помочь в решении этйо проблемы. Готов предоставить всю необходимую информацию: номера заявок, переписку с поддержкой, запрашиваемые документы и подробности по каждой транзакции.

Отличный обменик, всё пришло несмотря на небольшие задержки со стороны платёжки.

Отличная минималка, низкий процент.

Все прошло хорошо, спасибо.

Оперативно и очень быстро! Молодцы ребята.

Менял в первый раз, спасибо, все быстро и качественно.

Обменял за 10 минут. Хороший курс и сам обменник тоже норм. Всем советую.

Мне понравилось все быстро! На мои вопросы быстро ответили!

Оперативный обменник, работают как часики.

Создали заявку на обмен, регламентное время 30 минут, заявка небыла выполнена в установленное время
В чате никто не отвечает, поддержки никакой нету.

Спасибо всё ровнее ровного:)

Отличный обменник, сработали быстро. Спасибо.

Первый раз делал обмен. Все просто и понятно.

Cупер все оперативно и быстро + курс хороший.

Отличный сервис! Быстро и просто, без лишних движений!

Обмен успешный, рекомендую.

Отличный обменник. Всё максимально быстро и просто.

Не рекомендую данный обменник, в чате никто не отвечает, при каких-то проблемах явно не помогут.

Все четко, работают оперативно, отвечают на все вопросы. Советую.

Отличный обменник, хороший курс, деньги поступили в течении 15 минут! Рекомендую!

Обмен мгновенный и абсолютно без заморочек, никаких сложностей не возникло!

Все очень круто, хороший обменник.

Обработали обмен качественно и ждать не пришлось долго.