|
Обменный пункт TradeToCash
Перейти на сайт TradeToCash
Информация от администратора обменного пункта
Добро пожаловать в TradeTo.Cash – ваш надежный партнер в мире криптовалют. Мы стремимся обеспечить вам лучший опыт обмена цифровыми активами.
Написать отзыв об обменном пункте
Наши ключевые принципы – скорость, надежность и высокое качество обслуживания. Мы гарантируем быстрые и безопасные транзакции на каждом этапе вашего пути. TradeTo.Cash обеспечивает высокий уровень безопасности ваших данных и финансовых операций. Мы – ваш надежный щит в мире цифровых валют. Мы предлагаем прозрачные и честные условия обмена. Наша платформа создана для тех, кто ценит качество и профессионализм. Другие обменники
|
| Статус: | активен | Отзывов: | 4322 | ||
| Возраст: | 3 года и 9 месяцев | Финансовых претензий: | 0139 | ||
| На BestChange: | 2 года и 7 месяцев | Курсов обмена: | 1 242 | ||
| Страна: |  |
Сумма резервов: | $731 405 560 | ||
Добавить отзыв
| Ваше имя: | |
| * Ваш e-mail: | |
| * Отзыв: | |
| * Тип: | |
| * Оценка: | |
Размещая финансовую претензию, удостоверьтесь, что регламент проведения обмена, указанный на сайте TradeToCash был нарушен, и вами не были получены средства по заявке. Обращаем внимание, что претензия может быть снята в случаях, если:
Обязательно укажите номер обмена (заявки), это поможет администратору TradeToCash скорее решить проблему. Если вам не понравилось обслуживание в TradeToCash, и вы хотите написать об этом, используйте тип отзыва Комментарий. |
|
| Номер обмена: | |
| * | |
Добавить комментарий:
| Konstantin |  |
91.175.212.* | 8 октября 2025 00:05 |
Честно и быстро! Рекомендую!
0
КомментироватьУдалить
| Timofey |  |
194.31.4.* | 7 октября 2025 20:55 |
Все пришло как и положено.
0
КомментироватьУдалить
| Vasily |  |
84.247.40.* | 7 октября 2025 20:24 |
Все очень быстро и надежно! Рекомендую!
0
КомментироватьУдалить
| Taras |  |
5.77.196.* | 7 октября 2025 18:34 |
Обмен произведен точно в срок указанный на сайте. Рекомендую.
0
КомментироватьУдалить
| Сергей |  |
37.215.37.* | 7 октября 2025 15:12 |
Отличный обменник, пользуюсь не первый раз. Никаких проблем. Рекомендую.
0
КомментироватьУдалить
| Artur | |
5.77.195.* | 7 октября 2025 13:31 |
Все супер как всегда 100из10.
0
КомментироватьУдалить
| German | |
82.209.232.* | 7 октября 2025 12:48 |
Не кидала, это точно) спасибо за быстрый и качественный обмен.
0
КомментироватьУдалить
| Julian |  |
91.217.61.* | 7 октября 2025 11:14 |
Хороший сервис обмена. Работают быстро и качественно. Рекомендую.
0
КомментироватьУдалить
| Ярослав | |
90.107.112.* | 7 октября 2025 10:37 |
Спасибо за оперативность! Пользуюсь не первый раз.
0
КомментироватьУдалить
| Леонид | |
37.215.40.* | 7 октября 2025 09:57 |
Спасибо за быстрый обмен! Удачи!
0
КомментироватьУдалить
| Emil | |
193.237.154.* | 7 октября 2025 08:59 |
Сайт понятен все чётко и обмены проходя быстро.
0
КомментироватьУдалить
| Andrei | |
86.173.49.* | 7 октября 2025 08:02 |
Все прошло гладко. Задержек не было. Проверочные обмен. Все устраивает. Буду дальше работать с вами.
0
КомментироватьУдалить
| Дмитрий |  |
192.99.145.* | 7 октября 2025 07:01 |
Огромное спасибо, надежный сервис. Обмен прошел быстро, лучший обменник на сегодня как по мне!
0
КомментироватьУдалить
| Artur | |
88.121.22.* | 7 октября 2025 06:51 |
Все очень быстро сделали, спасибо.
0
КомментироватьУдалить
| Валерий |  |
176.7.51.* | 7 октября 2025 06:14 |
Все отлично!
0
КомментироватьУдалить
| Ruslan | |
89.240.133.* | 7 октября 2025 04:52 |
Обмен прошёл очень быстро. Все супер.
0
КомментироватьУдалить
| David |  |
94.62.209.* | 7 октября 2025 03:05 |
Доволен работой обменника, рекомендую!
0
КомментироватьУдалить
| David | |
195.123.124.* | 7 октября 2025 01:47 |
Спасибо, обменял по приятному курсу.
0
КомментироватьУдалить
| Fedor | |
5.248.247.* | 7 октября 2025 00:27 |
Спасибо за сервис! Все быстро, поменяли как в реальном банкомате.
0
КомментироватьУдалить
| Геннадий |  |
185.146.112.* | 7 октября 2025 00:00 |
Огромное спасибо! Первый раз, волновалась, оказалось, напрасно! Обмен был произведен моментально!
0
КомментироватьУдалить
| Nazar |  |
87.216.90.* | 5 октября 2025 19:03 |
Работа обменника на высшем уровне, рекомендую всем без исключения.
0
КомментироватьУдалить
| Artur | |
95.47.162.* | 5 октября 2025 17:33 |
Все мгновенно и быстро! Благодарю!
0
КомментироватьУдалить
| Zakhar | |
62.217.142.* | 5 октября 2025 15:52 |
Быстро, легко, интуитивно понятно. Не высокая минимальная сумма для перевода.
0
КомментироватьУдалить
| Nazar | |
185.109.53.* | 5 октября 2025 13:49 |
Курс-норм, скорость на высоте! Так держать! 5+
0
КомментироватьУдалить
| Григорий | |
94.11.125.* | 5 октября 2025 11:53 |
Хороший и быстрый обменник, нацеленный на клиента!
0
КомментироватьУдалить
| Fyodor | |
81.104.131.* | 5 октября 2025 07:10 |
Очень приятно было сотрудничать! Быстро и приятно. Всем рекоминдую!
0
КомментироватьУдалить
| Тарас | |
86.142.82.* | 5 октября 2025 02:24 |
Благодарю, все качественно. И оперативно.
0
КомментироватьУдалить
| Дмитрий | |
93.171.138.* | 4 октября 2025 22:17 |
Всё быстро и по хорошему курсу.
0
КомментироватьУдалить
| Максим | |
46.216.113.* | 4 октября 2025 17:45 |
Как обычно радуете! Всё очень быстро!
0
КомментироватьУдалить
| King Artur |  |
194.127.167.* | 11 апреля 2025 15:40 |
AML-инцидент возник из-за наличия меток высокого риска в отправленных пользователем активах
Претензия переведена в нейтральный статус администрацией мониторинга
Чистые USDC средства при обмене были изъяты обменным пунктом.
Перед осуществлением обмена я ознакомился с AML политикой обменного пункта и проверил средства на AML риски.
Результаты проверки сервисом getblock оценены как <<низкий уровень риска: 27.97%>>
Детали проверки:
Miner: 1.34%
Other: 0.28%
Exchange Licensed: 84.50%
ATM: 5.93%
Liquidity Pools: 7.92%
Exchange Unlicensed: 0.02%
Схожие результаты выдают и другие сервисы,
например amlbot с формулировкой "No significant connections between the address and risk factors were found".
На момент осуществления обмена обменный пункт предоставлял выгодные условия обмена, а также в отзывах преобладали комментарии
именно о быстром и удобном обмене.
Дополнительно убедившись в том что я не нарушаю AML политики указанные обменным пунктом, а также при полном отсутствии у моих средств меток высокого риска,
я решил воспользоваться услугами данного обменного пункта,
на тот момент мне было выгоднее и удобнее менять не через CEX, а быстро сконвертировать стейбл на стейбл через данный обменный пункт.
Т.к. обмен осуществлялся в ночное время суток, то оператор в чате уже не отвечал и мною было принято решение
во избежание непредвиденных нештатных ситуаций осуществлять обмен частями.
После первых нескольких обменов с одного и того же адреса на один и тот же адрес мой обмен был задержан,
а мои средства изъяты(сейчас находятся у обменного пункта), мне же выдано уведомление следующего смысла "уточните причину дробления депозитов?".
Я нахожусь в недоумении от такого вопроса.
Кроме как добавить к вышесказанному, что это была обычная осторожность при отсутствии связи в чате с оператором, мне в этом сообщении нечего.
Я не нашел нигде информации что подобные обмены запрещены и средства клиента изымаются до тех пор пока клиент не предоставит следующую информацию,
которую запросил обменный пункт, цитирую:
<<
Для осуществления данной обменной операции, просим вас предоставить следующую информацию:
1. Подтверждение происхождения средств и ответы на следующие вопросы:
• Каков ваш статус занятости?
• Каковы источники вашего дохода?
• Через какой источник к вам поступили средства до того, как вы сделали депозит к нам со своего кошелька/платформы?
Пожалуйста, предоставьте нам доказательства из истории пополнения и вывода средств с платформы-отправителя на ваш кошелек,
откуда вы впоследствии сделали депозит на нашу платформу.
• Какова была цель получения средств по депозиту на ваш кошелек/платформу?
Пожалуйста, предоставьте доказательства вывода средств с платформы-отправителя на ваш кошелек.
• Если отправителем средств были не вы, а третья сторона, пожалуйста, предоставьте нам доказательства общения/переписки, подтверждающее получение средств/платежа.
• Скриншот отправки средств в наш сервис с платформы отправителя.
2. Также необходимо предоставить следующие материалы:
• Фотография документа, подтверждающего вашу личность (паспорт или национальное удостоверение личности), со всеми сторонами в хорошем качестве.
• Фотография вас с этим документом в руках в хорошем качестве.
>>
По поводу запроса столь подробных данных моя позиция простая: вопрос не в том что данные утекут или нет в сеть, вопрос в том когда и с какими для меня последствиями они утекут,
поэтому предоставлять столь подробные и конфиденциальные данные включая биометрические не государственной структуре без особой на то необходимости я не хочу.
Обменный пункт считает что произошел AML Incident и запрос таких подробных персональных данных, включая биометрические, уместен в данной ситуации,
я же считаю по-другому:
AML Incident отсутствует,
а есть превышение разумных практик и злоупотребление понятием AML/KYC,
что сильно вредит обменному бизнесу и способствует перетеканию ликвидности
от обменников в другие ниши: CEX, P2P, DEX и др.
Прошу Администрацию Мониторинга помочь разобраться в данной ситуации и определить границы:
- что считается AML инцидентом, а что нет
- в каких ситуациях обменный пункт имеет право блокировать средства клиента
- какие документы и биометрию, и в каких случаях имеет право запрашивать обменный пункт
- какие есть права у клиента, в каких случаях клиент имеет право отказать в предоставлении запрашиваемой информации
- на какой срок могут изыматься средства клиента
Мне эта информация пригодится при совершении очередных обменов, уверен что не только мне она будет полезной.
Агрегатором BestChange пользуюсь со времен его основания, когда еще в топах обменов были WMR <-> WMZ <-> Яндекс. Деньги,
поэтому был рад прочитать публичное интервью его основателя Дениса Малькова,
в котором он довольно ясно озвучил позицию мониторинга при возникновении подобных ситуаций.
https://www.bestchange.ru/blog/denis-malkov-interview?utm_source=tg&;utm_medium=smm&utm_campaign=interview
Обменный пункт же попрошу вернуть средства на тот же адрес с которого они поступили или осуществить обмен, как и планировалось.
Перед осуществлением обмена я ознакомился с AML политикой обменного пункта и проверил средства на AML риски.
Результаты проверки сервисом getblock оценены как <<низкий уровень риска: 27.97%>>
Детали проверки:
Miner: 1.34%
Other: 0.28%
Exchange Licensed: 84.50%
ATM: 5.93%
Liquidity Pools: 7.92%
Exchange Unlicensed: 0.02%
Схожие результаты выдают и другие сервисы,
например amlbot с формулировкой "No significant connections between the address and risk factors were found".
На момент осуществления обмена обменный пункт предоставлял выгодные условия обмена, а также в отзывах преобладали комментарии
именно о быстром и удобном обмене.
Дополнительно убедившись в том что я не нарушаю AML политики указанные обменным пунктом, а также при полном отсутствии у моих средств меток высокого риска,
я решил воспользоваться услугами данного обменного пункта,
на тот момент мне было выгоднее и удобнее менять не через CEX, а быстро сконвертировать стейбл на стейбл через данный обменный пункт.
Т.к. обмен осуществлялся в ночное время суток, то оператор в чате уже не отвечал и мною было принято решение
во избежание непредвиденных нештатных ситуаций осуществлять обмен частями.
После первых нескольких обменов с одного и того же адреса на один и тот же адрес мой обмен был задержан,
а мои средства изъяты(сейчас находятся у обменного пункта), мне же выдано уведомление следующего смысла "уточните причину дробления депозитов?".
Я нахожусь в недоумении от такого вопроса.
Кроме как добавить к вышесказанному, что это была обычная осторожность при отсутствии связи в чате с оператором, мне в этом сообщении нечего.
Я не нашел нигде информации что подобные обмены запрещены и средства клиента изымаются до тех пор пока клиент не предоставит следующую информацию,
которую запросил обменный пункт, цитирую:
<<
Для осуществления данной обменной операции, просим вас предоставить следующую информацию:
1. Подтверждение происхождения средств и ответы на следующие вопросы:
• Каков ваш статус занятости?
• Каковы источники вашего дохода?
• Через какой источник к вам поступили средства до того, как вы сделали депозит к нам со своего кошелька/платформы?
Пожалуйста, предоставьте нам доказательства из истории пополнения и вывода средств с платформы-отправителя на ваш кошелек,
откуда вы впоследствии сделали депозит на нашу платформу.
• Какова была цель получения средств по депозиту на ваш кошелек/платформу?
Пожалуйста, предоставьте доказательства вывода средств с платформы-отправителя на ваш кошелек.
• Если отправителем средств были не вы, а третья сторона, пожалуйста, предоставьте нам доказательства общения/переписки, подтверждающее получение средств/платежа.
• Скриншот отправки средств в наш сервис с платформы отправителя.
2. Также необходимо предоставить следующие материалы:
• Фотография документа, подтверждающего вашу личность (паспорт или национальное удостоверение личности), со всеми сторонами в хорошем качестве.
• Фотография вас с этим документом в руках в хорошем качестве.
>>
По поводу запроса столь подробных данных моя позиция простая: вопрос не в том что данные утекут или нет в сеть, вопрос в том когда и с какими для меня последствиями они утекут,
поэтому предоставлять столь подробные и конфиденциальные данные включая биометрические не государственной структуре без особой на то необходимости я не хочу.
Обменный пункт считает что произошел AML Incident и запрос таких подробных персональных данных, включая биометрические, уместен в данной ситуации,
я же считаю по-другому:
AML Incident отсутствует,
а есть превышение разумных практик и злоупотребление понятием AML/KYC,
что сильно вредит обменному бизнесу и способствует перетеканию ликвидности
от обменников в другие ниши: CEX, P2P, DEX и др.
Прошу Администрацию Мониторинга помочь разобраться в данной ситуации и определить границы:
- что считается AML инцидентом, а что нет
- в каких ситуациях обменный пункт имеет право блокировать средства клиента
- какие документы и биометрию, и в каких случаях имеет право запрашивать обменный пункт
- какие есть права у клиента, в каких случаях клиент имеет право отказать в предоставлении запрашиваемой информации
- на какой срок могут изыматься средства клиента
Мне эта информация пригодится при совершении очередных обменов, уверен что не только мне она будет полезной.
Агрегатором BestChange пользуюсь со времен его основания, когда еще в топах обменов были WMR <-> WMZ <-> Яндекс. Деньги,
поэтому был рад прочитать публичное интервью его основателя Дениса Малькова,
в котором он довольно ясно озвучил позицию мониторинга при возникновении подобных ситуаций.
https://www.bestchange.ru/blog/denis-malkov-interview?utm_source=tg&;utm_medium=smm&utm_campaign=interview
Обменный пункт же попрошу вернуть средства на тот же адрес с которого они поступили или осуществить обмен, как и планировалось.
| Администратор TradeToCash | 11 апреля 2025 16:08 |
Уважаемый клиент,
Обращаем Ваше внимание на то, что средства по Вашей заявке были заморожены согласно АМЛ-политике, с которой Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен. Это могло произойти по причине наличия меток высокого риска или других обстоятельств, указанных в пользовательском соглашении и АМЛ-политике.
Для прохождения процедуры верификации обязательным является предоставление запрашиваемых данных с адреса электронной почты, который был указан в заявке, а также ожидание завершения процесса проверки данных. В случае, если предоставленные данные окажутся неполными или потребуется дополнительная информация, мы свяжемся с Вами или уведомим об этом.
Благодарим Вас за понимание и терпение.
Также обращаем Ваше внимание, что данный отзыв не может рассматриваться в рамках финансовой претензии, ввиду того, что все действия, в том числе и процедуры проверки, строго регламентированы пользовательским соглашением и АМЛ-политикой, с которыми Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен.
Обращаем Ваше внимание на то, что средства по Вашей заявке были заморожены согласно АМЛ-политике, с которой Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен. Это могло произойти по причине наличия меток высокого риска или других обстоятельств, указанных в пользовательском соглашении и АМЛ-политике.
Для прохождения процедуры верификации обязательным является предоставление запрашиваемых данных с адреса электронной почты, который был указан в заявке, а также ожидание завершения процесса проверки данных. В случае, если предоставленные данные окажутся неполными или потребуется дополнительная информация, мы свяжемся с Вами или уведомим об этом.
Благодарим Вас за понимание и терпение.
Также обращаем Ваше внимание, что данный отзыв не может рассматриваться в рамках финансовой претензии, ввиду того, что все действия, в том числе и процедуры проверки, строго регламентированы пользовательским соглашением и АМЛ-политикой, с которыми Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен.
| Администратор TradeToCash | 11 апреля 2025 16:10 |
Приносим извинения за опечатку. Приложенная Выша ссылка относится к другому обмену.
По данной заявке результаты проверки и причина блокировки не подлежит разглашению.
Благодарим за понимание.
По данной заявке результаты проверки и причина блокировки не подлежит разглашению.
Благодарим за понимание.
| King Artur | 11 апреля 2025 16:11 |
Считаю что данный отзыв должен рассматриваться именно в рамках финансовой претензии со стороны клиента (меня в данном случае),
подробные детали я описал в первом сообщении,
я буду возобновлять претензию с приведением дополнительных аргументов, если они понадобятся.
подробные детали я описал в первом сообщении,
я буду возобновлять претензию с приведением дополнительных аргументов, если они понадобятся.
| Администратор TradeToCash | 11 апреля 2025 16:16 |
Пожалуйста, свяжитесь с нашей службой поддержки по электронной почте [email protected] , чтобы мы могли помочь Вам.
| King Artur | 11 апреля 2025 16:26 |
Благодарю за рекомендацию,
но обращаю ваше внимание на то, что у меня есть финансовая претензия к вашему обменному пункту, которую я пробую урегулировать через Администрацию Мониторинга, мне также интерасна позиция мониторинга по данной и подобным ситуациям, также я указал что отказываюсь предоставлять запрашиваемую вами информацию и вижу ситуацию абсолютно иначе чем вы, если вашему обменному пункту не хватает какой-либо еще информации, помимо запрошенной ранее, то прошу писать мне на электронную почту.
Надеюсь был понятен.
но обращаю ваше внимание на то, что у меня есть финансовая претензия к вашему обменному пункту, которую я пробую урегулировать через Администрацию Мониторинга, мне также интерасна позиция мониторинга по данной и подобным ситуациям, также я указал что отказываюсь предоставлять запрашиваемую вами информацию и вижу ситуацию абсолютно иначе чем вы, если вашему обменному пункту не хватает какой-либо еще информации, помимо запрошенной ранее, то прошу писать мне на электронную почту.
Надеюсь был понятен.
| Администратор TradeToCash | 11 апреля 2025 17:04 |
Обращаем Ваше внимание, что данный отзыв не может быть рассмотрен в рамках финальной презентации на основании установленного регламента, с которым ранее было выражено активное согласие. В частности, это предусмотрено пунктом 7.7.1 пользовательского соглашения(о дроблении средств).
Пожалуйста, свяжитесь с службой клиентской поддержки по электронной почте, чтобы мы могли помочь Вам.
Благодарим за понимание.
Пожалуйста, свяжитесь с службой клиентской поддержки по электронной почте, чтобы мы могли помочь Вам.
Благодарим за понимание.
| King Artur | 11 апреля 2025 17:59 |
Не знаю что вы там еще собираетесь оперативно подчистить/подправить/добавить на своем сайте, но предупрежу, что скриншоты имеются, да и вебархив считает иначе:
https://web.archive.org/web/20240704135153/https://www.tradeto.cash/ru/rules/user-agreement/
Буду ожидать арбитража от Администрации Мониторинга.
https://web.archive.org/web/20240704135153/https://www.tradeto.cash/ru/rules/user-agreement/
Буду ожидать арбитража от Администрации Мониторинга.
| Администратор TradeToCash | 11 апреля 2025 18:07 |
King Artur,
Обращаем Ваше внимание на то, что предоставленная ссылка ведет на архив 9-месячной давности.
Просим Вас следовать установленному регламенту и связаться с нашей службой поддержки по электронной почты для прохождения процедуры проверки.
Обращаем Ваше внимание на то, что предоставленная ссылка ведет на архив 9-месячной давности.
Просим Вас следовать установленному регламенту и связаться с нашей службой поддержки по электронной почты для прохождения процедуры проверки.
| King Artur | 11 апреля 2025 18:55 |
Наш диалог становится не конструктивным.
На ваш запрос, который поступил мне по элетронной почте, я ответил публичной финансовой претензией в которой постарался максимально понятно описать ситуацию.
Мне жаль, но очень похоже на то, что самостоятельно у нас не получатеся ее урегулировать.
Теперь ожидаю проверки со стороны Администрации Мониторинга.
На ваш запрос, который поступил мне по элетронной почте, я ответил публичной финансовой претензией в которой постарался максимально понятно описать ситуацию.
Мне жаль, но очень похоже на то, что самостоятельно у нас не получатеся ее урегулировать.
Теперь ожидаю проверки со стороны Администрации Мониторинга.
| Администратор TradeToCash | 11 апреля 2025 19:11 |
Дробление является необычной активностью в связи с чем Вам необходимо ответить на ряд вопросов. К сожалению, без верификации средства не могут быть возвращены или обменяны.
Политика компании разработана на основании международно-правовых норм и действует в строгости с положениями FATF по борьбе с отмыванием денег и предотвращению финансирования терроризма. Согласно положению поставщик услуг виртуальных активов обязан проводить проверку всех подозрительных транзакций виртуальных активов. В ходе проверки, помимо прочего, необходимо провести идентификацию пользователя и установить происхождение виртуального актива. Также на период проведения проверки транзакции, виртуальный актив обязан быть удержан на балансе.
Просим Вас связаться с нами по электронной почте, чтобы мы могли помочь Вам.
Политика компании разработана на основании международно-правовых норм и действует в строгости с положениями FATF по борьбе с отмыванием денег и предотвращению финансирования терроризма. Согласно положению поставщик услуг виртуальных активов обязан проводить проверку всех подозрительных транзакций виртуальных активов. В ходе проверки, помимо прочего, необходимо провести идентификацию пользователя и установить происхождение виртуального актива. Также на период проведения проверки транзакции, виртуальный актив обязан быть удержан на балансе.
Просим Вас связаться с нами по электронной почте, чтобы мы могли помочь Вам.
| King Artur | 11 апреля 2025 19:52 |
Благодарю, за ваши доводы, но я не считаю их релевантными моему обмену.
То что вы пытаетесь трактовать как дробление и ссылаться на терминологию FATF таковым не является, чтобы такое заявлять вам надо гораздо глубже погрузиться в вопрос, также для такого обширного сбора персональной информации и биометрии от клиентов вам необходимо иметь соответствующую сертификацию и разрешения в зависимости от юрисдикции вашей регистрации и стран и территорий на которых вы оказываете услуги по обмену крипто-активов, иначе рано или поздно у вас возникнут проблемы с Законом.
На вашем сайте отсутствует информация о том, что вы являетесь поставщиком услуг виртуальных активов в какой-либо юрисдикции, а также информация о вашем юридическом лице, сертификации, лицензиях и иных документах которые могут подтвердить ваши полномочия.
Прошу предоставить отсутствующую информацию.
То что вы пытаетесь трактовать как дробление и ссылаться на терминологию FATF таковым не является, чтобы такое заявлять вам надо гораздо глубже погрузиться в вопрос, также для такого обширного сбора персональной информации и биометрии от клиентов вам необходимо иметь соответствующую сертификацию и разрешения в зависимости от юрисдикции вашей регистрации и стран и территорий на которых вы оказываете услуги по обмену крипто-активов, иначе рано или поздно у вас возникнут проблемы с Законом.
На вашем сайте отсутствует информация о том, что вы являетесь поставщиком услуг виртуальных активов в какой-либо юрисдикции, а также информация о вашем юридическом лице, сертификации, лицензиях и иных документах которые могут подтвердить ваши полномочия.
Прошу предоставить отсутствующую информацию.
| Администратор TradeToCash | 12 апреля 2025 05:36 |
Также просим Вас обратитить внимание на пункт правил AML полтитики:
В случае, если у Сервиса или Платежной Системы возникают подозрения на связь средств с нелегитимными источниками, Сервис вправе заморозить средства и приостановить обменные операции до завершения процедуры проверки. Эта процедура включает в себя предоставление Пользователем необходимых данных, которые подлежат тщательному анализу со стороны Регулятора. Сервис не обязан предоставлять какие-либо объяснения относительно своих подозрений, и эта информация может оставаться конфиденциальной. Только после завершения анализа и подтверждения законности происхождения средств принимается решение о возможности их разблокировки.
Таким образом, согласно установленному регламенту, процедура верификации является обязательной и возврат или обмен средств без её прохождения остаются невозможны.
Просим Вас связаться с нашей службой поддержки по электронной почте [email protected] , чтобы мы могли помочь Вам.
В случае, если у Сервиса или Платежной Системы возникают подозрения на связь средств с нелегитимными источниками, Сервис вправе заморозить средства и приостановить обменные операции до завершения процедуры проверки. Эта процедура включает в себя предоставление Пользователем необходимых данных, которые подлежат тщательному анализу со стороны Регулятора. Сервис не обязан предоставлять какие-либо объяснения относительно своих подозрений, и эта информация может оставаться конфиденциальной. Только после завершения анализа и подтверждения законности происхождения средств принимается решение о возможности их разблокировки.
Таким образом, согласно установленному регламенту, процедура верификации является обязательной и возврат или обмен средств без её прохождения остаются невозможны.
Просим Вас связаться с нашей службой поддержки по электронной почте [email protected] , чтобы мы могли помочь Вам.
| Администратор BestChange | 15 апреля 2025 03:14 |
Добрый день,
К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action или маркирована другими метками высокого риска.
В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.
Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования.
С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action или маркирована другими метками высокого риска.
В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.
Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования.
С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
| King Artur | 15 апреля 2025 18:45 |
Уважаемый, Администратор BestChange,
Обращаю ваше внимание на то, что в отправленной мною криптовалюте отсутствуют
метки High Risk или связи с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action, как и другие маркировки метками высокого риска.
Привожу результат проверки адреса с которого отправлялась криптовалюта и результат проверки самой транзакции:
https://getblock.net/ETH/address/0x6bCa28b908DD503333A1E5655A57b2fb738F1955?amlcheckup=e592f057-3f5e-00b6-2bcb-0e471e5510bc
https://getblock.net/ETH/tx/0x84213f40cc9d239a889087d0cc8026154a611c4e0e3367c7edc4ea4774ec8572?amlcheckup=0626a74b-83a1-0c08-6166-5197da079ac9
В случае ошибки в определении AML рисков с вашей стороны прошу возобновить претензию,
в случае ошибки с моей стороны прошу привести доказательства.
Обращаю ваше внимание на то, что в отправленной мною криптовалюте отсутствуют
метки High Risk или связи с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action, как и другие маркировки метками высокого риска.
Привожу результат проверки адреса с которого отправлялась криптовалюта и результат проверки самой транзакции:
https://getblock.net/ETH/address/0x6bCa28b908DD503333A1E5655A57b2fb738F1955?amlcheckup=e592f057-3f5e-00b6-2bcb-0e471e5510bc
https://getblock.net/ETH/tx/0x84213f40cc9d239a889087d0cc8026154a611c4e0e3367c7edc4ea4774ec8572?amlcheckup=0626a74b-83a1-0c08-6166-5197da079ac9
В случае ошибки в определении AML рисков с вашей стороны прошу возобновить претензию,
в случае ошибки с моей стороны прошу привести доказательства.
| King Artur | 30 сентября 2025 18:03 |
Добрый день
Согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC
https://www.bestchange.ru/faq.,согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC
https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата
своих средств удержанных обменииком TradeToCash я прохожу процедуру KYC.
Вся запрашиваемая информация в рамках KYC в том числе записанный мною ролик предоставленна обмениику TradeToCash.
Обменник отказывается рассматривать предоставленную мною информацию, тем самым отказывая мне в прохождении процедуры KYC.
Прошу возобновить Финансовую претензию и дать оценку действиям обменного пункта TradeToCash, при условии что криптовалюта чистая.
Согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC
https://www.bestchange.ru/faq.,согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC
https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата
своих средств удержанных обменииком TradeToCash я прохожу процедуру KYC.
Вся запрашиваемая информация в рамках KYC в том числе записанный мною ролик предоставленна обмениику TradeToCash.
Обменник отказывается рассматривать предоставленную мною информацию, тем самым отказывая мне в прохождении процедуры KYC.
Прошу возобновить Финансовую претензию и дать оценку действиям обменного пункта TradeToCash, при условии что криптовалюта чистая.
| Администратор TradeToCash | 30 сентября 2025 19:27 |
Уважаемый пользователь!
Обращаем Ваше внимание, что нами был запрошен предоставленный Вами материал в формате, позволяющем его корректное рассмотрение — посредством загрузки на Google Drive либо во вложении к электронному письму.
Мы не отказываемся от изучения предоставленных данных, однако настоятельно просим направить их в указанном формате, чтобы мы могли провести необходимую проверку в полном объёме.
Обращаем Ваше внимание, что нами был запрошен предоставленный Вами материал в формате, позволяющем его корректное рассмотрение — посредством загрузки на Google Drive либо во вложении к электронному письму.
Мы не отказываемся от изучения предоставленных данных, однако настоятельно просим направить их в указанном формате, чтобы мы могли провести необходимую проверку в полном объёме.
| King Artur | 1 октября 2025 18:08 |
Добрый день, обращаюсь к администратору bestchange
Обращаю Ваше внимание, что обменнику TradeToCash предоставленна вся запрашиваемая ими информация
в читаемом и просмативаемом видео формате, однако данный обменник под надуманными предлогами отказывается от рассмотрения
предоставленной мною им информации, просмотра видеофайла, тем самым уклоняется от возврата моих средств (скамит).
Прошу Вас возобновить Финансовую претензию по данному инцеденту.
Обращаю Ваше внимание, что обменнику TradeToCash предоставленна вся запрашиваемая ими информация
в читаемом и просмативаемом видео формате, однако данный обменник под надуманными предлогами отказывается от рассмотрения
предоставленной мною им информации, просмотра видеофайла, тем самым уклоняется от возврата моих средств (скамит).
Прошу Вас возобновить Финансовую претензию по данному инцеденту.
| Администратор TradeToCash | 1 октября 2025 20:30 |
Уважаемый пользователь!
Просим Вас предоставить данные в требуемом формате. Это необходимо для того, чтобы мы могли приступить к проверке.
Обращаем Ваше внимание, что задержка с предоставлением данных приводит к замедлению процесса проверки.
Благодарим за понимание и ожидаем информацию в установленном виде.
Просим Вас предоставить данные в требуемом формате. Это необходимо для того, чтобы мы могли приступить к проверке.
Обращаем Ваше внимание, что задержка с предоставлением данных приводит к замедлению процесса проверки.
Благодарим за понимание и ожидаем информацию в установленном виде.
| King Artur | 4 октября 2025 12:21 |
Данные вам уже предоставлены. Прошу сообщить когда ожидать возврата неправомерно изъятых средств.
| Администратор TradeToCash | 4 октября 2025 12:23 |
Предоставленные данные находятся в обработке. Ответ поступит приблизительно через 8 рабочих дней.
КомментироватьУдалить
Наиболее популярные направления обменного пункта TradeToCash за последние 30 дней: