Уважаемый клиент,

Обращаем Ваше внимание на то, что средства по Вашей заявке были заморожены согласно АМЛ-политике, с которой Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен. Это могло произойти по причине наличия меток высокого риска или других обстоятельств, указанных в пользовательском соглашении и АМЛ-политике.

Для прохождения процедуры верификации обязательным является предоставление запрашиваемых данных с адреса электронной почты, который был указан в заявке, а также ожидание завершения процесса проверки данных. В случае, если предоставленные данные окажутся неполными или потребуется дополнительная информация, мы свяжемся с Вами или уведомим об этом.

Благодарим Вас за понимание и терпение.

Также обращаем Ваше внимание, что данный отзыв не может рассматриваться в рамках финансовой претензии, ввиду того, что все действия, в том числе и процедуры проверки, строго регламентированы пользовательским соглашением и АМЛ-политикой, с которыми Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен.

Вот о чём я и говорил, претензии снимают хотя обмен не совершен, у меня всё в порядке с кошельком, только пополнял я его ещё в 2023 году и естественно никаких сообщений об обмене хотя их и делал на бестчендже не сохранилось, просят доказать происхождение средств и не пишут каким образом, ещё раз всех предостерегу от использования этого обменника, видно же что для бестчендж покрывает это вместо того что бы подсветить людям проблемные обменники.

Я вижу единственный нормальный выход в данной ситуации, если обменнику не нравятся средства сразу же вернуть их на адрес отправителя и не морочить людям голову

а то скоро обменники напишут что все средства что вы нам отправляете вы нам дарите и если человек не прочитает это то бестчендж так же скажет что претензии нет и вы сами согласились, логика у них судя по всему такая.

Проверил сам кошелёк там риск меньше 50%
https://btrace.amlcrypto.io/report/c113f93e-85c8-4676-be21-c265c466e767
что подтвреждает что лучше вообще сюда не заходить и не испытывать судьбу
что только подтверждает то о чем я говорю и другие пользователи обменника.

Обращаем Ваше внимание на наличие меток высокого риска в отправленной транзакции. Результаты АМЛ проверки: https://getblock.net/BTC/tx/b043fd3022b15b59f3e4217a1a0902b2438d29f1c1372dc7813d531ba009164a?amlcheckup=9b531401-5aa3-ba5c-77eb-2b7c31b0de8a

Просим не препятствовать проведению процедуры проверки.

Вы сейчас прикалываетесь? я открыл вашу ссылку там написано низкий уровень риска 24%

более того я вообще не препятствую вашей проверки отправил вам все документы, и уточнил какие ещё вам нужны документы и вы молчите! прошу обменник отреагировать и просмотреть ту ссылку на амл проверку которую скидывает сам обменник! там низкий уровень риска!

Если bestchange считает что я согласился с правилами то там в правилах как раз и написано что aml должен быть больше 50 а он меньше 50 следовательно, обменник нарушает свои правила а не я! и приостановка обмена не обоснована!

Добрый день,

Информация о которой Вы говорите - это лишь один из пунктов по которым может произойти блокировка. Обращаем Ваше внимание на наличие меток высокого риска в отправленной транзакции, что также может влиять на решения АМЛ отдела при вынесении решения о заморозке средств.

Пожалуйста, не препятствуйте прохождению процедуры проверки.

Нет, это вы сейчас придумываете, у вас чёрным по белому написано что риск должен превышать 50% а он меньше. Никаких дополнительных условий что даже если риск 24% то мы можем заблокировать операцию в вашем же соглашении на которое вы ссылаетесь и которое бестчендж рассматривает как аргумент там просто нет!

Прошу обратить bestchange внимание на несоблюдение политики которую установил сам себе обменник.

Больше похоже что дело было так, проверка показала риск больше 50% и заявка ушла в блок, а на следующий день эта aml проверка что то там пересмотрела и риск стал 24% а вы пытаетесь убедить меня что якобы есть какие то проблемы у меня с кошельком, сейчас зашел а там риск уже 26, что говорит только о том что сама ваша aml проверка не может быть валидной. и все данные которые вы просили я вам отправил и вы просто молчите, вместо того что бы просто признать что это ошибка aml проверки.

На данные момент ваша ссылка на aml проверку показывает что нет оснований для блокировки средств согласно вашему соглашению!

Добрый день,

К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action или маркирована другими метками высокого риска.

В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.

Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Я все данные им уже прислал, они просто молчат. Том 100% ничего такого нет, может только от таких же пополнений с bestchange. Но каким образом мне этот момент отслеживать совсем не понятно.

Ещё раз повторю что я не препятствую проверке, мне нечего скрывать, все данные им прислал и уточнил что нужно ещё, в ответ тишина.

Наде же, даже убрали возможность возобновлять претензию, видимо очень не хотят что бы люди обходили этот обменник стороной, людям нужно знать что даже если у них кошелёк с риском меньше 50% их средства всё равно может заблокировать обменник.

у меня там какие то 0.3% по сумме всех высоко рисковых источников и 26% показывает aml проверка

и всё равно меня заблокировали, я точно знаю что я не получал никаких средств с незаконной деятельности, но вот гарантировать что какая то часть не попала при пополнении с bestchange я естественно не могу, может оттуда эти мизерные проценты

я бы понял если бы у меня процентов 60 высок рисковых источников было, но тут вообще какая то максимально странная история, которая естественно мне как человеку который ничем подобным не занимается — не нравится!

и bestchange только потворствует этому, потому что он не несёт ответственности за то какой чистоты крипту отправил обменник.

Ещё раз для всех кто сомневается что дел с таким обменником лучше не иметь прикрепляю ссылку на aml проверку моей транзакции
https://getblock.net/report-preview/9b531401-5aa3-ba5c-77eb-2b7c31b0de8a

уровень риска 26.3889% ( Низкий уровень риска )

Сумма транзакции: 0.06 BTC (~5483.81 USD)

Объем рискованного актива: 0 BTC (~0 USD)

если у кого то остались сомнения в правомерности действий со стороны обменника, и появилось желания попытать судьбу.

Владислав, обратите, пожалуйста, внимание на метки высокого риска в прикладываемом Вами результате AML- проверки, скриншот https://bc.to/Hljqyk

Несмотря на то, что общий процент риска составляет 26.3889%, в транзакции фигурируют нелегитимные источники, метки "High-Risk", в частности DarkMarket, Sanctions и другие. Общий процент риска не является ключевым фактором. Главным показателем является наличие высокорисковых меток.

Поскольку Вы уже предоставили запрашиваемую информацию, то, пожалуйста, ожидайте ответ от обменного пункта по ситуации.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Владислав, по имеющейся у нас информации после прохождения Вами верификации средства были возвращены Вам.

Пожалуйста, подтвердите факт получения возврата средств со стороны администрации обменного пункта.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Да, были возвращены, но не могу сказать что это был классный опыт, обмен мне так и не произвели, крупную сумму удерживали, уровень риска у меня был низкий, паспортные данные и фото с паспортом я отправлял и не понятно как они могут быть потом использованы и к кому они попали.

Владислав, благодарим за Ваш отклик.

Как мы поясняли ранее, ключевым показателем при AML-анализе транзакции является сам факт наличия меток высокого риска. Из-за наличия нелегитимных высокорисковых источников даже в низком или среднем общем процентном содержании транзакция и средства уже имеют метки высокого риска, связь с ними может быть расценена кастодиальными сервисами и правоохранительными органами как отмывание доходов, полученных преступным путем. При обнаружении таких меток в транзакции необходима верификация для подтверждения источника происхождения средств.

Во избежание подобных ситуаций в дальнейшем можно осуществлять самостоятельную AML-проверку своих активов перед совершением обмена.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

И каким образом мой паспорт подтверждает источник происхождения средств?

Уважаемый клиент,

Обращаем Ваше внимание на то, что средства по Вашей заявке были заморожены согласно АМЛ-политике, с которой Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен. Это могло произойти по причине наличия меток высокого риска или других обстоятельств, указанных в пользовательском соглашении и АМЛ-политике. Результаты проверки: https://getblock.net/BTC/tx/19344d6ef56b4459524451aa36c67e00468f1bcb62a7125cce4dcce3437e1ac6?amlcheckup=c9ae565e-956a-719f-272d-5ebbbcea7abb

Для прохождения процедуры верификации обязательным является предоставление запрашиваемых данных с адреса электронной почты, который был указан в заявке, а также ожидание завершения процесса проверки данных. В случае, если предоставленные данные окажутся неполными или потребуется дополнительная информация, мы свяжемся с Вами или уведомим об этом.

Благодарим Вас за понимание и терпение.

Также обращаем Ваше внимание, что данный отзыв не может рассматриваться в рамках финансовой претензии, ввиду того, что все действия, в том числе и процедуры проверки, строго регламентированы пользовательским соглашением и АМЛ-политикой, с которыми Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен.

Делайте выводы по этому обменнику.