|
Обменный пункт TradeToCashОбратите внимание, что данный обменный пункт исключен из листинга мониторинга 28 февраля 2026. На данный момент мы не можем рекомендовать сервис TradeToCash для осуществления обменов. Также при возникновении проблемных ситуаций у нас не будет возможности оказать содействие в их разрешении. Пожалуйста, будьте внимательны и осторожны. Рекомендуем выбирать проверенные обменные пункты среди тех, что находятся на мониторинге в активном состоянии.
Перейти на сайт TradeToCash
Информация от администратора обменного пункта
Добро пожаловать в TradeTo.Cash – ваш надежный партнер в мире криптовалют. Мы стремимся обеспечить вам лучший опыт обмена цифровыми активами.
Написать отзыв об обменном пункте
Наши ключевые принципы – скорость, надежность и высокое качество обслуживания. Мы гарантируем быстрые и безопасные транзакции на каждом этапе вашего пути. TradeTo.Cash обеспечивает высокий уровень безопасности ваших данных и финансовых операций. Мы – ваш надежный щит в мире цифровых валют. Мы предлагаем прозрачные и честные условия обмена. Наша платформа создана для тех, кто ценит качество и профессионализм. Другие обменники
|
| Статус: | отключен | Отзывов: | 4356 | ||
| Возраст: | 3 года и 9 месяцев (на 28.02.2026) | Финансовых претензий: | 0139 | ||
| На BestChange: | — | Всего валют: | — | ||
| Страна: |  |
Курсов обмена: | — | ||
| AML-прозрачность: | AML | Сумма резервов: | — | ||
Добавить отзыв
| Ваше имя: | |
| * Ваш e-mail: | |
| * Отзыв: | |
| * Тип: | |
| * Оценка: | |
Размещая финансовую претензию, удостоверьтесь, что регламент проведения обмена, указанный на сайте TradeToCash был нарушен, и вами не были получены средства по заявке. Обращаем внимание, что претензия может быть снята в случаях, если:
Обязательно укажите номер обмена (заявки), это поможет администратору TradeToCash скорее решить проблему. Если вам не понравилось обслуживание в TradeToCash, и вы хотите написать об этом, используйте тип отзыва Комментарий. |
|
| Номер обмена: | |
| * | |
Добавить комментарий:
| Petr |  |
95.82.127.* | 5 июля 2024 14:22 |
Обмен прошёл успешно без задержек, надёжный сервис, спасибо!
0
КомментироватьУдалить
| Ратмир |  |
212.90.62.* | 4 июля 2024 23:49 |
Самый выгодный и очень быстрый обмен!
0
КомментироватьУдалить
| Станислав |  |
217.76.12.* | 4 июля 2024 21:27 |
Благодарю, это лучший обменник!
0
КомментироватьУдалить
| Серёга |  |
79.116.139.* | 4 июля 2024 18:41 |
Обмен произошел быстро и качественно, спасибо большое.
0
КомментироватьУдалить
| Вадим | |
89.42.62.* | 4 июля 2024 15:40 |
Благодарю — обслуживание на 10+.
0
КомментироватьУдалить
| Трифон |  |
90.131.39.* | 4 июля 2024 13:31 |
Быстро и по лучшему курсу!
0
КомментироватьУдалить
| Довольная морда |  |
148.69.197.* | 4 июля 2024 10:20 |
Я хочу выразить огромную благодарность обменнику и всей команде поддержки за их профессионализм и оперативность. Ваш сервис действительно заслуживает самых высоких оценок за качество и внимание к клиентам. С первых дней использования вашего обменника я был впечатлён простотой и удобством интерфейса, а также высокой скоростью выполнения операций. Однако, как оказалось, не только это делает ваш сервис особенным, но и то, как вы помогаете клиентам в сложных ситуациях.
Недавно я столкнулся с проблемой при совершении обмена, и, признаться честно, ситуация была вызвана моей ошибкой. Я неправильно указал реквизиты банковского счёта, что привело к задержке в обработке моей заявки. Поняв свою ошибку, я сразу же обратился в службу поддержки, но честно говоря, я был готов к тому, что решение проблемы займет много времени и нервов. К счастью, мои опасения не оправдались.
Ваша команда поддержки оперативно отреагировала на моё обращение. Меня внимательно выслушали, а затем попросили предоставить необходимые данные для корректировки заявки. В течение нескольких часов специалисты провели все необходимые проверки и исправления. Они не только помогли мне разобраться в возникшей ситуации, но и сделали это с исключительным вниманием и терпением, объясняя каждый шаг процесса. Я был приятно удивлён, насколько заботливо и профессионально была решена моя проблема, несмотря на то, что ошибка была с моей стороны.
Благодаря вашему высокому уровню сервиса, я смог завершить операцию без дополнительных сложностей. Ваш профессионализм и желание помочь действительно впечатляют. Ещё раз выражаю свою благодарность за помощь и поддержку. Ваше внимание к клиентам и качественное обслуживание действительно заслуживают похвалы. Я буду рекомендовать ваш сервис всем своим знакомым и продолжать пользоваться вашими услугами с уверенностью в их надежности и качестве.
Недавно я столкнулся с проблемой при совершении обмена, и, признаться честно, ситуация была вызвана моей ошибкой. Я неправильно указал реквизиты банковского счёта, что привело к задержке в обработке моей заявки. Поняв свою ошибку, я сразу же обратился в службу поддержки, но честно говоря, я был готов к тому, что решение проблемы займет много времени и нервов. К счастью, мои опасения не оправдались.
Ваша команда поддержки оперативно отреагировала на моё обращение. Меня внимательно выслушали, а затем попросили предоставить необходимые данные для корректировки заявки. В течение нескольких часов специалисты провели все необходимые проверки и исправления. Они не только помогли мне разобраться в возникшей ситуации, но и сделали это с исключительным вниманием и терпением, объясняя каждый шаг процесса. Я был приятно удивлён, насколько заботливо и профессионально была решена моя проблема, несмотря на то, что ошибка была с моей стороны.
Благодаря вашему высокому уровню сервиса, я смог завершить операцию без дополнительных сложностей. Ваш профессионализм и желание помочь действительно впечатляют. Ещё раз выражаю свою благодарность за помощь и поддержку. Ваше внимание к клиентам и качественное обслуживание действительно заслуживают похвалы. Я буду рекомендовать ваш сервис всем своим знакомым и продолжать пользоваться вашими услугами с уверенностью в их надежности и качестве.
0
КомментироватьУдалить
| Алексей | |
94.45.132.* | 4 июля 2024 10:06 |
Просто хороший сервис. Всем доволен.
0
КомментироватьУдалить
| Илья |  |
194.230.148.* | 4 июля 2024 09:05 |
Быстро! Качественно! Профессионально! Молодцы ребята! Благодарю за работу!
0
КомментироватьУдалить
| Serge Balan |  |
109.248.144.* | 30 июня 2024 18:03 |
AML-инцидент возник из-за наличия меток высокого риска в отправленных пользователем активах
Ожидается прохождение процедуры KYC
Претензия переведена в нейтральный статус администрацией мониторинга
Этот обменник, утверждает что мой перевод был на 19 % из Dark Market ( Dark Market 19.3% (~197.90 USD)). И и требует с меня за это 30% комиссию.
Tакже, они требуют мои документы, хотя у них на сайте не указано компания который они представляют. Я не буду повторять документы, непонятно кому. Почему вы допускаете к работе сайты которые не имеют даже компанию.
Ниже вы видите результат анализа AMLBot. Перевод был в зоне минимального риска. Никакого Dark Market там нету.
Bitcoin Address: 37om1Zbtz...................... XT3aN
Адрес в зоне минимального риска
Риск: 19.8%
Подробный анализ:
Минимальный риск
• Miner — 0.1%
• Payment Management — 3.7%
• Wallet — 0.4%
• Exchange — 93%
Средний риск
• ATM — 1.7%
• Exchange | High Risk — 0.7%
Баланс: 0.00 BTC ~$0.00
Транзакций: 2
Первая активность: 26 Jun 2024 10:22 (UTC)
Последняя траназакция: 26 Jun 2024 12:27 (UTC)
Всего получено: 0.01693 ~$1046.56
Всего отправлено: 0.01693 ~$1046.56
Fast mode. Проверено: 26 Jun 2024 21:04 (UTC)
Tакже, они требуют мои документы, хотя у них на сайте не указано компания который они представляют. Я не буду повторять документы, непонятно кому. Почему вы допускаете к работе сайты которые не имеют даже компанию.
Ниже вы видите результат анализа AMLBot. Перевод был в зоне минимального риска. Никакого Dark Market там нету.
Bitcoin Address: 37om1Zbtz...................... XT3aN
Адрес в зоне минимального риска
Риск: 19.8%
Подробный анализ:
Минимальный риск
• Miner — 0.1%
• Payment Management — 3.7%
• Wallet — 0.4%
• Exchange — 93%
Средний риск
• ATM — 1.7%
• Exchange | High Risk — 0.7%
Баланс: 0.00 BTC ~$0.00
Транзакций: 2
Первая активность: 26 Jun 2024 10:22 (UTC)
Последняя траназакция: 26 Jun 2024 12:27 (UTC)
Всего получено: 0.01693 ~$1046.56
Всего отправлено: 0.01693 ~$1046.56
Fast mode. Проверено: 26 Jun 2024 21:04 (UTC)
| Администратор TradeToCash | 1 июля 2024 13:53 |
Здравствуйте, Serge Balan,
При поступлении средств проверяется не адрес отправителя, а сама транзакция.
Как и говорилось ранее, в Вашей транзакции обнаружены метки высокого риска:
Dark Market 19.3% (~197.90 USD)
Enforcement Action 0.3% (~3.08 USD)
Mixer 0.6% (~6.15 USD)
Sanctions 1.1% (~11.28 USD)
Мы настоятельно рекомендуем не препятствовать прохождению процедуры верификации для скорейшего разрешения ситуации.
При поступлении средств проверяется не адрес отправителя, а сама транзакция.
Как и говорилось ранее, в Вашей транзакции обнаружены метки высокого риска:
Dark Market 19.3% (~197.90 USD)
Enforcement Action 0.3% (~3.08 USD)
Mixer 0.6% (~6.15 USD)
Sanctions 1.1% (~11.28 USD)
Мы настоятельно рекомендуем не препятствовать прохождению процедуры верификации для скорейшего разрешения ситуации.
| Serge Balan | 2 июля 2024 03:37 |
Кто у них накручивает отзывы, он явно любит слово (быстро). Оно почти в каждом отзыве, так не бывает в реальности.
| Администратор TradeToCash | 2 июля 2024 07:45 |
Для проверки мы используем GetBlock, так что результаты могут отличаться от полученных Вами.
Мы призываем Вас перестать писать негатив и пройти процедуру KYC для скорейшей разблокировки средств.
Мы призываем Вас перестать писать негатив и пройти процедуру KYC для скорейшей разблокировки средств.
| Serge Balan | 2 июля 2024 13:47 |
Https://getblock.net/BTC/tx/14af79a82ce3a19ed95303c661731233a139cf1c3c467d816827ac97a8b64682?amlcheckup=20a4e53b-abc1-1e23-e638-68b7069868a8
10.5%
Низкий уровень риска
Dark Market 5% (~51.23 USD)
уже 5%, может через 10 дней будет уже 0?
Вопрос остаётся открытым. На каком основании я должен слать свои документы непонятно кому в интернете?
10.5%
Низкий уровень риска
Dark Market 5% (~51.23 USD)
уже 5%, может через 10 дней будет уже 0?
Вопрос остаётся открытым. На каком основании я должен слать свои документы непонятно кому в интернете?
| Администратор TradeToCash | 2 июля 2024 14:53 |
Serge Balan,
https://getblock.net/en/BTC/tx/14af79a82ce3a19ed95303c661731233a139cf1c3c467d816827ac97a8b64682?amlcheckup=8b1713b7-11d5-8f03-1a07-4863d5fb25a8
Тем не менее, даже 5% риска Dark Market являются основаниями для заморозки заявки.
Перед созданием заявки на обмен Вы проявили активное согласие с правилами сервиса и AML политикой. Просим придерживаться данных правил и не препятствовать прохождению процедуры.
https://getblock.net/en/BTC/tx/14af79a82ce3a19ed95303c661731233a139cf1c3c467d816827ac97a8b64682?amlcheckup=8b1713b7-11d5-8f03-1a07-4863d5fb25a8
Тем не менее, даже 5% риска Dark Market являются основаниями для заморозки заявки.
Перед созданием заявки на обмен Вы проявили активное согласие с правилами сервиса и AML политикой. Просим придерживаться данных правил и не препятствовать прохождению процедуры.
| Serge Balan | 2 июля 2024 15:35 |
1. **Непоследовательность в информации**: Сначала вы указали, что комиссия составляет 19%, затем подтвердили, что она составляет 5%. Это как? Куда делись 15% дарк маркета? Вызывает вопросы как вообще происходит анализ в этом сервисе.
2. **Отсутствие контактной информации**: Вы не ответили на вопросы о том, кто вы, как называется ваша компания, где она расположена, и в какой стране зарегистрирована. Эти данные необходимы для доверия и уверенности в ваших действиях и должны быть размещены на вашем сайте
3. **Возврат денег**: Верните деньги на кошелек, который я использовал для перевода средств. Я не собираюсь проходить никакие KYC процедуры, так как неясно, кому я должен предоставлять свои личные документы.
KYC пакеты необходимы регуляторам, а не компаниям. Если у вас нет компании и регулятора над вами, зачем вам KYC и зачем запрашивать сканирование документов? Это вызывает подозрение, что ваша цель – заблокировать входящие переводы и затем забирать 30% от суммы у клиентов, которые не хотят проходить KYC. Если вы продолжите удерживать мои средства, я инициирую серьезное расследование вашей деятельности.
Прошу вернуть 100% суммы обратно. В противном случае, я буду вынужден обратиться к соответствующим органам и инициировать более серьезное расследование по поводу вашей компании.
2. **Отсутствие контактной информации**: Вы не ответили на вопросы о том, кто вы, как называется ваша компания, где она расположена, и в какой стране зарегистрирована. Эти данные необходимы для доверия и уверенности в ваших действиях и должны быть размещены на вашем сайте
3. **Возврат денег**: Верните деньги на кошелек, который я использовал для перевода средств. Я не собираюсь проходить никакие KYC процедуры, так как неясно, кому я должен предоставлять свои личные документы.
KYC пакеты необходимы регуляторам, а не компаниям. Если у вас нет компании и регулятора над вами, зачем вам KYC и зачем запрашивать сканирование документов? Это вызывает подозрение, что ваша цель – заблокировать входящие переводы и затем забирать 30% от суммы у клиентов, которые не хотят проходить KYC. Если вы продолжите удерживать мои средства, я инициирую серьезное расследование вашей деятельности.
Прошу вернуть 100% суммы обратно. В противном случае, я буду вынужден обратиться к соответствующим органам и инициировать более серьезное расследование по поводу вашей компании.
| Администратор TradeToCash | 2 июля 2024 16:01 |
Уважаемый клиент,
Никто не забирает Ваши средства и не взимает комиссию.
Однако, средства останутся замороженными до тех пор, пока не будут предоставлены запрашиваемые данные.
Никто не забирает Ваши средства и не взимает комиссию.
Однако, средства останутся замороженными до тех пор, пока не будут предоставлены запрашиваемые данные.
| Serge Balan | 2 июля 2024 20:08 |
Администрация bestchange, удалите этот сайт из своего списка обменников.
1) На данном сайте нету контактной информации компании.
2) Непонятные люди требуют документы от пользователей. Я не буду слать свои документы, непонятно кому, это противоречит любой логике и закону. Документы получение таким образом, могут быть использованы в преступных целях.
bestchange, если вы не хотите быть соучастниками преступления, удалите данный обменник из своего списка.
1) На данном сайте нету контактной информации компании.
2) Непонятные люди требуют документы от пользователей. Я не буду слать свои документы, непонятно кому, это противоречит любой логике и закону. Документы получение таким образом, могут быть использованы в преступных целях.
bestchange, если вы не хотите быть соучастниками преступления, удалите данный обменник из своего списка.
| Администратор TradeToCash | 2 июля 2024 21:04 |
Уважаемый клиент,
Мы хотим напомнить вам о важности соблюдения AML-политики (политики по противодействию отмыванию денег). Данные правила направлены на предотвращение использования финансовых систем для легализации незаконных средств, что, в свою очередь, способствует поддержанию прозрачности и безопасности международных финансовых операций.
Отмывание денежных средств — это серьезное правонарушение, против которого борются международные организации и государственные органы по всему миру. Соблюдение правил AML является неотъемлемой частью нашего сервиса, и мы строго следуем этим стандартам, чтобы гарантировать безопасность всех операций и защитить интересы наших клиентов.
В связи с этим, средства могут быть разблокированы только после предоставления всех запрашиваемых данных для прохождения процедуры верификации. В противном случае, средства останутся замороженными. Мы настоятельно рекомендуем вам не препятствовать прохождению данной процедуры, так как это является необходимым условием для продолжения работы с нашим сервисом.
Обращаем ваше внимание, что вы дали согласие на соблюдение правил нашего сервиса и AML-политики при создании заявки на обмен. Придерживаясь этих правил, вы способствуете безопасности и законности всех совершаемых операций.
Надеемся на ваше понимание и своевременное предоставление всех необходимых данных.
Мы хотим напомнить вам о важности соблюдения AML-политики (политики по противодействию отмыванию денег). Данные правила направлены на предотвращение использования финансовых систем для легализации незаконных средств, что, в свою очередь, способствует поддержанию прозрачности и безопасности международных финансовых операций.
Отмывание денежных средств — это серьезное правонарушение, против которого борются международные организации и государственные органы по всему миру. Соблюдение правил AML является неотъемлемой частью нашего сервиса, и мы строго следуем этим стандартам, чтобы гарантировать безопасность всех операций и защитить интересы наших клиентов.
В связи с этим, средства могут быть разблокированы только после предоставления всех запрашиваемых данных для прохождения процедуры верификации. В противном случае, средства останутся замороженными. Мы настоятельно рекомендуем вам не препятствовать прохождению данной процедуры, так как это является необходимым условием для продолжения работы с нашим сервисом.
Обращаем ваше внимание, что вы дали согласие на соблюдение правил нашего сервиса и AML-политики при создании заявки на обмен. Придерживаясь этих правил, вы способствуете безопасности и законности всех совершаемых операций.
Надеемся на ваше понимание и своевременное предоставление всех необходимых данных.
| Serge Balan | 3 июля 2024 04:17 |
Согласно законодательству большинства стран, физическое лицо не может требовать соблюдения процедур "Знай своего клиента" (KYC) и запрашивать документы у других физических лиц. KYC-процедуры являются частью регуляторных требований для финансовых и некоторых других организаций, предназначенных для предотвращения мошенничества, отмывания денег и других незаконных действий. Эти процедуры требуют проверки личности клиента и его финансовой деятельности.
Если физическое лицо пытается запрашивать такие документы и утверждать, что это для целей KYC, это может быть нарушением законодательства, включая законы о защите персональных данных и конфиденциальности. Запрос личной информации без соответствующих прав и полномочий может считаться незаконным и нарушением прав на конфиденциальность.
Если физическое лицо пытается запрашивать такие документы и утверждать, что это для целей KYC, это может быть нарушением законодательства, включая законы о защите персональных данных и конфиденциальности. Запрос личной информации без соответствующих прав и полномочий может считаться незаконным и нарушением прав на конфиденциальность.
| Администратор TradeToCash | 3 июля 2024 06:32 |
Перед созданием заявки на обмен Вы проявили активное согласие с правилами сервиса и AML политикой. Просим придерживаться данных правил и не препятствовать прохождению процедуры.
| Serge Balan | 3 июля 2024 10:09 |
1. **Несоответствие требованиям законодательства:**
Согласно законодательству многих стран, только зарегистрированные финансовые организации имеют право запрашивать данные в рамках процедуры KYC. Учитывая отсутствие информации о вашей компании на вашем сайте, предоставление документов является риском для пользователей и нарушением большинства законов.
2. **Требование о возврате средств:**
Я требую вернуть мои средства в полном объёме. Учитывая отсутствие прозрачности и вашей компании, я не намерен проходить процедуру KYC.
3. **Призыв к администрации мониторинга:**
Прошу администрацию мониторинга обратить внимание на данный обменник и удалить его из списка. Отсутствие информации о компании и сомнительные требования к пользователям являются серьезными основаниями для исключения.
Согласно законодательству многих стран, только зарегистрированные финансовые организации имеют право запрашивать данные в рамках процедуры KYC. Учитывая отсутствие информации о вашей компании на вашем сайте, предоставление документов является риском для пользователей и нарушением большинства законов.
2. **Требование о возврате средств:**
Я требую вернуть мои средства в полном объёме. Учитывая отсутствие прозрачности и вашей компании, я не намерен проходить процедуру KYC.
3. **Призыв к администрации мониторинга:**
Прошу администрацию мониторинга обратить внимание на данный обменник и удалить его из списка. Отсутствие информации о компании и сомнительные требования к пользователям являются серьезными основаниями для исключения.
| Администратор TradeToCash | 3 июля 2024 10:14 |
Просим Вас удалить претензию и приступить к прохождению процедуры верификации.
Только этот путь приведет к разблокировке средств.
Только этот путь приведет к разблокировке средств.
| Serge Balan | 3 июля 2024 12:14 |
1. **Несоответствие требованиям законодательства:**
Согласно законодательству многих стран, только зарегистрированные финансовые организации имеют право запрашивать данные в рамках процедуры KYC. Учитывая отсутствие информации о вашей компании на вашем сайте, предоставление документов является риском для пользователей и нарушением большинства законов.
2. **Требование о возврате средств:**
Я требую вернуть мои средства в полном объёме. Учитывая отсутствие прозрачности и вашей компании, я не намерен проходить процедуру KYC.
3. **Призыв к администрации мониторинга:**
Прошу администрацию мониторинга обратить внимание на данный обменник и удалить его из списка. Отсутствие информации о компании и сомнительные требования к пользователям являются серьезными основаниями для исключения.
Согласно законодательству многих стран, только зарегистрированные финансовые организации имеют право запрашивать данные в рамках процедуры KYC. Учитывая отсутствие информации о вашей компании на вашем сайте, предоставление документов является риском для пользователей и нарушением большинства законов.
2. **Требование о возврате средств:**
Я требую вернуть мои средства в полном объёме. Учитывая отсутствие прозрачности и вашей компании, я не намерен проходить процедуру KYC.
3. **Призыв к администрации мониторинга:**
Прошу администрацию мониторинга обратить внимание на данный обменник и удалить его из списка. Отсутствие информации о компании и сомнительные требования к пользователям являются серьезными основаниями для исключения.
| Администратор TradeToCash | 3 июля 2024 12:19 |
Просим Вас перестать дублировать сообщения и приступить к прохождению процедуры верификации.
Только этот путь приведет к разблокировке средств.
Только этот путь приведет к разблокировке средств.
| Serge Balan | 3 июля 2024 12:24 |
1. **Несоответствие требованиям законодательства:**
Согласно законодательству многих стран, только зарегистрированные финансовые организации имеют право запрашивать данные в рамках процедуры KYC. Учитывая отсутствие информации о вашей компании на вашем сайте, предоставление документов является риском для пользователей и нарушением большинства законов.
2. **Требование о возврате средств:**
Я требую вернуть мои средства в полном объёме. Учитывая отсутствие прозрачности и вашей компании, я не намерен проходить процедуру KYC.
3. **Призыв к администрации мониторинга:**
Прошу администрацию мониторинга обратить внимание на данный обменник и удалить его из списка. Отсутствие информации о компании и сомнительные требования к пользователям являются серьезными основаниями для исключения.
Согласно законодательству многих стран, только зарегистрированные финансовые организации имеют право запрашивать данные в рамках процедуры KYC. Учитывая отсутствие информации о вашей компании на вашем сайте, предоставление документов является риском для пользователей и нарушением большинства законов.
2. **Требование о возврате средств:**
Я требую вернуть мои средства в полном объёме. Учитывая отсутствие прозрачности и вашей компании, я не намерен проходить процедуру KYC.
3. **Призыв к администрации мониторинга:**
Прошу администрацию мониторинга обратить внимание на данный обменник и удалить его из списка. Отсутствие информации о компании и сомнительные требования к пользователям являются серьезными основаниями для исключения.
| Администратор TradeToCash | 3 июля 2024 12:36 |
Уважаемый клиент,
Бесконечное дублирование сообщений не приведет к желаемому результату.
Путь к разблокировке средств - это прохождение процедуры KYC, согласно правилам сервиса, с которыми Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен.
Бесконечное дублирование сообщений не приведет к желаемому результату.
Путь к разблокировке средств - это прохождение процедуры KYC, согласно правилам сервиса, с которыми Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен.
| Serge Balan | 3 июля 2024 13:25 |
1. **Несоответствие требованиям законодательства:**
Согласно законодательству многих стран, только зарегистрированные финансовые организации имеют право запрашивать данные в рамках процедуры KYC. Учитывая отсутствие информации о вашей компании на вашем сайте, предоставление документов является риском для пользователей и нарушением большинства законов.
2. **Требование о возврате средств:**
Я требую вернуть мои средства в полном объёме. Учитывая отсутствие прозрачности и вашей компании, я не намерен проходить процедуру KYC.
3. **Призыв к администрации мониторинга:**
Прошу администрацию мониторинга обратить внимание на данный обменник и удалить его из списка. Отсутствие информации о компании и сомнительные требования к пользователям являются серьезными основаниями для исключения.
Согласно законодательству многих стран, только зарегистрированные финансовые организации имеют право запрашивать данные в рамках процедуры KYC. Учитывая отсутствие информации о вашей компании на вашем сайте, предоставление документов является риском для пользователей и нарушением большинства законов.
2. **Требование о возврате средств:**
Я требую вернуть мои средства в полном объёме. Учитывая отсутствие прозрачности и вашей компании, я не намерен проходить процедуру KYC.
3. **Призыв к администрации мониторинга:**
Прошу администрацию мониторинга обратить внимание на данный обменник и удалить его из списка. Отсутствие информации о компании и сомнительные требования к пользователям являются серьезными основаниями для исключения.
| Администратор TradeToCash | 3 июля 2024 13:28 |
Уважаемый клиент,
Бесконечное дублирование сообщений не приведет к желаемому результату.
Путь к разблокировке средств - это прохождение процедуры KYC, согласно правилам сервиса, с которыми Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен.
Бесконечное дублирование сообщений не приведет к желаемому результату.
Путь к разблокировке средств - это прохождение процедуры KYC, согласно правилам сервиса, с которыми Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен.
| Администратор BestChange | 3 июля 2024 14:35 |
Добрый день,
К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk (скриншот проверки: https://bc.to/n07IP9 ). Ваш криптоадрес связан с нелегитимными источниками (скриншот связи: https://bc.to/m8dNAJ ).
В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса ( https://www.tradeto.cash/ru/rules/aml-kyc/ ), для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.
Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования.
С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk (скриншот проверки: https://bc.to/n07IP9 ). Ваш криптоадрес связан с нелегитимными источниками (скриншот связи: https://bc.to/m8dNAJ ).
В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса ( https://www.tradeto.cash/ru/rules/aml-kyc/ ), для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.
Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования.
С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
| Serge Balan | 3 июля 2024 14:39 |
Как вы предлагаете мне слать документы, каким-то непонятным персонам в интернете. У них нет никаких реквизитов на сайте, кому я должен послать документы? Это не соответствует никаким нормам.
| Serge Balan | 3 июля 2024 14:42 |
То, что они написали на своем сайте, не отменяет закона. Вы можете писать что угодно, но если это нарушает закон, выполнение таких требований не является обязательным и безопасным. Вы должны об этом знать.
| Администратор TradeToCash | 3 июля 2024 14:45 |
Уважаемый клиент,
Ожидаем ранее запрошенные данные на почту [email protected].
Благодарим Вас за понимание.
Ожидаем ранее запрошенные данные на почту [email protected].
Благодарим Вас за понимание.
| Serge Balan | 3 июля 2024 19:52 |
Читайте текст выше. Я не буду посылать свои документы непонятно кому. Это нарушение закона, и мониторинг этому способствует.
КомментироватьУдалить
| Иван |  |
93.170.44.* | 3 июля 2024 15:26 |
AML-инцидент возник из-за наличия меток высокого риска в отправленных пользователем активах
Ожидается прохождение процедуры KYC
Претензия переведена в нейтральный статус администрацией мониторинга
***!
***деньги, не отправили на конечный адресс и не вернули обратно! Сказали отписали на почте, написали какой то бред, после, перестали вообще отвечать и сказали что не ответят, ***!
В регламенте у них ничего не сказано.
Результат проверки: адрес без санкций.
***деньги, не отправили на конечный адресс и не вернули обратно! Сказали отписали на почте, написали какой то бред, после, перестали вообще отвечать и сказали что не ответят, ***!
В регламенте у них ничего не сказано.
Результат проверки: адрес без санкций.
| Администратор TradeToCash | 3 июля 2024 15:53 |
Здравствуйте, Иван,
Согласно результатам проверки Вашей транзакции, по ней были обнаружены метки высокого риска Sanctions в размере 30%.
По Email были запрошены данные для прохождения процедуры KYC. Просим не препятствовать прохождению процедуры для получения возврата по Вашей заявке.
Согласно результатам проверки Вашей транзакции, по ней были обнаружены метки высокого риска Sanctions в размере 30%.
По Email были запрошены данные для прохождения процедуры KYC. Просим не препятствовать прохождению процедуры для получения возврата по Вашей заявке.
| Администратор BestChange | 3 июля 2024 17:32 |
Добрый день,
К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, а именно Sanctions - 30%. С результатами проверки можете ознакомиться по ссылке: https://bc.to/QJYkde
В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.
Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования.
С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, а именно Sanctions - 30%. С результатами проверки можете ознакомиться по ссылке: https://bc.to/QJYkde
В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.
Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования.
С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
КомментироватьУдалить
| Леонид | |
90.131.46.* | 3 июля 2024 13:45 |
Обмен оперативный сегодня! Спасибо вам за работу!
0
КомментироватьУдалить
| Антон | |
178.75.86.* | 2 июля 2024 20:10 |
Спасибо большое очень оперативно всем советую простая регистрация и курс всегда хороший.
0
КомментироватьУдалить
| Герасим | |
94.25.173.* | 2 июля 2024 17:54 |
Хороший обменник! Хороший курс и конечно быстрота!
0
КомментироватьУдалить
| Герман | |
176.119.107.* | 2 июля 2024 14:46 |
Не помню какой благодарственный отзыв оставляю, очередное спасибо, шустро, беспроблемно.
0
КомментироватьУдалить
| Олег |  |
141.94.141.* | 1 июля 2024 19:09 |
По имеющимся данным, обменный пункт не имеет финансовых обязательств перед пользователем
Сейчас читаю отзывы и понимаю, что зря воспользовался сервисом. Прошло уже больше часа, но выплаты всё нет! В чате никто не отвечает. На это многие жалуются. Прошу сервис отключить данный обменник, раз он предоставляет недостоверную информацию о своей активности.
Теперь до завтра ждать денег или их вообще не будет?
Откуда комментарии, что обмен прошел быстро? У других сервисов обмен за 1 -10 мин проходит? Комменты пишут походу боты сервиса.
Теперь до завтра ждать денег или их вообще не будет?
Откуда комментарии, что обмен прошел быстро? У других сервисов обмен за 1 -10 мин проходит? Комменты пишут походу боты сервиса.
| Администратор TradeToCash | 1 июля 2024 19:25 |
Здравствуйте, Олег,
На главной странице сайта в нерабочее время находится объявление, указывающее на то, что некоторые выплаты могут занимать больше времени в этот момент: https://bc.to/vick0X
Просим ожидать поступления и удалить претензию.
На главной странице сайта в нерабочее время находится объявление, указывающее на то, что некоторые выплаты могут занимать больше времени в этот момент: https://bc.to/vick0X
Просим ожидать поступления и удалить претензию.
| Олег | 1 июля 2024 19:38 |
На странице обмена указано, что регламентированное время выплаты от 1 до 90 минут. Прошла 91 минута, но выплаты нет. поддержка так и не отвечает.
| Олег | 1 июля 2024 19:40 |
Закройтесь на ночь к чертям и не обманывайте людей. Статус "активно" на бестчендж не соответствует действительности!
| Администратор TradeToCash | 1 июля 2024 19:43 |
Выплата поступит, как только операторы смогут обработать Вашу заявку.
Просим Вас обращать внимание на уведомления на сайте во избежание потенциальных задержек.
Просим Вас обращать внимание на уведомления на сайте во избежание потенциальных задержек.
| Администратор TradeToCash | 1 июля 2024 19:45 |
Просим Вас удалить претензию.
| Олег | 2 июля 2024 04:20 |
Претензия обоснована. У вас статус "активный" не соответствует действительности. На странице заявки так же указано, что обмен от 1 минуты до 90. Вы обманываете людей!
| Администратор TradeToCash | 2 июля 2024 08:14 |
Мы благодарим Вас за оставленный отзыв.
Ваши пожелания переданы руководству для обеспечения лучшего качества обслуживания.
Ваши пожелания переданы руководству для обеспечения лучшего качества обслуживания.
КомментироватьУдалить
| Афанас | |
89.209.192.* | 1 июля 2024 22:52 |
Спасибо! Все очень четко и хорошо!
0
КомментироватьУдалить
| Федя | |
198.45.118.* | 1 июля 2024 19:04 |
Очередной обмен прошел удачно, спасибо за сделку!
0
КомментироватьУдалить
| Лёня | |
176.59.133.* | 1 июля 2024 16:46 |
Обменник понравился своей быстрой и честной работой, спасибо!
0
КомментироватьУдалить
| Николай | |
192.145.19.* | 1 июля 2024 08:03 |
Обмен TON -> руб, спасибо. что обмениваете мелкие суммы. Порой нужно поменять небольшую сумму, но это жизненно важно!
0
КомментироватьУдалить
| Ilya |  |
57.129.19.* | 30 июня 2024 20:19 |
Быстрый обмен TRX TRC20 на USDT Polygon по хорошему курсу и низким порогом обмена с минимальной комиссией. Спасибо за отличный сервис!
0
КомментироватьУдалить
| Алексей | |
78.158.200.* | 30 июня 2024 14:51 |
Обмен прошёл быстро. Комиссия минимальная за перевод.
Приду еще не раз менять) Спасибо!
Приду еще не раз менять) Спасибо!
0
КомментироватьУдалить
| Афанас | |
92.46.106.* | 30 июня 2024 13:05 |
Молодцы ребята, очень быстро сделали обмен. Огромная Благодарность.
0
КомментироватьУдалить
| Кракен |  |
92.220.250.* | 30 июня 2024 11:13 |
Быстро, рекомендую.
0
КомментироватьУдалить
| Panteleimon |  |
37.215.50.* | 30 июня 2024 11:06 |
Быстро, четко, больше добавить нечего)
0
КомментироватьУдалить
| Гавриил | |
5.165.235.* | 30 июня 2024 08:42 |
Спасибо! Всё быстро и корректно! Рекомендую!
0
КомментироватьУдалить
| Тима | |
84.140.211.* | 30 июня 2024 06:04 |
Отличные ребята, чувствуется профессионализм, все быстро и четко. Спасибо еще раз.
0
КомментироватьУдалить
| Орест | |
95.25.192.* | 30 июня 2024 03:53 |
Супер быстро. всем рекомендую, отлично сработано.
0
КомментироватьУдалить
| Valentin | |
88.155.134.* | 30 июня 2024 00:54 |
Супер, очень быстро.
0
КомментироватьУдалить
| Станислав | |
46.211.233.* | 29 июня 2024 22:32 |
Интерактивно, просто и понятно.
0
КомментироватьУдалить
Наиболее популярные направления обменного пункта TradeToCash за последние 30 дней:
| Статистики пока нет. |