|
Обменный пункт TradeToCash
Перейти на сайт TradeToCash
Информация от администратора обменного пункта
Добро пожаловать в TradeTo.Cash – ваш надежный партнер в мире криптовалют. Мы стремимся обеспечить вам лучший опыт обмена цифровыми активами.
Написать отзыв об обменном пункте
Наши ключевые принципы – скорость, надежность и высокое качество обслуживания. Мы гарантируем быстрые и безопасные транзакции на каждом этапе вашего пути. TradeTo.Cash обеспечивает высокий уровень безопасности ваших данных и финансовых операций. Мы – ваш надежный щит в мире цифровых валют. Мы предлагаем прозрачные и честные условия обмена. Наша платформа создана для тех, кто ценит качество и профессионализм. Другие обменники
|
| Статус: | активен | Отзывов: | 4322 | ||
| Возраст: | 3 года и 9 месяцев | Финансовых претензий: | 0139 | ||
| На BestChange: | 2 года и 7 месяцев | Курсов обмена: | 1 242 | ||
| Страна: |  |
Сумма резервов: | $730 052 855 | ||
Добавить отзыв
| Ваше имя: | |
| * Ваш e-mail: | |
| * Отзыв: | |
| * Тип: | |
| * Оценка: | |
Размещая финансовую претензию, удостоверьтесь, что регламент проведения обмена, указанный на сайте TradeToCash был нарушен, и вами не были получены средства по заявке. Обращаем внимание, что претензия может быть снята в случаях, если:
Обязательно укажите номер обмена (заявки), это поможет администратору TradeToCash скорее решить проблему. Если вам не понравилось обслуживание в TradeToCash, и вы хотите написать об этом, используйте тип отзыва Комментарий. |
|
| Номер обмена: | |
| * | |
Добавить комментарий:
| Антон |  |
37.22.92.* | 20 января 2025 12:56 |
Все отлично и быстро.
0
КомментироватьУдалить
| Константин | |
5.3.213.* | 20 января 2025 10:27 |
Спасибо большое, два раза обменяла, курс один из лучших. Рекомендую.
0
КомментироватьУдалить
| Юлиан |  |
195.82.3.* | 18 января 2025 02:09 |
Всё прошло быстро и без нареканий.молодцы.
0
КомментироватьУдалить
| Роман | |
85.172.90.* | 18 января 2025 00:20 |
Все отлично, быстро и без заминок.
0
КомментироватьУдалить
| Эдгар | |
213.211.70.* | 17 января 2025 22:30 |
Как всегда всё чётко и быстро!
0
КомментироватьУдалить
| Еремей | |
2.134.9.* | 17 января 2025 20:25 |
Спасибо за честность и оперативность!)
0
КомментироватьУдалить
| Гера | |
85.95.188.* | 17 января 2025 18:05 |
Хороший сайт, рекомендую.
0
КомментироватьУдалить
| Устин | |
5.18.85.* | 17 января 2025 14:44 |
Молодцы ребята, очень хороший обменник.
0
КомментироватьУдалить
| Харитон |  |
90.168.114.* | 17 января 2025 05:55 |
Спасибо, деньги пришли все очень быстро круто ))))
0
КомментироватьУдалить
| Борис |  |
37.186.119.* | 17 января 2025 04:44 |
Всё супер! Очень легко и быстро! Рекомендую.
0
КомментироватьУдалить
| Кирилл |  |
149.224.42.* | 17 января 2025 03:02 |
Все отлично с этим обменником! Рекомендую!
0
КомментироватьУдалить
| Тимофей | |
5.228.114.* | 17 января 2025 01:20 |
Обмены совершают быстро, сервисом полностью доволен, рекомендую!
0
КомментироватьУдалить
| Borislav | |
5.59.98.* | 16 января 2025 23:06 |
Быстрый обменник отзывы говорят за себя, все супер!
0
КомментироватьУдалить
| Гоша | |
192.145.3.* | 16 января 2025 21:16 |
Всё прошло быстро и чётко, вопросов по обмену нет.
0
КомментироватьУдалить
| Никита |  |
37.214.226.* | 16 января 2025 20:15 |
Все хорошо, пользовался много раз!)
0
КомментироватьУдалить
| Afanasiy | |
84.188.233.* | 16 января 2025 18:36 |
Всё супер! Уже в который раз делаю перевод и всегда успешно.
0
КомментироватьУдалить
| Юра | |
94.140.240.* | 16 января 2025 16:43 |
Сервис на уровне, обмены быстрые!
0
КомментироватьУдалить
| Эдик | |
146.158.112.* | 16 января 2025 14:30 |
В очередной раз молодцы, все четко и быстро, рекомендую!
0
КомментироватьУдалить
| Климент | |
212.154.212.* | 16 января 2025 12:28 |
Быстро прислали! все отлично) спасибо вам.
0
КомментироватьУдалить
| Фёдор |  |
193.39.118.* | 16 января 2025 11:02 |
Все супер! спасибо! быстро и очень качественно, а главное ком стабильно отличная.
0
КомментироватьУдалить
| Игнат | |
31.162.78.* | 16 января 2025 09:08 |
Как всегда все на высоте и в срок. Курс прекрасный. До встречи!
0
КомментироватьУдалить
| Макс | |
178.66.131.* | 16 января 2025 07:59 |
Отличный обменник, все быстро, внимательные работники техподдержки! Спасибо! Воспользуюсь еще!
0
КомментироватьУдалить
| Влад | |
81.200.8.* | 16 января 2025 05:48 |
Блестящий обменник быстро качественно спасибо 10/10/10.
0
КомментироватьУдалить
| Михаил |  |
65.109.232.* | 16 января 2025 00:22 |
Обмен LTC на USDT очень быстрый, спасибо. Но вот курс пока шел лайток менялся туда-сюда. На конечном обмене фиксировался только в меньшую сторону, хотя колебания были и в плюс. Походу выманивание клиента хорошим курсом с последующей коррекцией. Так себе стратегия. На один раз.
Но обменяли быстро и по божескому курсу, не совсем нагло. Спасибо!
Но обменяли быстро и по божескому курсу, не совсем нагло. Спасибо!
0
КомментироватьУдалить
| Юра | |
109.184.203.* | 15 января 2025 16:20 |
Действительно быстро, и отличный курс.
0
КомментироватьУдалить
| Вячеслав | |
85.140.162.* | 29 декабря 2024 05:45 |
AML-инцидент возник из-за наличия меток высокого риска в отправленных пользователем активах
Ожидается прохождение процедуры KYC
Претензия переведена в нейтральный статус администрацией мониторинга
Доброго времени суток!
Хочу предупредить криптанов по поводу данного обменник. Они явно работают по двойным стандартам, так что кто перед Новым годом хочет тут обменять свои монетки не советую.
А так же хотел бы обратится к администрации данной площадки и попросить их выступить третейским судьей в нашем недопонимании.
Краткая история наших отношений 26 декабря я делаю заявку на обмени BTC на USDT на сумму 0.005964 BTC Обмен проходить штатно, монеты ушли и пришли. Следом в течении получаса я провожу еще один обмен на сумму 0.010109 BTC Важный момент, что первая, что вторая транзакция идут из одного кошелька. И вот тут обменник тормозить вторую транзакцию и аргументирует что она не прошла AML проверку, что меня сильно удивляет так как я уже на автомате проверяю все свои кошельки перед отправкой и у меня есть отчет AML проверки, что средства не в бане, черного происхождения нету. Я без особых волнений отправляю все отчеты в обменник и поясняю что там есть средства «Неизвестный источник» но это нормально так как эту монетки я начал покупать порядка 9 лет назад, а последние 4 года (с прошлого ATH) они вообще не двигались и ждали кого курса. Обменник в ответ мне присылает ссылку на другой сервис проверки AML который расценил эту транзакцию как рискованную.
Я так понимаю, что разные сервисы расценивают по разному эту транзакцию, о чем я сообщил обменнику. Так же я донес им что я не считаю себя в чем то виноватым так как я проверил транзакцию и по моим проверкам она не несет риски и соотвественно я не согласен с их трактовкой. Так же я предложил отменить обмени, вернут средства так как ситуация спорная и трактовать ее опираясь только на один сервис проверки будет не правильно. В правилах AML на сайте обменника не указ сервис на который нам стоит опираться при оценки рисков, следовательно мы не можем, при спорной ситуации опираться только на их проверку, моя тоже имеет силу. Ну и втшенка на торте, после с того же кошелька прошло уже 9 трназакций! на сумму 13 500 USDT через встроенный обменник кошелька EXODUS и без каких либо проблем. То есть мы имеем 11 транзакции, все имеют одно происхождение но только одна вызвала сомнения! В общем договориться нам не удалось поэтому я вынужден поросить площадку Bestchange рассудить нас. Все отчеты о проверке, транзакции и скрины могу предоставить по первому требованию. Ну и предупредить остальных пользователей о вот такой подходе.
Хочу предупредить криптанов по поводу данного обменник. Они явно работают по двойным стандартам, так что кто перед Новым годом хочет тут обменять свои монетки не советую.
А так же хотел бы обратится к администрации данной площадки и попросить их выступить третейским судьей в нашем недопонимании.
Краткая история наших отношений 26 декабря я делаю заявку на обмени BTC на USDT на сумму 0.005964 BTC Обмен проходить штатно, монеты ушли и пришли. Следом в течении получаса я провожу еще один обмен на сумму 0.010109 BTC Важный момент, что первая, что вторая транзакция идут из одного кошелька. И вот тут обменник тормозить вторую транзакцию и аргументирует что она не прошла AML проверку, что меня сильно удивляет так как я уже на автомате проверяю все свои кошельки перед отправкой и у меня есть отчет AML проверки, что средства не в бане, черного происхождения нету. Я без особых волнений отправляю все отчеты в обменник и поясняю что там есть средства «Неизвестный источник» но это нормально так как эту монетки я начал покупать порядка 9 лет назад, а последние 4 года (с прошлого ATH) они вообще не двигались и ждали кого курса. Обменник в ответ мне присылает ссылку на другой сервис проверки AML который расценил эту транзакцию как рискованную.
Я так понимаю, что разные сервисы расценивают по разному эту транзакцию, о чем я сообщил обменнику. Так же я донес им что я не считаю себя в чем то виноватым так как я проверил транзакцию и по моим проверкам она не несет риски и соотвественно я не согласен с их трактовкой. Так же я предложил отменить обмени, вернут средства так как ситуация спорная и трактовать ее опираясь только на один сервис проверки будет не правильно. В правилах AML на сайте обменника не указ сервис на который нам стоит опираться при оценки рисков, следовательно мы не можем, при спорной ситуации опираться только на их проверку, моя тоже имеет силу. Ну и втшенка на торте, после с того же кошелька прошло уже 9 трназакций! на сумму 13 500 USDT через встроенный обменник кошелька EXODUS и без каких либо проблем. То есть мы имеем 11 транзакции, все имеют одно происхождение но только одна вызвала сомнения! В общем договориться нам не удалось поэтому я вынужден поросить площадку Bestchange рассудить нас. Все отчеты о проверке, транзакции и скрины могу предоставить по первому требованию. Ну и предупредить остальных пользователей о вот такой подходе.
| Администратор BestChange | 29 декабря 2024 05:47 |
Добрый день,
Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя.
С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя.
С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
| Администратор TradeToCash | 29 декабря 2024 05:59 |
Уважаемый клиент,
Обращаем Ваше внимание на то, что средства по Вашей заявке были заморожены согласно АМЛ-политике, с которой Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен. Это могло произойти по причине наличия меток высокого риска или других обстоятельств, указанных в пользовательском соглашении и АМЛ-политике. Публичная ссылка на результаты проверки отправленной Вами транзакции: https://getblock.net/BTC/tx/3d33adccce0cdc3510618eedc85c7c83ffae65af985426eb8c27f6925d4f13ee?amlcheckup=524ddebd-1f30-ace7-ea42-0c4b1b75afe3
Для прохождения процедуры верификации обязательным является предоставление запрашиваемых данных с адреса электронной почты, который был указан в заявке, а также ожидание завершения процесса проверки данных. В случае, если предоставленные данные окажутся неполными или потребуется дополнительная информация, мы свяжемся с Вами или уведомим об этом.
Благодарим Вас за понимание и терпение.
Также обращаем Ваше внимание, что данный отзыв не может рассматриваться в рамках финансовой претензии, ввиду того, что все действия, в том числе и процедуры проверки, строго регламентированы пользовательским соглашением и АМЛ-политикой, с которыми Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен.
Обращаем Ваше внимание на то, что средства по Вашей заявке были заморожены согласно АМЛ-политике, с которой Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен. Это могло произойти по причине наличия меток высокого риска или других обстоятельств, указанных в пользовательском соглашении и АМЛ-политике. Публичная ссылка на результаты проверки отправленной Вами транзакции: https://getblock.net/BTC/tx/3d33adccce0cdc3510618eedc85c7c83ffae65af985426eb8c27f6925d4f13ee?amlcheckup=524ddebd-1f30-ace7-ea42-0c4b1b75afe3
Для прохождения процедуры верификации обязательным является предоставление запрашиваемых данных с адреса электронной почты, который был указан в заявке, а также ожидание завершения процесса проверки данных. В случае, если предоставленные данные окажутся неполными или потребуется дополнительная информация, мы свяжемся с Вами или уведомим об этом.
Благодарим Вас за понимание и терпение.
Также обращаем Ваше внимание, что данный отзыв не может рассматриваться в рамках финансовой претензии, ввиду того, что все действия, в том числе и процедуры проверки, строго регламентированы пользовательским соглашением и АМЛ-политикой, с которыми Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен.
| Вячеслав | 29 декабря 2024 06:03 |
Аналогично могу дать, вот ссылка на pdf отчет перед отправкой https://disk.yandex.ru/i/c7uML8yaOMlt4g а вот отчет самой транзакции https://disk.yandex.ru/i/0S_GBpkuxtA4gQ.
| Вячеслав | 29 декабря 2024 06:06 |
Также обращаю ваше внимание что у вас не регламентировано в провалах AML отчет какова сервиса мы должны использовать, поэтому я считаю что средства проходят AML проверку и блокировка средств является именно финансовой претензией.
| Администратор TradeToCash | 29 декабря 2024 06:25 |
Добрый день,
Информируем, что методы проверки применяемые сервисом могут отличаться от используемых Вами. Мы искренне сожалеем о том, что это произошло с Вашей транзакцией, но прохождение проверки является обязательным, так как обмен был приостановлен на основании обнаруженных факторов риска.
Благодарим за понимание.
Информируем, что методы проверки применяемые сервисом могут отличаться от используемых Вами. Мы искренне сожалеем о том, что это произошло с Вашей транзакцией, но прохождение проверки является обязательным, так как обмен был приостановлен на основании обнаруженных факторов риска.
Благодарим за понимание.
| Вячеслав | 29 декабря 2024 06:32 |
Я тоже очень сожалею о ситуации и искренне не хотел выносить ее в публичное поле, о чем писал вам ранее. Я понимаю вашу политику и полностью осознаю ее важность, и по датам отчета вы можете посмотреть что первую проверку я провел до отправки средств. И именно в данной ситуации я считаю, что ситуация спорная, а презумпцию невиновности не отменяли (даже на Каймановы островах), поэтому считаю, что все спорные ситуация надо трактовать в пользу клиента. И еще раз призываю вас пойти в этой спорной ситуации на встречу.
| Администратор TradeToCash | 29 декабря 2024 06:57 |
На момент получения сервисом средств в отправленной транзакции были обнаружены метки высокого риска. Предварительные проверки кошелька в данном случае не играют роли, так как рассматриваются только те монеты, которые попали в транзакцию. Благодарим за понимание.
| Вячеслав | 29 декабря 2024 07:05 |
Не соглашусь, монеты в одном кошельке не могут быть частично белыми а частично черными, но я все равно после того как вы сообщили о проблеме, провел проверку именно спорной транзакции и отчет так же прислал вам, она аналогично первой у сервиса не вызвала подозрений.
Господа, это уже смешно, я ради интереса вот перевел с того же кошелька BTC на биржу ByBit 92b9b58362af070b867d27b6d6fef23af242fa24dfa59baf22804c14851bc887 и даже у одной из крупнейших бирж нету вопросов к мои монетам. Все ваши ответы для того что бы снять претензию выставляют вас уже не в лучшем виде. Раз мы с вами сами решить вопрос не может, то давайте претензию оставим и подождем администрацию BestChange.
Господа, это уже смешно, я ради интереса вот перевел с того же кошелька BTC на биржу ByBit 92b9b58362af070b867d27b6d6fef23af242fa24dfa59baf22804c14851bc887 и даже у одной из крупнейших бирж нету вопросов к мои монетам. Все ваши ответы для того что бы снять претензию выставляют вас уже не в лучшем виде. Раз мы с вами сами решить вопрос не может, то давайте претензию оставим и подождем администрацию BestChange.
| Администратор TradeToCash | 29 декабря 2024 07:11 |
Вячеслав, публичная ссылка на результаты проверки предоставлена ранее, просим Вас не препятствовать прохождению процедуры.
| Вячеслав | 29 декабря 2024 07:13 |
Ну так и вы не препятствуйте, пусть претензия висит, если вы считаете что вы правы, то вас не должно это сильно беспокоить. Так что прошу вас не снимать ее.
| Администратор TradeToCash | 29 декабря 2024 07:43 |
Средства по Вашей заявке были заморожены согласно АМЛ-политике, с которой Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен. Это могло произойти по причине наличия меток высокого риска или других обстоятельств, указанных в пользовательском соглашении и АМЛ-политике.
Для прохождения процедуры верификации обязательным является предоставление запрашиваемых данных с адреса электронной почты, который был указан в заявке, а также ожидание завершения процесса проверки данных. В случае, если предоставленные данные окажутся неполными или потребуется дополнительная информация, мы свяжемся с Вами или уведомим об этом.
Благодарим Вас за понимание и терпение.
Также обращаем Ваше внимание, что данный отзыв не может рассматриваться в рамках финансовой претензии, ввиду того, что все действия, в том числе и процедуры проверки, строго регламентированы пользовательским соглашением и АМЛ-политикой, с которыми Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен.
Для прохождения процедуры верификации обязательным является предоставление запрашиваемых данных с адреса электронной почты, который был указан в заявке, а также ожидание завершения процесса проверки данных. В случае, если предоставленные данные окажутся неполными или потребуется дополнительная информация, мы свяжемся с Вами или уведомим об этом.
Благодарим Вас за понимание и терпение.
Также обращаем Ваше внимание, что данный отзыв не может рассматриваться в рамках финансовой претензии, ввиду того, что все действия, в том числе и процедуры проверки, строго регламентированы пользовательским соглашением и АМЛ-политикой, с которыми Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен.
| Администратор BestChange | 29 декабря 2024 08:23 |
Добрый день,
К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action и маркирована другими метками высокого риска: https://bc.to/NEcEvI
В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.
Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования.
С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action и маркирована другими метками высокого риска: https://bc.to/NEcEvI
В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.
Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования.
С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
| Вячеслав | 31 декабря 2024 12:03 |
Администратор BestChange
Здравствуйте! То есть у меня проверка 30% риска, у вас 41% у обменник 71%. Как вообще с таким разлетами можно о чем то говорить? Это же что дышло куда повернул туда и вышло! Вы уж как то с омбениками довритесь какой сервис использовать и нам клиентам расскажите что бы мы могли проверять свои средства.
Здравствуйте! То есть у меня проверка 30% риска, у вас 41% у обменник 71%. Как вообще с таким разлетами можно о чем то говорить? Это же что дышло куда повернул туда и вышло! Вы уж как то с омбениками довритесь какой сервис использовать и нам клиентам расскажите что бы мы могли проверять свои средства.
| Вячеслав | 31 декабря 2024 12:04 |
Администратор TradeToCash
У вас есть филиал в России? Возможно юридическое лицо, либо ИП? Куда я могу лично обратится с претензией.
У вас есть филиал в России? Возможно юридическое лицо, либо ИП? Куда я могу лично обратится с претензией.
| Администратор TradeToCash | 31 декабря 2024 13:25 |
Вячеслав, с пожеланиями Вы можете обратиться по электронной почте [email protected].
| Вячеслав | 31 декабря 2024 13:50 |
Администратор TradeToCash так если вы работаете официально то что вам скрывать? Дайте данные вашего офиса в РФ, мы лично зайдем и покажем все паспорта и прочее что вам надо, так же подпишем согласие на обработку персональных данных, или оно вам не требуется?
А то интересно получается от меня вам надо все чуть ли не до УЗИ, а вы там на Кайманах сидите анонимно и что будете делать с моими данными далее не понятно.
А то интересно получается от меня вам надо все чуть ли не до УЗИ, а вы там на Кайманах сидите анонимно и что будете делать с моими данными далее не понятно.
| Вячеслав | 15 января 2025 07:17 |
Администратор BestChange как оказалось обменник проводит транзакции через Украинскую биржу, вы можете гарантировать что паспортные данные россиян будут там использованные законно а не будут переданы?
| Администратор TradeToCash | 15 января 2025 08:42 |
Уважаемый клиент!
Все паспортные данные, которые предоставляются при работе с обменником, необходимы исключительно для AML-проверки (Anti-Money Laundering — противодействие отмыванию денег). Эта процедура направлена на подтверждение легитимности происхождения средств и соблюдение соответствующих норм, предусмотренных законодательством. В ходе AML-проверки данные анализируются для выявления любых рисков, связанных с возможными незаконными операциями, и помогают поддерживать безопасность проводимых транзакций.
Все паспортные данные, которые предоставляются при работе с обменником, необходимы исключительно для AML-проверки (Anti-Money Laundering — противодействие отмыванию денег). Эта процедура направлена на подтверждение легитимности происхождения средств и соблюдение соответствующих норм, предусмотренных законодательством. В ходе AML-проверки данные анализируются для выявления любых рисков, связанных с возможными незаконными операциями, и помогают поддерживать безопасность проводимых транзакций.
| Вячеслав | 15 января 2025 14:58 |
Администратор TradeToCas Очевидно что предоставление паспортных данных украинской бирже для гражданина России имеет последствия. Вы по сути своих клиентов подставляете своей работой с данной биржей. Как можно предоставить услуги клиентам из РФ путем приема средств на биржу Украины? Что мешает взять нейтральную биржу типа ByBit?
Все кто предполагает совершить тут обмен учтите что средства принимаются на украинскую биржу!
Обменник так же из Украины, хоть и пишет тут что Каймановы острова.
Все кто предполагает совершить тут обмен учтите что средства принимаются на украинскую биржу!
Обменник так же из Украины, хоть и пишет тут что Каймановы острова.
КомментироватьУдалить
| Vasily | |
178.91.80.* | 15 января 2025 14:58 |
Все отлично, деньги пришли моментально)
0
КомментироватьУдалить
| Yuri | |
176.210.97.* | 15 января 2025 13:33 |
Классные ребята, всегда все на высшем уровне, рекомендую!
0
КомментироватьУдалить
| Пользователь |  |
138.199.14.* | 15 января 2025 11:42 |
Персональные данные удалены администрацией мониторинга
По имеющимся данным, обменный пункт не имеет финансовых обязательств перед пользователем
AML-инцидент возник из-за наличия меток высокого риска в отправленных пользователем активах
Добрый день! 30.12.2024 при совершении обмена 6.4 ETH на USDT TRC20, на обменном пункте TradeTo. Cash, моя заявка была заморожена. Указали, что обмен остановлен в рамках политики AML и связаться с ними по почте ***. Было написано не одно письмо, но никакой информации не было получено. Онлайн поддержка сообщает, что передают мою информацию техническому отделу, но ответа нет.
| Администратор TradeToCash | 15 января 2025 12:32 |
Уважаемый клиент,
Обращаем Ваше внимание на то, что средства по Вашей заявке были заморожены согласно АМЛ-политике, с которой Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен. Это могло произойти по причине наличия меток высокого риска или других обстоятельств, указанных в пользовательском соглашении и АМЛ-политике.
Для прохождения процедуры верификации обязательным является предоставление запрашиваемых данных с адреса электронной почты, который был указан в заявке, а также ожидание завершения процесса проверки данных. В случае, если предоставленные данные окажутся неполными или потребуется дополнительная информация, мы свяжемся с Вами или уведомим об этом.
Благодарим Вас за понимание и терпение.
Также обращаем Ваше внимание, что данный отзыв не может рассматриваться в рамках финансовой претензии, ввиду того, что все действия, в том числе и процедуры проверки, строго регламентированы пользовательским соглашением и АМЛ-политикой, с которыми Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен.
Повторно направили запрос на электронную почту, указанную в заявке.
Обращаем Ваше внимание на то, что средства по Вашей заявке были заморожены согласно АМЛ-политике, с которой Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен. Это могло произойти по причине наличия меток высокого риска или других обстоятельств, указанных в пользовательском соглашении и АМЛ-политике.
Для прохождения процедуры верификации обязательным является предоставление запрашиваемых данных с адреса электронной почты, который был указан в заявке, а также ожидание завершения процесса проверки данных. В случае, если предоставленные данные окажутся неполными или потребуется дополнительная информация, мы свяжемся с Вами или уведомим об этом.
Благодарим Вас за понимание и терпение.
Также обращаем Ваше внимание, что данный отзыв не может рассматриваться в рамках финансовой претензии, ввиду того, что все действия, в том числе и процедуры проверки, строго регламентированы пользовательским соглашением и АМЛ-политикой, с которыми Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен.
Повторно направили запрос на электронную почту, указанную в заявке.
Претензия снята
КомментироватьУдалить
| Боголюб | |
185.92.139.* | 15 января 2025 11:32 |
Отличный обмен.
0
КомментироватьУдалить
Наиболее популярные направления обменного пункта TradeToCash за последние 30 дней: