Здравствуйте, Mykhailo!
Дополнительно сейчас создадим запрос от себя по Вашей ситуации.
Странно, что биржа не дала Вам ответ, т.к. обычно это занимает от 1 до 3 часов.

Давайте возобновим претензию до момента решения спора.

Mykhailo, получили ответ от Heleket о том, что у вам были отправлены инструкции по разблокировке средств.

Действительно ответили пару часов назад, но прошло не 2-3 часа как вы заявили, а 2,5 ДНЯ. Снимем притензию только после решения проблемы. Все нужные им данные я направил на их почту.

UPD Все еще жду ответа от них!

Чтож, прошел еще 1 день без внятных ответов, интересно сколько еще это займет времени.

Прошу администрацию BestChange обратить внимание на данную ситуацию, поскольку средства удерживаются платёжным посредником Heleket под предлогом AML-проверки без предоставления обоснований, официального статуса проверки и сроков её завершения.

Heleket запросил у меня дополнительные данные, после их предоставления дальнейшая связь была прекращена. Обменная операция фактически заморожена на неопределённый срок, а я лишён доступа к своим средствам.

Дополнительно отмечу, что тот же самый кошелёк и средства аналогичного происхождения после этого использовались в других обменниках, где обмены были успешно завершены без каких-либо AML-блокировок или претензий, что ставит под сомнение обоснованность текущей заморозки.

Прошу содействия BestChange в получении от обменника и его платёжного партнёра прозрачных разъяснений либо возврата средств.

Mykhailo, по нашей информации у вас дополнительно запрашивали информацию, но ответа пока не получили.

Вопрос все еще не решен.

Дабы пролить свет для других пользователей
у меня только что запросили инфу по 3м транзакциям 2024 года, непонятно какое это отношение имеет к деньгам которые я отправлял.

3м транзакциям 2024 года источник которых ТАКОЙ ЖЕ как и сейчас*
выглядит так будто тянут время.

Upd я предоставил запрашиваемые данные, ждем снова 129839128398 лет.

Жду ответа уже сутки.

Mykhailo, по нашей информации вам был дан ответ. От вас тишина...

Не знаю откуда у вас инфа что от меня тишина когда ответ мне пришел в
09:58 GMT-5, а ответил я 09:59 GMT-5

на что в ответ снова получил "Благодарим вас за предоставленную информацию. Мы постараемся ответить вам как можно скорее."

Судя по скорости написания комментариев здесь после ответов, могу предположить, что вы в курсе этой проверки. Надеюсь, что в дальнейшем вы не будете говорить пользователям о сроках в 2–3 часа, так как уже идёт 3–4-й день...

1. Мы писали о времени первого ответа, а не об ответах в целом. Ваш запрос пришёлся на выходные дни, поэтому ответ дали в рабочие дни.
2. Просьба не забывать, что Вы не один клиент у биржи с проблемной транзакцией.
3. Мы в курсе движения по вашему вопросу, т.к. со своей стороны так же подгоняем aml-департамент биржи для скорейшего урегулирования вопроса.

1. Выходные дни закончились более трёх дней назад, однако за это время я так и не получил ни результата, ни конкретных сроков.

2. Если AML-департамент не работает в выходные дни, логично не принимать платежи в этот период либо заранее информировать клиентов о возможных задержках.

3. При высокой нагрузке на AML-департамент непонятно, на каком основании изначально были озвучены сроки в 2–3 часа, что фактически ввело меня в заблуждение.

4. Формулировка о том, что «вопрос находится на контроле», звучит формально, однако на практике я ожидаю возврат своих средств уже недопустимо длительное время без прозрачных объяснений и сроков.

5. Перестаньте снимать претензию, вопрос еще не решен.

Прошло уже более 24 часов после сообщения "Благодарим вас за предоставленную информацию. Мы постараемся ответить вам как можно скорее."

Когда будет ответ?

Прошу администрацию BestChange обратить внимание на данную ситуацию, поскольку средства удерживаются платёжным посредником Heleket под предлогом AML-проверки без предоставления реальных обоснований, статуса проверки и сроков её завершения.

Mykhailo, согласно полученной нами информации, у вас запросили кошелек для возврата средств.

Краткий пересказ \ отзыв для других пользователей

пользовался данным обменником — средства были заморожены посредником heleket под предлогом aml-проверки.
На данный момент вопрос ещё не завершён: меня попросили предоставить кошелёк для возврата средств, я его предоставил, и сейчас ожидаю фактического поступления средств.

При этом фактически процесс занял уже около недели переписки с aml-департаментом. 99% Времени — ожидание, так как ответы поступают не чаще одного раза в сутки. Сроки не обозначаются, прозрачности в процессе практически нет, всё это время средства недоступны.

Отдельно отмечу чрезмерный объём запрашиваемых данных:

1. Сведения по текущей транзакции;

2. История транзакций за 2024 год;

3. Полные скриншоты всех сервисов, где я выводил средства, начиная с 2024 года;

4. Документы, удостоверяющие личность;

5. Пруфы покупок и продаж, в том числе не имеющих отношения к криптовалюте.

При этом важно подчеркнуть: в тот же период, когда у heleket шло «расследование» и ко мне выдвигались претензии, другие обменники спокойно проводили обмены этих же средств —
с того же сервиса, на тот же самый кошелёк, которым я пользовался всегда, и такие операции занимали 5–10 минут. Никаких блокировок или вопросов со стороны других обменников не возникало.

Также обращаю внимание, что выше в комментариях можно увидеть попытки обменника снять с себя претензию, утверждая, будто я не выходил на связь с aml-департаментом. Это не соответствует действительности — я отвечал максимально оперативно, обычно в течение 10–15 минут. Задержки были исключительно со стороны aml-посредника.

Текущий статус и позиция:
я окончательно уберу претензию сразу после фактического поступления средств на мой кошелёк. На данный момент возврат находится на этапе: кошелёк для возврата запрошен и предоставлен. Как только средства окажутся на кошельке, претензия будет снята с моей стороны.

Вывод и рекомендация:
даже при последующем возврате средств, подобный подход с длительными блокировками, отсутствием сроков и избыточными требованиями к данным считаю неприемлемым. Обменник не рекомендую.

Также рекомендую обменнику пересмотреть сотрудничество с данным посредником "heleket", так как подобные ситуации напрямую вредят доверию пользователей и репутации сервиса.

UPD Средства вернули.

Здравствуйте, пользователь,
с регламентом ознакомились при создании заявки?

*** время регламента вышло.

не уверены что вы читали регламент

Здравствуйте, Елизавета,
Если бы вы обратились хотя бы по одному из каналов поддержки, мы бы прояснили ситуацию по вашей заявке. Но от вас нет ни одного обращения.

Я написала 3 сообщения в поддержку на сайте!

Елизавета, ни одного сообщения не поступило. Пожалуйста, напишите ещё раз или обратитесь через кнопку на сайте в наш ТГ

Только после написания отзыва изменился статус, от проверки оператором, на оплачена пользователем за 3 часа! Ия написала уже 4-е сообщение.

Ужасный опыт с этим обменником!
Сначала их обменник не работал больше трёх часов — никакой информации об этом на сайте не было, никаких уведомлений на почту тоже не прислали.
Поддержки на сайте нет, связаться невозможно.
Ответили только после того, как я оставила негативный отзыв!

Когда всё-таки вышли на связь, я объяснила проблему — они запросили у меня адрес возврата, я указала им адрес отправки.
Но они даже не удосужились проверить, что это корпоративный адрес Binance, а не мой личный кошелек!
Это элементарные вещи, которые обязан знать любой обменный сервис.

Из-за их халатности мои средства зависли на бирже, и я уже 8 часов разбираюсь с поддержкой Binance: оформляю апелляции, жду проверки, трачу своё время, нервы и вообще потерять деньги.

Полная безответственность, непрофессионализм и наплевательское отношение к клиентам!
Не рекомендую никому пользоваться этим обменником.
Если цените свои деньги, обходите стороной!

Елизавета, все пояснения и разьяснения Вам даны в канале поддержки. Ответы поступают моментально, без задержек. Письмо с разьяснениями отправлено Вам на почту.
Средства Вам вернули сразу после Вашего запроса в полном обьеме, на адрес с Вашего же согласия. Что за адрес у Вас и как Вы распоряжаетесь деньгами с него - нас не интересует.
Мира и добра Вам!

Ваше письмо не решает сути вопроса.
Факт остаётся фактом: возврат средств был осуществлён не на мой личный кошелек, а на корпоративный адрес Binance, из-за чего сейчас требуется длительная проверка и дополнительное вмешательство службы поддержки.

Ваши внутренние переписки в Телеграмме Binance не принимает как доказательство.
Нужны официальные скриншоты отправки, ссылки на транзакции TronScan и чёткое описание возврата.

Прошу прекратить перекладывать ответственность на клиента.
Ошибку допустили вы, и именно вам нужно предоставить Binance все необходимые доказательства для скорейшего решения вопроса.

Ожидаю от вас реальных действий, а не пустых пожеланий “мира и добра”.

Елизавета, вы согласились на возврат средств на кошелек из заявки, мы сделали возврат. Далее решайте пожалуйста вопрос с Бинанс.

Скриншоты, транзакции есть в переписке с саппортом, все было Вам предоставлено.

Binance не принимает переписки из Телеграма. Требуются официальные скриншоты и ссылки на транзакции на электронную почту.