Здравствуйте, Михаил,
Ваш кейс находится на рассмотрении в кастодиальном сервисе. Как только мы получим апдейт по нему, вы будете сразу проинформированы.

Тем не менее, после первой проверки у меня запросили повторно те же самые данные по одной транзакции, хотя они уже были предоставлены ранее, и если остальные транзакции в аналогичной ситуации прошли проверку, то в чем проблема? Почему это так растягивается?
Средства удерживаются сознательно в бессрочном порядке без каких-либо юридических на то оснований. Просьба вернуть.

Ваши средства заморожены на стороне кастодиального сервиса. После завершения проверки средства будут доступны для возврата.

Добрый день,

К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket.

В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.

Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Если вы ссылаетесь на заморозку и инициацию проверки со стороны кастодиального сервиса (причем статус перевода подтвержденный), то предоставьте:
1) Его название и контактные данные;
2) Регламент/сроки проведения проверки (озвученные вами в чате внутри обменника сроки были нарушены, в пользовательском соглашении они не установлены, а бессрочное удержание средств законным не может являться в принципе).

Также, еще раз, факты:
1) Повторная верификация по одной из транзакции была запрошена без объяснения причин. Запросили буквально ту же информацию, которая уже была предоставлена ранее (скрин сообщения от обменника с адресом получения);
2) В один день 09.05 производились обмены с одного кошелька, но был заблокирован только 1 из них, несмотря на то, что источник средств с моей стороны один и тот же.
Учитывая все вышеперечисленное, действия контрагента выглядят выборочно и непрозрачно.
Не считаю претензию урегулированной.