Ответ поддержки, я еще заплачу за это все, кошмар.
"Возврат средств осуществляется после полной проверки службой безопасности Сервиса, которая может включать идентификацию отправителя. Возврат средств осуществляется за вычетом комиссии до 5% от суммы транзакции на покрытие трудозатрат на обработку заявки и организацию возврата средств."

Оказалось, что адрес на который я отправлял средства(***), по итогу, репорта от bestchange не проходит aml проверку.
Заключаю, что ***.

Здравствуйте, Михаил, нам очень жаль что вы столкнулись с такой ситуацией, но ваша транзакция получила статус High Risk. (Скрин шот) https://prnt.sc/iNlS4m-ba0b4

В связи с этим, будет выполнен возврат средств согласно регламенту обменного сервиса.

Что касается вашего расследования, благодарим за вашу помощь. Но кошелек на который вы отправили валюту получает такой же статус, какую валюту он получил

Если у вас появятся еще вопросы, то наша тех поддержка на сайте или в телеграмме с радостью поможет

Вы приложили репорт по транзакции отправки средств с моего кошелька, на ваш адрес, который, справедливо, оценивается как высокого риска. репорт на ваш адрес (2 скришота с bestchange) — https://prnt.sc/pzPu9m7ukMBb и https://prnt.sc/eGMa9Nn98amj

А вот репорт моей транзакции которой я пополнил свой кошелек, которая идет ровно до отправки на ваш адрес, который я получил с сервиса amlbot — https://prnt.sc/sgmsPaK6zH69

Возврат, конечно, это прекрасно, но с удержанием 5 % и от 7 до 14 дней ожиданием, вы серьезно?

Если резюмировать, адрес на который я отправлял средства имеет высокий риск, ловим AML блокировку, ждем 7-14 дней с вычетом на проверку, которую спровоцировал сам сервис.

Михаил, Кошелек с которого вы отправили USDT, имеет статус High Risky ( https://prnt.sc/ws_8lZdltWXE ). В будущем советуем изменить платформу где вы храните криптовалюту, что бы не столкнутся с подобной проблемой

Добрый день, Михаил.

К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk (скриншот проверки: https://bc.to/aXo1YU ). Ваш криптоадрес связан с платформой Garantex (скриншот связи: https://bc.to/83pCLZ ).

В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса ( https://flymoney.biz/policy-aml/ ), для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация.
С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.

Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Как я уже отметил ранее, до перевода по вашему адресу (https://prnt.sc/sgmsPaK6zH69), который имеет статус high risk (https://prnt.sc/pzPu9m7ukMBb и https://prnt.sc/eGMa9Nn98amj), мой адрес имел low risk (https://prnt.sc/sgmsPaK6zH69).

Плюс я уже не в первый раз пользуюсь таким маршрутом обмена, с такими проблемами я не сталкивался.

Возврат был осуществлен раньше оговоренного времени и без удержания %, за что большое спасибо.
Очень жаль, что сложилась подобная ситуация, и, похоже, что поддержка была права, так как bestchange support помог найти транзакцию, которая "испоганила" мой кошелек и благодаря которой мой кошелек имеет high risk из-за чего и попал на AML проверку, но все это не совсем очевидно, и не удобно, так как я уверен в чистоте своих денежных средств и не хотелось бы больше попадать в подобные ситуации.