Обменный пункт Exch-em
Перейти на сайт Exch-em
Информация от администратора обменного пункта
Написать отзыв об обменном пункте Другие обменники
|
Статус: | активен | Отзывы Exch-em: | 057421416 | |
Курсов обмена: | 216 | Volet TS: | — | |
Сумма резервов: | $126 806 689 | Perfect Money TS: | — | |
Возраст: | 9 лет и 9 месяцев | WebMoney BL: | — | |
На BestChange: | 9 лет и 5 месяцев | Рейтинг MyWOT: | 3.0 | |
Страна: | Объединенные Арабские Эмираты | Форумы: | BitsMedia, MMGP |
Ваше имя: | |
* Ваш e-mail: | |
* Отзыв: | |
* Тип: | |
Размещая финансовую претензию, удостоверьтесь, что регламент проведения обмена, указанный на сайте Exch-em был нарушен, и вами не были получены средства по заявке. Обращаем внимание, что претензия может быть снята в случаях, если:
Обязательно укажите номер обмена (заявки), это поможет администратору Exch-em скорее решить проблему. Если вам не понравилось обслуживание в Exch-em, и вы хотите написать об этом, используйте тип отзыва Комментарий. |
|
Номер обмена: | |
* | |
Вова | 174.231.80.* | 11 февраля 2025 17:54 |
Приняли заявку.прислали емайл с курсом обмена и фиксированной суммой.
После оплаты прислали емайл с меньшей суммой на выплату.
После долгих препирательств согласились оплатить начальную сумму. БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ! ВОЗМОЖЕН ***!
Администратор Exch-em | 11 февраля 2025 18:04 |
Курс фиксируется на момент поступления ваших средств к нам на кошелек , ваша заявка оплачена в полном объеме , извините за неудобства
Вова | 11 февраля 2025 18:22 |
Вова | 11 февраля 2025 18:24 |
Администратор Exch-em | 11 февраля 2025 18:26 |
Вова | 11 февраля 2025 18:40 |
Администратор Exch-em | 11 февраля 2025 18:46 |
Вова | 11 февраля 2025 20:33 |
Администратор Exch-em | 11 февраля 2025 20:38 |
Администратор Exch-em | 11 февраля 2025 20:40 |
Администратор Exch-em | 11 февраля 2025 20:41 |
Администратор BestChange | 11 февраля 2025 20:46 |
Уважаемый пользователь, пожалуйста, подтвердите факт получения средств со стороны обменного пункта.
С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Вова | 11 февраля 2025 21:49 |
Вова | 11 февраля 2025 21:55 |
Администратор Exch-em | 11 февраля 2025 21:58 |
Вова | 12 февраля 2025 03:17 |
Администратор Exch-em | 12 февраля 2025 03:26 |
Garik | 103.69.224.* | 9 февраля 2025 16:03 |
Andrw | 188.214.157.* | 8 февраля 2025 09:10 |
Ольга | 217.66.154.* | 7 февраля 2025 12:15 |
Hassan | 109.245.193.* | 5 февраля 2025 21:44 |
I used for few months and no problem.
Ксения | 109.252.100.* | 5 февраля 2025 17:04 |
Ирина | 95.32.83.* | 5 февраля 2025 16:43 |
Светлана | 188.235.201.* | 5 февраля 2025 15:56 |
Андрей | 81.195.143.* | 4 февраля 2025 12:06 |
Станислав | 5.137.212.* | 4 февраля 2025 11:23 |
Ирина | 95.32.135.* | 3 февраля 2025 15:01 |
Дмитрий | 91.221.66.* | 2 февраля 2025 13:42 |
Ига | 95.172.119.* | 2 февраля 2025 13:27 |
Михаил | 95.24.160.* | 1 февраля 2025 14:31 |
Raj Barmon | 185.15.210.* | 31 января 2025 23:02 |
Di | 180.149.38.* | 31 января 2025 15:15 |
Согласно AML-CFT Law ОАЭ (Federal Decree-Law No. 20 of 2018) и международным нормам FATF, если транзакция действительно подпадает под санкции, обменник обязан:
1. Либо вернуть средства отправителю.
2. Либо предоставить официальный отчет о блокировке с указанием регулирующего органа.
Вместо этого он безосновательно удерживает средства и требует верификацию, которая не была заявлена при оформлении заявки, что нарушает принципы прозрачности и может классифицироваться как необоснованное присвоение активов (финансовое мошенничество).
Прошу BestChange вмешаться в ситуацию и:
1. Обязать обменник выполнить сделку или вернуть средства.
2. Провести проверку на соответствие требованиям BestChange.
3. В случае отказа обменника выполнить обязательства – удалить его с платформы.
В правилах нет указаний что пользователь не может обменивать средства сторонним лицам (родственникам, фриланс и прочее)
Администратор Exch-em | 31 января 2025 15:49 |
Мы сожалеем, что вы столкнулись с данной ситуации, пройдите пожалуйста процедуру KYC для разблокировки и возврату ваших средств.
Хотим так же отметить, что вы были ознакомлены с правилами сервиса и подтвердили нажав на галочку.
Di | 31 января 2025 15:51 |
вот копия чата с ТП
К сожалению Ваша транзакция была приостановлена в рамках AML проверки, для разблокировки средств нужно пройти верификацию.
ВЕРИФИКАЦИЯ
Cнимаете видео где четко видно Ваше лицо, в руках паспорт где так же видно данные в течении 5-7 сек.
Далее уводите камеру на сайт где видно заявку и номер заявки именно на сайте, следом показываете процесс отправки, а именно: Транзакцию, Хеш, Сумму, Дату!
Это все в одном видео не прерывая.
Далее 2 фото к видео:
1. Фото с паспортом в руках, где также четко видно Вас и данные паспорта.
2. Фото данных в кошельке, показана транзакция.
Отправьте пожалуйста всё нам в телеграм, он указан у нас на сайте
Так же вы ссылаетесь
Это правило bestchange, без прохождения верификации мы не имеем право оформлять возврат
В каком пункте подобные правила на площадке указаны?
Di | 31 января 2025 15:52 |
Di | 31 января 2025 15:52 |
Администратор Exch-em | 31 января 2025 15:55 |
Di | 31 января 2025 15:58 |
До тех пор повторяю: даже по законам ОАЭ, где зарегистрирована ваша организация, ваши требования незаконны, так же как и удержание моих средств.
Вы не имеете права требовать какие-либо дополнительные данные для возврата средств. Вы вообще осознаете абсурдность своего требования?
Администратор BestChange | 31 января 2025 16:03 |
К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как Sanctions, Enforcement action или маркирована другими метками высокого риска: https://bc.to/aqNlx9
В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.
Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования.
С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Di | 31 января 2025 16:12 |
1. Оценка риска не равно доказательство нелегитимности
• Скриншот с пометкой “Высокий риск” не является официальным подтверждением AML-нарушения.
• В самом отчете указано, что анализ учитывает связи отправителей, но не обязательно доказывает нелегитимность активов.
• Вы не предоставили доказательств, что мои средства подпадают под санкции или связаны с незаконной деятельностью.
2. AML-законодательство ОАЭ требует возврата средств
• Согласно AML/CFT Закону ОАЭ (Federal Decree-Law No. 20 of 2018) и международным нормам FATF, если средства считаются рискованными, обменник обязан:
1. Либо передать их регулятору с официальным отчетом.
2. Либо вернуть отправителю, если нет постановления о блокировке.
• Удержание средств без официального решения регулятора — незаконно.
3. Требование видеофиксации — нарушение KYC и законов о защите данных
• Видео с лицом, паспортом, экраном транзакции и заявкой — это не KYC, а избыточное требование.
• Передача данных через Telegram нарушает GDPR, UAE Data Protection Law, CCPA и другие международные нормы.
• В правилах BestChange нет обязательной видеофиксации для возврата средств.
Так еще раз средства отправляются родственнику, так кто должен проходить KYC? Как вы собираетесь регулировать такие случаи? Я требую полного возврата средств, "фсбшным" пособникам дарить их не собираюсь!
Di | 31 января 2025 18:04 |
Надежда | 176.60.224.* | 31 января 2025 12:32 |
Михаил | 5.142.44.* | 30 января 2025 20:19 |
Елена | 95.161.223.* | 30 января 2025 16:09 |
Василий | 95.91.229.* | 30 января 2025 06:52 |
Ed Lisov | 185.200.191.* | 29 января 2025 18:02 |
VladV | 91.107.201.* | 27 января 2025 19:48 |
Администратор Exch-em | 27 января 2025 22:07 |
Просим Вас предоставить всю нужную информацию для повторной отправки средств
VladV | 28 января 2025 21:01 |
Администратор Exch-em | 28 января 2025 21:48 |
VladV | 29 января 2025 14:43 |
Все видео и выписки были предоставлены
Ужасный обменный пункт!
Администратор Exch-em | 29 января 2025 14:51 |
VladV | 29 января 2025 14:51 |
Администратор Exch-em | 29 января 2025 14:59 |
Татьяна | 37.193.31.* | 28 января 2025 16:44 |
Леонид | 31.134.244.* | 28 января 2025 10:23 |
Дмитрий | 203.189.51.* | 27 января 2025 12:25 |
То что всегда хочется видеть )
Михаил | 188.162.162.* | 27 января 2025 00:14 |
Артур | 5.18.235.* | 26 января 2025 17:33 |
Пользователь | 188.18.23.* | 26 января 2025 08:36 |
Пользователь | 95.25.65.* | 25 января 2025 18:32 |
Ирина | 1.46.92.* | 25 января 2025 11:41 |
Администратор BestChange | 25 января 2025 13:12 |
Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя.
С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Администратор Exch-em | 25 января 2025 15:21 |
Ваша заявка оплачена, проблема была на стороне банка, перевод попал в обработку. Мы просим прощения за задержку, но задержка произошла не по нашей вине.
Администратор BestChange | 25 января 2025 15:22 |
С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Ирина | 25 января 2025 15:30 |
Arman | 91.132.196.* | 25 января 2025 10:46 |
Qtn | 5.142.60.* | 25 января 2025 10:17 |
Dmitrijs | 77.219.11.* | 25 января 2025 07:11 |
Алексей | 178.184.186.* | 23 января 2025 09:53 |
Алекс | 213.87.149.* | 23 января 2025 07:52 |
Woop Woop | 46.146.18.* | 23 января 2025 07:42 |
Татьяна | 62.60.245.* | 22 января 2025 12:06 |
Леонид | 31.134.244.* | 22 января 2025 08:11 |
Дмитрий | 185.125.115.* | 21 января 2025 14:58 |
Акылбек | 46.8.43.* | 21 января 2025 14:20 |
Артём | 150.241.94.* | 21 января 2025 14:06 |
Александр | 198.145.150.* | 21 января 2025 14:03 |
Сергей | 95.153.162.* | 21 января 2025 13:32 |
Виталий | 5.166.88.* | 20 января 2025 17:19 |
Родион | 84.241.198.* | 20 января 2025 06:27 |
Наиболее популярные направления обменного пункта Exch-em за последние 30 дней: