Здравствуйте, Томи,

Благодарим за ваш отзыв, будем рады снова увидеть в нашем сервисе!

с Уважением
Команда Almazex

Здравствуйте, Искандар,

Благодарим за ваш отзыв, будем рады снова увидеть в нашем сервисе!

с Уважением
Команда Almazex

Здравствуйте, Ростислав,
Нам очень жаль, что вы столкнулись с данной ситуацией в нашем обменном сервисе, на странице заявки перед совершение обмена вы видели инструкцию в которой четко написано, что время обмена от 20 минут до 4 часов, так же в правилах обмена прописано время обмена, чтобы не тратить ваше время мы предложили вернуть ваши средства, так как прошло 4 часа, просим вас отправить на нашу почту адрес для возврата средств, мы не задерживали ваши средства, следовали четко регламенту и приносим свои искренние извинения.

Здравствуйте.

Дополнительно хочу обратить внимание администрации BestChange на то, что на сайте обменного пункта указано среднее время выполнения обмена 5–30 минут.

Фактически по моей заявке обмен не был выполнен даже в течение нескольких часов после подтверждения поступления средств с моей стороны.
В переписке сервис ссылался на очередь и предлагал ожидание неопределённое время либо возврат средств.

При этом заявка была принята в работу, подтверждение операции я предоставил, дополнительных проверок заранее не было указано.

Считаю, что в данном случае обменный пункт нарушил заявленные сроки выполнения обмена и фактически не выполнил обязательства по заявке, предлагая вместо завершения обмена возврат средств уже после длительной задержки.

Обмен был сделан для срочного платежа, и из-за затягивания со стороны сервиса я не успеваю выполнить обязательную оплату.

Прошу администрацию BestChange дать оценку ситуации, так как заявленные на сайте сроки (5–30 минут) существенно отличаются от фактического времени обработки моей заявки.

Ростислав, просим вас не оставлять финансовые претензии, на сайте нигде не указано, что время обмена (5–30 минут), а наоборот в правилах обмена, FAQ и в инструкции на странице заявки указано время обмена от 20 минут до 4 часов, перед тем как отправить средства вы должны были прочитать инструкцию и время обмена, мы приносим свои извинения и не хотим вас задерживать, поэтому хотим вернуть ваши средства по истечении 4 часов после создания заявки. Просим вас отправить нам на почту адрес для возврата средств.

Хочу уточнить по поводу ответа обменного пункта.

На сайте обменника в разделе FAQ указано:
“How quickly does the exchange take place?
On average, 5–30 minutes, depending on network traffic and payment systems.”
https://dropmefiles.com/xSctB

То есть сам сервис указывает среднее время выполнения обмена 5–30 минут.

Фактически по моей заявке обмен не был выполнен даже в течение нескольких часов после подтверждения поступления средств с моей стороны, после чего сервис начал ссылаться на очередь и предложил ожидание неопределённое время либо возврат средств.

При этом заявка была принята в работу, средства получены, подтверждение операции я предоставил, дополнительных проверок до начала обмена не требовалось.

Считаю, что размещение на сайте информации о среднем времени обмена 5–30 минут вводит пользователей в заблуждение, так как фактическое время выполнения может значительно превышать указанный срок.

Обмен был сделан для срочного платежа, и из-за задержки со стороны обменного пункта я понес потери по времени.

Прошу администрацию BestChange дать оценку ситуации, так как фактические сроки выполнения существенно отли.

Ростислав, Вы столкнулись с тезнической ошибкой, которую мы уже исправили, но на самой странице заявки вы так же видели среднее время обаработки заявки, мы вас услышали и продолжим обмен, если вы на этом настраиваете, мы лишь хотели сделать как лучше. еще раз извиняемся

Прошу администрацию BestChange обратить внимание не на общие объяснения обменного пункта, а на конкретные формулировки, которые указывают на нарушения регламентов и некорректную практику.

1) Давление через отзыв и попытка увязать выполнение обязательств с претензией

В личной переписке обменный пункт прямо написал:

«вы уже оставили отзыв, мы не можем сделать вам перевод на вашу сумму»

Это означает, что выполнение заявки ставится в зависимость от отзыва/претензии.
Подобная логика недопустима: если заявка принята и средства получены, обменный пункт обязан выполнить обмен по условиям заявки, а не менять формат на «только возврат» из-за претензии.

2) Односторонняя замена “выплаты” на “возврат” после просрочки

После нарушения сроков обменник системно продавливал возврат, в т.ч.:

«мы хотим вернуть вам ваши средства и спокойно разойтись»
«…хотим вернуть ваши средства по истечении 4 часов…»

Возврат может быть уместен до принятия средств / при ошибке реквизитов / при AML-основаниях, но здесь возврат предлагается как “выход” после затяжки, что ухудшает положение клиента: обмен был сделан под конкретную срочную оплату, и именно задержка обменника сорвала сроки.

3) Несоответствие информации на сайте и отсутствие прогнозируемых сроков

Сервис сначала утверждал про “техническую ошибку”, потом — что “всё исправили”, при этом в переписке фиксирует:

«точное время зачисления не можем подсказать»

Одновременно на сайте/FAQ ранее было указано среднее время обмена (5–30 минут), а на странице заявки — иной диапазон (20 минут – 4 часа).
Ключевое здесь даже не спор “какой пункт главнее”, а то, что по факту сервис не способен дать ни срок, ни прогноз, ни понятный статус, и при этом продолжает принимать заявки. Это нарушение принципа корректного информирования клиента о сроках и статусе операции.

4) Некорректная коммуникация и перекладывание ответственности на клиента

В переписке обменник пишет:

«просим вас не усложнять ситуацию»
«…можно было обойтись без общения с нами и не писать отзывы…»

Это выглядит как давление на клиента за обращение в мониторинг/публичную претензию и попытка представить законное требование исполнения заявки как “усложнение”.

Прошу BestChange:

Учитывать указанные цитаты как подтверждение некорректной практики обменного пункта: увязка выплаты с отзывом/претензией и перевод ситуации в “возврат” после просрочки.

Не снимать финансовую претензию до фактического завершения обязательств по заявке (выплата по заявке либо иной исход по правилам мониторинга, но не “просто попросили написать на почту”).

Дать оценку корректности размещаемой информации о сроках и фактической невозможности обменника назвать даже ориентировочное время завершения операции.

Ростислав, Никто не давит на вас, еще раз мы извиняемся за доставленные неудобства, с нашей стороны мы предложили альтернативу, вернуть средства, чтобы вы не ждали завершения обмена, так как не укладывались в сроки обмена и вышли за рамки сроков, мы продолжим обмен по вашей заявке и выплатим все средства

Хочу зафиксировать, что в последнем ответе обменный пункт сам подтвердил нарушение сроков выполнения заявки, указав:

«…так как не укладывались в сроки обмена и вышли за рамки сроков, мы продолжим обмен…»

Ранее при этом сервис настаивал на возврате средств вместо завершения обмена, несмотря на то, что заявка была принята и средства с моей стороны были отправлены вовремя.

Также в переписке обменный пункт писал:
«вы уже оставили отзыв, мы не можем сделать вам перевод на вашу сумму»,
что фактически связывает выполнение обязательств с наличием претензии, что считаю некорректной практикой.

На данный момент обмен всё ещё не завершён, точные сроки зачисления сервис назвать не может, при этом ранее уже было подтверждено, что сроки обработки заявки были превышены.

Прошу администрацию BestChange не снимать финансовую претензию до фактического завершения обмена по заявке, так как обязательства обменным пунктом ещё не выполнены.

Ростислав, в чате с нашим менеджером вас уже написали, что в течении часа выплатим все средства, прошу ожидать зачисления, еще раз приносим наши извинения. Мы предложили альтернативу, сделать возврат, чтобы Вы не ждали, а могли сделать обмен в другом сервисе или вернуться позже, вы отказались, поэтому нами было принято решение продолжить обмен, чтобы вы получили средства после просроченного срока обмена. Ожидайте зачисления.

Ростислав, вам были выплачены все средства в полном объеме, благодарим вас за обмен, извините за доставленные неудобства. От нашего сервиса мы хотели сделать как лучше, спросив вас, не желаете ли Вы получить возврат, вы отказались и согласились на увеличение срока обмена. Спасибо вам за понимание, будем ждать вас снова!

с Уважением
Команда Almazex

Здравствуйте, Максим,

Благодарим за ваш отзыв, будем рады снова увидеть в нашем сервисе!

с Уважением
Команда Almazex

Здравствуйте, Sergei,

Благодарим за ваш отзыв, будем рады снова увидеть в нашем сервисе!

с Уважением
Команда Almazex

Здравствуйте, Виталий,

Благодарим за ваш отзыв, будем рады снова увидеть в нашем сервисе!

с Уважением
Команда Almazex

Здравствуйте, Антон,

Благодарим за ваш отзыв, будем рады снова увидеть в нашем сервисе!

с Уважением
Команда Almazex

Здравствуйте, Наталья,

Благодарим за ваш отзыв, будем рады снова увидеть в нашем сервисе!

с Уважением
Команда Almazex

Здравствуйте, Станислав,

Благодарим за ваш отзыв, будем рады снова увидеть в нашем сервисе!

с Уважением
Команда Almazex

Здравствуйте, Гриша,

Благодарим за ваш отзыв, будем рады снова увидеть в нашем сервисе!

с Уважением
Команда Almazex

Здравствуйте, Руслан,

Благодарим за ваш отзыв, будем рады снова увидеть в нашем сервисе!

с Уважением
Команда Almazex

Здравствуйте, Evgen,

Благодарим за ваш отзыв, будем рады снова увидеть в нашем сервисе!

с Уважением
Команда Almazex

Здравствуйте, Олег,

Благодарим за ваш отзыв, будем рады снова увидеть в нашем сервисе!

с Уважением
Команда Almazex

Здравствуйте, Aleksey,

Благодарим за ваш отзыв, будем рады снова увидеть в нашем сервисе!

с Уважением
Команда Almazex

Здравствуйте, Игорь,

Благодарим за ваш отзыв, будем рады снова увидеть в нашем сервисе!

с Уважением
Команда Almazex

Здравствуйте, Евгений,

Благодарим за ваш отзыв, будем рады снова увидеть в нашем сервисе!

с Уважением
Команда Almazex

Здравствуйте, Никита,

Благодарим за ваш отзыв, будем рады снова увидеть в нашем сервисе!

с Уважением
Команда Almazex

Здравствуйте, Михаил,

Благодарим за ваш отзыв, будем рады снова увидеть в нашем сервисе!

с Уважением
Команда Almazex

Здравствуйте, Вадим,

Благодарим за ваш отзыв, будем рады снова увидеть в нашем сервисе!

с Уважением
Команда Almazex

Здравствуйте, Макар,

Благодарим за ваш отзыв, будем рады снова увидеть в нашем сервисе!

с Уважением
Команда Almazex

Здравствуйте, Дмитрий,

Благодарим за ваш отзыв, будем рады снова увидеть в нашем сервисе!

с Уважением
Команда Almazex

Здравствуйте, Лилия,

Благодарим за ваш отзыв, будем рады снова увидеть в нашем сервисе!

с Уважением
Команда Almazex

Здравствуйте, Данил,

Благодарим за ваш отзыв, будем рады снова увидеть в нашем сервисе!

с Уважением
Команда Almazex

Здравствуйте, Антон,

Благодарим за ваш отзыв, будем рады снова увидеть в нашем сервисе!

с Уважением
Команда Almazex

Здравствуйте, Юлия,

Благодарим за ваш отзыв, будем рады снова увидеть в нашем сервисе!

с Уважением
Команда Almazex

Здравствуйте, Алексей,

Благодарим за ваш отзыв, будем рады снова увидеть в нашем сервисе!

с Уважением
Команда Almazex

Здравствуйте, Tuy,

Приносим извинения за доставленные неудобства. Перед отправкой средств Вы согласны с Правилами обмена, Политикой Конфиденциальности, Пользовательским соглашением и AML-политикой. В пунтке 2.7 а также пункте 3 правил AML обменного сервисе Almazex.com для возврата средств мы запрашиваем KYC а так же ответить на ряд вопросов, которые вы перечислили выше. Средства, которые вы отправили на наш счет имеют 81 % риска, мы вам предъявили полный отчет AML проверки. Просим вас ответить на ряд вопросов, а так же пройти KYC для полного возврата средств.

С Уважением,
Команда Almazex.com

Мне не были предоставлены результат результаты проверки AML — было сказано в усной форме, что транзакция не прошла проверку, никаких отчетов AML я не получил.

Tuy, Прошу не вводить в заблуждение, вам на почту, а так же в чате поддержки на сайте были отправлены результаты AML проверки. Просим вас для возврата средств предоставить ответы на вопросы, а так же пройти KYC проверку, согласно правилам AML проверки пункт 2.7 и пункт 3 AML проверки в обменном сервисе Almazex.com

Также я не соглашался с тем, чтобы отправлять скан паспорта не понятно кому — это просто возмутительно.

Еще раз отвечу — никаких результатов АМЛ проверки я не получил.

Tuy, Перед созданием заявки, вы ставить галочку напротив "Я Согласен с Правилами обмена, Политикой Конфиденциальности, Пользовательским соглашением и AML-политикой", тем самым подтверждая, что вы согласны и прочитали все перечисленные правила. Проверьте вашу почту, а так же зайдите в чат с поддержкой на сайте Almazex.com и вы увидите результаты проверки еще раз. Просим ответить на ряд вопросов, а так же пройти KYC для возврата средств.

Еще раз повторю — я не собираюсь вам отправлять скан своего паспорта

А также я все проверил — никаких АМЛ проверок я от вас не получал.

Tuy, мы прекрасно понимаем ваше желание не отправлять свой скан паспорта. Но так же напоминаем, что перед обменом вы согласились на все правила нашего сервиса а так же международные правила AML, просим вас проверить свою почту, а так же чат на сайте Almazex в котором мы продублировали результаты AML проверки. Для возврата средств просим ответить на ряд вопросов, а так же пройти KYC.

Да я тожже понимаю ваше желание, но результата я не получал, можете даже не писать больше что я его получил, у меня нет урла по которому я могу посмотреть результат проверки, его просто нет.

Вы можете даже сюда урл вставить проверки — для всеобщего обозрения.

Получается следующая ситуация — деньги мне никто возвращать не будет? Хотелось бы услышать хоть какой-то ответ? Я отправил перевод и мало того, что он уже не пришел вовремя, так меня еще хотят *** способами просто отказаться возвращать его. я прекрасно знаю, что это лишь по вине сервиса Almazex сложилась такая ситуация — они могут легко отправить деньги назад на мой счет, но отказываются это делать выдвигая нереальные условия — включая скан паспорта.

Tuy, Tuy, Перед созданием заявки вы поставили галочку о согласии с Правилами обмена, Политикой конфиденциальности, Пользовательским соглашением и AML-политикой, тем самым подтвердив, что ознакомлены и согласны со всеми условиями сервиса.

Согласно данным правилам, для рассмотрения вопроса о возврате средств и завершения AML-проверки необходимо пройти процедуру KYC и ответить на уточняющие вопросы. Без прохождения KYC возврат средств невозможен.

Пожалуйста, проверьте вашу электронную почту и также зайдите в чат поддержки на сайте — там продублирована информация по проверке и дальнейшим шагам. После прохождения KYC ваш запрос на возврат будет рассмотрен в первом порядке.

Я прошу вмешаться администрацию bestchange.ru

что мне делать в данной ситуации?

еще раз повторю — никаких данных амл-проверки я не получил, все только со слов обменника Almazex

я проверил свой кошелек независимой амл проверкой — там нет никаких 81% риска — представители Almazex вводят осознано в заблуждение.

Tuy, Мы уже передали вам на почту и в чат поддержки скриншоты результатов проверки, где указано, что риск по транзакции составляет 81%.
Также администрация BestChange в курсе этой ситуации - мы их уведомили и предоставили все материалы.
Со своей стороны мы выполнили все необходимые шаги и предоставили подтверждения. Дальнейшие действия теперь зависят от прохождения процедуры KYC и регламентных проверок.

Я провел амл-проверку от amlbot.com — там результат рисков ниже 50%

цитирую: where 0% reflects low-risk funds, and 100% reflects illicit funds

также отправил результат проверки на почту Almazex

еще раз повторю — от них никаких данных амл-проверки не получал.

Хотелось бы услышать позицию bestchange.ru по этой ситуации.

Если я что-то нарушил это одно, но мне не предоставляют никаких подтверждений нарушения. Что же это получается? На моем кошелке более 1500 операций, никогда не было никаких вопросов и тут происходит блокировка перевода с заявлением о высоких рисках. Причем более 80%. Как мне быть в данной ситуации? Я требую независимую амл-проверку — с подтверждением рисков, готов ее оплатить.

Tuy, Отправленный скриншоты с анализом AML вы отправили только сейчас, так же на скриншоте время 14:51, обмен вы совершили в 16:10 по МСК, при споре в чате поддержки, вы не предоставили данную проверку, а только пригрозили нам открытой претензией, сразу же по запросу мы направили вам отчет в виде сриншотов по AML, в чате поддержки вы ознакомились с результатами проверки и не стали продолжать вернуть средства, а лишь создали претензию. Так же в чате вы четко написали "я понимаю, что согласился с правилами", это очередной раз подчеркивает, что вы были ознакомлены с правилами. Так же после проверки результатов вы написали в чате поддержки в 16:26 по МСК "я могу пройти проверку на стороннем сервисе?" но не в 14:51 как на вашем скриншоте. Так же проверку проводить нужно не своего кошелька, а адреса на который вы переводили средства, он указан у вас на почте, так как вся криптовалюта лежит сейчас на этом адресе, а именно 100 USDT, адрес является одноразовым, поэтому только ваши средства там есть. Согласно данным правилам, для рассмотрения вопроса о возврате средств и завершения AML-проверки необходимо пройти процедуру KYC и ответить на уточняющие вопросы. Без прохождения KYC возврат средств невозможен. Просим пройти вас KYC для возврата средств.

Ну это даже забавно. Я перевел 100 usdt — это верно? Скриншот сделан мной на сайте amlbot.com и время указано то, которое есть у них на сайте, а это явно не московское время. Скриншот я сделал после того, как вы заблокировали средства — это тоже верно? Скажите — как я мог предоставить данную проверку до того, как вы заблокировали мои средства? Также по-поводу — "я согласен с правилами" — зачем вы это здесь указываете? Идет речь именно о вашей амл-проверке, результат которой вы показывать не желаете. Хотя вам я показал свою амл проверку.

Поэтому повторю, конкретно для представителя almazex — я готов пройти независимую проверку, скажем от bestchange.ru или от ***

Вы согласны на независимую проверку?

Tuy, Да конечно, вводите адрес депозита на который вы отправили средства и убедитесь, что криптовалюта, которую вы отправили имеет рискскор 81%, что является выше допустимой. На скриншоте который вы отправили нам на почту указан ваш адрес, а не адрес депозита (который является одноразовым для перевода средств на наш счет, на котором только ваши средства), TKqcmRrcJ6ZcoU25fvMxg5F6gTe6Lwye1D - адрес который нужно проверять, а не ваш адрес кошелька.

Проверил и тот кошелек, на который был сделан перевод

Отправил результат перевода на почту Almazex

Проверка показала, что высоких рисков нет.

Жду ответа от Almazex

Вы получили результат проверки?
Ваши дальнейшие действия?

Tuy, Получили от вас результаты проверки, так же сами провели в нескольких ботах для анализа проверки, сриншоты направили вам на почту, исходя из анализов ваши средства так же имею рискор выше 50%, Провайдер ликвидности с которого вам изначально отпарвлен был AML отчет, делает проверку и сверят данные задействуя несколько источников AML.
Согласно данным правилам, для рассмотрения вопроса о возврате средств и завершения AML-проверки необходимо пройти процедуру KYC и ответить на уточняющие вопросы. Без прохождения KYC возврат средств невозможен.

Я считаю, что я отправил вам результат проверки и он был для меня положителен.

Также я ознакомился с вашей повторной проверкой — там риск 53%. А в первой проверке вы говорили о 81%. В той проверке, что я получил нет высокого риска. Вы с этим согласны? То есть получается ваша первая проверка была не достоверной? Вы с этим согласны?

Получается вы — манипулируете цифрами и подсовываете те, которые вам выгодны.

Дальнейший не возврат средств считаю нарушением правил обмена, по которым клиент имеет право на независимую амл-проверку.

Требую от сервиса Almazex возврата своих средств на тот же кошелек с которого они были отправлены. Также требую возмещения моих потерь в размере 1$ потраченные на амл проверки в amlbot-е.

Tuy, вам предоставили 3 проверки, где в первой от самого провайдера ликвидности, на который вы собственно и отправили средства, в анализе вы увидели 81%, далее проведена проверка на ChainsCheck AML Bot, где в анализе отправленном вам рискор составляет 53% и так же проведена проверка в AML Bot, где показало меньше 50%, с учетом вышеизложенных проверок мы оставляем за собой право, как указано в пункте 2.7 и пункте 3 правил AML обменного сервиса Almazex.com провести KYC для возврата средств, так как в 2 из 3 проверок было выявлен рискор выше 50%.

Tuy, только что вы отправили еще раз по адресу в заявке 4.5 USDT, они так же были заморожены, просим вас не отправлять какие либо средства на наш счет, вашу криптовалюту блокирует провайдер за высокорисковую.

И что? Я отправил по ошибке.

Я провел дополнительный амл-анализ и отправил вам скриншот — на котором видно, что высокого риска нет.

Но конечно делать возврат или не делать — это исключительно ваше право.

Вы считаете что риски высокие — я отправил вам две проверки, где риски не высокие. Других проверок я делать не собираюсь.

Вы мне отказываете в возврате окончательно? Хорошо, осталось услышать мнение администрации bestchange кто прав в данной ситуации.

Tuy, Мы вам изначально не отказывали в возврате средств и до сих пор не отказываем, мы Вам вернем средства только после прохождения KYC, пункт 2.7 и пункт 3 правил AML с которым вы согласились до создания заявки, Администрация BestcChange уведомлена о нашем споре. Мы лишь выполняем те правила, с которыми вы согласились до начала обмена.

Я с вами дискутировать не собираюсь, никаких документов вам я отправлять не собираюсь.

Вот пункты на которые вы ссылаетесь:

2.7. Правило проверки зачислений

В рамках обеспечения безопасности и внутренних процедур Компании, при проведении крипто–фиатных операций мы вправе запросить у клиента дополнительное подтверждение факта зачисления средств на банковский счёт.

По запросу в чате клиент может быть приглашён предоставить: Фото или скриншот из личного кабинета банка, где видны зачисления и/или текущий баланс по соответствующему счёту на конкретные суммы, связанные с операцией.

Короткое видео с демонстрацией входа в личный кабинет и отображением движения средств (зачислений) по счёту, чтобы подтвердить наличие или отсутствие поступлений на указанные суммы.

Указанные материалы используются исключительно для проверки корректности суммы и факта зачисления средств в рамках конкретной операции и не передаются третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных законом. Отказ от предоставления таких данных может привести к приостановке или отмене операции

3. Политика KYT (Знай свою транзакцию)
Политика KYT направлена на анализ криптовалютных транзакций с целью выявления подозрительных действий. В случае обнаружения признаков незаконной деятельности сервис имеет право:

запросить документы, подтверждающие законность происхождения средств;
заблокировать аккаунт и передать данные в правоохранительные органы;
отказать в проведении операций, включая вывод средств на счета третьих лиц;
удерживать активы клиента до завершения проверки.
Возврат средств после проверки:

производится за вычетом комиссии до 5% от суммы транзакции;
обрабатывается в течение 7 календарных дней после уведомления клиента.
Такой подход позволяет Almazex минимизировать риски финансовых преступлений и гарантировать безопасность своих пользователей.

Я не вижу здесь условия, что я должен отвечать на вопросы указанные мной выше. Ни о каком паспорте речь даже не идет. Указано "документы, подтверждающие законность происхождения средств", но не указано какие именно документы

Какие именно средства вас интересуют? На мой кошелек поступало много трансакций. мне вам все трансакции показать со своего кошелька?

Tuy, Прошу прощения добавьте еще пункт 2.1 правил AML в обменном сервисе Almazex.com

2.1. Политика KYC (Знай своего клиента)
Для идентификации личности пользователя сервис может запросить:

Фотографию с документом, удостоверяющим личность (паспорт, водительское удостоверение и др.);
Документы, подтверждающие адрес проживания (коммунальные счета, банковские выписки);
Копию банковской карты, с закрытым CVV-кодом и частично скрытыми цифрами номера.

Сервис проверяет предоставленные данные с использованием внутренних и внешних источников и вправе запросить дополнительные документы при обнаружении подозрительной активности.

Подождите, вы ссылаетесь на пункты правил размещенные у вас на сайте. Верно? Я вам только что эти правила продублировал. Это ваши правила? Там нет никаких документов удостоверяющих личность. Там только есть "документы, подтверждающие законность происхождения средств". Зачем же вы вводите в обман? Паспорт никак не относится к документам подтверждающим законность средств. Это документ удостоверяющий личность.

В принципе я готов ответить на ваши вопросы, но показывать скан паспорта — такого в правилах не было.

Вот ответ на вопросы:
- Каковы ваши источники дохода?

Продажа рекламы

- Через какой источник средства поступили к вам до того, как вы внесли депозит на нашу платформу из своего кошелька/кошелька? Предоставьте, пожалуйста, историю транзакций, включая внесение и вывод средств с платформы отправителя на ваш кошелек, с которого вы впоследствии перевели средства на нашу платформу.

С кошелька рекламодателя

- Какова была цель получения средств на ваш кошелек/платформу? Предоставьте, пожалуйста, подтверждение вывода средств с платформы отправителя на ваш кошелек.

Оплата услуг

достаточно таких ответов?

Tuy, После долгих обсуждений и решений, вы возвращаем ваши средсвта в полном объеме без дополнительных проверок, сервис Almazex.com позицианирует себя как честный и порядочный сервис, который не держит средства клиентов без видимых причин, на почту вам был отпарвлен адрес подтверждения вывода средств. Нам жаль, что вы столкнулись с такой проблемой в нашем сервисе, приносим свои извинения.

Tuy, Прошу прощения добавьте еще пункт 2.1 правил AML в обменном сервисе Almazex.com

А что еще забыли добавить? Вы так сразу и напишите, что забыли что-то указать, а потом дописали на своем сайте.

Но, на момент заключения сделки — данного правила не было, вы же сами так и написали выше.

Также, где в этом правиле — условие, что клиент должен фотографироваться с документом подтверждающим личность?

Я делаю вывод:
1. Я сбросил вам результаты АМЛ-проверки которые показывают низкий риск — вы их проигнорировали.
2. Вы предоставили только 1 амл проверку в которой риск был 53%
3. Вы ссылаетесь на правила, которые указываете в последний момент. Я не уверен, были ли такие правила вообще. Потому как не помню, чтобы они были.

Отказываетесь делать возврат? ну хорошо. Bestchange в курсе? Замечательно.

Я хотел бы оставить отрицательный отзыв тогда, чтоб в дальнейшем у вас было как можно меньше клиентов.

Tuy, После долгих обсуждений и решений, вы возвращаем ваши средсвта в полном объеме без дополнительных проверок, сервис Almazex.com позицианирует себя как честный и порядочный сервис, который не держит средства клиентов без видимых причин, на почту вам был отпарвлен адрес подтверждения вывода средств. Нам жаль, что вы столкнулись с такой проблемой в нашем сервисе, приносим свои извинения.

Я не против

В таком случае, отзыв о сотрудничестве я оставлять не буду.

Tuy, Повторяемся, мы приносим извинения за доставленные неудобства, правила были написаны еще задолго до создания обмена, мы отправили вам на почту сообщение о подтверждении возврата средств, вам нужно ответить на какой адрес сделать возврат.

Возврат получил, претензий больше не имею.

Hello Sergey,

Thank you for your feedback. We look forward to seeing you again at our service!

Sincerely,
The Almazex Team

Здравствуйте, Николай,

Благодарим за ваш отзыв, будем рады снова увидеть в нашем сервисе!

с Уважением
Команда Almazex

Здравствуйте, Виталий,

Благодарим за ваш отзыв, будем рады снова увидеть в нашем сервисе!

с Уважением
Команда Almazex