Здравствуйте, Сергей, Ваш обмен приостановлен согласно AML / CTF и KYC политике (https://alfabit.org/ru/ecosystem/docs/exchange/aml_policy), с которой Вы согласились при создании обмена.
Вами были присланы активы высоким Risk Score, а именно

Общий риск: 90.8%
• Dark Market - 45%
• Enforcement action - 0.1%
• Mixer - 0.1%
• Sanctions - 2.4%

Согласно нашей AML политике для начала процедуры разморозки средств Вы должны пройти KYC.
На данный момент процедура KYC пройдена не полностью. Видео, которое Вы прислали невозможно определить паспортные данные.
Также зафиксирован факт выплаты активов третьим лицам, который Вы подтверждаете в письменно заявлении, что является нарушением правил нашего сервиса.
Также нашей службой безопасности был отмечен факт, что на всех ресурсах присутствия Вы представлялись Николаем, а процедуру KYC проходит Сергей.
Служба безопасности ожидает от Вас предоставления актуальных данных, чтобы приступить к процедуре возврата активов Вам. Пока вы не предоставите требуемые данные, возврат невозможен.
В связи с высокой загруженностью Комплаенс отдела, время обработки присланных Вами данных может занимать до 72 часов.

Видео прислано в хорошем качестве где все данные видны, проверено лично. + ко всему прислано фото паспорта так же в хорошем качестве. Перевод был на карту моего товарища. Сделайте возврат средств! Какая разница кем я представлялся, вы просили идентификацию я прислал вам видео с паспортом в руках и письменное заявление! Верните мои средства! все данные я вам передал!

По ссылке для индентификации личности KYC я прошел и выполнен ее успешно, загрузив туда фото паспорта и и свое лицо во всех плоскостях, что вам еще нужно. хватит уже мучать, все ваши требования выполнены на 100 процентов, верните средства на указанные реквизиты.

Сергей, Вероятно когда Вы отправляли видео посредство отправки на почту, сервис почты изменил разрешение видеофайла, поэтому у нас данные не различимы. Вам по почте был предоставлен альтернативный вариант передачи к нам видеофайла, воспользуйтесь им.
Ваши данные будет обработаны в рабочее время отдела безопасности.
Когда верификация будет пройдена Вам сообщат отдельным письмом по электронной почте.

Уважаемый Администратор, я так понимаю вы никакого участия не принимаете в решение вопроса, видео было загружено на на видеохостинг как вы и просили в макисмальном разрешение, никакой отправки по почте небыло! я проверил загруженный файл на качество и оно идеальное! паспорт виден во всей и различимы все ее символы! Примите участие в решение моего вопроса и посмотрите сами данное видео и наконец таки верните мне средства!

Сергей, ожидайте ответа на почту.

Вы написали что вернете средства после отправки вам всех документов! что за обман! верните средства!

Уважаемый клиенты данного обменника будьте осторожны! людей *** на деньги! 68000 руб присолили себе!

Сергей, Вы прислали активы общий риск которых составил 90.8%
Ваша транзакция обладает следующими категориями высокого риска:
• Dark Market - 45% - Монеты связанные с незаконной деятельностью в даркнете;
• Enforcement action - 0.1% - Связь с сервисами, которые подвергаются процессуальным мероприятиям с юридическими органами;
• Mixer - 0.1% - Монеты прошедшие через миксер для усложнения или невозможности отслеживания;
• Sanctions - 2.4% - Санкционные активы.

Верификация Вами успешно пройдена. Начался этап разморозки средств и их Возврата Вам.
На данный момент ожидается запрос от регулятора и государственных органов по этой транзакции.
Обменный пункт замораживает Ваши активы на срок до 180 дней для дальнейшего разбирательства, пользовательскому соглашению (https://alfabit.org/ru/ecosystem/docs/exchange/agreement), с которым Вы согласились при создании заявки.

Вы сказали вернете средства по предоставлению запрошенных вами документов!

Денег я не вижу! и пока я их не вижу претензия будет открытой!

Сергей, Возврат средств Вам будет осуществлен согласно пользовательского соглашения обменного пункта.
Ваша транзакция определена как высокорискованная. Возврат активов займет какое-то время пока идет расследование.
Также хотим напомнить Вам, что Ваш случай имеет отягчающие обстоятельства. Вы производили выплату третьему лицу, что запрещено правилами политики AML / CTF и KYC (https://alfabit.org/ru/ecosystem/docs/exchange/aml_policy), с которой Вы также согласились при создании обмена.

Вы написали что проблема будет решена в течении 3 дней, в итоге вы теперь кричите о 180 днях, скажите пожалуйста вам вообще можно верить? или вы так всегда только говорите и все по ветру!

Верните средства и расследуйте что вашей душе угодно! курс падает, и я уже на нем потерял а что будет через 180 дней, биток рухнет и сумма которую я должен был получить превратиться в ноль?!

Сергей,
Мы действуем строго по нашим правилам и нормативам с которыми вы явным образом согласились при создании заявки.
Вы были уведомлены о нашей политике Амл, также у нас модно бесплатно проверить свои активы перед отправкой. Вы все проигнорировали к сожалению и отправили высоко рискованные активы нам.
Теперь просьба следовать нашим правилам четко и никак иначе!

Я поверяю ваши слова, пришлите нам документы и в течении 72 часов проблема будет решена!

72 часа уже давно истекли, но возврата средств я не вижу которые вы обещали!

Поверьте мне, мы будем тут общаться до возврата вами мне средств!

Администрацию мониторинга просьба вмешаться и разъяснить клиенту о правомерности требований соблюдения амл политики и дальнейших процедур.

Добрый день,

К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action или маркирована другими метками высокого риска.

В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.

Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

У вас постоянна будет гореть красная единица, что будет свидетельствовать остальным клиентам что вы ***, и вы уже на этом потеряете клиентуру, я дотошный и пока не вернете мне мои деньги будете терять деньги вы.

Уважаемая администрация, они обещали вернуть средства по предъявлению требуемых документов, но теперь ссылаются на не возможность возврата, как так то?

Сергей, насколько видно по отзыву, Вам не сообщали о невозможности возврата.

Администрация обменного пункта ожидает окончание проверки предоставленных сведений. После этого Вам будет осуществлён возврат.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Дмитрий, Перевод находится в обработке.
Тинькофф банк требует данные получателя для осуществления перевода.
Ведется работа, чтобы транзакция вышла из обработки и Вы получили активы на карту.

Здравствуйте, тенищев артем ВЛАДИМИРОВИЧ, Ваша заявка выплачена успешно, пожалуйста, проверьте поступление средств.
Также просим удалить комментарий, заранее благодарны!