Уважаемый клиент,

Обращаем Ваше внимание на то, что средства по Вашей заявке были заморожены согласно АМЛ-политике, с которой Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен. Это могло произойти по причине наличия меток высокого риска или других обстоятельств, указанных в пользовательском соглашении и АМЛ-политике. Публичная ссылка на результаты проверки: https://getblock.net/BTC/tx/58c132420e42c32048de6696f6d9d4e26e32de3a3c1a9fd9f13b0f843c6aa051?amlcheckup=44301660-fb57-597c-5aeb-b0109721fbf3

Для прохождения процедуры верификации обязательным является предоставление запрашиваемых данных с адреса электронной почты, который был указан в заявке, а также ожидание завершения процесса проверки данных. В случае, если предоставленные данные окажутся неполными или потребуется дополнительная информация, мы свяжемся с Вами или уведомим об этом.

Благодарим Вас за понимание и терпение.

Также обращаем Ваше внимание, что данный отзыв не может рассматриваться в рамках финансовой претензии, ввиду того, что все действия, в том числе и процедуры проверки, строго регламентированы пользовательским соглашением и АМЛ-политикой, с которыми Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен.

Никто не ответил мне на почту, никаких запросов данных и прочего, каким образом я должен проходить процедуру верификации?

Егор, повторно направили запрос.

Прошло три часа с момента моего письма, никакого ответа на почту не поступило, никаких запросов на верификацию, абсолютно ничего, о каком запросе Вы говорите?

Егор, если не видите письмо, то просим проверить папку «Спам»

Я повторяю в очередной раз, никто за 3 часа со мной не связался, с учетом того что рабочий день у вас всего лишь до 18:00
Претензия будет возобновляться пока я не получу ответ на почту
https://ibb.co/qd9XPPb пруф что никакого письма не было
Спам папка так же пустая
https://ibb.co/Hz8FMc1.

Егор, просим Вас написать на нашу почту [email protected] с электронной почте, которая указана в заявке.

Я Вам написал
https://ibb.co/GTszw3W.

Добрый день,

Приносим извинения, обнаружили и исправили неполадку на стороне почтового сервера.

Направили письмо, сейчас должно было дойти корректно.

*мы были вынуждены отправить письмо с электронной почты [email protected], так как сервер mail.ru блокирует письма с нашей доменной почты.

Уважаемый клиент,

Обращаем Ваше внимание на то, что средства по Вашей заявке были заморожены согласно АМЛ-политике, с которой Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен. Это могло произойти по причине наличия меток высокого риска или других обстоятельств, указанных в пользовательском соглашении и АМЛ-политике. Публичная ссылка на результаты проверки: https://getblock.net/en/BTC/tx/609fc688426a5117b27de7a8581f6c1ee0598d49724391b7719b8cd5cd2809e0?amlcheckup=efda49b9-744b-7a7d-7e6b-9753f55116a6

Для прохождения процедуры верификации обязательным является предоставление запрашиваемых данных с адреса электронной почты, который был указан в заявке, а также ожидание завершения процесса проверки данных. В случае, если предоставленные данные окажутся неполными или потребуется дополнительная информация, мы свяжемся с Вами или уведомим об этом.

Благодарим Вас за понимание и терпение.

Также обращаем Ваше внимание, что данный отзыв не может рассматриваться в рамках финансовой претензии, ввиду того, что все действия, в том числе и процедуры проверки, строго регламентированы пользовательским соглашением и АМЛ-политикой, с которыми Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен.

Верните мои деньги обратно!

Приветствуем, Пётр.

Ваш обмен был приостановлен в рамках AML-проверки, так как отправленные Вами в адрес обменного пункта активы содержат метки высокого риска. Результат проверки был предоставлен Вам обменным пунктом.
Сожалеем, что Вы столкнулись с данной ситуацией, однако должны отметить, что Вы были предупреждены о проведении AML-проверки и согласились с AML-правилами обменного сервиса прежде, чем приступить к обмену.

Пожалуйста, предоставьте в адрес обменного пункта необходимую информацию. Претензия будет переведена в нейтральный статус с возможностью дальнейшего комментирования.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Уважаемый клиент,

Обращаем Ваше внимание на то, что средства по Вашей заявке были заморожены согласно АМЛ-политике, с которой Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен. Это могло произойти по причине наличия меток высокого риска или других обстоятельств, указанных в пользовательском соглашении и АМЛ-политике.

Для прохождения процедуры верификации обязательным является предоставление запрашиваемых данных с адреса электронной почты, который был указан в заявке, а также ожидание завершения процесса проверки данных. В случае, если предоставленные данные окажутся неполными или потребуется дополнительная информация, мы свяжемся с Вами или уведомим об этом.

Благодарим Вас за понимание и терпение.

Также обращаем Ваше внимание, что данный отзыв не может рассматриваться в рамках финансовой претензии, ввиду того, что все действия, в том числе и процедуры проверки, строго регламентированы пользовательским соглашением и АМЛ-политикой, с которыми Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен.

Добрый день,

В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.

Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте еще раз, как я говорил ранее средства были чистые прикрепляю отчет о транзакции.
(скриншоты)
https://ibb.co/Vx7jjV6
https://ibb.co/2nRB1dK
Они почему то начинают запрашивать у меня информацию о ЧИСТЫХ средствах которые не санкционные и не замечены с AML рисками (беспредел).
На странице заявке у них же написано что я могу предоставить уже кошелек чистый для выплаты XMR (прикрепил скриншот с заявки)
https://ibb.co/HXMJb5n
Прошу администраторов BESTCHANGE войти в спор и в быстрое время разрешить ситуацию.
Средства у них лежат на отдельном кошельке, поэтому я думаю им не составит труда сделать возврат средств на кошелек отправителя ETH или продолжить обмен на новый кошелек XMR.
Просто посмотрите абсурдность ситуации пользователи. Средства чистые, а они просят KYC и источник средств, СМЕХ!

Администратор BestChange, отчетность посмотрите о средствах они чистые. Так в заявке самой указано отправьте нам на почту реквизиты XMR новые и обмен будет продолжен.

Предоставленные Вами данные находятся на проверке, мы свяжемся с Вами по ее окончанию, если не потребуется дополнительная информация.

Какая дополнительная информация, Админстрация посмотрите AML транзакции она проходная, сами же просят кошелек для возврата. А сейчас так видишь AML проверку пройти нужно. Это же маразм.

Поправочка не для возврата, а для продолжения обмена.

Здравствуйте, что по нашей заявке? Есть продвиждения, перед новым годом суеты много, средства нужны.

Денис, как и говорилось в обратном письме на предоставление данных, мы свяжемся с Вами по окончанию процедуры, если не потребуется дополнительная информация.

Я надеюсь что вы можете потребовать тех отдел отнестись к этому делу впервую очередь. Я понимаю что биржа укр, а у меня пасс ру, но все же хотелось что бы такие моментики решались намного быстрее.

Ну что там по проверке есть результаты?
Можете попросить биржу ускорить процесс, время поджимает, думаю сами все понимаете.

Видео менее 1 минуты изучать несколько дней ну бред же.

Ауууу.

Денис, предоставленные данные будут рассмотрены в регламентированный срок. Благодарим за понимание.

Есть обновления? tradetocash?

Денис, мы свяжемся, когда получим обновление от АМЛ отдела.

С наступающим новым годом, но все же можно мне средства получить в этом году =D
2 месяца ни туда ни сюда, неделю изучать 1 минутное видео сильно)

Tradetocash, с наступившим, пните биржу, пусть ускорит процесс.

Денис, направили запрос,

Специалисты предоставили ответ, что обработка еще в работе. Просим ожидать, мы свяжемся по завершению проверки.

Обменник явный ***, не пользуйтесь их услугами! предоставление документов никак не влияет на возврат средств! амл кошелька 3%, tradetocash каждый раз придумывает всё новые и новые условия проверки, явно хотят присвоить средства себе! это просто *** проект, они пропускают мелкие транзакции для набива отзывов, весь крупняк они присваивают себе прикрываясь якобы амл проверкой. Администрация bestchange обратите внимание на данный обменник!

Не понимаю их просто!
Сначала просят что от куда и документы.
Присылаю (они 2 скрина + 2 фото документа с лицом) расматривают более 7 рабочих дней!
Просят с бубном танцевать на видео мол да я выводил и показать вывод!
Так они после этого начинают просить на чем я поднял, какие ставки ставил, как будто меня не обменник/биржа заморозил а букмекер, казино!
Это уже совсем ни в какие ворота, предвзятое отношение к Ру пользователям, реглманнтериованные сроки в течении 7 раб дней не работают от слова совсем. рассматривают видео 1 минутное 7+ дней.
Щас пару скриншотов так же уверен будут изучать 7 дней +!
Но почему сразу не запросить полный комплект что вам надо, но вообще абсурдно придумывать еще и еще что то!

Уважаемый клиент,

Запрашиваемая информация необходима для проверки и подтверждения легитимности происхождения средств. Каждый случай индивидуален, и часто, на основе предоставленных данных, можем потребоваться дополнительная информация.

Мы просим Вас предоставить данные, которые были запрошены для того, чтобы мы могли продолжить проверку.

Меня просто хотят кинуть и ищут для этого любые причины! Администрация BESTCHANGE я вас прошу вмешаться в процесс. Все документы и даже видео запись была предоставлена. Процедура KYC пройдена! Обменник явно не хочет делать возврат средств!

Денис, дополнительный запрос был направлен для подтверждения указанных Вами данных. Регламентированные сроки проверки не превышены, данные переданы на проверку.

Ага 65 дней как средства у вас лежат… Проверки от 7 дней… Как я писал ранее как будто меня бк проверяет, а не биржа. Ладно бы стредства амл риск имели. Абсурдная ситуация!

Ну что у нас там?! Когда ожидать возврат средств.

Денис,

Нам необходимо время для проверки предоставленных данных и мы свяжемся сразу после окончания проверки, если не потребуется дополнительная информация.

Можно узнать если я сказал возврат средств на кошелек с которого отправка была, а средства ушли на другой кошелек это как!?