С вас затребована верификация в соответствии с нашей AML политикой. Перед созданием заявки вы согласились с ней, чем подтвердили готовность предоставить документы в случае необходимости. В составе вашей транзакции риск Sanctions составляет 25.8%, что превышает установленные нами пределы. После успешной верификации средства будут вам возвращены.

Предоставление фотографии разворота паспорта и лица? Супер, самое оно, чтобы потом оформляли кредиты в онлайн сервисах

Верните мне средства которые незаконно удерживаете на своих кошельках.

Читайте правила

Верните деньги

Возврат средств возможен только после проведения верификации.

Я не обязан проходить у вас верификацию. Я отказываюсь от обмена. Верните средства

Вы можете отказаться, но средства при этом останутся замороженными.

Приветствуем, Truman!

К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, а именно Sanctions.

В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML\KYC и регламенту обменного сервиса, необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта Вы можете ознакомиться на его сайте.

Пожалуйста, предоставьте в обменный пункт запрашиваемую информацию и ожидайте ответа.

Отзыв переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования.

Пожалуйста, предоставьте в обменный пункт запрашиваемую информацию (если она еще не была предоставлена) и ожидайте ответа.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Мы давали вам ответы уже много раз и отправляли скрины, где видно, что ваш депозит заморожен на бирже.
Вы отправили крайне токсичные средства, которые блокируются на бирже по требованию регулятора, и только регулятор может дать добро на их разблокировку, не биржа. Сколько на это потребуется времени никто не знает.

Приветствуем, уважаемый пользователь!

К сожалению, криптовалюта, отправленная вами, имеет метки высокого риска, в частности Sanctions.

В данный момент средства заморожены биржей для проверки, то есть обменный пункт не имеет к ним доступа и не может ускорить возврат.

AML-проверки — это не инициатива обменных пунктов, это требование регуляторов всех стран и международных антиотмывочных организаций.

Сроки проверки могут быть разными и зависят от множества факторов.

Обменный пункт сможет выполнить свои обязательства перед Вами только когда биржа завершит проведение процедур AML/KYC.

На данный момент обменный пункт даже не получил Ваши средства, поэтому не может нести ответственность по данной претензии, в связи с чем отзыв будет переведен в нейтральный статус с возможностью комментирования.

Однако, несмотря на то, что статус отзыва был изменён, мы продолжаем следить за ситуацией и вместе с обменным пунктом ожидаем ответа от биржи.

Пожалуйста, ожидайте ответа от обменного пункта по статусу разблокировки средств.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Я ожидаю уже больше полугода. На сайте обменника нигде не указано, что средства меняются через биржу. Если бы я хотел менять свои средства через биржу, я туда и отправился бы. Какой смысл в существовании этого обменника, если он не берет на себя никакую ответственность?

Вы занимаемся обменом, а не отмыванием. Не нужно путать и отправлять грязь, не читая правила сервиса.
Пункт 4.3.1 Пользовательского соглашения гласит:
В качестве агрегатора средств для получения депозитов Сервис использует счета криптовалютных бирж. Пользователь понимает, что при оплате заявки средства поступают не на холодный кошелек пользователя, а на счет биржи.

Я прошел проверку AML, почему вы не предупреждаете, что на средства могут накладываться санкции даже с пройденной AML проверкой?

Вы не прошли AML проверку, вы предоставили документы. Решение об успешной проверке еще не принято. Когда ваши средства будут разблокированы, вы получите свои средства, не раньше.

Вы не ответили на вопрос о наложении санкций на средства при прохождении проверки. То что может быть задержка со стороны биржи, это одно, а то, что могут быть наложены санкции, это совсем другое и я не нашел никакой информации на вашем сайте по этому поводу.