Здравствуйте, Мир, Ваша заявка подпала под стандартную процедуру проверки, предусмотренную политикой KYC/AML платформы. Основанием послужила совокупность признаков повышенного уровня анонимности, выявленных в ходе последующего анализа.

При оформлении заявки вы подтвердили согласие с условиями политики и пользовательского соглашения, где прямо указано, что операции, содержащие анонимные элементы или не позволяющие установить источник средств, подлежат дополнительной проверке.

Подчёркиваем: операция не отменена и средства не утрачены. Они находятся в статусе обработки до прохождения обязательной верификации. Без подтверждения личности выполнение заявки невозможно.

Вы занимаетесь беспределом, прошу обратить внимание, что средства были заморожены не биржей из-за высоких рисках Aml, а потому, что так захотел обменник.

Добрый день,

Сожалеем, что Ваш обмен не был завершен.

Служба безопасности обменного пункта обнаружила подозрительные паттерны при обработке созданной заявки на обмен. Согласно политики AML/KYC обменного сервиса https://ex.center/aml-kyc-rules/ обработка заявки может быть приостановлена для прохождения процедуры верификации.
С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.

Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Ещё раз, обмен был приостановлен не биржей, а самым обменником им не понравилось, что я использовал Впн, временную почту, несуществующая версия браузера Chrome(я вообще не понимая как это) и то, что я использовал Монейро, так зачем вы его тогда меняете?

1. Кто вам дал полномочия проводить проверки KYC/AML, на основании каких документов? Ваши внутренние правила это не закон.
2. Биржа имеет право законно провести KYC/AML у неё есть лицензия на введения денежных операции, можно ознакомиться с вашей?
3. Какие документы вам позволяют ввести работу на территории Рф, вы зарегистрирован на Сент-Луис это вы работаете в какой юрисдикции?

Мир, Проверка вашей заявки была инициирована в рамках стандартной процедуры, предусмотренной политикой AML/KYC платформы. Основанием послужила совокупность факторов риска, выявленных после подачи заявки и анализа предоставленных данных.

Платформа ExCenter действует в соответствии с международными стандартами противодействия отмыванию средств, внутренним регламентом, а также требованиями регулирующего органа FSC в юрисдикции регистрации. Верификация в подобных случаях обязательна и направлена на подтверждение личности клиента и происхождения задействованных активов.

Отказ от прохождения процедуры рассматривается как дополнительный риск и исключает возможность выполнения заявки до завершения проверки.

Это беспредел, вы на даёте ответы на часть вопросов!

Мир, Вы можете направить все свои вопросы на официальную почту платформы. Служба безопасности рассмотрит их в индивидуальном порядке и предоставит ответы по каждому пункту.

Коммуникация по заявкам осуществляется исключительно через e-mail в соответствии с регламентом.

Я посоветовался с людьми которые проходили успешно на бесте KYC/AML, мне сказали, что движение средств по счёту можно предоставить это будет являться происхождением. Данный обменник сказал, что это косвенное доказательство. Просто отжимают балансы!

Здравствуйте, Andrey, Сожалеем, что у вас возникли трудности.
Разбиение суммы на части — вынужденная мера из-за ограничений, установленных банками, в том числе Тинькофф. Это необходимо, чтобы переводы проходили и не блокировались на входе.
Что касается 115-ФЗ: уведомление от банка не приходит из-за одного обмена, оно формируется на основе совокупности всех операций по карте — переводов, поступлений, частоты, источников и т.п.
Такие ситуации сегодня случаются по всем банкам и повсеместно, особенно при активном движении средств.
Мы стараемся минимизировать риски, но, к сожалению, полностью исключить их невозможно.
Извините за доставленные неудобства.