Видите, такой элементарный вопрос, а ставит Вас в затруднительное положение.... Сразу ТОП1 позиции покинули. Не надо просто в наглую обманывать людей и краснеть тогда не придётся.

Ознакомились с вашим комментарием.
Вам даже близко неизвестно, что возможно на нашем скрипте, как бы Вам этого не хотелось.
Причины использования разных источников относятся к внутренним бизнес процессам. Не сложно догадаться, что для разных направлений обмена, можно использовать разные ресурсы. Изменение позиций на мониторинге, это результат изменения биржевых курсов, но ни как не результат вашего разговора самим с собой (переписки выше).

Добрый день,

Уважаемый пользователь, пожалуйста, обратитесь к нам на почту [email protected] и опишите более подробно, по какому направлению обмена столкнулись с описанной в отзыве ситуацией.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

>>Вам даже близко неизвестно, что возможно на вашем скрипте...
А Вы уверены, что не известно? Уверена, что я не знаю возможности Вашего скрипта?

А про Вас бизнес процесс я тоже знаю, рассказываю: Вы заманиваеие людей по завышенному курсу, но выплатить по нему не можете, так как прием и выплата только с одного места, к которую по умолчанию подключено апи.
А ещё, про Ваш бизнес процесс, по мимо завышения курсом и дальнейшего обмана клиентов готов поспорить, что каждому положительном отзыву соответствует номер заявки, которая по факту удалена из консоли администратора, и если капнуть ещё дальше, то выясниться, что все Ваши положительные отзывы написаны с одного устройства. И вот эта накрутка отзывов, это тоже Ваш бизнес процесс?

Уважаемые конкуренты/коллеги,

Вам следовало бы заняться работой над своим сервисом.

С уважением, E-Scrooge.is/

Работай над своим сервисом))) Даже так)))
Когда у меня будет свойисервис, я точно не буду завышать курсы, обманывать своих клиентов и накручивать отзывы)))
Раз Вы не опровергаете мои высказывания выше, то так и есть. Такие сервисы, как вы, нужно убирать с мониторинга!

Здравствуйте, Феликс,
Действительно, в отношении Вас и ваших активов провидится проверка со стороны кастодилаьного сервиса.
Вся информация предоставляется Вам оперативно по указанному Вами емайлу.
Как только будут результаты проверки, наши специалисты незамедлительно свяжутся с Вами.
Пожалуйста ожидайте.

Добрый день,

К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action или маркирована другими метками высокого риска.

В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.

Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Серега,

Ваша транзакция не прошла AML проверку.
Инструкция для прохождения процедуры KYC вам была направлена на почту.

Так же напоминаем вам, что по правилам мониторинга, открытая финансовая претензия в рамках не прошедшей AML проверку транзакции, не имеет под собой основания и может быть закрыта.

С уважением,
https://e-scrooge.is/

Пусть покажут что она не прошла, по комментариям ниже они много кому тормозят деньги.
было написано заявка выполнена а через 12 минут пришло письмо что приостановлено.

Запросил результаты проверки, чтобы ознакомиться с результатами, сказали не предоставляют, хотя я все предоставил и готов предоставлять.

Здравствуйте, Marsel Samigullin,
Согласно AML политики, в отношении Вас и ваших активов проводится проверка.
Для прохождения проверки, пожалуйста ожидайте ответа специалиста в переписке по email.
Обращаем Ваше внимание, что специалисты отвечают по результатам в течении рабочего дня.
Если Вы еще не получили ответ, Вам нужно ожидать, и наши специалисты обязательно Вам ответят.

Так же хотим обратить Ваше внимание, что в соответствии с правилами мониторинга, финансовая претензия не может быть оставлена по причине AML проверки. Используйте пожалуйста тип сообщения - "комментарий".

Но ко мне применил амл бота с которого я переводил, а не мой личный.

Marsel Samigullin, если у Вас есть вопросы, напишите их в переписке со специалистом. На данном ресурсе мы не оказываем поддержку клиентов.

Так же хотим обратить Ваше внимание, что в соответствии с правилами мониторинга, финансовая претензия не может быть оставлена по причине AML проверки. Используйте пожалуйста тип сообщения - "комментарий".

Исходя из вашей заморозки вы заморозили деньги мои, по адресу телеграмм биржи у которой низкий амл, получается меня обвиняют и проверяют в том, что у телеграмм биржи с которой я переводил деньги низкий амл, но суть в том, что у данной биржи нет у меня собственного адреса кошелька, значит о чистоте моих средств корректно вы не можете сделать вывод и оценку.

Marsel Samigullin, пожалуйста если у Вас есть вопросы, напишите их в переписке со специалистом. На данном ресурсе мы не оказываем поддержку клиентов.

Уважаемая поддержка BestChange,

Обменник E-Scrooge систематически уклоняется от решения вопроса по моей замороженной транзакции, несмотря на:

Подтверждение зачисления средств на их кошелек (хеш транзакции предоставлен);
Полный комплект документов для AML/KYC проверки.
Оператор отказывается объяснять причины блокировки и игнорирует требования о сроках завершения проверки. Мои средства удерживаются без объективных оснований.

Прошу:

Зафиксировать данный обменник как проблемный на платформе.
Оказать содействие в разрешении данной ситуации.
Если проблема не будет решена, я буду вынужден обратиться в регуляторные органы и публично освещать ситуацию.

Хотим обратить Ваше внимание, что в соответствии с правилами мониторинга, финансовая претензия не может быть оставлена по причине AML проверки. Используйте пожалуйста тип сообщения - "комментарий".

Уважаемая поддержка BestChange,

Я столкнулся с неправомерной блокировкой средств на платформе E-Scrooge. Вот суть ситуации:

Моя транзакция подтверждена в блокчейне, и средства зачислены на их кошелек, что подтверждается хешем транзакции.
Все документы для AML/KYC проверки были предоставлены в полном объеме, включая:
Подтверждение отправки средств,
Историю транзакций и переписку,
KYC-документы согласно их политике.
Сотрудники платформы уклоняются от предоставления конкретных причин блокировки и сроков завершения проверки, ссылаясь на необоснованные 7 рабочих дней.
После моих вопросов доступ к чату на их сайте был заблокирован, что нарушает права клиента и подрывает доверие к обменнику.
Прошу вас:

Принять меры в отношении обменника E-Scrooge, который не выполняет своих обязательств.
Зафиксировать их как ненадежного партнера для защиты других пользователей платформы.
Оказать содействие в разрешении моего вопроса и возврате средств.
В случае бездействия я буду вынужден публично осветить данную ситуацию и обратиться в регуляторные органы для защиты моих интересов.

Уважаемая поддержка BestChange,

Обменник E-Scrooge использует стандартный ответ о "AML-проверке", чтобы отклонить мою претензию и избежать решения вопроса. Однако их действия нарушают собственную AML-политику и международные стандарты проверки:

Средства подтвержденно зачислены на их кошелек, что подтверждается хешем транзакции.
Все необходимые документы для прохождения KYC/AML проверки были предоставлены в полном объеме.
Обменник не предоставляет:
Конкретных причин блокировки средств.
Сроков завершения проверки.
Статуса текущей проверки.
Важно: Отказ отвечать на вопросы клиента и блокировка доступа к чату являются нарушением прав клиента и сигнализируют о недобросовестности обменника.

Прошу:

Пересмотреть статус обменника E-Scrooge на вашей платформе.
Зафиксировать данную ситуацию как потенциально проблемную для защиты других пользователей.
Повлиять на обменник для скорейшего решения вопроса.
В случае игнорирования проблемы я буду вынужден обратиться:

В финансовые регуляторы и правоохранительные органы.
В публичные медиа и криптовалютные сообщества для огласки проблемы.

Хотим обратить Ваше внимание, что в соответствии с правилами мониторинга, финансовая претензия не может быть оставлена по причине AML проверки. Используйте пожалуйста тип сообщения - "комментарий".

Уважаемый администратор E-Scrooge,

Ваши стандартные ответы не дают ответа по существу, а именно:

Причины блокировки средств не названы, несмотря на предоставление всех запрашиваемых документов.
Средства подтвержденно зачислены на ваш кошелек, что подтверждается хешем транзакции:
9464e990d972879f4a547dd66a2cbba6cf2000110edfc3a900cc8ae4a94fb395.
Обвинение в том, что финансовая претензия не может быть рассмотрена из-за AML-проверки, необоснованно, так как:

Проверка не имеет конкретных сроков, что нарушает права клиента.
Все документы уже предоставлены, а блокировка продолжается без причины.
Прошу:

Назвать основания блокировки и текущий статус проверки.
Указать конкретный срок разблокировки средств.
Ваши действия не соответствуют правилам прозрачности и создают угрозу репутации обменника на BestChange. Если проблема не будет решена, я буду вынужден:

Обратиться в регуляторные и правоохранительные органы.
Поднять вопрос публично на криптовалютных форумах и медиа.
Жду конструктивного ответа.

Хотим обратить Ваше внимание, что в соответствии с правилами мониторинга, финансовая претензия не может быть оставлена по причине AML проверки. Используйте пожалуйста тип сообщения - "комментарий". Претензию снимаем.

Уважаемая поддержка BestChange,

Обменник E-Scrooge систематически снимает мои претензии, не предоставляя ни ответов, ни реального решения проблемы. Я прошу вмешательства именно BestChange как арбитра данной ситуации, поскольку:

Моя транзакция подтверждена и зачислена на их кошелек, что видно по хешу транзакции:
9464e990d972879f4a547dd66a2cbba6cf2000110edfc3a900cc8ae4a94fb395.

Все документы для AML/KYC проверки я предоставил в полном объеме, однако обменник продолжает ссылаться на "AML-проверку" без объяснений причин и сроков.

Более того, доступ к чату с поддержкой обменника был заблокирован, что лишает меня возможности коммуникации.

Прошу:

Зафиксировать данную ситуацию как проблемную и не позволять обменнику снимать претензию до ее полного разрешения.
Оказать содействие в решении вопроса и разобраться с действиями обменника, которые вызывают подозрение в недобросовестности.
Жду ответа от администрации BestChange. В случае отсутствия реакции со стороны платформы, я буду вынужден подать официальные жалобы в регуляторные органы и осветить ситуацию в криптовалютных сообществах.

Хотим обратить Ваше внимание, что в соответствии с правилами мониторинга, финансовая претензия не может быть оставлена по причине AML проверки. Используйте пожалуйста тип сообщения - "комментарий". Претензию снимаем.

Приветствуем, уважаемый пользователь.

С нашей стороны будет проведена проверка предоставленной информации. Пожалуйста, ожидайте.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Евгений,

Когда завершится процедура KYC-проверки, мы обязательно уведомим Вас письмом по почте.

Так же хотим обратить Ваше внимание, что в соответствии с правилами мониторинга, финансовая претензия не может быть оставлена по причине AML проверки. Используйте пожалуйста тип сообщения - "комментарий".

С уважением,
https://e-scrooge.is

Вы мне это уже сколько дней говорите? Покажите доказательства. С меня требовать это вы можете. Данная заморозка ничем не обоснована. Претензию не сниму пока не вернете деньги.

И почитав комментарии я вижу, что вы этим регулярно промышляете.

Евгений,
Если у Вас остались какие либо вопросы, то напишите пожалуйста нам на почту.
Здесь мы поддержку клиентов не оказываем.

Так же хотим обратить Ваше внимание, что в соответствии с правилами мониторинга, финансовая претензия не может быть оставлена по причине AML проверки. Используйте пожалуйста тип сообщения - "комментарий".

С уважением,
https://e-scrooge.is

Я вам неоднократно писал об этих вопросах, но вы игнорировали. Моя к вам претензия не снята.

Евгений,

Так же хотим обратить Ваше внимание, что в соответствии с правилами мониторинга, финансовая претензия не может быть оставлена по причине AML проверки. Используйте пожалуйста тип сообщения - "комментарий".

С уважением,
https://e-scrooge.is

А где эта не пройденная АМЛ проверка? Вы сначала покажите ее, чтобы к ней апеллировать для снятия претензии.

Евгений,
Если у Вас остались какие либо вопросы, то напишите пожалуйста нам на почту.
Здесь мы поддержку клиентов не оказываем.

Так же хотим обратить Ваше внимание, что в соответствии с правилами мониторинга, финансовая претензия не может быть оставлена по причине AML проверки. Используйте пожалуйста тип сообщения - "комментарий".

С уважением,
https://e-scrooge.is

Я писал вам раньше, написал и на почту недавно, но тут вы почему-то быстрее отвечаете. Претензию не сниму покуда не увижу хотя бы вменяемых доказательств. До этого, вы занимаетесь самоуправством и своевольно удерживаете мои деньги.

Евгений,

Если у Вас остались какие либо вопросы, то напишите пожалуйста нам на почту.
Здесь мы поддержку клиентов не оказываем.

Так же хотим обратить Ваше внимание, что в соответствии с правилами мониторинга, финансовая претензия не может быть оставлена по причине AML проверки. Используйте пожалуйста тип сообщения - "комментарий".

С уважением,
https://e-scrooge.is

Так я вам уже и на почту написал, но в ответ ничего.

Евгений,
Ожидайте ответ по почте.

Так же хотим обратить Ваше внимание, что в соответствии с правилами мониторинга, финансовая претензия не может быть оставлена по причине AML проверки. Используйте пожалуйста тип сообщения - "комментарий".

С уважением,
https://e-scrooge.is

И в итоге после 6 часов со времени оставленной претензии вы мне написали на почту — "ожидайте". Никаких подтверждений в который раз, ничего. Верните деньги!

Внимание, в соответствии с правилами мониторинга, финансовая претензия не может быть оставлена по причине AML проверки. Используйте пожалуйста тип сообщения - "комментарий".

Ваши активы проходят AML проверку согласно https://e-scrooge.is/amlpolicy/RU.
AML проверка это комплекс мер, направленных на предотвращение отмывания денег, финансирования терроризма и другой незаконной деятельности, который не ограничивается анализом вашей транзакции. Поставщик ликвидности не разглашает детали и ход проверки.

С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.
Ожидайте завершения проверки.

Приветствуем, Евгений.

Со стороны мониторинга будет проведена проверка информации. Пожалуйста, ожидайте.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Добрый день,

Ваши средства были заблокированы на стороне кастодиального сервиса. Если нужна более подробная информация, то Вы можете обратиться на нашу почту [email protected].

В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.

Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, OneX,
Если у Вас возник вопрос, обратитесь пожалуйста в чат на сайте.
С уважением,
https://e-scrooge.is

Я туда и пишу два дня и не получаю ответа.

OneX, от Вас писем не было.

С уважением,
https://e-scrooge.is

Здравствуйте, Александр,
Нам не понятна суть вашей претензии. Вы общаетесь в чате с оператором. Ваши активы не прошли AML проверку, и Вам об этом сразу сообщили. В заказе вы указали некорректный email, и почти сутки не выходили на связь.
Ожидаем верификации Вашей новый почты и предоставления запрошенных данных.

Только я тут сколько времени пытаюсь пройти верефикацию и пройти не могу, поралельно я сделал обмен с того же адреса с тех же средств на другом обменники и амл проверка прошла, поэтому проблема не в моих средствах.

Давайте просто вернете юсдт обратно и все сэкономим мое время и ваше.

Александр, Ваши обмены на других сервисах к текущему кейсу отношения не имеют. Вы написали нам 1,5 часа назад по вашему заказу. Сейчас наш менеджер ведет с вами переписку. Средства заблокированы согласно нашей AML политике с которой вы согласились перед созданием заказа.
Информируем Вас, что AML проверка, не является поводом для финансовой претензией к обменному пункту. Просим Вас предоставить запрошенные данные и ожидать результата проверки.

Пока вопрос не решится, спор будет открыт. После того как я прошел несколько проверок своего кошелька и везде было все ок, причем ниже почитать отзывы есть подобные моим.

Информируем Вас, что AML проверка, не является поводом для финансовой претензией к обменному пункту. Просим Вас предоставить запрошенные данные и ожидать результата проверки.

Притенщия в том что почему другие обменники производят обмен, а ваш обмен типо заблокировал амл проверкой, хотя подтверждение ни каких нет.

Ваши обмены на других сервисах к текущему кейсу отношения не имеют.
Информируем Вас, что AML проверка, не является поводом для финансовой претензией к обменному пункту. Просим Вас предоставить запрошенные данные и ожидать результата проверки.

Добрый день,

К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk (скриншот проверки: https://bc.to/1kTBKw ).

В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса ( https://e-scrooge.is/amlpolicy/RU ), для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация.
С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.

Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

По скриншоту который скинули там нет высокого уровня риска. На каком сервисе проверяли? Я за нового проверю.

Надеюсь вопрос решится и будем дальше сотрудничать.

Прошу учесть тот факт, что только ваш обменник заблокировал транзакцию и только у вас показывает такое risk score. Не на одной больше проверки я не увидел ни чего подобного!

Здравствуйте, Вьячеслав,

Ваша транзакция не прошла AML проверку.
Ваши документы были приняты и находятся на рассмотрении.

Если у Вас есть дополнительные вопросы касательно KYC/KYT проверки, то напишите Ваши вопросы на [email protected]. Наши специалисты ответят Вам согласно регламенту

С уважением,
https://E-Scrooge.is/

Претензия не в AML проверке, а в том что мои средства удерживали ровно до тех пор пока я не написал отзыв и жалобу в bestchange. После этого средства сразу разблокировали, хотя до этого 26 дней мне не давали никакой конкретики. Ровно после того как прошло два часа после жалобы мне вернули средства, совпадение?

Вьячеслав, все верно, это совпадение. Ваша жалоба ни как не влияет ни на сроки, ни на результаты проведения Вашей AML проверки, так как данная процедура проводится сотрудниками кастодиального сервиса(биржей).