Здравствуйте, Андрей,
Ваши активы не прошли проверку и заблокированы со стороны кастодилаьного сервиса.
К сожалению Ваши средства имеют метку 97% Scam.
Согласно нашей AML политики, в отношении Вас и ваших активов провидится проверка со стороны кастодилаьного сервиса.
Ожидаем от Вас запрошенную информацию.

Хотим обратить Ваше внимание, что в соответствии с правилами мониторинга, финансовая претензия не может быть оставлена по причине AML проверки. Используйте пожалуйста тип сообщения - "комментарий".
Претензию снимаем.

Добрый день,

К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками.

В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.

Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Видите, такой элементарный вопрос, а ставит Вас в затруднительное положение.... Сразу ТОП1 позиции покинули. Не надо просто в наглую обманывать людей и краснеть тогда не придётся.

Ознакомились с вашим комментарием.
Вам даже близко неизвестно, что возможно на нашем скрипте, как бы Вам этого не хотелось.
Причины использования разных источников относятся к внутренним бизнес процессам. Не сложно догадаться, что для разных направлений обмена, можно использовать разные ресурсы. Изменение позиций на мониторинге, это результат изменения биржевых курсов, но ни как не результат вашего разговора самим с собой (переписки выше).

Добрый день,

Уважаемый пользователь, пожалуйста, обратитесь к нам на почту [email protected] и опишите более подробно, по какому направлению обмена столкнулись с описанной в отзыве ситуацией.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

>>Вам даже близко неизвестно, что возможно на вашем скрипте...
А Вы уверены, что не известно? Уверена, что я не знаю возможности Вашего скрипта?

А про Вас бизнес процесс я тоже знаю, рассказываю: Вы заманиваеие людей по завышенному курсу, но выплатить по нему не можете, так как прием и выплата только с одного места, к которую по умолчанию подключено апи.
А ещё, про Ваш бизнес процесс, по мимо завышения курсом и дальнейшего обмана клиентов готов поспорить, что каждому положительном отзыву соответствует номер заявки, которая по факту удалена из консоли администратора, и если капнуть ещё дальше, то выясниться, что все Ваши положительные отзывы написаны с одного устройства. И вот эта накрутка отзывов, это тоже Ваш бизнес процесс?

Уважаемые конкуренты/коллеги,

Вам следовало бы заняться работой над своим сервисом.

С уважением, E-Scrooge.is/

Работай над своим сервисом))) Даже так)))
Когда у меня будет свойисервис, я точно не буду завышать курсы, обманывать своих клиентов и накручивать отзывы)))
Раз Вы не опровергаете мои высказывания выше, то так и есть. Такие сервисы, как вы, нужно убирать с мониторинга!

Здравствуйте, Феликс,
Действительно, в отношении Вас и ваших активов провидится проверка со стороны кастодилаьного сервиса.
Вся информация предоставляется Вам оперативно по указанному Вами емайлу.
Как только будут результаты проверки, наши специалисты незамедлительно свяжутся с Вами.
Пожалуйста ожидайте.

Добрый день,

К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action или маркирована другими метками высокого риска.

В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.

Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.