Здравствуйте, Ton, по всей видимости вы используете низкокачественный сервис для АМЛ проверки , ваш кошелек имеет Высокий риск в размере 74,1%.
21,7% монет на вашем кошельке относятся к опасным источникам таким как Dark Market и Sanctions.
Такого рода активы мы не меняем и неоднократно предупреждаем пользователей о том, что мы не принимаем "грязную" криптовалюту.

Это ваш сервис AML выдает недостоверную информацию, источник BTC — обменники с bestchange, переводы на кошелек 2017-2021 года.

Ton, с чего вы решили что наш сервис не достоверный ,а ваш сервис с бесплатной проверкой показывает информацию точнее ?

Просьба Администрацию best change подключиться к данному вопросу.

Это не мой сервис, это известный сервис и на binance про него было.

Ton, мы используем сервис Кристал, это не менее известный сервис

Претензия актуальна пока не напишу об обратном. Снятие претензии возможно только после возврата BTC на мой кошелек!

Ton, возврат btc возможен только после верификации , просьба администрацию best change подключиться к данному вопросу.

Ton, ,более того, вы утверждаете , что источники средств - это другие обменники и переводы на кошелек были с 2017 по 2021 год , однако при проверке вашего кошелька видно что на него была всего одна транзакция с пополнением баланса и полностью вывода сресдв через пол часа. И датируется эта транзакция сегодняшним числом , по этому не совсем понимаем о каких переводах от других обменников в 2017-2021 годах выговорите

Мне сегодня оплатили, источник перевода на мой кошелек — 7 адресов с пополнениями 2017-2021 года. Жду возврат BTC.

Ton, к сожалению мы не можем сделать вам возврат без верификации, так как это нарушает правила нашего сервиса и международную aml политику.

Добрый день,

К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action или маркирована другими метками высокого риска (скриншот: https://bc.to/TGNbTl ).

В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.

Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Добрый день,

Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Даниил, ваша транзакция имела риск 73,2% и на 35,8% относилась к Dark Market, такие средства мы не принимаем , о чем неоднократно предупреждаем перед созданием заявки.

Не могу приложить скриншот от вашего оператора, но на нем написано опасные источники:0% подозрительные источники:0% надежные источники:100% exchange:100%. Сверху на диаграмме написано высокий риск, не понятно почему. Так же не понятно как моя транзакция относилась к даркнет маркету)))

Даниил, по всей видимости оператор отправил вам не корректный скриншот проверки где не видно всех кластеров , отправили вам корректный скриншот амл проверки на почту.
С уважением, Бухта Обмена.