Добрый день,

Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Анна!

Ваши средства не прошли проверку AML, так как в их источниках были обнаружены высокие риски. Мы понимаем, что это может вызвать неудобства, но обмен подобных средств невозможен в целях обеспечения безопасности наших Пользователей и соблюдения нормативных требований.

Для начала процедуры возврата средств, пожалуйста, пройдите верификацию. Подробная информация об этом была отправлена на Вашу электронную почту, указанную в заявке. После успешного прохождения верификации отправьте данные для возврата на почту compliance@alfabit.org

Если у Вас возникли дополнительные вопросы по заявке, Вы всегда можете обратиться в наш чат поддержки на сайте или написать на нашу официальную почту: support_exchange@alfabit.org.

Мы всегда готовы помочь и сделать процесс максимально удобным для Вас.

С уважением и заботой,
Команда AlfaBit

Вы просто украли мои деньги! Воры! Верните биткойны. Почему другие обменники возвращают без вопросов,. Я не буду плясать под вашу дудку. И снимать видео и тд. Такие правила не прописаны на бестчейндже!

Верните деньги!

Анна, для инициирования возврата активов Вам необходимо пройти процедуру верификации KYC.

После прохождения верификации, необходимо обратиться в отдел Compliance по электронной почте compliance@alfabit.org.

Кошелёк на который необходимо вернуть 0.0013 биткойн

bc1q5kg69tfgcq9vrfr38xt9tnv76e3lkjcv6ph9xv

Хэш транзакции по которой вы получили 0.0013 биткойн

70755a238ef833a15804762aad38c1a1092238b7a55fc9d53b94e9244404fb99.

Кошелёк на который необходимо вернуть 0.0013 биткойн

bc1q5kg69tfgcq9vrfr38xt9tnv76e3lkjcv6ph9xv

Хэш транзакции по которой вы получили 0.0013 биткойн

70755a238ef833a15804762aad38c1a1092238b7a55fc9d53b94e9244404fb99.

Верните деньги!

Анна, для начала необходимо пройти верификацию, после будет инициирован процесс возврата активов.

Кошелёк на который необходимо вернуть 0.0013 биткойн

bc1q5kg69tfgcq9vrfr38xt9tnv76e3lkjcv6ph9xv

Хэш транзакции по которой вы получили 0.0013 биткойн

70755a238ef833a15804762aad38c1a1092238b7a55fc9d53b94e9244404fb99.

Анна, пройдите верификацию KYC и после напишите на почту отделу Compliance по электронной почте compliance@alfabit.org.

Верните деньги альфабит ***.

Анна, претензия может быть обоснована только в случае нарушения нами регламента или пользовательского соглашения.

В данном случае вы нарушили нашу AML-политику, и процесс продолжается в рамках установленных правил. Пройдите верификацию KYC, после чего начнется процесс инициации возврата.

Рекомендуем следить за чистотой ваших активов, чтобы избежать подобных ситуаций в любых сервисах, соблюдающих AML/KYT-политику.

Кошелёк на который необходимо вернуть 0.0013 биткойн

bc1q5kg69tfgcq9vrfr38xt9tnv76e3lkjcv6ph9xv

Хэш транзакции по которой вы получили 0.0013 биткойн

70755a238ef833a15804762aad38c1a1092238b7a55fc9d53b94e9244404fb99.

Жду ответа от жест чейндж.

Жду ответа от бест чейндж.

Анна, Вся необходимая информация по запросу будет передана Администрации мониторинговой площадки BestChange.

От Вас ожидаем прохождения верификации.

Прошу администрацию бест чейндж решить этот вопрос.

Добрый день,

К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action.

В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.

Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Альфа бит *** мои деньги. От *** у меня денег ещё никто не разбогател. *** и вы.

Много раз меняла на бест чейндж. Больше менять на бест чейндж не буду. Не надо обворовывать ваших клиентов!

Здравствуйте, пользователь!

Благодарим Вас за оставленный отзыв!
Мы ценим Вашу честность и доверие к нашему сервису. Для нас большая честь, что Вы выбрали именно нас. Мы постоянно работаем над улучшением качества услуг, чтобы оправдывать Ваши ожидания и радовать Вас.

Спасибо, что нашли время поделиться своим мнением.

Желаем Вам замечательного дня!

Здравствуйте, Mihail!

Ваши средства не прошли проверку AML, так как в их источниках были обнаружены высокие риски. Мы понимаем, что это может вызвать неудобства, но обмен подобных средств невозможен в целях обеспечения безопасности наших Пользователей и соблюдения нормативных требований.

Чтобы получить детальную информации по Вашему кейсу, необходимо обратиться на почту отдела Сompliance: compliance@alfabit.org.

Для начала процедуры возврата средств, пожалуйста, пройдите верификацию. Подробная информация об этом была отправлена на Вашу электронную почту, указанную в заявке. После успешного прохождения верификации отправьте данные для возврата на почту compliance@alfabit.org

Если у Вас возникли дополнительные вопросы по заявке, Вы всегда можете обратиться в наш чат поддержки на сайте или написать на нашу официальную почту: support_exchange@alfabit.org.

Мы всегда готовы помочь и сделать процесс максимально удобным для Вас.

С уважением и заботой,
Команда AlfaBit

Так риски появились после вашего обмена.

Mihail, для проведения расследования опишите ситуацию на почту compliance@alfabit.org, отдел проведет проверку и предоставит информацию.

Я уже написал и жду ответа, пока его нет.

Mihail, обращения обрабатываются в порядке очереди, необходимо дождаться когда будет предоставлен ответ.

Я обменивал у вас 3 месяца все норм, а тут заморозили без обьяснений(повышены риски)

Mihail, напишите, пожалуйста в нашу поддержку об этой ситуации, они повысят приоритет по Вашей заявке для отдела Compliance. Спасибо за понимание.

Добрый день,

К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как Mixer, Stolen Coins, Gambling: https://bc.to/Snx5Eb

В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.

Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Так АМЛ появился после обмена на их бирже.

Здравствуйте, Андрей!

Ваши средства не прошли проверку AML, так как в их источниках были обнаружены высокие риски. Мы понимаем, что это может вызвать неудобства, но обмен подобных средств невозможен в целях обеспечения безопасности наших Пользователей и соблюдения нормативных требований.

AML - отчет Вашей транзакции предоставит отдел Compliance, для запроса информации напишите на почту: compliance@alfabit.org.

Для начала рассмотрения процедуры возврата средств, пройдите верификацию, письмо о которой было отправлено отделом Compliance, после напишите данные для возврата на почту compliance@alfabit.org, вся информация и последовательность Вам была отправлены на почту указанную в заявке.

Если у Вас возникли дополнительные вопросы по заявке, Вы всегда можете обратиться в наш чат поддержки на сайте или написать на нашу официальную почту: support_exchange@alfabit.org.

Мы всегда готовы помочь и сделать процесс максимально удобным для Вас.

С уважением и заботой,
Команда AlfaBit

Так я все сделал, в ответ тишина. Как претензия снята все согласно письмо отправлено. Я же и ждал, что хоть какая-то реакция будет. А ее нет, пишут одно и тоже, действий ноль. Верните пожалуйста средства.

Андрей, напишите, пожалуйста в нашу поддержку об этой ситуации, они повысят приоритет по Вашей заявке для отдела Compliance. Спасибо за понимание.

Все написано, уже несколько раз, еще раз прошу вернуть средства.

Андрей, со своей стороны мы обязательно уведомим отдел Compliance о Вашей ситуации и сделаем все возможное, чтобы они предоставили Вам ответ в кратчайшие сроки.

Да просто средства переведите обратно на кошелек с которого пришли если они вас не устраивают. Что отписками то заниматься.

Андрей, Вам необходимо вести переписку по своему кейсу именно с отделом Compliance по почте compliance@alfabit.org. Пожалуйста, перенесите общение по своему кейсу именно на почту.

Благодарим за понимание.

Пусть комплайнс мне ответит на одно из трех писем хотя бы. я еще раз повторюсь не устраевают средства верните и вопрос закрыт.

Андрей, обращения обрабатываются в порядке очереди. Не переживайте, ответ предоставят Вам.

Честно добытые решил продать и сделать семье подарок, получил огромную проблему, ну не устраивают средства пришлите отчет АML, и верните обратно. на каком основании держите то их у себя?

Провел сам проверку АML, ниже 35% могу отправить фото.

Андрей, предоставьте свой AML отчет команде Compliance, они смогут проверить и предоставить ответ.

Все отправил в почте, прошу вернуть деньги, хватит тянуть.

Андрей, Обращения обрабатываются в порядке очереди. Пожалуйста, не волнуйтесь — ответ будет предоставлен вам в ближайшее время.

Верните деньги, не тените. причин не вижу, нужно ведь понимать для чего люди обменивают. Явно не вам подарок сделать.

Андрей, просим не переоткрывать финансовую претензию и дождаться ответа.

Верните деньги, AML проверка показала что рисков 35%. я не готов ждать возврата 48 часов, повторюсь что на подарки обмен осуществлял, соответственно моя большая семья из 24 человек будет без подарков, соответственно будем все выходные писать вам отзывы. Верните деньги.

Андрей, Уведомляем Вас, что верификация успешно пройдена, ожидайте возврат активов.
Возврат средств осуществляется в течение 48 часов. Пожалуйста, ожидайте завершения операции согласно пользовательскому соглашению (пункта 9.3.5. Возврат по заявке Сервисом производится в срок до 48 часов. (https://alfabit.org/ru/ecosystem/docs/exchange/agreement)).

Ссылка не активна https://alfabit.org/ru/ecosystem/docs/exchange/agreement
48 часов с кого момента?

Добрый день,

К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как Scam: https://bc.to/oer7ga

В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств понадобилась дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.

Ожидайте, пожалуйста, возврата средств согласно регламенту.

Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Андрей, Возврат активов Вам произведен.

Андрей, если у Вас возникнут вопросы или потребуется помощь, пожалуйста, свяжитесь с нашей поддержкой через сайт или по электронной почте support_exchange@alfabit.org. Мы будем рады помочь Вам в решении этого вопроса.

Почему не в полном объёме? 0,024985 ВТС пришло.

Андрей, возврат активов производится согласно пользовательскому соглашению, пункта "9.4.3. При выполнении п 8.6 и 8.6.1, возврат клиенту будет осуществлен с удержанием комиссии в размере 5%." (https://alfabit.org/ru/ecosystem/docs/exchange/agreement)

По итогу: AML отчет на который ссылаются не предоставили, пользовался обмеником в течении 2 лет все было хорошо. как переехал в киргизию сразу видимо стало не то. попользовались сутки средствами, доставили кучу не удобств, нервов, еще 5% забрали. Считаю что данный обменик нужно убрать с BestChange.

Андрей, У Вас никто не забирал 5%, за возврат была списана только комиссия сети. Претензия не может быть возобновлена по причине того, что возврат произведен.

Прошу администрацию взять под контроль эту ситуацию, за несколько лет у меня ок было подобный ситуации….

Здравствуйте, Дарья!

Ваши средства не прошли проверку AML, так как в их источниках были обнаружены высокие риски. Мы понимаем, что это может вызвать неудобства, но обмен подобных средств невозможен в целях обеспечения безопасности наших Пользователей и соблюдения нормативных требований.

Для начала рассмотрения процедуры возврата средств, пройдите верификацию, письмо о которой было отправлено отделом Compliance, после напишите данные для возврата на почту compliance@alfabit.org, вся информация и последовательность Вам была отправлены на почту указанную в заявке.

Если у Вас возникли дополнительные вопросы по заявке, Вы всегда можете обратиться в наш чат поддержки на сайте или написать на нашу официальную почту: support_exchange@alfabit.org.

Мы всегда готовы помочь и сделать процесс максимально удобным для Вас.

С уважением и заботой,
Команда AlfaBit

Добрый день,

К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как Sanctions: https://bc.to/2kGLUE

В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.

Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.