Здравствуйте.

Обращаюсь с жалобой на обменный пункт TradeTo. Cash, который использует непрозрачные внутренние правила для незаконного удержания средств клиентов. Моя ситуация наглядно демонстрирует системную схему, опасную для всех пользователей, особенно занимающихся арбитражем.

Хронология событий:

1. Заморозка средств и верификация: После серии успешных арбитражных операций обменник заморозил мои средства, запросил и получил полную AML-проверку (KYC). Верификация была успешно пройдена.
2. Первое требование об удержании (шоковая сумма): Вместо разблокировки обменник сослался на свой пункт правил 5.14 и безо всяких расчётов заявил об удержании 1290.66 USDT из 4228 USDT. На тот момент я уже предоставил все документы и действовал добросовестно.
3. Отказ предоставить расчёт и угрозы: На мои неоднократные требования предоставить детальный расчёт (курсы, временные метки, биржа-источник) обменник ответил отказом, по сути потребовав принять их цифры на веру.
4. Манипуляция и «снижение» суммы под давлением: Только после моего категорического отказа и прямой угрозы обратиться в BestChange обменник «пересчитал» и снизил сумму удержания до 1123 USDT, но так и не предоставил никаких обоснований или детализации.
5. Итоговый ущерб: Во время обсуждения этой ситуации хоть я и не соглашался на такие условия. В итоге из 4228 USDT мне вернули 3105 USDT, удержав 1123 USDT. По их же недоказанным данным, это лишило меня не только всей прибыли от арбитража, но и части первоначального депозита.

Суть нарушений TradeTo. Cash:

1. Непрозрачность и отказ в отчётности: Сервис никогда не предоставлял доказательств своих претензий: ни биржевых скриншотов, ни ссылок на источник курса, ни формул расчёта. Это прямое нарушение принципов честного обслуживания.
2. Схема «завысь — снизь — сохрани прибыль»: Обменник сознательно начинает с запугивающе завышенной суммы (1290.66 USDT). Если клиент пассивен — он её теряет. Если клиент активно протестует — сумма «снижается» до всё равно несправедливой (1123 USDT), создавая иллюзию уступки. Итоговая удержанная сумма всегда выгодна обменнику.
3. Злоупотребление правилами: Пункт правил 5.14 используется не для исправления технических ошибок, а как инструмент для конфискации прибыли успешных клиентов, особенно арбитражников.
4. Создание искусственных убытков: В результате их действий прибыльная финансовая деятельность была искусственно превращена в убыточную. Это прямое доказательство неадекватности их «перерасчёта».

Манипуляции с репутацией и обман пользователей:

Отдельно хочу обратить ваше внимание на систематическую недобросовестность TradeTo. Cash в сфере управления репутацией, что напрямую связано с моим случаем:

1. Накрутка отзывов: В открытых источниках (например, на Trustpilot) у данного сервиса крайне низкий рейтинг — около 2.5/5, что объективно отражает качество его работы. При этом существуют свидетельства, что обменник активно накручивает положительные отзывы, в том числе предлагая вознаграждение (например, 1 USDT за отзыв). Это искусственно искажает картину.
2. Я был введён в заблуждение: При выборе обменника я, как и многие другие пользователи, ориентировался в том числе на отзывы на BestChange. Теперь понимаю, что часть из них могла быть сфабрикована или оплачена, что является формой обмана потенциальных клиентов.
3. Система обмана: Сочетание купленных положительных отзывов на одних площадках и реальной практики изъятия средств у активных клиентов на других — это продуманная схема. Цель: привлечь поток пользователей через мониторинги, а затем компенсировать операционные расходы и извлечь прибыль за счёт непрозрачных штрафов с наиболее активных из них.

Моя позиция и доказательства:

Я действовал исключительно в рамках отображаемого на сайте курса.
Я прошёл полную KYC-проверку, подтвердив легальность средств.
У меня сохранена вся финансовая история:
Транзакции с бирж.
Полная переписка с поддержкой TradeTo. Cash (готова к предоставлению).
Хэши всех операций.
Я готов предоставить все эти доказательства по первому запросу модераторов BestChange для объективного рассмотрения.

Требования к администрации BestChange:

1. Провести проверку отзывов: Инициировать аудит отзывов о TradeTo. Cash на предмет наличия признаков накрутки и оплаченных рекомендаций.
2. Применить жёсткие санкции: В связи с доказанной практикой шантажа, непрозрачных изъятий средств и манипуляций с репутацией:
Существенно понизить рейтинг обменника.
Добавить в его карточку специальное предупреждение для пользователей: «Высокий риск необоснованных удержаний средств и манипуляций с отзывами. Не рекомендован для арбитражных операций».
Рассмотреть вопрос о временной блокировке пункта в мониторинге до предоставления им полной и прозрачной методики расчётов.
3. Защитить сообщество: Прецедент моего дела показывает, что ни один активный пользователь не застрахован от подобных действий. BestChange, как авторитетный мониторинг, должен защищать пользователей от финансовых схем и репутационных махинаций.

Я был обманут этим сервисом дважды: сначала его поддельной репутацией, а затем — его реальными действиями. Прошу вас не дать им обманывать других.

Отличный серви: много раз пользовался, ни разу не подвели. Курс хороший, техподдержка отвечает быстро. Всем советую.

Отличный обменник — Комиссии маленькие, всё проходит быстро и без лишних сложностей. Рекомендую!

Лучший сервис по обмену, хороший курс, советую.

Всё прошло отлично, без заморочек. Спасибо!

Провел обмен. Все четко.

Хороший обменник, хороший курс, быстрый обмен, без всяких заморочек.

Выгодная комиссия и хороший курс. Это по-настоящему хороший обменник.

Быстро надежно, очень рад.

Быстро и качественно. Советую Всем!

Быстро и оперативно присылают средства. Пользовался несколько раз уже. Все четко.

Нормальный обменник, все было сделано быстро и красиво.

Отличный обменник с привлекательными курсами и быстрым обслуживанием, спасибо!

Все отлично с этим обменником! Рекомендую!

Отличный обменник, вернусь сюда второй раз, обязательно!

Быстро, очень быстро.

Отличный обменник, снова прошло всё быстро и без проблем. Рекомендую!

Очень оперативно. Рекомендую.

Обмен прошел безупречно, спасибо вам.

Все очень быстро провели, отличный сервис.

Все очень оперативно. Хороший обменник. Буду пользоваться и дальше! Спасибо Вам за проделанную работу.

Все быстро и без проблем! Спасибо!

Все отлично! бабки приехали!

Все классно! Все Супер! Я довольна!

Благодарю за быструю работу и хороший курс, без лишних действий и заморочек!

Все замечательно. Спасибо)

Всё отлично и успешно, спасибо.

Обмен очень быстрый, спасибо)Пользуюсь постоянно. Обмен мгновенный.

Все отлично, справились за 16 мин.

Как всегда оперативно и по хорошему курсу.