Для администрации bestchange магу сделать запись с экрана с входом в кошелёк и доказать что был перевод с одного и того же кошелька.

Здравствуйте, Лебедев,
Доводим до Вашего сведения, что в результате проведения анализа Вашей транзакции, было выявлено, что средства имеют происхождение DarkMarket (41%) Sanctions (21.7%). В данной связи, Ваша заявка была отправлена на дополнительную проверку сведений. Вам было направлено письмо с запросом информации касательно Вашей транзакции. Пожалуйста следуйте предоставленной в письме инструкции, просим соблюсти процесс верификации, так как правила вами уже были нарушены.

Я не считаю нужным вам что либо бредостовлять,особенно видео со входов паспорт и т.д. Вы тупо кидаете людей. Вы не можете горонтировать что потом эти данные вы не продаёте.

Если я не хочу проходить не какую верификации и вам не нравится трансляция просто верните деньги. Я не советую кому либо пользоваться их услугами,они в любой момент вас кинут

Верните деньги если вас что то не устраивает

Лебедев,
Согласно пункту правил, на которое вы дали свое согласие :

4.2. Сервис вправе проводить дополнительные проверки информации Пользователя и запрашивать у Пользователя любую необходимую документацию по любой причине, связанной с использованием им услуг Сервиса и/или в качестве подтверждающего доказательства для любой информации, которую Пользователь предоставляет Сервису.

Просим предоставить необходимые доказательства для дальнейшего проведения заявки, Спасибо.

В отзывах Bestchange поддержка не ведется, просьба предоставить запрашиваемые данные, которые были отправлены Вам на почту.

Я не чего вам предоставлять не буду. Вы [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга].

И где у вас написано что вы можете людей кидать? Не нравится верните деньги.

Лебедев, Уважаемый пользователь согласно регламенту: 5.19. Сервис имеет право отказать в предоставлении услуг Пользователю в случае непредоставления Пользователем полных и достаточных данных, необходимых для его идентификации, и заблокировать Средства, полученные от Пользователя до момента сообщения им таких данных.

Ожидаем от Вас ранее запрошенную информацию и надеемся на Ваше понимание.

Добрый день!

Оформляя заявку, Вы согласились со всеми правилами регламента обменного пункта.
Верификация является одним из эффективных средств борьбы с мошенниками и необходима для защиты честных пользователей.

Обменному пункту получившему "грязную" криптовалюту могут заблокировать счета на бирже, а также могут возникнуть проблемы с правоохранительными органами.

Использование верификации является всеобъемлющей практикой, подавляющее большинство обменных пунктов, расположенных на мониторинге, в случае получения активов подобного характера будет запрашивать верификацию со стороны клиента. На самом деле, регламенты AML/KYC становятся общемировой тенденцией, которая распространяется глобально и не несёт ничего унизительного.

Мы рекомендуем Вам произвести верификационные действия.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Так верните мне назад? Почему вы оставляете её себе? Я не хочу не какую верификации,мы не на бирже. Биткоин подразумевает под собой АНОНИМНОСТЬ!! Я ей пользуюсь потому что это анонимно. На данный момент это выглядит кидаловом. Я не видел на сайте информацию что требуется верификация.

Здравствуйте, Зинаида,
Доводим до Вашего сведения, что в результате проведения анализа Вашей транзакции, было выявлено, что средства имеют происхождение Sanctions (64.2%). В данной связи, Ваша заявка была отправлена на дополнительную проверку сведений. Вам было направлено письмо с запросом информации касательно Вашей транзакции. Пожалуйста следуйте предоставленной в письме инструкции, просим соблюсти процесс верификации, так как правила вами уже были нарушены.

[Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] пытаются изъять данные которые подпадают под под закон о персонифицированных данных. при этом, процент происхождения = бреду, т.к. средства полученные перенаправлены через холодный кошелек с биржы binance. указанный процент = проценту по транзакции, в которой участвует кошелек самого обменника. правила обменика ни где не регламентируют следующие требования:
) Видеозапись на которой видно как Вы производите вход в личный кабинет своего кошелька (с которого отправляли средства), на видео должна быть видна адресная строка ресурса на котором вы осуществляете вход в личный кабинет. Далее вам необходимо перейти в раздел "история исходящих транзакций" где будет видно Вашу транзакцию, сумму транзакции, дата и время транзакции и ее Txid. Вам необходимо осуществить переход по Txid в сеть блокчейн путем нажатия на Txid (Если кошелек не позволяет это сделать, то Вам необходимо скопировать Txid транзакции и произвести поиск по Txid на сайте https://www.blockchain.com/ru/).

- Далее Вам необходимо появиться в видео и удерживая документ подтверждающий личность (паспорт стр 2,3) в развернутом виде и сказать: Я, (Фамилия имя отчество) подтверждаю что по транзакция принадлежит мне. Средствами владею легально, противозаконных действий не совершаю. Провожу обмен в пункте ********* Вы можете загрузить видео на частный безопасный диск и предоставить нам доступную ссылку для проверки
Вся информация должна быть зафиксирована в одной видеозаписи.

2) Фото вашего паспорта в развернутом виде (стр. 2-3) на фоне окна с заявкой ID:

3) Селфи (фото вашего лица) рядом с удостоверением личности (паспортом) в развернутом виде (стр. 2-3) На фотографиях должны отчетливо видны все данные для проверки. Используйте форматы JPG, JPEG, PNG.

Еще бы снилс и свидетельства на собственность попросили предоставить, а также четко произнести "ДА" 5 раз для получения в дальнейшем кредитов :-)

[Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга]. И деньги возвращать не собираются:

К сожалению транзакции имеющие уровень риска 50% и более не могут быть возвращены.

Сами придумали, сами отобрали

Зинаида, Ознакомьтесь пожалуйста внимательнее с правилами ОП. С которыми Вы согласились при создании заявки. А именно: 8.9. Где четко и ясно описан процесс проведения верификации.
А так же 5.19. Сервис имеет право отказать в предоставлении услуг Пользователю в случае непредоставления Пользователем полных и достаточных данных, необходимых для его идентификации, и заблокировать Средства, полученные от Пользователя до момента сообщения им таких данных.

Ожидаем от Вас ранее запрошенную информацию и надеемся на Ваше понимание.

Четкого понимания о верификации достаточно: средства Вам перечислены, номера карт и владельцев Вам сообщены. Все остальные требования не указаны в Правилах и нарушают ФЗ 152-ФЗ РФ "О персональных данных" и могут использоваться в мошеннических целях.
Таким образом, блокировка не соответствует заявленным правилам, а дальнейшие требования - выуживание личных данных.

Зинаида, Прочитайте еще раз правила ОП. https://kupibit.me/rules/ Пункт 8-8.9 включительно. Где четко и ясно описан процесс проведения верификации.

А так же согласно пункту правил, на которое вы дали свое согласие :

4.2. Сервис вправе проводить дополнительные проверки информации Пользователя и запрашивать у Пользователя любую необходимую документацию по любой причине, связанной с использованием им услуг Сервиса и/или в качестве подтверждающего доказательства для любой информации, которую Пользователь предоставляет Сервису.

Просим предоставить необходимые доказательства для дальнейшего проведения заявки, Спасибо.

Данное требование не законно. Что значит любую информацию? Любую связанную с транзакцией - Вам предоставили. Видио с паспортами, селфи и прочее - не коим образом не относится к транзакциям и носит мошеннический характер. Под такую формулировку Вы бы мог ли истребовать например и пин коды карт и прочее, и что, я должна Вам сообщать? :-) [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга], верните деньги!

Зинаида, Уважаемый пользователь согласно регламенту: 5.19. Сервис имеет право отказать в предоставлении услуг Пользователю в случае непредоставления Пользователем полных и достаточных данных, необходимых для его идентификации, и заблокировать Средства, полученные от Пользователя до момента сообщения им таких данных.

Ожидаем от Вас ранее запрошенную информацию и надеемся на Ваше понимание.

Настойчивые [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга]:

Мы готовы пойти Вам на встречу, Вы можете закрыть серию и номер паспорта.

Ответ:

Спасибо. Но я еще раз повторяю, никаких видео, а тем более звука с проговариванием каких-либо слов не предоставлю, т.к. данные требования могут использоваться в биометрической идентификации при банковских транзакциях в мошеннических целях. Вы для каких целей это истребуете? А также мою прописку и прочее?

ПОВТОРЯЮ требование не относится к транзакции, а носит явно мошеннический характер.

О! Галку убрали возобновления претензии... Теперь даже негативный отзыв о [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] не оставить...

Приветствуем, Зинаида!

Претензия переведена в нейтральный статус. К сожалению, согласно проведенному AML анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, а именно "Sanctions" (скриншот https://prnt.sc/Lkc9YVgZY_3t). Из-за наличия нелегитимных высокорисковых источников даже в низком или среднем процентном содержании транзакция и средства уже "загрязнены", связь с ними может быть расценена биржей и правоохранительными органами как отмывание доходов, полученных преступным путем. В данном случае согласно правилам информационной безопасности и регламенту обменного сервиса необходима дополнительная верификация. Поэтому обменному пункту обязательно нужно получить персональные данные отправителя и информацию о происхождении средств. С правилами обменного пункта Вы можете ознакомиться на его сайте.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.