Здравствуйте, Зоя,
Доводим до Вашего сведения, что в результате проведения анализа Вашей транзакции, было выявлено, что средства имеют происхождение Scam (73.3%), скриншот проверки - https://bc.to/dnfvK7. В данной связи, Ваша заявка была отправлена на дополнительную проверку сведений. При создании заявки Вы согласились со всеми нашими правилами поставив соответствующую галочку, в том числе на проверку транзакций AML. А так же у нас на bestchange стоит соответствующая метка, что "обменный пункт может потребовать верификацию документов". Заявка была выполнена согласно данному пункту правил, с которым Вы также согласились при создании заявки:
5.4.3 Возврат средств по заявкам, с высокорискованными транзакциями выполняется в течение 48 часов с момента получения всех запрошенных документов, фото/видео информации (при отсутствии дополнительных запросов Биржи) согласно запроса ОП за вычетом комиссии ОП за совокупные издержки/затраты, понесенные обменным пунктом в результате действий пользователя, вне зависимости от наличия умысла с его стороны. Размер комиссии ОП составляет до 10% от суммы обмена.

Здравствуйте, Дмитрий,
Доводим до Вашего сведения, что в результате проведения анализа Вашей транзакции, было выявлено, что средства имеют происхождение Exchange Fraudulent (87.7%), скриншот проверки - https://prnt.sc/hSxiTqdnHKN5. В данной связи, Ваша заявка была отправлена на дополнительную проверку сведений. При создании заявки Вы согласились со всеми нашими правилами поставив соответствующую галочку, в том числе на проверку транзакций AML. А так же у нас на bestchange стоит соответствующая метка, что "обменный пункт может потребовать верификацию документов".

Знаю только что одно дело — просто фото паспорта, а совсем другое делать фото себя на фоне паспорта — это считается как электорнная подпись! так дистанционно кредит на меня могут оформить!

Дмитрий, пункт правил 8.9. В целях минимизации рисков легализации (отмывания) денежных средств и финансирования терроризма, Сервис направляет пользователю запрос на предоставление дополнительной информации касательно транзакции. Порядок проведения проверки дополнительных сведений по транзакции (верификации) и список запрашиваемых материалов:
1) Видеозапись на которой видно как Вы производите вход в личный кабинет своего кошелька (с которого отправляли средства), на видео должна быть видна адресная строка ресурса на котором вы осуществляете вход в личный кабинет. Далее вам необходимо перейти в раздел «история исходящих транзакций» где будет видно Вашу транзакцию, сумму транзакции, дата и время транзакции и ее Txid. Вам необходимо осуществить переход по Txid в сеть блокчейн путем нажатия на Txid (Если кошелек не позволяет это сделать, то Вам необходимо скопировать Txid транзакции и произвести поиск по Txid на сайте https://www.blockchain.com/ru/).
— Далее Вам необходимо появиться в видео и удерживая документ подтверждающий личность (паспорт стр 2,3) в развернутом виде и сказать: Я, (Фамилия имя отчество) подтверждаю что по транзакция принадлежит мне. Средствами владею легально, противозаконных действий не совершаю. Провожу обмен в пункте «Express.money»
Вы можете загрузить видео на частный безопасный диск и предоставить нам доступную ссылку для проверки
2) Фото вашего паспорта в развернутом виде (стр. 2-3) на фоне окна с заявкой **ID:xxxxxx**
3) Селфи (фото вашего лица) рядом с удостоверением личности (паспортом) в развернутом виде (стр. 2-3)
На фотографиях должны отчетливо видны все данные для проверки. Используйте форматы JPG, JPEG, PNG.
Все предоставленные материалы должны быть в качестве, достаточном для проверки всех сведений, а также соответствовать данным указанным в заявке на обмен. Все предоставленные материалы выполненные в ненадлежащем качестве не принимаются к рассмотрению.

Почему-то на трех других обменниках с bestchange.Ru менял втс на такие же суммы и все было нормально! а вы украли мои деньги и еще хотите видимо кредит на меня оформить!
верните мои деньги!

Дмитрий, написали администрации bestchange по Вашему кейсу, ждем их вмешательства в ситуацию.

Добрый день,

К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action или маркирована другими метками высокого риска.

С результатами проверки можно ознакомится по ссылке: https://bc.to/NB2bm9

В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.

Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Почему ExpressMoney требует для верификации именно фото паспорта и селфи с удостоверением личности (паспортом) в развернутом виде (стр. 2-3)?

Для верификации готов сфоткать свои водительские права и сделать селфи с водительскими правами!
Это устроит вас, ExpressMoney?

Делать селфи с развернутым паспортом — это финансово опасно, т. к. этим сэлфи
могут при утечке данных воспользоваться мошенники для оформления кредита дистанционно!
Вы же должны это знать!

Дмитрий, данные третьим лицам мы не передаем, наша репутация нам важна. Нужен паспорт или загран паспорт тоже подойдет, правила для всех одинаковы, Вы их уже нарушили.

Или верните ВТС. ExpressMoney по сути своровал деньги, а BestChange не смог ничем помочь. Раньше ядовепрял вашему ресурс, теперь доверия вообще никакого нет. Кидок на 50 тыс рублей.

Что я должен сделать, чтобы вы вернули мне мои деньги или ВТС? Вас устроит фото с мои загранпаспортом?

По сути ExpressMoney ворует у людей деньги, пользуясь тем что люди боятся предоставлять свои паспортные данные — сэлфи с паспортом, так как это могут использовать для ***, никто не гарантирует, что мои данные не утекут.

Дмитрий, фото с загранпаспортом подходит, ожидаем запрошенные данные.

Фото и видео сделал, но ссылка для загрузки не рабочая, написал письмо в поддержку чтобы прислали ссылку чтобы загрузить фото и видео.

Ссылку прислали, но она опять нерабочая. Пишет: "Ссылка не является валидной или ее срок истек. Обратитесь к оператору на сайте!"
Два раза прислали нерабочую ссылку. Написали еще раз, жду рабочую ссылку.

Фото загран.паспорта + селфи с ним + запрашиваемое видео отправил по вашей ссылке — все требования исполнил.

Жду поступления перевода на мою карту!

Сегодня деньги поступили за вычетом 10%. Спасибо.

Добрый день,

Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Илья,
Отправили вам письмо на почту. Для дальнейшего урегулирования данной ситуации.

Отправили только ничего не известно, куда пропали мои токены.

Илья, Вам уже ранее ответили, ожидайте возврата средств биржей.

Ни чего не пришло, ожидайте и ничего больше.

Илья, ожидайте возврата средств биржей, от нас скорость возврата не зависит как и от наличия претензии.

Где обещанный тикет? Скрин? Не серьезно.

Сроки ужас.

Смысл все на биржу сваливать.

Токены так и не пришли.

Илья, с биржи нам сообщили, что средства были возвращены Вам, скорее всего в ближайшее время они поступят Вам обратно, возобновление претензии никак не влияет на скорость возврата средств.

Добрый день,

Уважаемый пользователь, пожалуйста, подтвердите факт получения средств со стороны обменного пункта.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Хеш транзакции?

Илья, извиняемся, возврат все еще в процессе.

Переводите мне мои токены, я не виноват что вы используете кошельки биржи! Прошло 6 дней. Я сделал ввод!

Илья, возврат все еще в процессе. Дождитесь когда биржа осуществит возврат.

Ответа нет, токены не пришли. Прошу разобраться в ситуации возврат не получил!

Илья, возврат все еще в процессе. Дождитесь когда биржа осуществит возврат.

Нет токенов почему закрыли претензию?

Илья, они уже направлены Вам обратно, со своей стороны мы сделали все что от нас требовалось, ожидайте.

Скриншот тикета, как я могу понять что именно мне идет транзакция, с моей стороны все оплачено, дайте хотя бы хеш транзакции!

Илья, на данный момент нам не прислали с биржи хэш транзакции, пожалуйста, ожидайте.