Обменный пункт ExpressMoney
Перейти на сайт ExpressMoney
Информация от администратора обменного пункта
Написать отзыв об обменном пункте Другие обменники
|
| Статус: | активен | Отзывов: | 1762 | ||
| Возраст: | 4 года и 8 месяцев | Финансовых претензий: | 015 | ||
| На BestChange: | 3 года и 8 месяцев | Курсов обмена: | 145 | ||
| Страна: | Сумма резервов: | $1 575 925 | |||
| Ваше имя: | |
| * Ваш e-mail: | |
| * Отзыв: | |
| * Тип: | |
| * Оценка: | |
Размещая финансовую претензию, удостоверьтесь, что регламент проведения обмена, указанный на сайте ExpressMoney был нарушен, и вами не были получены средства по заявке. Обращаем внимание, что претензия может быть снята в случаях, если:
Обязательно укажите номер обмена (заявки), это поможет администратору ExpressMoney скорее решить проблему. Если вам не понравилось обслуживание в ExpressMoney, и вы хотите написать об этом, используйте тип отзыва Комментарий. |
|
| Номер обмена: | |
| * | |
| Диана Жукова | 85.172.111.* | 7 ноября 2024 16:31 |
| Ваня | 212.220.236.* | 7 ноября 2024 06:56 |
| Максим | 82.208.126.* | 6 ноября 2024 17:48 |
| Григорий | 5.228.115.* | 6 ноября 2024 17:00 |
| Владислав Суворов | 185.17.135.* | 6 ноября 2024 09:14 |
| Ваня | 37.79.22.* | 5 ноября 2024 18:32 |
| Кирилл | 94.233.240.* | 5 ноября 2024 15:17 |
| Оксана | 212.129.80.* | 5 ноября 2024 13:43 |
| Костя | 85.174.197.* | 5 ноября 2024 07:12 |
| Святослав | 178.45.167.* | 4 ноября 2024 18:36 |
| Гоша | 31.162.9.* | 4 ноября 2024 08:48 |
| Дмитрий | 46.61.90.* | 3 ноября 2024 17:27 |
| Виктория Яковлева | 195.19.126.* | 3 ноября 2024 07:30 |
| Ваня | 31.162.14.* | 2 ноября 2024 18:19 |
| Жора | 178.70.106.* | 2 ноября 2024 08:14 |
| Дима | 80.234.85.* | 1 ноября 2024 17:33 |
| Пользователь | 81.1.245.* | 31 октября 2024 04:03 |
Работаю фрилансом PowerBI, аналитика и всё такое, полностью в рамках закона всех стран, часть расчётов предпочитаю принимать в ВТС, когда это возможно. Храню всё на единственном кошеле в Электруме. Иногда приходится обменивать часть ВТС-средств на наличные. Ранее во всех обменниках обмен проходил быстро и без проблем, посколько ВТС заработан легальным путём и на легальные же нужды (бытовые, по сути) используется.
Вчера (30.10.24) необходимо было обменять часть ВТС на рубли. Обратился в этот обменный пункт, поскольку курс был более-менее подходящий. Создал заявку, перечислил ВТС и после первого подтверждения сети сайт выдал ошибку. Саппорт ответил, что средства не прошли АМЛ, прислали скриншот этой проверки, где было указано, что в средствах содержатся следы миксера.
Только проблема в том, что в реальности текущее положение с AML/KYC на биржах и обменниках имеет мало общего с действительно грязной криптовалютой. Все потому, что лет 5-6 назад на рынке появились некие компании — "аналитики", которые типа собирают данные о транзакциях и на основе какой-то своей информации и каких-то своих непонятных алгоритмов помечают криптовалюту как "грязную".
Конечно, эти сайты-аналитики отслеживают связи между транзакциями, это бесспорно. Но как они помечают крипту — к этому есть очень и очень много вопросов. Например, человек получил выплату со злополучной биржы wex.nz незадолго до ее закрытия — его активы будут отмечены как stolen. Также, к примеру, помечаются все активы, полученные с биржи bitzlato. Помечаются и сами кошельки, причем в том числе и для исходящих транзакций, т.е. человек может на знать, что он отправляет средства какому-то знакомому на тот же гарантекс, но благополучно поймать пожизненный блок.
Бывают вообще случаи, когда у человека по отчету из того же кристал показывает 98% майнинг и 2% санкции.
Собственно, так и случилось в этот раз. Я и мои контрагенты, отправляющие ВТС — законопослушные и порядочные компании.
То, что они приобрели/получили на кошелёк ВТС, который когда-то давно в своей истории был отмечен "грязным" — не вина участника блокчейна и не делает его преступником.
Как бы то ни было, саппорт сказал написать письмо и приложить скриншоты операций на адрес некой "администрации обменника". Я написал. Ничего не произошло.
Уточнил у саппорта, сколько ждать реакции на письмо. Получил ответ, что "администрация" работает с 10:00 по МСК (у меня разница во времени +4 часа). Хорошо. Дождался 10:00 по МСК, прождал ещё полдня — всё ещё ничего не произошло.
К вечеру по московскому времени ещё раз написал в саппорт, те ответили, что необходимо повторить письмо. Повторил. И по-прежнему ничего не произошло.
Таким образом, уже сутки прошли с тех пор, как обменник получил мои средства ВТС, распоряжается ими на своё усмотрение и не планирует ни возвращать, ни оплачивать.
Саппорт морозится стандартными отписками, а в почте, на которую отправили, тишина.
Пользователям, планирующим обменивать свою криптовалюту на фиат, рекомендовал бы быть осторожней с этим обменным пунктом. Поскольку множество обменов, которые совершал до этого с разными обменниками с того же кошелька, тем же ВТС, проходили успешно и без заминок.
| Администратор BestChange | 31 октября 2024 04:17 |
Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя.
С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
| Администратор ExpressMoney | 31 октября 2024 06:47 |
от Вас письмо на почту не поступало, напишите, пожалуйста, на эту почту [email protected] для урегулирования ситуации.
| Пользователь | 31 октября 2024 07:37 |
Администрацию BestChange прошу не снимать претензию по запросу обменника, так как они однозначно пытаются присвоить средства и замять историю.
| Администратор ExpressMoney | 31 октября 2024 07:39 |
| Пользователь | 31 октября 2024 07:41 |
Переслал на вторую почту всю переписку.
| Администратор ExpressMoney | 31 октября 2024 07:55 |
| Пользователь | 31 октября 2024 08:02 |
| Администратор ExpressMoney | 31 октября 2024 08:02 |
| Администратор BestChange | 1 ноября 2024 15:30 |
К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action или маркирована другими метками высокого риска (скриншот: https://bc.to/AoEAK8 ).
В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.
Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования.
С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
| Игорь Глыбов | 195.19.123.* | 1 ноября 2024 13:18 |
| Карен | 87.117.56.* | 1 ноября 2024 06:50 |
| Максим | 78.36.118.* | 31 октября 2024 18:10 |
| Борис | 31.23.233.* | 31 октября 2024 08:10 |
| Ольга | 188.32.3.* | 30 октября 2024 18:56 |
| Эдуард Волков | 89.109.46.* | 30 октября 2024 16:25 |
| Кирилл | 195.19.127.* | 30 октября 2024 07:09 |
| Жека | 188.16.101.* | 29 октября 2024 12:13 |
| Пользователь | 2.56.172.* | 28 октября 2024 19:45 |
Ченжер затребовал верификацию личности. Бог с ним...
Заменил реквизиты, администрация их приняла. Отснял требуемые видео и фото, на что пообещали в течении 48 часов завершить обмен. На почту пришло письмо, что заявка упешно завершена. Прошло больше двух суток, денег по указанным (новым/актуальным) реквизитам я не получил.
Запросил квитанцию и *обалдел*... Средства отправлены по первым реквизитам (неактуальным, которые были заменены на новые.
На мои заявления, что средства отправлены на карту, к которой больше нет доступа (из-за чего собственно и менял реквизиты), саппорт без каких либо разборов начал все отрицать и обвинять меня и оправдываться (якобы это не их проблема/вина, что они отправили средства на неактуальные данные). Подчеркну тот факт, что и на почте и на сайте были указаны одни данные (новые), а перевод был осуществлён по другим (изначальным/неактуальным) реквизитам.
P.s. Данные действия противоречат требованиям администрации обменника (верификация должна быть пройдена тем, кому будут отправлены средства). Указаны данные коли, верификацию проходит коля, а денежка капает Маше. Саппорт общается шаблонами, всю вину перекладывает на меня и предлагает обратиться к администрации на почту, которая отвечает два раза в сутки в лучшем случае.
По итогу: больше 1.5 недели делали мозги верификацией и плохо работающим сайтом и в конце концов остался без битка и рублей (70к).
Чуть не забыл, после необоснованной блокировки списали 10% (исходя из правил обменника), так ещё и деньги отправили в болото.
Настоятельно рекомендую обходить данную *** за 5 километров! Берегите себя, свои нервы и сбережения!
| Администратор ExpressMoney | 28 октября 2024 20:03 |
5.4.3 Возврат средств по заявкам, с высокорискованными транзакциями выполняется в течение 48 часов с момента получения всех запрошенных документов, фото/видео информации (при отсутствии дополнительных запросов Биржи) согласно запроса ОП за вычетом комиссии ОП за совокупные издержки/затраты, понесенные обменным пунктом в результате действий пользователя, вне зависимости от наличия умысла с его стороны. Размер комиссии ОП составляет до 10% от суммы обмена.
| Пользователь | 28 октября 2024 23:53 |
Суть проблемы в том, что они отправляют средства на устаревшие реквизиты, которые были заменены (как на почте, так и на сайте в информации по заявке), а в ответ получаем шаблон про политику возвратов и удержание 10% (что я не оспариваю. Правила есть правил).
| Администратор ExpressMoney | 29 октября 2024 01:58 |
| Администратор BestChange | 29 октября 2024 11:52 |
К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action или маркирована другими метками высокого риска (скриншот: https://bc.to/uL3wCK ).
В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.
Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования.
С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
| Пользователь | 29 октября 2024 12:00 |
Читайте мои сообщения полностью!
| Григорий | 178.71.48.* | 29 октября 2024 07:43 |
| Тимурка | 185.106.93.* | 28 октября 2024 22:31 |
+ операторы отвечают в течение минуты
+ после перевода трк в течение нескольких минут определило транзакцию и ожидался вывод со стороны оператора
в целом, всё намана, пользоваться можно (в альтернативное время суток, исходя из отзывов, перевод быстрее; по регламенту сайта — от 5 до 120 мин)
| Анатолий | 46.242.9.* | 28 октября 2024 17:35 |
| Костяныч | 195.19.125.* | 28 октября 2024 07:32 |
Наиболее популярные направления обменного пункта ExpressMoney за последние 30 дней:

