Здравствуйте, Никита,
Благодарим за отзыв, будем рады видеть Вас снова!

С уважением,
команда convertex24.io

Здравствуйте, Александр,
Благодарим за отзыв, будем рады видеть Вас снова!

С уважением,
команда convertex24.io

Здравствуйте, Leonid,
Благодарим за отзыв, будем рады видеть Вас снова!

С уважением,
команда convertex24.io

Здравствуйте, Виктор,
Благодарим за отзыв, будем рады видеть Вас снова!

С уважением,
команда convertex24.io

Добрый день,

Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Arsen,
Вы были сразу проинформированы о возможной блокировке нашим сотрудником в чате.
Ваша транзакция была заблокирована в рамках AML проверки.
Документы от Вас были получены, ожидайте пожалуйста завершения KYC-проверки.

С уважением,
команда convertex24.io

ДЛя чего вы снимаете претензию? Мой кошелек не имеет высоких рисков, я вам все предоставил, не вижу смысла задерживать мои деньги в своих карманах, притензия будет воозбновлятьбся пока я не увижу что мои деньги у меня, либо, чт обмен завершен.
Спасибо.

Arsen,
Ожидайте завершения процедуры KYC.
Так же хотим обратить Ваше внимание, что по правилам мониторинга, финансовая претензия в рамках не прошедшей AML проверку транзакции, не имеет под собой основания и может быть закрыта.

С уважением,
команда convertex24.io

Сотрудники запросили видео, видео предоставил. Претензию не возообновляю. Жду скорейшего решения.
С уважением!

Видео отправил, на почте молчат. Транзакцию не провели, деньги не вернули.
Впечатления от данного обменника максимально плохие, не могу спокойно спать, когда мои деньги у непонятных людей.

Наглецы конечно, каких поискать. Записал для этих Королей видео, они вдиите ли нашли время только сегодня дать ответ, и выдумали новое условие, что мол мне запрещено на камеру называть их обменник и что видео недоступно на гугл диске, ххотя оно доступно для всех у кого есть ссылка.
Общаются очень нагло и неуважительно, прошу администрацию bestchange дать реакцию.

Arsen, наши специалисты производят ответы в рабочее время в порядке очереди. Вам не стоит ожидать моментальных ответов по email переписке.
Мы ожидаем от вас запрошенную информацию согласно инструкции.

Благодаря действиям обменника а также их партнёрам WhiteBit я уже судя по всему потерял более 1000$ вернее ее просто ***, сюда включен еще и процент который я уверен они возьмут от моих денег. Курс уже упал довольно сильно, спасибо вам ребята!

Не получается понять этих граждан.
В первый день предоставил им всю информацию.по транзакции когда, от кого и за какую услугу. Записал видео где рассказал им тоже самое. Сегодня они просят информацию по тому же самому хэшу, вам 3 раза нужно повторять одно и тоже, или в чем причина вашего странного поведения?

Arsen, перед созданием заказа вы были ознакомлены с правилами обменного пункта, в том числе дали свое согласие на проводимую нами AML политику. Мы не комментируем причины запроса информации, необходимой для проведения проверки.

Сегодня 04.02.2025 они отправили мои деньги с кошелька на который я делал им перевод на другой неизвестный мне кошелек, свои поступки никак не комментируют. Администрация БЧ, хэш транзакции готов предоставить.

Arsen, перед созданием заказа вы были ознакомлены с правилами обменного пункта, в том числе дали свое согласие на проводимую нами AML политику. Этот ресурс для отзывов. Ознакомьтесь с правилами данного ресурса. Не нужно каждое ваше предположение, превращать в необоснованную претензию. Как только будет информация для вас, наши специалисты свяжутся с вами в вашей email переписке.

Что за бредятину вы пытаетесь тут протолкнуть? Претензия вполне обоснована, ваши роботизированные ответы можете оставить другим.
Я конкретно задал вопрос, что за махинации и переводы на разные кошельки с моими деньгами?

Я жду ответа на почту!

Дайте ответ на почте, что за тупой игнор, что за левые махинации с моими деньгами?

Судя по всему биржа WhiteBit разблокировала средства и отправила на ваш кошелек, других вариантов я здесь не вижу. На почте вы ушли в полный игнор. Жду обьяснений!
4 Дня монеты стяли на кошельке, сегодня были переведены на непонятный адрес.
Прошу администрацию Бест Чендж повлиять на ситуацию!

Arsen, перед созданием заказа вы были ознакомлены с правилами обменного пункта, в том числе дали свое согласие на проводимую нами AML политику. Этот ресурс для отзывов. Ознакомьтесь с правилами данного ресурса. Не нужно каждое ваше предположение, превращать в необоснованную претензию. Как только будет информация для вас, наши специалисты свяжутся с вами в вашей email переписке.

***
По факту ответа на мои вопросы у вас нет, на почте вы молчите, претензия будет воозобновляться!

Мы не оказываем поддержку на данном ресурсе. Ознакомьтесь с правилами мониторинга, в частности в каких случаях открывается претензия. Вам уже не однократно написали, "Вам не стоит ожидать моментальных ответов по email переписке."
Не нужно каждое ваше предположение и фантазию, превращать в необоснованную претензию. Ожидайте ответа специалиста по email.

Претензия будет воозообновляться до тех пор, пока вы не вернете то что взяли.
Хоть какая-то работа у вас повится, снимать претензию и копипастить ответы.

Добрый день,

К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Illegal Service, Scam: https://getblock.net/en/report-preview/d6ed90a2-2636-48bd-6659-9c05acaebe7e

В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств понадобилась дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.

Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования.

Пожалуйста, ожидайте обратной связи по факту окончания проверки.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

То есть вы на полном серьезе присылаете мне ссылку на getblock где транзакция помечена как LOW RISK? И пишите что она High risk? wtf?
Risk level: 7% ( Low risk level )

В общем за прошедшие сутки на почту от обменника ни какого ответа, хотя, забавная конечно клоунада, но ничего не остается. Будем ждать.

На почту выслал кошелек для возврата, жду ответ!

На почте ответа нет, возврат не получил, в тупую игнорят, хотя уверен что сообщение прочитали и кошелек для возврата получили.

Здравствуйте, Taras,
Перед созданием заказа вы были ознакомлены с правилами обмена.
Наш обменный пункт не фиксирует обменный курс, о чем так же указано на данном мониторинге. От создания вами заказа, до получения от вас средств прошло 5 минут.
В этот момент курс вашей монеты был очень волатилен, как и весь рынок криптовалют.
По вашему заказу выполнен перерасчёт согласно правилам обмена, на которые вы дали свое полное согласие перед обменом. Мы сожалеем, что курс обмена сыграл не в вашу сторону, но мы не несем ответственность за волатильность, происходящую на рынке.
Ваш заказ выполнен. Каких-либо других финансовых обязательств перед вами мы не имеем. Претензия закрыта.

Здравствуйте, Влад,
Благодарим за отзыв, будем рады видеть Вас снова!

С уважением,
команда convertex24.io

Здравствуйте, Stepan,
Благодарим за отзыв, будем рады видеть Вас снова!

С уважением,
команда convertex24.io

Здравствуйте, Ян,
Благодарим за отзыв, будем рады видеть Вас снова!

С уважением,
команда convertex24.io

Здравствуйте, Арсен,
Благодарим за отзыв, будем рады видеть Вас снова!

С уважением,
команда convertex24.io

Здравствуйте, Серега,
Благодарим за отзыв, будем рады видеть Вас снова!

С уважением,
команда convertex24.io

Здравствуйте, Глеб,
Благодарим за отзыв, будем рады видеть Вас снова!

С уважением,
команда convertex24.io

Здравствуйте, Гордей,
Благодарим за отзыв, будем рады видеть Вас снова!

С уважением,
команда convertex24.io

Здравствуйте, Витя,
Благодарим за отзыв, будем рады видеть Вас снова!

С уважением,
команда convertex24.io

Здравствуйте, Юрий,
Благодарим за отзыв, будем рады видеть Вас снова!

С уважением,
команда convertex24.io

Здравствуйте, Павел,
Благодарим за отзыв, будем рады видеть Вас снова!

С уважением,
команда convertex24.io

Здравствуйте, Артур,
Благодарим за отзыв, будем рады видеть Вас снова!

С уважением,
команда convertex24.io

Здравствуйте, Даниил,
Благодарим за отзыв, будем рады видеть Вас снова!

С уважением,
команда convertex24.io

Здравствуйте, Вячеслав,
Благодарим за отзыв, будем рады видеть Вас снова!

С уважением,
команда convertex24.io

Здравствуйте, Катерина,
Действительно ваши средства попали под проверку. В отношении вас проводится верификация личности и устанавливается источник происхождение ваших средств.
Со своей стороны мы можем ответить Вам, что вы не верно воспринимаете информацию, которую мы отправляем вам.
Показывать видео с доступами от онлайн банкинга вас не просили.
Был запрос снять видео страницы онлайн банкинга, где отображена информация с ФИО владельцем данного банкинга.
Касательно скорости ответов, мы пересылаем вам информацию сразу по мере ее получения от провайдера ликвидности.
Ваши средства в безопасности.
Cогласно правилам информационной безопасности, международной политике AML\KYC, данная проверка это стандартная процедура.
Для проверки ваших данных требуется некоторое время. Этот процесс не моментальный.
Если у вас есть дополнительные вопросы, вы можете задать их менеджеру, в переписку с Вами по электронной почте.

С уважением,
команда convertex24.io

Я не верю, что биржа вместо того что бы проверять мои официальные документы, спрашивает кем мне приходятся какие то люди. Я требую доказательств того, что это запрос биржи. Это ни какая не стандартная процедура, выдвигать непонятные требования когда есть все доказательства подтверждающие мою личность и происхождения средств. Я вас отправила даже больше чем вы просили. Ни один банк так не извращается как ваш "поставщик ликвидности". Я не сниму претензию пока не получу свои средства обратно! Если вы утверждаете обратное, я бы хотела обшатся на прямую с биржей, а не с вами. Я не понимаю почему какой то обменник должен получать мою личную информацию кроме той, которая требуется для подтверждения происхождения средств. Разберитесь со своими кошельками, с кем и как они связаны, что у биржи к вам возникают вопросы, которые я должна с танцами и бубнами решать. Ещё раз повторю, оснований для блокировки нет, мой кошелк и моя транзакция проходит AML проверку помечая низким риском. Я пользуюсь много лет обменниками с бестчендж для того что бы упрощать себе жизнь, а не усложнять.

Катерина, Cогласно правилам информационной безопасности, международной политике AML\KYC, данная проверка это стандартная процедура.
Для проверки ваших данных требуется некоторое время. Этот процесс не моментальный.
С правилами обменного пункта Вы согласились при создании заявки.

Ознакомьтесь с правилами мониторинга. AML проверка не является причиной открытия претензии. Просим предоставлять комментарии в нейтральном статусе.

Уважаемая администрация Convertex24,

Претензия не к амл проверке. Претензия в том, что вы удерживаете мои средстсва более недели под разными предлогами, после того, как вам были предоставлены все необходимые документы и видео подтверждающие мою личность, происхождение средств, происхождение криптовалюты, место работы и т.д. Когда вы говорите "не моментальный" это должно быть в рамках разумного. С таким аргументом вы можете и через пол года писать, что претензия не уместна..

На основании сложившейся ситуации и последней переписки, выражаю своё официальное требование вернуть мне средства в размере 0.2 BTC, которые были заморожены в процессе выполнения вашей проверки AML/KYC. Мои биткоины абсолютно чисты, и у меня имеются все необходимые доказательства происхождения данных средств, включая банковские выписки, договоры и другие документы, подтверждающие мою личность и законность данных транзакций.

В процессе переписки вы неоднократно затягивали процесс проверки, запрашивая дополнительную информацию, которая не имеет отношения к стандартным AML/KYC процедурам, и создавали препятствия для оперативного разрешения ситуации. Более того, запросы предоставления доступа к онлайн-банкингу или персональной информации третьих лиц являются необоснованными и, вероятно, нарушают нормы защиты данных.

Я акцентирую ваше внимание на следующих юридических аспектах:

1. Соблюдение правил AML/KYC. Все запрашиваемые вами документы, подтверждающие происхождение средств, были предоставлены в полном объёме. Согласно международным стандартам, это должно быть достаточным для завершения проверки.

2. Защита персональных данных. Согласно законодательству, любое использование или требование предоставить данные третьих лиц должно иметь чёткие основания. Вы превысили эти пределы, задавая абсурдные вопросы.

3. Сроки исполнения. Я предоставила все документы и выполнила ваши требования в кратчайшие сроки. Однако с вашей стороны процесс был необоснованно затянут, что нанесло мне моральный ущерб и привело к материальным неудобствам.

На основании вышеизложенного требую:

1. Завершить проверку в течение 72 часов с момента получения данного письма.

2. Вернуть средства в размере 0.2 BTC на мой кошелёк, либо выполнить обмен по курсу зафиксированному на момент создания заявки!

3. Предоставить официальное подтверждение завершения проверки и возврата средств.

В случае отказа или затягивания процесса я оставляю за собой право:

Обратиться в органы, регулирующие финансовые и обменные операции, с жалобой на действия вашей компании.

Оставить отзыв о вашем обменнике на всех доступных платформах, включая BestChange, с описанием сложившейся ситуации.

Начать судебное разбирательство для возмещения ущерба.

Я надеюсь на скорое разрешение вопроса и возвращение средств без дальнейших задержек.

Катерина, Cогласно правилам информационной безопасности, международной политике AML\KYC, данная проверка это стандартная процедура. Для проверки ваших данных требуется некоторое время. Этот процесс не моментальный.
С правилами обменного пункта Вы согласились при создании заявки.

Ознакомьтесь с правилами мониторинга. AML проверка не является причиной открытия претензии. Просим предоставлять комментарии в нейтральном статусе.

Если у вас есть дополнительные вопросы, вы можете задать их менеджеру, в переписку с Вами по электронной почте.

Уважаемая администрация Convertex24,

Ваш ответ, повторяющий ранее отправленную информацию без учёта моих аргументов, не является основанием для снятия претензии. Напоминаю, что процесс проверки средств и верификации личности, хотя и может быть регламентирован политиками AML/KYC, не должен затягиваться без объективных причин.

В данном случае я предоставила все необходимые документы и доказательства, подтверждающие мою личность (включая фото и видеозаписи), происхождение средств (банковские выписки, договоры на покупку криптовалюты и другие подтверждающие документы).

Тем не менее, вы продолжаете запрашивать информацию, которая выходит за рамки стандартных требований AML/KYC. Которые не соответствуют принципам минимизации данных, закреплённым в международных и местных законах о защите персональных данных.

Я обращаю внимание администрации BestChange на следующие моменты:

- Проверка ведётся уже несколько недель, хотя предоставленных документов было достаточно для объективной оценки. Это затягивание лишает меня доступа к собственным средствам и создаёт необоснованные неудобства.

- Некоторые из запрашиваемых вами данных, как видео доступ к онлайн-банкингу, вызывают сомнения в их обоснованности и правомерности.

- Несмотря на мои усилия для разрешения ситуации, их ответы сводятся к копированию стандартной формулировки, что может быть расценено как нежелание решать вопрос.

Таким образом, повторное снятие претензии без её объективного рассмотрения и без предоставления чётких объяснений и доказательств того, что запросы поступают с биржи, нарушает базовые принципы клиентской политики и стандартов финансового обслуживания.

Надеюсь на профессиональный подход к разрешению ситуации.

Катерина, Cогласно правилам информационной безопасности, международной политике AML\KYC, данная проверка это стандартная процедура. Для проверки ваших данных требуется некоторое время. Этот процесс не моментальный.
С правилами обменного пункта Вы согласились при создании заявки.

Ознакомьтесь с правилами мониторинга. AML проверка не является причиной открытия претензии. Просим предоставлять комментарии в нейтральном статусе.

Если у вас есть дополнительные вопросы, вы можете задать их менеджеру, в переписку с Вами по электронной почте.

Я требую предоставить доказательства того, что данная проверка проводится по официальному запросу биржи в рамках AML-процедур. Есть основания предполагать что это не так. Моя претензия касается не самой проверки, а действий вашего сервиса, включая затягивание сроков и запросы, не связанные с подтверждением личности или происхождения средств.
Ещё раз, претензия не к амл проверке, поэтому прекратите снимать ее стандартной копипастой. То что вы абсолютно безразлично и наплевательски относитесь к своим клиентам, я и так поняла!

Катерина,
Дублируем Вам информацию: "Если у вас есть дополнительные вопросы, вы можете задать их менеджеру, в переписку с Вами по электронной почте."
Данный раздел не предназначен для поддержки клиентов.

Ознакомьтесь с правилами мониторинга. AML проверка не является причиной открытия претензии. Просим предоставлять комментарии в нейтральном статусе.

Добрый день,

К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, адрес Вашего кошелька имеет связи с теневыми площадками.

В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.

Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Тимофей,
Благодарим за отзыв, будем рады видеть Вас снова!

С уважением,
команда convertex24.io

Здравствуйте, Влад,
Благодарим за отзыв, будем рады видеть Вас снова!

С уважением,
команда convertex24.io

Здравствуйте, Андрей,
Благодарим за отзыв, будем рады видеть Вас снова!

С уважением,
команда convertex24.io

Здравствуйте, Павел,
Благодарим за отзыв, будем рады видеть Вас снова!

С уважением,
команда convertex24.io

Здравствуйте, Дес,
Благодарим за отзыв, будем рады видеть Вас снова!

С уважением,
команда convertex24.io

Здравствуйте, Максим,
Благодарим за отзыв, будем рады видеть Вас снова!

С уважением,
команда convertex24.io

Здравствуйте, Виктор,
Благодарим за отзыв, будем рады видеть Вас снова!

С уважением,
команда convertex24.io

Здравствуйте, Толик,
Благодарим за отзыв, будем рады видеть Вас снова!

С уважением,
команда convertex24.io

Здравствуйте, Игорь,
Благодарим за отзыв, будем рады видеть Вас снова!

С уважением,
команда convertex24.io

Здравствуйте, Николай,
Благодарим за отзыв, будем рады видеть Вас снова!

С уважением,
команда convertex24.io