Обменный пункт Bitsz

Здравствуйте, пользователь, биржа остановила данную транзакцию на проверку из за риска Stolen 13%, о чем мы вас уведомили прислав отчет из AML bot. Просим следовать инструкциям моих коллег чтобы как можно скорее пройти проверку и получить рефанд

Претензия актуальна.
1. результат amlbot — https://imgur.com/a/JnmTQpV (как и писал — готов предоставить доступ в веб версию amlbot администрации с пройденной проверкой). и я абсолютно убежден, что никаких оснований для какой-либо проверки нет в принципе
2. не вы меня уведомили, а я сам написал в чат, потому что на сайте чудесным образом пропала моя заявка на обмен — что уже наталкивает на определенные мысли.
3. ваши коллеги тоже никаких инструкций сами мне не присылали, а мне пришлось писать. как пример — если банк блокирует, то об этом сообщают хотя бы, вы же просто блочите и молчите (что подтверждает старая претензия, хоть и решенная тут)

Добрый день. Мы уже предоставили вам репорт о причинах остановки и готовы также предоставить всю детальную информацию администрации Бестчендж. Пожалуйста, завершите проверку AML и KYC для скорейшего получения рефанда. Биржа не может разблокировать ваши деньги до завершения проверки.

Вы ссылаетесь на результаты amlbot, я проверил ихним же сервисом и прикрепил скрин — там зеленый скор и только зеленые и желтые входы. Как я уже вам сообщил, я верю своим глазам, и могу дополнить что не верю различным мошенникам которые представляются родственниками/правоохранителями/банками или рисуют отчеты. Таким образом, требование о чем-либо прямо нарушает ваши же правила.

Пусть у меня было доверие в 50-67% к обменке и я рассчитывал на долгое и постоянное сотрудничество. Дальше пропадает моя заявка с вашего сайта, там не написано что средства на проверке или что мне нужно пройти KYC — она просто пропала, мне никто не пишет, доверие падает до 30% и при этом вы заявляете что это техническая ошибка. Но после вы заявляете что там что-то со средствами — доверие к вам уже около 0%, и опять-таки никто мне не пишет и только после моего обращения все что вы смогли сказать, что мне нужно куда-то писать самому. Это уже однозначно говорит о тех, с кем я имею дело, абсолютно любой нормальный обменник самостоятельно пишет чтобы как можно быстрее завершить обмен, вы же явно преследуете совершенно другие цели.

Отдельно хочу отметить, если сервис который вы используете, действительно показывает разные результаты проверок, сделанных приблизительно в одно и тоже время (напомню, что это один и тот же сервис, указанный вами же) — то это также ваша ошибка, ваша некомпетентность и ваша же проблема. Результаты опубликованы, дополнительно могу предоставить доступ в аккаунт для администрации BestChange.

Верните деньги. И не снимайте претензию пока она не будет решена.

Мы вам присылали репорт от AML BOT в режиме PRO+ , который возможно у вас не активирован и вы не видите полные детали проверки. Средства заблокированы биржей и не могут быть возвращены до завершения проверки AML. Мы хотим еще раз вам напомнить, что активная претензия не освобождает нашу компанию от обязательных действиях перед биржей. Как обменник использующий их ликвидность - мы обязаны обеспечить сбор информации по средствам с риском чтобы они могли разморозить крипто и вернуть ее вам. Мы не просим вам не поднимать претензию - мы просим вас пройти проверку потому что иной возможности разморозки не существует. Будем рады сопроводить вас на каждом шаге проверки и оказать любую зависящую от нас помощь.

Еще раз повторяю — я вам не верю и не верю вашему отчету, я верю отчету AML BOT который есть у меня. И не верю я вам потому что все ваши действия говорят о попытке затянуть решение вопроса и скорее всего украсть деньги — "технические проблемы", отсутствие от вас письма с приглашением пройти KYC — все это появилось в результате моих действий, а вы скрыли мою заявку с сайта и просто молчали.

И какая биржа заморозила средства? Я хочу написать им и убедиться в ваших словах, очень странно что биржа заблокировала, но KYC я должен проходить непонятно где.

Претензия актуальна, деньги не возвращены.

Полтора дня назад мною был отправлен запрос на официальный имейл этой скам обменки, никакого ответа я не получил. Поэтому пишу вопросы тут:

1. Еще раз повторяю, нет оснований для прохождения проверки согласно названному вами же сервису amlbot.
2. Прошу сообщить — кто является вашим поставщиком ликвидности (биржей как вы сами пишите), если их много — меня интересует конкретно та биржа, которая якобы заблокировала мой депозит и которая якобы проводит проверку. Согласно 5AMLD/6AMLD и GDPR, я имею право знать кто получит мои персональные данные, как и кто их будет охранять и как они могут быть использованы.
3. Также прошу сообщить данные компании обменника — полное наименование и регистрационный номер с адресом (кстати, нормальные компании этого не скрывают, достаточно посмотреть на все тот же amlbot). Вы сами ссылаетесь на 5AMLD на своем сайте, так вот мне тут подсказывают компетентные люди, что согласно тому же 5AMLD (+6AMLD) вы обязаны предоставить эти данные, не говоря уже о том что они должны быть публичны.

Отдельно прошу администрацию BestChange принять хоть какие-то меры, потому что обменка нарушает следующие пункты правил участия — №5, №6, ранее они несколько раз нарушили пункт №9 снимая претензию без выплаты, подозреваю что нарушают №8. Считаю, что этого более чем достаточно для исключения/заморозки мошеннического обменного пункта с уважаемого сайта, если вы конечно не хотите чтобы они напоследок обманули большее количество пользователей.

Добрый день. Как сообщили мои коллеги, вы обращаетесь только на почту технической поддержки. Мы неоднократно просили вас связаться с нами по другой электронной почте - с AML департаментом. Техническая поддержка не рассматривает AML блокировки и не имеет прямого доступа к вашей приватной информации. Также мы никогда не пишем первыми клиентам, все еще ожидаем вашего письма чтобы провести проверку KYC и AML необходимую для разблокировки ваших средств на бирже.

Я задал вопросы 2,5 дня назад, и ваши коллеги за это время не смогли передать информацию и они же не смогли хотя бы ответить мне, они вообще вменяемые? Вопрос риторический, отвечать нет необходимости.

Вы пишите, что не пишете первыми клиентам, как это относится к тому, что я сам написал и не получил ответа — его кстати нет до сих пор?

Касательно сути письма и вопросов — я его задал там где нужно на официальный имейл обменки. Вопросы касаются непосредственно нарушений законов (включая 5AMLD на который вы сами же ссылаетесь), и не относятся к моей персональной информации. Нет оснований для прохождения каких-либо проверок. И поскольку вы сами же своими дейсвиями и бездействием уронили доверие к вам в 0, я хочу связаться с теми, кто якобы непосредственно заблокировал мои деньги, хотя лично мне абсолютно понятно почему вы не отвечаете на имейл и почему не отвечаете тут на поставленные вопросы — просто нет никакой биржи.

Верните деньги!

Поскольку обменник постоянно снимает претензию без выплаты и без рефанда, прошу администрацию мониторинга заблокировать эту возможность.

Уважаемый клиент, мы уже неоднократно вам сообщали о том что предоставили все доказательства наличия рисков в вашей криптовалюте. Также мы хотим сказать что служба поддержки в которую вы обращаетесь не имет информации о вашей блокировке и направляет вас на AML почту, где вас уже давно ожидают наши коллеги. Пожалуйста, напишите письмо по данным ранее контактам с почты, с которой вы создавали заявку и наши специалисты подскажут вам, какие шаги нужно выполнить в рамках данной блокировки. Чем быстрее вы обратитесь, тем скорее мы сможем передать бирже Bybit всю необходимую информацию для разблокировки средств.

Названный вами же сервис показывает совсем другое, я верю своим глазам. После моего обращения в службу поддержки на support@ более 60 часов назад, мне до сих пор никто не ответил. Но хорошо, если вы сами не можете — я переслал сообщение на имейл aml@.

Цитирую: "... тем скорее мы сможем передать бирже Bybit...". Исходя из написанного выходит что мои данные также будут и у вас, но я все также не вижу ответа на свой вопрос касательно полного названия, рег номера и адреса компании обменника. Как я уже писал, я имею право знать кому я передаю свои персональные данные, а также кто и как будет их охранять и использовать. Вы можете сообщить посредством ответа в имейле, мне нужно убедиться что такая компания реально существует, ну и конечно же для возможной защиты своих прав.

Жду полного и четкого ответа.

Среднее время ответа службы поддержки 5 минут, ни одно из ваших обращений не оставалось без ответа. Коллеги сообщили что вы обратились по контактам, коллеги должны будут ответить в ближайшее время. Блокировка была произведена биржей Bybit, а ваши данные обрабатываются нашей компанией в соответсвии с пользовательским соглашением, политикой AML, и политикой конфиденциальности, с которыми можете ознакомиться на сайте

Приветствуем, уважаемый пользователь.

Проведенная нами независимая проверка активов по Вашей заявке выявила индикаторы высокого риска.
Пожалуйста, обратитесь напрямую в обменный пункт, предоставив запрашиваемую информацию.
Претензия переведена в нейтральный статус, так как задержка разрешения ситуации на стороне пользователя.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

1. администратор bitsz врет — на мое обращение на почту support нет ответа до сих пор со вторника, 2. партнеры bitsz (а именно amlbot) обосрались в очередной раз — они впаривают сервис kyc, но при это их система не может идентифицировать человека (и судя по всему, они же показывают разные результаты проверки aml на лайт и про тарифах), 3. но как ни странно кус все же получилось пройти, аж с 4 раза — самое смешное, что один из отказов был якобы из-за неверной даты рождения, притом что я ее нигде не указывал)) и это явно показывает уровень как сервиса amlbot, который кстати еще заявляет поддержку 24/7 и который не отвечает часами, так и обменки которая с ними работает. претензия актуальна.

Здравствуйте, Александр, просьба написать нам в онлайн чат для того чтобы мы могли изучить ваш вопрос

Здравствуйте, Alexander. Понимаем ваше беспокойство, но связанные с Darkmarket средства (WeAreAMSTERDAM Darkmarket 100%) обязательно будут остановлены поставщиком ликвидности для верификации и AML проверки. Пожалуйста, следуйте инструкциям наших коллег для скорейшей разморозки.

Какой даркмаркет? Вы это намеренно говорите что бы не делать возврат?

Alexander,

Просьба предоставить запрашиваемые документы.

Прошло уже 6 часов, но со мной никто не связывался, а тут вы пишете о якобы запрошенных документах.

Alexander, благодарим за успешное завершение проверки. Просим обращаться до обмена за проверкой средств в техподдержку