Уважаемый клиент,

Обращаем Ваше внимание на то, что средства по Вашей заявке были заморожены согласно АМЛ-политике, с которой Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен. Это могло произойти по причине наличия меток высокого риска или других обстоятельств, указанных в пользовательском соглашении и АМЛ-политике. Результаты проверки: https://getblock.net/en/BTC/tx/dd1edbdda733627be89e488e2911e9aad614841caf716da9104a6e77bced1bab?amlcheckup=57335d37-eae8-618f-ee25-ed12887c93fe

Дробление является необычной активностью в связи с чем Вам необходимо ответить на ряд вопросов. К сожалению, без верификации средства не могут быть возвращены или обменяны.

Политика компании разработана на основании международно-правовых норм и действует в строгости с положениями FATF по борьбе с отмыванием денег и предотвращению финансирования терроризма. Согласно положению поставщик услуг виртуальных активов обязан проводить проверку всех подозрительных транзакций виртуальных активов. В ходе проверки, помимо прочего, необходимо провести идентификацию пользователя и установить происхождение виртуального актива. Также на период проведения проверки транзакции, виртуальный актив обязан быть удержан на балансе.

Для прохождения процедуры верификации обязательным является предоставление запрашиваемых данных с адреса электронной почты, который был указан в заявке, а также ожидание завершения процесса проверки данных. В случае, если предоставленные данные окажутся неполными или потребуется дополнительная информация, мы свяжемся с Вами или уведомим об этом.

Благодарим Вас за понимание и терпение.

Также обращаем Ваше внимание, что данный отзыв не может рассматриваться в рамках финансовой претензии, ввиду того, что все действия, в том числе и процедуры проверки, строго регламентированы пользовательским соглашением и АМЛ-политикой, с которыми Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен.

Просим Вас связаться с нами по электронной почте, чтобы мы могли помочь Вам.

Подскажите почему это не финансовая притензия если я отправил вам деньги и они остались у вас. Вы мне не вернули их и не оменяли.

Артём, просим Вас следовать установленной процедуре, чтобы мы могли помочь Вам в разморозке средств.

Я извиняюсь я просто пытаюсь защитить свои средства последним возможным способом, я оправляю вам всю информацию насколько только могу, но вы каждый раз присылает очередное письмо с новыми требованиями. Я не могу представить сколько это может продолжаться, поэтому прошу не закрывать претензию потомучто я переживаю за свои деньги.

Понимаем Вашу обеспокоенность, однако запрашиваемые данные необходимы для проведения процедуры проверки.

Мы просим Вас следовать процедуре и своевременно предоставлять запрашиваемые данные, чтобы средства были разморожены как можно скорее.

Я предоставил вам все данные которые вы требовали разморозте пожалуйста средства, вы обменяли мне 3 транзакции с одного и тогоже адреса зачем нужно было блокировать 4ую. Что в этом подозрительного я непонимаю. Я считаю повод для блокировки притянут за уши, зачем так поступать.

Уважаемый пользователь!
Благодарим Вас за предоставленные данные. После получения они были направлены на проверку. Пожалуйста, учтите, что проведение проверки требует определённого времени.
В связи с этим просим Вас воздержаться от повторной подачи претензии до завершения данной процедуры.

После окончания проверки мы обязательно свяжемся с Вами.

Ребят просто верните деньги в чем проблема, вы же видите что средства чистые, почему я дробил я вам обьяснил, все что вы затребовали я вам прислал.

Пожалуйста, учтите, что проведение проверки требует определённого времени.
В связи с этим просим Вас воздержаться от повторной подачи претензии до завершения данной процедуры.

После окончания проверки мы обязательно свяжемся с Вами.

Будте добры войдите в мое положение тоже, возможно к тому времени как вы решите разморозить мои средства я потеряю определенную часть денег на курсе биткоина. И после вашего сообщения пишется что "Претензия снята". Но как она может быть снята если я второй день как на иголка сижу от несправедливости и страха за свои деньги. Поэтому пусть претензия будет активна до тех пор пока у меня к вам есть финансовые претензии.

Уважаемый пользователь!

Благодарим Вас за предоставленные данные.

Дополнительно мы обратились в AML-отдел с просьбой приоритизировать обработку предоставленной Вами информации. Убедительно просим не возобновлять претензию, так как это не способствует скорейшему разрешению ситуации и может создать дополнительную нагрузку на службу клиентской поддержки.

Пожалуйста, ожидайте. Мы свяжемся с Вами по электронной почте сразу после получения обновлений по Вашему делу.

Благодарим за понимание и терпение.

Вы издеваетесь? теперь у меня запросили видеорепортаж снять, при этом показать на видео свои кошельки, я конечно это сделаю но это унижение в чистом виде, заблокировать чистые средства на ровном месте и под предлогом что мне их не вернут заставлют фотатся разьеснятся снимать на видео себя и мои кошельки. Это какойто сюр и тотальная несправедливость. Я непонимаю как такие обменники функцианируют до сих пор. Сегодня прислали 4ое письмо с требованиями и каждое наглее другого, я боюсь что в пятом требовании уже потребуют ДНК тест им прислать. Убедительно прошу не закрывать притензию до тех пор пока вы не вернете мне мои деньги, так как по факту притензия не решена, имейте совесть, для вас это капля в море а для меня это внушительная часть моих накоплений и я сильно переживаю за них.

Ожидаем предоставление запрошенных материалов.

Благодарим Вас за понимание.

Скоро предоставлю.

Благодарим за понимание.

Просим Вас не возобновлять претензию до окончания проверки, после чего мы сможем произвести возврат.

Запрошенное вами видео отправлено.

Благодарим Вам за предоставленные данные.

Служба клиентской поддержки свяжется с Вами после окончания проверки предоставленных данных.

Прошу обратить внимание на то что что я говрил в видео отвечая на вопрос "Уточните, пожалуйста, какова цель обмена BTC на XMR?" Я обьяснил что менял на монеру в надежде на рост до 300-350usd что и сбылось сегодня. И из за вашего удержания я уже потерял свою прибыль, поэтому жду скорейшего возвращения средств по зафиксированному между нами курсу, так как средства я отправил вовремя.

Добрый день,

К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action или маркирована другими метками высокого риска.

В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.

Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Добрый день, моя криптовалюта имеет Low risk level 3.8%
https://getblock.net/en/BTC/tx/dd1edbdda733627be89e488e2911e9aad614841caf716da9104a6e77bced1bab?amlcheckup=57335d37-eae8-618f-ee25-ed12887c93fe

Все проверки я уже прошел, включая видеозапись.

Почему нейтральный статус. Вы же видите что подобных жалоб много а вы им помогаете. Я надеялся что администрация BestChange будет на стороне клиента, а не обменника который на ровном месте присваивет криптовалюту людей которые обращаются за их услугами.

Добрый день, уважаемый клиент!

Приносим извинения за доставленные неудобства. В настоящий момент наблюдается задержка выплат по некоторым заявкам. Мы уже приоритизировали выполнение Вашей заявки, однако необходимо ожидать финализации выплаты.

Благодарим Вас за понимание и терпение.

Добрый день!

Сообщаем, что обмен был успешно исполнен.

Просим Вас удалить отзыв.

Добрый день,

Уважаемый пользователь, пожалуйста, подтвердите факт получения средств со стороны обменного пункта.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.