Добрый день,

Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, пользователь,

Наш сервис является официально зарегистрированным и лицензированным криптовалютным обменником. Наш AML-департамент, в сотрудничестве с поставщиком ликвидности, который указан на сайте при создании обмена, а также в соглашении о политике AML, тщательно проверяет входящие и исходящие транзакции в соответствии с европейскими стандартами комплаенса.

К сожалению, ваша транзакция была заблокирована из-за выявленной подозрительной активности по данным монетам. Для зачисления или возврата средств необходимо предоставить запрашиваемые документы и информацию для завершения процесса разблокировки.

Вы можете не беспокоиться о предоставлении запрашиваемых документов. Вся информация используется исключительно для целей проверки в рамках работы нашего AML-департамента и не передается третьим лицам. Мы ценим вашу конфиденциальность и строго соблюдаем требования безопасности данных.

Претензея актуальная. Прошу админов обменки перестать писать копипейсты четко ответить по существу как они проводят АМЛ проверку монеро и предоставить доказательства того что деньги "грязные".
Я по доброте душевной написал отзыв пока только здесь. Не доводите. И не снимайте претензию пока админы бестченджа сами это не сделают.

Касательно моего беспокойства. Я не могу доверять свои документы сервису который пребегает к полумошенническим схемам накрутки отзывов. У вас было около 1400 положительных отзывов. Вам их порезали и удалили потому что они были фейковые. Как я могу доверять вам свои документы с помощью которых потом можно что угодно делать?

Средства были заблокированы нашим AML-департаментом из-за выявленной "необычной активности". Мы не удерживаем средства клиентов самостоятельно, и ваши монеты не были отмечены как "грязные". К сожалению, регулирование в сфере криптовалют продолжает ужесточаться, и такие меры становятся необходимыми для соблюдения требований безопасности. Мы запросили официальное письмо от поставщика ликвидности со всеми печатями для Вас.

Что касается отзывов, мы поощряем наших клиентов бонусами за каждый оставленный отзыв. Некоторые клиенты, совершая до 10 обменов в день, запрашивают бонус за каждый отзыв. Иногда они используют устройства членов семьи или VPN, чтобы обойти ограничение на оставление более одного отзыва в сутки с одного IP-адреса и одной почты. Хотя это не является нарушением, поскольку обмены действительно имели место, и отзывы были оставлены, мы временно приостановили выплаты бонусов и разрабатываем новый процесс для более прозрачного учета отзывов, чтобы избежать их удаления. Мы уже ответили на этот вопрос на форуме и работаем над улучшением системы.

Добрый день,

В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.

Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Добрый день,

Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Мне нет смысла переводить деньги не туда. Это косяк обменника, что предоставили мне сразу не верный адрес. Извиняюсь, забыл хэш добавить
***
Очень надеюсь на справедливый вердикт.

Здравствуйте, Roman Voitekhovskiy,
Благодарим вас за обращение. Просим вас предоставить скриншот полученного письма, которое вы получили на электронную почту при создании заявки на нашем сайте.

К сожалению, средства до нас не поступили, и такая ситуация возникла впервые. Мы направили запрос в наш технический отдел, и получили следующий ответ:

С нашей стороны мы не сможем помочь. Вернуть средства возможно только при условии, что отправителю удастся связаться с адресатом (6TkiWw**dzqQY5o*6R) и тот согласится на возврат.

Вы мне сами предоставили этот адрес, на который я отправил средства, зачем мне переводить средства не на тот адрес? Вы сами подумайте логически, это ваш косяк, что мне скинули не тот адрес в начале заявки, страница обновляется автоматически каждые 15-30 секунд и вы поменяли его. Прошу администрацию помочь разобраться с данной ситуации, потому что все доказательства я скинул выше. Моей вины тут нет, что данный обменник мне скинул не те реквизиты сразу.

Ну скрине четко видно в начале заявки, что вы мне сами скинули этот адрес, а уже в процессе променяли. Прошу пожалуйста помочь в данном вопросе.

Roman Voitekhovskiy,

Давайте постараемся разобраться в сложившейся ситуации. Вы упомянули, что провели через наш сервис большое количество обменов, однако мы не можем найти заявки с указанной вами почтой или адресом USDT из текущей заявки. Подскажите, пожалуйста, каким образом мы можем вас идентифицировать?

Хотим напомнить, что наши обмены осуществляются в автоматическом режиме 24/7. Адреса кошельков генерируются автоматически под каждую заявку, и мы не предоставляем их вручную. Мы понимаем, что вы не стали бы отправлять средства не на тот адрес, но с нашей стороны также не существует технической возможности для изменения адреса, как вы упомянули.

Мы запросили у нашего технического отдела логи, по которым можно будет отследить, были ли какие-то изменения и какие адреса были выданы по каждой заявке. Для дальнейшего расследования просим вас также предоставить скриншот письма, которое вы получили при создании заявки на нашем сайте. Пожалуйста, приложите его сюда.

Кроме того, на предоставленных вами скриншотах (https://ibb.co/2S0ZL36 и https://ibb.co/fMSk5cQ) видны различия в языковых настройках. Мы видим, что заявка была создана на английском языке, однако первый скриншот представлен на русском. Пожалуйста, уточните этот момент.

Спасибо за понимание, мы продолжим разбираться в ситуации.

Просим вас также предоставить доказательства того, что страница обновляется, как вы утверждаете, каждые 15-30 секунд. В нашем процессе страница обновляется только в случае изменения статуса заявки (например, с "Новая" на "Оплачено" или с "Новая" на "Удалено"). Подтверждения актива передаются через сокеты и не требуют обновления страницы вручную.

Я когда заходил на ваш обменник, я сразу указал русский язык, поэтому на одном скрине у меня на русском, а в процессе когда я обновлял страницу, то автоматически изменилось на английский, это же логично, у меня на скрине указано, что вы мне скинули сразу один адрес, а уже потом он сменился. Мне нет никакого смысла переводить деньги не туда. Прошу администрацию разобраться в данном вопросе, спасибо.

Roman Voitekhovskiy, пожалуйста, не игнорируйте сообщение, и наши запросы:

Вы упомянули, что провели через наш сервис большое количество обменов, однако мы не можем найти заявки с указанной вами почтой или адресом USDT из текущей заявки. Подскажите, пожалуйста, каким образом мы можем вас идентифицировать?

Для дальнейшего расследования просим вас также предоставить скриншот письма, которое вы получили при создании заявки на нашем сайте. Пожалуйста, приложите его сюда.

Просим вас также предоставить доказательства того, что страница обновляется, как вы утверждаете, каждые 15-30 секунд. В нашем процессе страница обновляется только в случае изменения статуса заявки (например, с "Новая" на "Оплачено" или с "Новая" на "Удалено"). Подтверждения актива передаются через сокеты и не требуют обновления страницы вручную.

Не через ваш обменник, а через данную площадку, ваш косяк, что ваш скрипт был неисправен при обмене, на скрине все видно в начале заявки и потом. Я сам не мог ничего поменять. Прошу вернуть мои средства, ваш косяк, не мой, мне нет смысла переводить деньги не на тот адрес.

Roman Voitekhovskiy, Вы можете пожалуйста, прислать запрашиваемые нами данные для того что бы мы смогли детально разобрать данную ситуацию, не игнорируйте пожалуйста наши запросы.

Для дальнейшего расследования просим вас также предоставить скриншот письма, которое вы получили при создании заявки на нашем сайте. Пожалуйста, приложите его сюда.

Просим вас также предоставить доказательства того, что страница обновляется, как вы утверждаете, каждые 15-30 секунд. В нашем процессе страница обновляется только в случае изменения статуса заявки (например, с "Новая" на "Оплачено" или с "Новая" на "Удалено"). Подтверждения актива передаются через сокеты и не требуют обновления страницы вручную.

На почту мне пришли ваши данные, с маленькой буквой, как на втором скриншоте, ни как на первом, ваш скрипт при обмене значит дал сбой, я не мог изменить ничего в заявке сам лично. Прошу администрацию помочь мне с данным вопросом. И пожалуйста давайте дождемся ответа администрации.

Roman Voitekhovskiy, благодарим за предоставленную информацию, мы так же ожидаем ответа от технического отдела, если можете, добавьте пожалуйста информацию:

Просим вас также предоставить доказательства того, что страница обновляется, как вы утверждаете, каждые 15-30 секунд. В нашем процессе страница обновляется только в случае изменения статуса заявки (например, с "Новая" на "Оплачено" или с "Новая" на "Удалено"). Подтверждения актива передаются через сокеты и не требуют обновления страницы вручную.

И мы видим что заявка была создана на Англиском языке, подскажите, пожалуйста, вы использовали сайт BestChange.ru или BestChange.com при оформление заявки ?

Как по вашему тогда изменилась заявка? Вы вводите в заблуждение меня, я все доказательства предоставил, что это ваш косяк и пожалуйста давайте дождемся ответа администрации!

Roman Voitekhovskiy, мы задаем вопросы, для того что бы мы могли разобраться подробнее, Вы не отвечаете на них, мы не снимем претензию, и ждем администрацию мониторинга, к сожалению на вопросы ответить все равно прийдется, покажите пожалуйста скрин письма о создание заявки, а так же ответьте на вопросы:

1.Просим вас также предоставить доказательства того, что страница обновляется, как вы утверждаете, каждые 15-30 секунд. В нашем процессе страница обновляется только в случае изменения статуса заявки (например, с "Новая" на "Оплачено" или с "Новая" на "Удалено"). Подтверждения актива передаются через сокеты и не требуют обновления страницы вручную.

2. И мы видим что заявка была создана на Англиском языке, подскажите, пожалуйста, вы использовали сайт BestChange.ru или BestChange.com при оформление заявки ?

Я использовал свой на русском языке, когда зашел на ваш обменник, то он автоматически переключал на Английский и уже зайдя к вам я сразу поменял его на русский, а когда Ваша заявка не оплачивалась мной я обновил страницу и снова сделал скрин и в итоге у меня переключилось на Английский. На скрине видно, что ваш скрипт дал один адрес, а уже в процессе когда я обновил страницу, то уже совсем другое показало. Моей вины тут нет. Прошу вернуть мои средства!

Roman Voitekhovskiy,

Мы продолжаем разбираться в данной ситуации с разработчиками и, как нам кажется, нашли возможную причину произошедшего. Для того чтобы подтвердить наши догадки, просим вас прислать скриншоты из почты, а также ответить на наши предыдущие вопросы.

Мы заметили, что заявка, созданная вами на нашем сайте, была на английском языке, а затем переведена на русский. Однако перевод был выполнен не с помощью кнопки смены языка на нашем сайте, а посредством автоматического перевода страницы браузером. Мы воспроизвели идентичную заявку и обнаружили, что такой перевод, как у вас на скриншотах, у нас не отображается. Например, адреса и наименования валюты на нашем сайте не переводятся таким образом, как это представлено у вас.

Для сравнения:

Ваш оригинал страницы: https://bc.to/s3RyW1
Наш оригинал страницы: https://bc.to/UDTW7p
Однако на следующем этапе, уже в русском переводе, мы видим значительные отличия:

Ваш скрин на русском с ошибкой в адресе: https://bc.to/NmsYSj
Наш скрин на русском без автоматического перевода страницы: https://ibb.co/D9V1SCq и https://ibb.co/L9yrfvw
Обратите внимание на различия между вашими и нашими скриншотами. Названия монет, такие как Solana, у нас не переводятся (например, на "Солана"), и другие элементы интерфейса не совпадают. Скорее всего, проблема возникла из-за автоматического перевода страницы обмена вашим браузером на мобильном устройстве.

Просим вас внимательно изучить предоставленные материалы и прислать дополнительные доказательства, чтобы мы могли разобраться в ситуации как можно быстрее.

Пожалуйста, пришлите скриншот с почты, полученной от обменного пункта, при создание заявки.

На мою почту пришли верные данные по вашему адресу, но в скрипте вашем в начале обмена были другие данные, моего косяка тут нет, в начале заявки все было на русском, после обновления страницы переключилось на английский, вы же сами понимаете, что я сам лично не мог поменять ничего и переводить куда попало зачем? Вот скрин заявки https://ibb.co/ckvjysb которая пришла на почту, но в самой заявке на моем скрине совсем другое, это выдал ваш скрипт. Поэтому пожалуйста не снимайте претензию мою, пусть администрация разберется.

Roman Voitekhovskiy, Благодарим за предоставленный скриншот.

Мы проанализировали его и видим, что заявка действительно была создана на английском языке, поэтому вы и получили письмо с подтверждением на почту на английском. Также мы заметили, что перевод страницы на русском, по которому вы отправили средства, не является переводом нашего обменника. Это автоматический перевод, выполненный вашим браузером, и именно из-за этого в нем есть ошибки. Он не совпадает с официальным переводом нашего сервиса, который вы могли бы увидеть при выборе языка через кнопку "Русский", как мы показали на наших предыдущих скриншотах.

В результате наш скрипт не зафиксировал никаких ошибок. Он корректно отправил вам уведомление на английском языке, а также показал правильный адрес для отправки, что видно даже на вашем английском скриншоте. Однако автоматический перевод браузера ввел вас в заблуждение, что и привело к ошибкам.

Что касается этой проблемы, мы рассматриваем ее как ошибку, допущенную пользователем или устройством, которое выполняло перевод страницы с английского на русский. Автоматический перевод браузера привел к тому, что была показана некорректная информация, и, к сожалению, это выходит за рамки наших возможностей контроля.

Я очень много раз делал обмены на английском языке и у меня никогда не было проблем таких, вы видите, что у вас скрипт не верно сработал при заявке, моей вины тут нет это ваш костяк. Не снимайте претензию мою пожалуйста! Ждем ответа от администрации.

Roman Voitekhovskiy,

Обратите, пожалуйста, внимание, что перевод страницы был выполнен не нашим скриптом, а именно вашим браузером. В процессе перевода произошла ошибка, в результате чего в адресе оказалась изменена одна из букв. Это привело к неверной отправке средств.

Наш обменник не выполняет автоматический перевод страниц и не может менять данные заявки, включая адреса для перевода.

Претензию не снимаем, по вашей просьбе, и ожидаем ответ от Администрации мониторинга.

Я когда зашел на ваш сайт я поставил на русский, потом создалась заявка тоже на русском, на скрине видно время 29:59 я скрин сделал сразу же как заявка создалась и ничего не делал, она была на русском языке, а уже когда я обновил страницу, через 20 минут, то уже был на Английском, ваш скрипт выдал мне такой кошелек, я ничего не мог сам поменять. Прошу дождаться ответа администрации, спасибо.

Я извиняюсь за свои эмоции, потому что с данной проблемой сталкиваюсь впервые и для меня большая данная сумма, если нужно будет что то предоставить дополнительно, я скину. Спасибо за поднимание.

Ни обменный пункт, ни пользователь не заинтересованы в изменении реквизитов, так как к измененному адресу доступа не имеет ни одна сторона.
Нам жаль, что произошла данная проблема, но ее причиной является автоматический перевод страницы сайта браузером устройства пользователя. Во избежание подобных проблем на сайте обменного пункта имеется специальная кнопка перевода всего сайта обменного пункта на выбранный пользователем язык.
Нарушений со стороны обменного пункта не выявлено.

Добрый день,

К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как Sanctions (скриншот: https://bc.to/RT1HTF ).

В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.

Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Добрый день, на главной странице обменника и в правилах написано

"Данная политика направлена на выявление транзакций связанных с финансированием терроризма, отмыванием денежных средств, а так же иной противозаконной деятельности. Для определения таких транзакций обменный сервис PayStore.pro использует сервис WhiteBit.com. В случае если AML риск по транзакции превышает значение 70% и выше, сервис оставляет за собой право:..."

У меня даже близко нет 70, это уже вводит в заблуждение.

Опустив этот момент, я отправил всю необходимую информацию почти две недели назад, мне до сих пор не дали никакого ответа даже по срокам.

Переведите пожалуйста претензию в активный статус.

Добрый день,

Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Игорь,
К сожалению, как уже сообщалось ранее в нашем Telegram, Ваша транзакция была заблокирована AML-департаментом биржи WhiteBit.com. Для разблокировки средств необходимо предоставить запрашиваемую информацию.

Мы сожалеем, что Вам пришлось столкнуться с данной ситуацией при использовании нашего сервиса. Мы ценим Ваше сотрудничество и готовы оказать Вам полное содействие в разрешении данного вопроса.

Добрый день,

К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk.

В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса ( https://www.paystore.pro/ru/rules/aml-kyc-policy/ ), для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация.
С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.

Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Еще интересный момент, вот часть вашего поста с форума где вы представлены

Мы проводим AML проверку, не принимаем активы с риском 70%.
Проверить свои монеты перед отправкой возможно по ссылке тут.

Проверил я и что выходит

Medium risk transaction
Counterparty Risk Score: 42.7%

Сами вы же свои правила нарушаете.

Мой актив проходит по вашим правилам, требую завершить обмен!

Здравствуйте, Игорь,
Как и сообщается на странице создания заявки, в правилах обменного пункта и в активном соглашение АМЛ на этапе создания заявки, средства принимаются на криптовалютуню биржу WhiteBit.com. АМЛ отдел биржи блокирует средства, но не как не сам обменник, в нашем случае. Пользователь был проинформирован в чат окне на сайте, о том что его заявка приостановлена и требует верификации, а так же дополнительной запрашиваемой информации от АМЛ отдела. Сегодня, как ни в нем не бывало, Игорь обратился в телеграмм, где повторно уточнил, что с его заявкой, на что получил такой же ответ, как и в чат окне на сайте. Пытаясь манипулировать "претензией" и договорится "без верификации". Мы прислали доказательства блокировки средств биржей. К сожалению без верификации и дополнительной информации средства не смогут быть зачислены либо возвращены. Мы ожидаем от Вас информации о KYC.

Еще одно вранье! Мне никто никуда и ничего не присылал! Я общался с вами только 1 раз и этот раз был сеголня! Я прошел проверку АМЛ по ссылки с вашего поста на форуме — мои монеты меньше 70 процентов как у вас указано на всех ресурсах, я выполнил условия, пожалуйста выполните свои.

Игорь, обратился вчера в чат окно на сайте, где оператором PayStore были успешно доставленные и прочитаны сообщения пользователю касательно блокировки https://imgur.com/a/qrsZvp0. Подскажите, пожалуйста, что это были не Вы ?

Диалог у нас был только в телеграме! Я писал вчера вам в нерабочее время в чат, никакого ответа я там не получил. и тем более никаких ответов не давал!

Я еще повторяю что я выполнил все ваши правила, завершите обмен!

Игорь, посмотрите пожалуйста скрин, это сообщение писали не Вы ? https://imgur.com/a/qrsZvp0

Я общался с вами только сегодня и только в телеграме!

мои активы чистоты 42,7 в ваших правилах не выше 70, завершите пожалуйста заявку!

Игорь, В таком случае наш отдел безопасности вынужден провести дополнительную идентификацию в соответствии с правилами мониторинга. Это связано с тем, что по данной заявке зафиксирована попытка мошеннических действий с целью завладения конфиденциальной информацией. Мы предпринимаем все необходимые меры для обеспечения безопасности ваших данных.

Как сообщалось ранее, транзакция была заблокирована, и для дальнейших действий требуется прохождение процедуры KYC. Мы направили запрос в AML-департамент на предоставление официального документа с подтверждением блокировки средств и указанием причины. Как только данный документ будет получен, мы направим официальное письмо на электронную почту, указанную в заявке. Без выполнения этих действий, к сожалению, возврат или зачисление средств невозможно.

Это фейковые скрины, вообще понять не могу с чего вы вообще на них акцент переводите, вы не выполнили свои же правила, моя транзакция не рискованная, вы обязаны завершить обмен!

Я требую завершения обмена!

"В таком случае наш отдел безопасности вынужден провести дополнительную идентификацию в соответствии с правилами мониторинга. Это связано с тем, что по данной заявке зафиксирована попытка мошеннических действий с целью завладения конфиденциальной информацией."

Это шутки какие то? На скринах даже и диалога нет толком, абсолютно безинформативные скрины, которые вообще к ситуации никакого отношения не имеют, вам даже там никто не отвечал, человек возможно и писал какой-то, но может просто ошибся номером заявки, было бы что то с моей почты тогда бы и писали такое,

Я отправил вам крипту, которую по вашим правилам вы принимаете — пожалуйста завершите обмен!

Игорь, Предоставленные скриншоты не являются поддельными, и по вашему запросу мы можем отправить видеозапись в Telegram, подтверждающую подлинность предоставляемых нами данных. К сожалению, активы могут быть заблокированы не только при рискскоринге 70%. Как мы уже сообщали ранее, был запрошен официальный документ с печатями от AML-департамента, в котором будет указана причина блокировки данной транзакции.

Игорь, если сообщения в чат писали и получали ответ не вы, то это не шутки. Мошенники пытаются получить доступ к вашим данным. Согласно правилам мониторинга, мы вынуждены провести дополнительную идентификацию пользователя, помимо запросов, направленных в AML-департамент. Это необходимые меры для защиты ваших средств и информации.

Ваши правила гласят:

Мы проводим AML проверку, не принимаем активы с риском 70%.
Проверить свои активы перед отправкой возможно в AMLbot

По вашим правилам я все сделал правильно, мои активы не рискованные, пожалуйста завершите обмен!

Вы сами же не соблюдаете ваши правила, это что то говорит об уровне сервиса, как то это все смахивает по простому на "развод". Зачем писать одно, а делать другое?

Я не нарушил никаких правил, завершите пожалуйста обмен!

"Игорь, если сообщения в чат писали и получали ответ не вы, то это не шутки. Мошенники пытаются получить доступ к вашим данным. Согласно правилам мониторинга, мы вынуждены провести дополнительную идентификацию пользователя, помимо запросов, направленных в AML-департамент. Это необходимые меры для защиты ваших средств и информации."

Получается если я сейчас буду вам в чат писать номера заявок по порядку вы заблокируете и будете просить верификации всех этих клиентов? Ваш чат это как забор, любой может написать хоть что, не говорите пожалуйста таких вещей, смешно аж.

Игорь, К сожалению, активы могут быть заблокированы не только при рискскоринге 70%. Как мы уже сообщали ранее, был запрошен официальный документ с печатями от AML-департамента, в котором будет указана причина блокировки данной транзакции.

"К сожалению, активы могут быть заблокированы не только при рискскоринге 70%."
В ваших правилах об этом ни слова

Я все сделал правильно, завершите пожалуйста обмен!

Игорь, Как сообщалось ранее, транзакция была заблокирована, и для дальнейших действий требуется прохождение процедуры KYC. Мы направили запрос в AML-департамент на предоставление официального документа с подтверждением блокировки средств и указанием причины. Как только данный документ будет получен, мы направим официальное письмо на электронную почту, указанную в заявке. Без выполнения этих действий, к сожалению, возврат или зачисление средств невозможно.

Так же наш отдел безопасности вынужден провести дополнительную идентификацию в соответствии с правилами мониторинга. Это связано с тем, что по данной заявке зафиксирована попытка мошеннических действий с целью завладения конфиденциальной информацией. Мы предпринимаем все необходимые меры для обеспечения безопасности ваших данных.

Я считаю что вы меня ввели в заблуждение, заявлено одно, на деле другое.

Я все сделал по правилам! Пожалуйста завершите заявку!

"Так же наш отдел безопасности вынужден провести дополнительную идентификацию в соответствии с правилами мониторинга. Это связано с тем, что по данной заявке зафиксирована попытка мошеннических действий с целью завладения конфиденциальной информацией. Мы предпринимаем все необходимые меры для обеспечения безопасности ваших данных."

Это просто развод, сами себе написали, сами объявили проверку, я еще повторюсь что ваш чат может написать кто угодно, если бы было что с моей почты то разговор другой.

Добрый день,

К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action или маркирована другими метками высокого риска: https://bc.to/ykn6QQ

В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация.

Обменный пункт предоставил доказательства того, что Ваши средства были заморожены кастодиальным сервисом. Пожалуйста, пройдите KYC-проверку и ожидайте возврата средств.

Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Администрации мониторинга, были направлены доказательства блокировки средств. Пользователь ожидает прохождение проверки KYC

И вообще я не против чтобы кто то владел моей конфеденциальной информацией которую в блокчейне каждый увидеть может,

Завершите заявку! Я все сделал по правилам!

0,8 процентов черноты! Мама дорогая! Все кто читает это — делайте выводы!

2 дня назад была заявка на сайте с того же кошелка, с тем же процентом "грязи" — все прошло великолепно, а сегодня уже АМЛ — просто рандом сервис! Ждите верификацию.

4 Размещать достоверную, актуальную и исчерпывающую информацию, связанную с проводимым обменом, в том числе условия, при которых средства клиента считаются полученными обменным пунктом (для криптовалют — количество подтверждений сети или появление транзакции в сети), на странице совершения обмена.

Вы нарушили пункт условий размещения. Информация на вашем сайте не соответсвует действительности.

Игорь, сообщаем, что Вам было направлено официальное письмо, касающееся блокировки активов на бирже WhiteBit.com. В настоящее время мы ожидаем завершения процедуры KYC и предоставления дополнительной запрашиваемой информации.

Вы не мне его отправили! Вы пишете что то за конфиденциальность, а сами шлете эти данные направо и налево, в заявке у меня была указана только почта и ничего более!

Верификация у вас уже 3 дня! Верните мои деньги!

Если у меня обмен с PAYSTORE Sp. z o.o., то на каких основаниях мои деньги на Whitebit?

Тупо перестали отвечать.

Здравствуйте, пользователь,
К сожалению, Ваша транзакция была заблокирована AML департаментом из-за связи с санкционной платформой. Для зачисления данного депозита или его возврата необходимо пройти верификацию в соответствии с пользовательским соглашением сайта и правилами мониторинга. Информация о бирже представлена на главной странице обменного пункта. Мы не получаем от Вас новых сообщений. Официальное письмо от биржи, о блокировке активов, было направлено на Ваш электронный адрес указанный в заявке.

Заявка оплачена, претензия снята.