Пользовался первый раз. Очень доволен. Перевод прошел быстро с уведомлением. Рекомендую всем.

Very happy. Transfer passed fast with notification. Recommend to everyone.

Чат на сайте у нас есть!

Вы совершили перевод с меткой высокого риска, средства заморожены до предоставления требуемой информации.
С данным пунктом вы согласились перевод созданием заявки и были предупреждены

Результат бесплатной проверки

адрес в зоне среднего риска
риск: 36%
уровень риска средний!

Вы совершили перевод с меткой высокого риска. Предупреждение о строгой проверке по всем пунктам опасных источников написано на странице направления и на странице заявки.
По всем вопросам относительно Вашей заявки обращайтесь на почту [email protected]

Адрес в зоне среднего риска
риск: 36%
уровень риска средний!
уроверь риска средний! ваша проверка врет! предоставьте убедительные доказательства! сертифицированные и завереные!

Вы намерено рисуете уровень риска что бы отнимать деньги клиентов.

Вы совершили перевод с меткой высокого риска. Предупреждение о строгой проверке по всем пунктам опасных источников написано на странице направления и на странице заявки.
По всем вопросам относительно Вашей заявки обращайтесь на почту [email protected]

Администраторы верните претензию! претензия не снята! деньги не возвращены! деньги украдены под предлогом высокого риска! доказательств не представлено! риск средний!

Приветствуем, уважаемый пользователь.

Администрация обменного сервиса имеет право самостоятельно снимать претензию, также как и Вы вправе её поднимать. Администрацию обменного сервиса мы просим предоставить доказательную базу по меткам высокого риска, используя e-mail.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Возможности сделать из "серого" отзыва красный у меня нет. Только писать сообщения, что не меняет статус на претензию.

Данный клиент не ведет с нами общения по e-mail. Администрации мониторинга по запросу можем предоставить ссылку на проверку амл, так же ее может предоставить и клиент, судя по переписке амл проверку он проходил и видит что в транзакции присутствуют метки Dark Market и Enforcement Action

Вы совершили перевод с меткой высокого риска. Предупреждение о строгой проверке по всем пунктам опасных источников написано на странице направления и на странице заявки.
По всем вопросам относительно Вашей заявки обращайтесь на почту [email protected]

Мы ведем с вами переписку тут, Администрация вам выдвинула требование. Ждем их комментария. Мы начнем переписку с вами только после предоставления _сертифицированных_ методов проверки (утвержденных ЦБ РФ в соответствии с постановлением).

Вы совершили перевод с меткой высокого риска. Предупреждение о строгой проверке по всем пунктам опасных источников написано на странице направления и на странице заявки.
По всем вопросам относительно Вашей заявки обращайтесь на почту [email protected]

Прекратите спамить в топик. Ваш метод проверки не является таковым до тех пор пока не получит законные обоснования. Вы их не представили. Ваш метод обманывает клиентов в целях хищения средств. Будет составлено заявление в МВД по данному факту.

Вы совершили перевод с меткой высокого риска. Предупреждение о строгой проверке по всем пунктам опасных источников написано на странице направления и на странице заявки.
По всем вопросам относительно Вашей заявки обращайтесь на почту [email protected]

Вы к нам не обращались для того что бы мы вам предоставили доказательства, хотя проверку вы проверил и сами и все видите и без нас

Прошу администрацию закрепить красный статус претензии до предоставления убедительных доказательств обменным пунктом.

Вы совершили перевод с меткой высокого риска. Предупреждение о строгой проверке по всем пунктам опасных источников написано на странице направления и на странице заявки.
По всем вопросам относительно Вашей заявки обращайтесь на почту [email protected]

В данном предупреждении не содержатся отсылки на правовые нормы и методологию проверки, ввиду чего она носит исключительно информационный характер и не может являться основанием для отказа в обслуживании.

В данном предупреждении написано что мы ведем строгую проверку по данным источникам и это значит что их не должно быть!

Вы совершили перевод с меткой высокого риска. Предупреждение о строгой проверке по всем пунктам опасных источников написано на странице направления и на странице заявки.
По всем вопросам относительно Вашей заявки обращайтесь на почту [email protected]

Ваше желание скрыть проблему лишь подтверждает умысел скрытного хищения средств клиентов под предлогом некой эфемерной проверки.

Согласно наших правил с которыми вы согласили средства будут заморожены согласно нашей политики АМЛ https://exline.pro/aml/

Предоставьте номер лицензии, предоставляющий вам право проводить финансовый аудит, либо название компании партнера, имеющее такое право на территории РФ.

По всем вопросам относительно Вашей заявки обращайтесь на почту [email protected]

Вопрос касается не заявки а правоспособности вашей компании поэтому задается публично.

AML политика разработана на основании международно-правовых норм и действует в строгости с положениями FATF по борьбе с отмыванием денег и предотвращению финансирования терроризма.

Лол что вы член фатф? или имеете лицензию цб? что за рофел.

По всем вопросам относительно Вашей заявки обращайтесь на почту [email protected]

Вопрос касается не заявки а правоспособности вашей компании поэтому задается публично.

Вы совершили перевод с меткой высокого риска. Предупреждение о строгой проверке по всем пунктам опасных источников написано на странице направления и на странице заявки.
По всем вопросам относительно Вашей заявки обращайтесь на почту [email protected]

Адрес в зоне среднего риска
риск: 36%
уровень риска средний!
уроверь риска средний! ваша проверка врет! предоставьте убедительные доказательства! сертифицированные и завереные!

Вы совершили перевод с метками высокого риска (Dark Market и Enforcement Action). Предупреждение о строгой проверке по всем пунктам опасных источников написано на странице направления и на странице заявки.
По всем вопросам относительно Вашей заявки обращайтесь на почту [email protected]

Dark Market и Enforcement Action это эфемерная выдумка ваших проверяторов
Для не сведущих — вводите кошелек в некий "сервис проверки" и жмете там Dark Market и Enforcement Action и вау — ваш кошелек стал Dark Market и Enforcement Action.

Вы совершили перевод с метками высокого риска. Предупреждение о строгой проверке по всем пунктам опасных источников написано на странице направления и на странице заявки.
По всем вопросам относительно Вашей заявки обращайтесь на почту [email protected]

Уважаемый пользователь.

Сожалеем, что произошла данная ситуация, и Вы не заметили предупреждение об AML-проверке при создании заявки, а также не были информированы о состоянии средств в отправленной Вами транзакции, в том числе не знали нюансов, связанных с международными стандартами AML\KYC\KYT.

Тем не менее, незнание закона не освобождает от ответственности, так же, как и незнание антиотмывочных мер, которые применяются во всем мире, не освободит от последствий держателя средств, которые были идентифицированы как потенциально опасные в каких-либо кошельках, транзакциях или сервисах, подпадающих под проверку, заморозку и соответствующие процедуры.

С результатами проверки можно ознакомится по ссылке: https://bc.to/qtr8aa

Обменный пункт делает все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть средства. Пожалуйста, отправьте в обменный пункт запрашиваемые данные и ожидайте окончание проверки. Как только отправленные Вами средства будут разблокированы, обменный пункт свяжется с Вами для произведения возврата, а также сообщит нам.

В данном случае мы вынуждены перевести претензию в нейтральны статус с возможностью комментирования.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Налицо коррупционная составляющая между администрацией и обменным пунктом. Данный скриншот мог быть изготовлен в фотошопе. Просьба предоставить официальзые источники для проверки, прошедшие сертификацию ЦБ РФ.

Обращаю внимание что средства до сих пор не возвращены несмотря на претензию. также администрацией в связи с коррупционной составляющей удалена возможность сделать отзыв красным несмотря на то, что средства мошшеническим образом похищеныю.

Средства заморожены до предоставления информации, Как только отправите данные отправленные Вами средства будут разблокированы

Обменный пункт перестал отвечать в чате. Налицо все признаки преступного сговора с целью хищения средств и покрытия площадкой bestchange. Якобы законный якобы требования обменного пункта предоставить персональные данные неисполнимы ввиду их незаконности — обменный пункт не имеет полномочий выступать оператором по обработке ПД так как не включен в соответствующие реестры и не имеет на то законных оснований там быть, поскольку отстуствует юлицо.

В отношении действий площадок будут составлены обращения в органы МВД и Роскомнадзора для проведения проверок, изобличения и привлечения виновных к законной ответственности.

Https://pd.rkn.gov.ru/operators-registry/operators-list/
укажите на ваше присутствие в данном реестре, после чего будут предоставлены данные, после официального ответа от лица, там присутствующего.

Перед созданием заявки вам показана страница со всеми данными для проверки, так же после создании заявки вам на указанную почту дублируются все данные, и эти же данные показаны на странице заявки до оплаты.

Все это сделано специально для клиентов что бы они получили свои средства куда им нужно и не обвиняли сервис в своих ошибках