Здравствуйте, Екатерина.

Ваши средства не прошли проверку AML, так как в их источниках были обнаружены высокие риски. Мы понимаем, что это может вызвать неудобства, но обмен подобных средств невозможен в целях обеспечения безопасности наших Пользователей и соблюдения нормативных требований.

Отправьте свой AML отчет в отдел Compliance, если Вы еще этого не сделали, там проверят информацию и дадут разъяснение.

Если у Вас возникли трудности с прохождением процедуры KYC, напишите отделу Compliance на почту: [email protected]

Дополнительные вопросы по заявке, Вы всегда можете обратиться в наш чат поддержки на сайте или написать на нашу официальную почту: [email protected].

Мы всегда готовы помочь и сделать процесс максимально удобным для Вас.

С уважением и заботой,
Команда AlfaBit

Предоставьте мне доказательства что моя транзакция содержит высокие риски!

Екатерина, AML - отчет Вашей транзакции предоставит отдел Compliance, для запроса информации напишите на почту: [email protected].

Не отвечает ваша *** почта!

Екатерина, напишите, пожалуйста в нашу поддержку об этой ситуации, они повысят приоритет по Вашей заявке для отдела Compliance. Спасибо за понимание.

Ребята! Не вздумайте делать обмен тут! тут вы только потеряете все! подумайте 1000 раз и не видитесь на фейковые положительные отзывы! Вам никто в почте не ответит! будут только перекидывать друг на друга! А всем причастным к незаконному присвоению моих средств и средств других людей, хочу сказать, ждите карму! Особенно перед Новым годом таким заниматься... когда люди планируют потратить эти деньги на подарки своим семьям, родным и любимым.

Екатерина, со своей стороны мы обязательно уведомим отдел Compliance о Вашей ситуации и сделаем все возможное, чтобы они предоставили Вам ответ в кратчайшие сроки.

Претензия не снята! до того момента пока мне не пришлете AML анализ с якобы высокими рисками. Я сейчас делала обмен на другом обменнике, никаких рисков, все хорошо! только у вас какие-то риски. Высылайте анализ!

Екатерина, пожалуйста, отправьте AML-отчёты в отдел Compliance на электронную почту:[email protected], если вы ещё этого не сделали.

Команда мониторинга рисков проверит предоставленную информацию, даст необходимые разъяснения и предоставит дополнительную информацию, касающуюся вашего случая.

Отправила! теперь жду когда ваша самая клиентоориентированая почта ответит! не снимайте претензию!

Добрый день, Екатерина.

Согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk и связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket.

В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса ( https://alfabit.org/ru/ecosystem/docs/exchange/aml_policy ), для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация.
С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.

Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Администратор bestchange согласно какому анализу? мне так и не предоставили результаты! а я вот свой результать aml отправила, пч я знаю что там все чисто. Вы хоть сами бы для честности проверили бы aml... А то какое-то сотрудничество у вас с этим сервисом получается.

Уже прошло более 5 часов с момента как я им выслала aml анализ, подтверждающий происхождение средств.. Ни ответа, ни-че-го.

Пошел второй день, от сервиса молчок! никаких писем и движений. Люди, читайте отзывы и не видитесь на фейковые положительные отзывы. Берегите свои средства и нервы!

Здравствуйте, Юрий!

Мы тщательно проанализировали Вашу претензию и хотим обратить внимание на следующие важные моменты.

Оставленный отзыв, был отправлен с электронной почты, которая не соответствует данным, указанным в прикрепленной заявке к отзыву. Это свидетельствует о том, что отзыв либо был сделан с некорректной информацией, либо несёт характер спама с целью опорочить честь сервиса. В связи с этим, ответственность за предоставление достоверной информации лежит на стороне отправителя.

В данном случае неверные данные привели к невозможности дальнейшего рассмотрения данной претензии.

Да что вы? Номер заявки ***, в чате я отписал что та почта неактуальная.

Юрий, Ваше обращение не соответствует фактическим данным. Оставленный отзыв с указанной электронной почты не совпадает с данными заявки. Пожалуйста, напишите нам на почту [email protected] с электронной почты указанной в заявке, чтобы мы могли идентифицировать Вас как клиента.

Благодарим за понимание!

Хорошо восстановил пароль к той почте сейчас, перехожу по вашей ссылке и пишет ошибку:
Вас не удалось верифицировать

К сожалению, мы не смогли верифицировать ваш аккаунт. В случае возникновения вопросов, пожалуйста, обратитесь в службу поддержки Компании, в которой вы верифицируете профиль [email protected].

Юрий, перенесите своё общение в чат поддержку или на почту [email protected] если Вы являетесь нашим клиентом и мы поможем Вам.