Добрый день,

Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, пользователь и администрация Bestchange.
Транзакция данного пользователя попала под AML проверку при зачислении на наш адрес, поскольку вызвала риск при зачислении на нашу биржу.
Сервис любезно попросил предоставить необходимую информацию, что пользователь и сделал. Но по указаниям биржи, необходима дополнительная информация в виде фото паспорта и селфи с паспортом, что есть нормально для прохождения AML/KYC проверки.
Пользователь категорически отказывается предоставлять данную документацию и совершает угрозы в сторону обменного сервиса о том, что будет везде оставлять негативные комментарии и претензии, если мы не вернем ему данные средства без предоставления необходимой нам информации для проверки.
Просим обратить внимание, что сервис действует согласно общим принятым правилам AML/KYC проверки и правилам мониторинга. Информация касательно AML/KYC проверки в обязательном порядке присутствует перед составлении заявки пользователем и обязательна к ознакомлению, на которую клиент давал свое согласие.
То что месяца назад пользователь совершал успешно обмен, не гарантирует того, что на данный адрес не была получена монета с высоким риском и который пользователь активно пытался отдать сервису.
Понятен и обязателен тот факт, что сервис принимает средства на свои счета в бирже, а не на холодный кошелек, для проверки средств на чистоту и предотвращения дальнейшего распространения данных средств другим пользователем.
Каждый обменный сервис обязан выполнять данные условия и каждый пользователь следует правилам сервиса с которыми он давал свое согласие.
Настоятельно рекомендуем предоставить недостающую информацию для возможности дальнейшей разблокировки средств.

Просим администрацию мониторинга, перевести данную финансовую претензию в нейтральный статус. Поскольку сервис не нарушал правил мониторинга и правил самого сервиса. Претензия является необоснованной в сторону обменного пункта.

Обменник нагло врет в части моего категорического отказа в предоставлении документов и в части угроз. Логи переписки могу предоставить администрации bestchange. А для всех поясню, что фото паспорта и селфи я им послал в ответном письме тут же а по прошествии 12ч после этого обменник заявляет, что я категорически отказался ( пусть предоставит подтверждение своих заявлений) Администрацию сервиса прошу проверить и запросить обоснование этих утверждений от обменника. По части угроз — да я сказал им, что придам огласке данную ситуацию на всех доступных мне пабликах т.к это должны знать все перед тем, как совершать обмены на этом обменнике. Но ведь это вовсе не угроза! Я просто оглашаю правду и суть ситуации произошедшей со мной при обмене. По части приема средств биржей а не самим обменником — т.к я гражданин РФ и документы предоставил именно российские, то вполне вероятно, что на этом основании биржа вообще заморозит мои деньги. (санкции и т.п сами всё знаете) А обменник в свою очередь не предупреждает, что средства принятые от граждан РФ и попавшие под отрицательную проверку на AML могут быть навсегда утеряны т.к российски документы для иностранных бирж, как красный светофор. Просто ловушка для русских!

Уважаемый пользователь, документация необходимая информация была предоставлена Вами после составления данной претензии.
Также для развеивания мифа о том, что обменный пункт нагло врет касательно угроз, ниже предоставляем ссылку на фото Вашего сообщения - https://ibb.co/JsPzyKn , данное сообщение от пользователя воспринимаем как угрозу.

В независимости от того, пользователь с РФ паспортом или нет, после проверки они возвращаются пользователю.
Догадки пользователя являются абсурдом, поскольку сервис заранее не может знать, с какой страны резидент отправки.

Какие нежные, воспринимают как угрозу абсолютно не угрожающий текст (посмотрите кому любопытно по их ссылке) А что же вы это сообщение не показываете https://ibb.co/4T1rNxc и это https://ibb.co/vqh7gs3 (тут так вообще видно, что фото паспорта я вам послал ночью а вы здесь в обед пишите, что я категорически отказался) Врут я же говорю, изворачиваются как змеи.

Не понимаем к чему предоставленные Вами фото.
Сообщение о том, получили ли мы фото паспорта было час назад, на что вам сразу ответили - да.

и Выше Вам было указано, что претензия составлена перед тем как Вами был предоставлен документ. Соответственно на нее и предоставлялся ответ первее при запуске рабочего времени сервиса, еще утром.

Уважаемый, пользователь. Хотим напомнить, что финансовая претензия может быть оставлена от клиента, в случае если сервис нарушил правила сервиса или клиент не получил средства. Все другие замечание, должны быть размещены в соответствующем статусе - комментарий.
Претензия является необоснованной.

Ваши попытки унизить сервис, дискредитировать и придумать небылицы которые лишь в Ваших догадках, никак не помогут Вам завершить проверку AML/KYC быстрее.

Да к тому что вы придаете огласке только то, что менее всего вам может навредить (полуправду а в отдельных случаях откровенную ложь, например мой категорический отказ предоставить нужные документы) Претензия обсуждается в динамике развития а документы я послал вам ночью а вы пишите, что ничего не получили.

Повторимся, что документация была отправлена Вам после составления претензии.
С начала рабочего дня сервиса, ответ был предоставлен на претензию, после в очередности приняты сообщения от пользователей на почту.

Уважаемый, пользователь. Хотим напомнить, что финансовая претензия может быть оставлена от клиента, в случае если сервис нарушил правила сервиса или клиент не получил средства. Все другие замечание, должны быть размещены в соответствующем статусе - комментарий.
Претензия является необоснованной.

Ваши попытки унизить сервис, дискредитировать и придумать небылицы которые лишь в Ваших догадках, никак не помогут Вам завершить проверку AML/KYC быстрее.

Добрый день,

К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk (скриншот проверки: https://bc.to/afUUbf ). Ваш криптоадрес имеет связи с нелегитимными источниками (скриншот: https://bc.to/yRgQl7 ).

В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса ( https://1wm.io/policy-aml ), для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.

Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования.
Так как Вы уже предоставили запрошенные данные, пожалуйста, ожидайте окончания проверки.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Да что вы мне тут втираете про aml риски? Во первых даже по вашему скрину риск в 57 % это не high risk В этом диапазоне ( от 26 до 74 %) находятся подавляющее большинство адресов имеющих историю использования в несколько месяцев. Во вторых вот вам данные с другого AML сервиса https://ibb.co/WfBTnSr там вообще 24% Вы или ваш недосервис AML, который как вы говорите заморозил платеж с высокой долей вероятности просто незаконно использует мои средства в своих интересах ( крутит их проще говоря) или вы крутите. Прислать скрин с вероятностью с профильного сайта?!

Уважаемый пользователь, выше Вам был предоставлен окончательный ответ от администрации мониторинга.

Финансовая претензия переведена вами в нейтральный статус с возможностью комментирования. Вот и комментирую столько, сколько мне необходимо. Счетчик еще поставьте на комментарии. Вы со всеми обменниками тут с одной руки едите.

Уважаемый пользователь, Вы видимо заплутались в ответах от администрации обменного сервиса и администрации мониторинга. Просим повторно совершить ознакомление с общением в оставленной Вами финансовой претензии.

Все данные по KYC И AML были предоставлены. Денег нет, поддержка молчит, тупо игнор.